董事会会议召开情况 - 会议于2025年5月30日以现场和通讯相结合方式召开，应到董事7名，实到7名，其中3名董事以通讯方式表决 [1] - 会议由副董事长陈鹃主持，3名监事及高管列席，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 会议通知于2025年5月28日通过书面及电子邮件发出，全体董事豁免通知时限 [1] 董事会审议事项 - 审议通过《关于增补董事的议案》，提名朱燕刚、张欢为第十届董事会董事候选人，接替辞职的孙玉超（原董事长、总经理）和邬海凤 [2] - 增补董事议案获全票通过（7票同意/0反对/0弃权），需提交股东大会审议 [2] - 审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》，定于2025年6月16日召开 [2][3] 人事变动 - 孙玉超辞去董事、董事长、总经理及董事会专门委员会委员职务，邬海凤辞去董事及专门委员会委员职务，辞职后不再担任任何职务 [2] - 新提名人选朱燕刚、张欢由大股东推荐，经独立董事专门会议审核通过，任期与第十届董事会一致 [2]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第三次临时股东大会，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [1] - 现场会议将于2025年6月16日10点在浙江省海宁市钱江大厦会议室召开 [1] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时间为9:15-11:30及13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00 [1] 投票程序与规则 - 融资融券、转融通等特殊账户投票需遵守《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号》规定 [2] - 股东可通过证券公司交易终端或互联网平台(vote.sseinfo.com)投票，首次使用需完成身份认证 [2] - 持有多个账户的股东投票结果将合并计算，重复投票以第一次结果为准 [3][4] - 累积投票制适用于董事、监事选举，股东可集中或分散分配投票权 [6][7] 审议事项与股东资格 - 议案包括董事会董事选举等累积投票议案，已通过十届董事会第三次临时会议审议 [2] - 股权登记日为2025年6月10日，登记在册的A股股东(代码600796)有权参会 [4] - 法人股东需提供营业执照复印件等材料，个人股东需持身份证及证券账户卡登记 [5] 会议登记与联系方式 - 登记时间为2025年6月13日8:30-17:00，地点为钱江大厦2011室，支持传真/信函登记 [5] - 联系人蒋振伟，电话0573-87038237，通讯地址为浙江省海宁市钱江西路178号 [5] - 参会股东需自理食宿交通费用 [5] 附件说明 - 授权委托书需明确普通股/优先股数量及股东账户信息 [6] - 累积投票示例显示持有100股对应500票董事选举权，可自由分配至候选人 [7][8]

人事变动 - 2025年5月30日董事长孙玉超、董事邬海凤辞职，辞职后不再任职[2] - 副董事长陈鹃代行董事长职权至选出新任董事长[2] 董事提名 - 董事会同意提名朱燕刚、张欢为第十届董事会董事候选人[2] - 朱燕刚未持股，与控股股东无关联[4] - 张欢未持股，在间接控股股东处任职属关联自然人[5]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会6月16日10点在浙江海宁钱江大厦召开[4] - 网络投票6月16日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5][6] - 审议增补董事议案，应选朱燕刚和张欢[8] 股权登记与投票 - 股权登记日为2025年6月10日[15] - 投资者股权登记日收盘持有100股股票[27] - 议案4.00选举董事有500票表决权[27] - 议案5.00选举独立董事有200票表决权[27] - 议案6.00选举监事有200票表决权[27]

会议信息 - 公司十届董事会2025年第三次临时会议于2025年5月30日召开[2] - 2025年第三次临时股东大会定于2025年6月16日召开[5] 人事变动 - 孙玉超和邬海凤辞职，不再担任公司任何职务[3] - 提名朱燕刚和张欢为公司第十届董事会董事候选人[3] 决议情况 - 以7票同意决定召开2025年第三次临时股东大会[5] - 公告报备相关会议决议[7]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会6月16日召开，网络投票9:15 - 15:00，现场会议10点开始[8] - 审议1个议案，现场与网络投票结合逐项表决[6] 董事会变动 - 董事长孙玉超、董事邬海凤因组织工作安排辞职[10] - 提名朱燕刚、张欢为第十届董事会董事候选人，累积投票选举[10] - 朱燕刚1977年5月生，张欢1981年2月生，截至披露日均未持股[12][13]

公司人事变动 - 钱江生化董事长孙玉超因组织工作安排原因辞去公司董事、董事长、总经理等职务，辞职后将不再担任公司任何职务 [1] - 公司董事邬海凤因组织工作安排原因辞去董事等职务，辞职后将不再担任公司任何职务 [1]

公司治理 - 公司第十届董事会、监事会任期2025年5月29日届满[1] - 董事会、监事会将延期换届，任期顺延[1] - 换届前第十届董监高继续履职[1] - 延期换届不影响公司正常运营[1] - 公司将推进换届并及时披露信息[1]

股东大会召集及召开程序 - 本次股东大会由公司董事会召集，并于2025年5月6日通过第十届董事会2025年第二次临时会议决议召开 [2] - 公司于2025年5月7日在指定信息披露媒体发布会议通知，公告日期距股东大会召开日期达15日，通知内容包括召集人、会议时间、投票方式、审议事项等关键信息 [3] - 现场会议于2025年5月26日在浙江省海宁市公司会议室召开，同时采用现场投票与网络投票结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统在交易时间段（9:15-15:00）进行 [3] 出席会议人员情况 - 出席股东及代理人共108人，代表有表决权股份656,552,540股，占公司总股本75.7631% [4] - 现场出席股东6名，持有股份655,893,639股（占比75.6871%），网络投票股东102名，代表股份658,901股（占比0.0760%） [4][5] - 中小投资者股东102人，代表股份658,901股（占比0.0760%），其资格由网络投票系统验证 [5] 议案审议及表决结果 - 审议议案与公告内容一致，未出现临时修改或搁置表决情形 [5] - 合并统计现场与网络投票结果：同意票656,007,779股（占比99.9170%），其中中小投资者同意票114,140股（占比17.3227%） [6] 法律程序合规性结论 - 股东大会召集人资格、召开程序、出席人员资格及表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》规定 [6] - 表决结果被认定为合法有效，未发现程序瑕疵或违规情形 [6]

会议安排 - 公司2025年5月6日决议召集本次股东大会[6] - 2025年5月7日刊登股东大会通知[7] - 2025年5月26日上午10:00现场会议召开，现场和网络投票结合[9] 参会情况 - 出席股东及代理人108人，代表股份656,552,540股，占比75.7631%[10] - 中小投资者股东102人，代表股份658,901股，占比0.0760%[14] 议案表决 - 选举独立董事议案，同意656,007,779股，占比99.9170%[17] - 中小投资者股东同意114,140股，占比17.3227%[17] 律师意见 - 股东大会程序合规，表决结果合法有效[18]