业绩总结 - 2023年度拟每10股分配现金红利0.85元（含税）[2] - 截至2023年底母公司报表期末未分配利润574,953,383.46元[3] - 以1,200,152,157股为基数分配，总计现金股利102,012,933.35元[3] - 2023年现金分红占净利润比例40.44%[3] 其他新策略 - 2024年3月28日董事会通过分配预案，监事会认为合规[5][6] - 方案需提交2023年年度股东大会审议[4]

证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2024-012 张家港保税科技（集团）股份有限公司 对外投资公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：①张家港保税科技集团仓储管理有限公司（暂定名，最 终以工商核定名称为准）；②四川张保扬子贸易有限公司（暂定名，最终以工 商核定名称为准）；③子公司张家港保税区长江国际港务有限公司（以下简称 "长江国际"）2024 年度工程项目 投资金额：①5000 万元；②3000 万元；③5000 万元 特别风险提示：本次投资均为公司开展业务需要，存在一定的市场风 险、经营风险。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"保税科技"） 为实现打造"一流大宗商品智慧物流运营商"的战略目标： ①以自有资金 5000 万元投资设立张家港保税科技集团仓储管理有限公司 （暂定名，最终以工商核定名称为准），通过输出管理、服务、模式等方式，构 建仓储网络格局，助力智慧物流业务的发展，扩大公司智慧物流生 ...

张家港保税科技（集团）股份有限公司 第三章 职 责 权 限 第七条 提名委员会负责拟定公司董事、高级管理人员的选择标准和程序， 对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事 会提出建议： 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《张家港保税科技（集团）股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定 本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责拟 定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职 资格进行遴选、审核，对董事会负责。 第二章 人 员 组 成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中二名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上 董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作，召集人的人选在委员内产生，并经董 ...

审计机构聘请 - 公司聘请中喜会计师事务所为2023年度财务及内控审计机构[1] 审计机构人员情况 - 截至2023年12月31日，中喜从业人员总数1387人，合伙人86人，注册会计师379人，247人签过证券服务业务审计报告[1] - 项目相关人员近三年签署或复核多家上市公司审计报告[2][3] 审计机构监管情况 - 中喜近三年受监督管理措施6次，21名从业人员受11次；受自律监管措施1次，2名从业人员受1次[4] 审计工作情况 - 2023年中喜制定审计工作方案，购买职业保险累计赔偿限额8500万元[5][7] - 公司认为中喜2023年表现良好，按时完成审计工作，报告客观完整清晰[8]

股份增持 - 2024年2月5日部分董事及高管增持670,000股，占总股本0.0553%[2] - 增持主体合计增持670,000股，金额216.21万元，增持后持股0.0884%[4] - 增持主体承诺六个月内不减持[5] 未来策略 - 公司将采取“提质增效重回报”措施，包括深耕主业等[6][7]

证券代码：600794 证券简称：保税科技 公告编号：2024-007 张家港保税科技（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 436,211,260 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 35.9865 | | 份总数的比例（%） | | 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：张家港保税区金港路石化交易大厦 2718 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长唐勇先生主持。会议表决方式符合 《 ...

国浩律师(南京)事务所 关 于 张家港保税科技（集团） 股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 國浩律師事務所 GRANDALL LAW FIRM 南京市汉中门大街 309 号 B 座 5/7/8 层 邮编: 210036 5,7,8th Floor, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing 210036, China 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 8966 0966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024年1月 国浩律师(南京)事务所 法律意见书 目 录 | 一、 关于本次临时股东大会的召集、召开程序 | | --- | | 二、 关于本次临时股东大会出席人员的资格和召集人资格 3 | | 三、 关于本次临时股东大会的表决程序及表决结果 .. | | 四、 结论意见 | | 签署页 . | l 国浩律师(南京)事务所 法律意见书 国浩律师(南京)事务所 关于张家港保税科技(集团) 股份有限公司 2024年第一次临时股东大会之法律意见书 致:张家港保 ...

张家港保税科技（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 张家港保税科技（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 会议召开时间：2024 年 1 月 29 日 张家港保税科技（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 张家港保税科技（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 主持人：公司董事长唐勇先生 时 间：2024 年 1 月 29 日下午 14 时 地 点：张家港保税区金港路石化交易大厦 2718 会议室 主要议程： 一、主持人宣布会议开始，审议通过本议程。 二、董事会秘书报告现场参会股东人数及代表有表决权股份数额。 三、董事会秘书宣读、股东现场审议以下议案： 1、《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》 六、现场会议股东书面表决。 七、休会，等待网络投票结果。 八、统计表决结果，向大会报告。 九、董事会秘书宣布大会表决结果。 十、董事会秘书宣读股东大会决议。 2、《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》 四、股东议事、发言，董事、监事、高级管理人员回答股东提出 的问题。 五、提议现场会议的计票、监票人员。 十一、律师发表见证意见。 十二、主 ...

第九届董事会第二十二次会议决议公告 证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2024-002 张家港保税科技（集团）股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第二十二次会议于 2024 年 1 月 11 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 1 月 5 日以电子邮件方式向各位董事发出。 本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。本次会议的召开符 合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》相关规定，会议决议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 参加会议的董事审议并通过了以下议案： 1、《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》 同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案需提交股东大会审议。 3、《关于审议孙公司华泰化工租赁保税港务土地使用权暨关联交易的议案》 同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 关联董事唐勇、张惠忠、周锋、陈保进回避表决。 独立董事就本 ...

关联交易 - 公司将以1938万元/年租保税港务85,559.10平方米土地，租期1年[2][3][7] - 过去12个月公司与关联人累计交易2431.95万元[2] - 2024年1月相关会议通过关联交易议案[10] 保税港务情况 - 保税港务注册资本46,974.367万元，公司持股34.775%[5][6] - 2023年前三季度营收140,932,890.35元，净利润8,785,935.03元[8] - 2022年度营收144,449,279.11元，净利润1,288,857.64元[8]