张家港保税科技（集团）股份有限公司 第三章 职 责 权 限 第七条 提名委员会负责拟定公司董事、高级管理人员的选择标准和程序， 对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事 会提出建议： 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《张家港保税科技（集团）股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定 本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责拟 定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职 资格进行遴选、审核，对董事会负责。 第二章 人 员 组 成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中二名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上 董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作，召集人的人选在委员内产生，并经董 ...

一、资质条件 中喜会计师事务所成立于 2013 年 11 月，注册地址为 北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室，首席合 伙人为张增刚先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证 书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，具有近 30 年的证券业务从业经验。 截至 2023 年 12 月 31 日，中喜会计师事务所从业人 员总数 1,387 人，其中合伙人 86 人，注册会计师 379 人； 注册会计师中，247 人签署过证券服务业务审计报告。 项目合伙人及第一签字注册会计师刘敏，2002 年成为注 册会计师，2002 年开始从事上市公司审计业务，1999 年开 始在中喜会计师事务所执业，本年首次为公司提供审计服 务；近三年签署 4 家上市公司审计报告。 第二签字注册会计师吕小云，1998 年成为注册会计师， 2002 年开始从事上市公司审计业务，2000 年开始在中喜会 计师事务所执业，本年首次为公司提供审计服务；近三年签 署 4 家上市公司审计报告。 张家港保税科技（集团）股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"） ...

股份增持 - 2024年2月5日部分董事及高管增持670,000股，占总股本0.0553%[2] - 增持主体合计增持670,000股，金额216.21万元，增持后持股0.0884%[4] - 增持主体承诺六个月内不减持[5] 未来策略 - 公司将采取“提质增效重回报”措施，包括深耕主业等[6][7]

证券代码：600794 证券简称：保税科技 公告编号：2024-007 张家港保税科技（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 436,211,260 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 35.9865 | | 份总数的比例（%） | | 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：张家港保税区金港路石化交易大厦 2718 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长唐勇先生主持。会议表决方式符合 《 ...

国浩律师(南京)事务所 关 于 张家港保税科技（集团） 股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 國浩律師事務所 GRANDALL LAW FIRM 南京市汉中门大街 309 号 B 座 5/7/8 层 邮编: 210036 5,7,8th Floor, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing 210036, China 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 8966 0966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024年1月 国浩律师(南京)事务所 法律意见书 目 录 | 一、 关于本次临时股东大会的召集、召开程序 | | --- | | 二、 关于本次临时股东大会出席人员的资格和召集人资格 3 | | 三、 关于本次临时股东大会的表决程序及表决结果 .. | | 四、 结论意见 | | 签署页 . | l 国浩律师(南京)事务所 法律意见书 国浩律师(南京)事务所 关于张家港保税科技(集团) 股份有限公司 2024年第一次临时股东大会之法律意见书 致:张家港保 ...

张家港保税科技（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 张家港保税科技（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 会议召开时间：2024 年 1 月 29 日 张家港保税科技（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 张家港保税科技（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 主持人：公司董事长唐勇先生 时 间：2024 年 1 月 29 日下午 14 时 地 点：张家港保税区金港路石化交易大厦 2718 会议室 主要议程： 一、主持人宣布会议开始，审议通过本议程。 二、董事会秘书报告现场参会股东人数及代表有表决权股份数额。 三、董事会秘书宣读、股东现场审议以下议案： 1、《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》 六、现场会议股东书面表决。 七、休会，等待网络投票结果。 八、统计表决结果，向大会报告。 九、董事会秘书宣布大会表决结果。 十、董事会秘书宣读股东大会决议。 2、《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》 四、股东议事、发言，董事、监事、高级管理人员回答股东提出 的问题。 五、提议现场会议的计票、监票人员。 十一、律师发表见证意见。 十二、主 ...

第九届董事会第二十二次会议决议公告 证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2024-002 张家港保税科技（集团）股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第二十二次会议于 2024 年 1 月 11 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 1 月 5 日以电子邮件方式向各位董事发出。 本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。本次会议的召开符 合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》相关规定，会议决议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 参加会议的董事审议并通过了以下议案： 1、《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》 同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案需提交股东大会审议。 3、《关于审议孙公司华泰化工租赁保税港务土地使用权暨关联交易的议案》 同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 关联董事唐勇、张惠忠、周锋、陈保进回避表决。 独立董事就本 ...

关联交易 - 公司将以1938万元/年租保税港务85,559.10平方米土地，租期1年[2][3][7] - 过去12个月公司与关联人累计交易2431.95万元[2] - 2024年1月相关会议通过关联交易议案[10] 保税港务情况 - 保税港务注册资本46,974.367万元，公司持股34.775%[5][6] - 2023年前三季度营收140,932,890.35元，净利润8,785,935.03元[8] - 2022年度营收144,449,279.11元，净利润1,288,857.64元[8]

证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2024-003 张家港保税科技（集团）股份有限公司 关于 2024 年度对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 1 月 11 日，公司以通讯表决方式召开公司第九届董事会第二十二次 会议，会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度对外担 保额度预计的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。具 体情况如下： （一）银行授信担保 重要内容提示： 被担保人名称：张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"、"保税科技"）子公司张家港扬子江保税贸易有限公司（以下简称"保税贸 易"）、张家港保税区长江国际港务有限公司（以下简称"长江国际"）、张家 港保税区外商投资服务有限公司（以下简称"外服公司"）、张家港保税区长江 国际扬州石化仓储有限公司（以下简称"扬州石化"） 本次担保事项金额合计：银行授信担保额度为 20 亿元（已实际对外担保 余额为人民币 6.90 亿元）；为开展 ...

张家港保税科技(集团) 股份有限公司独立董事 对第九届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等的有关规定,基于独立 判断立场,我们对张家港保税科技(集团)股份有限公司(以下简称 "公司")第九届董事会第二十二次会议相关事项发表独立意见如下: 一、关于公司对外担保事项的独立意见 作为公司的独立董事,我们根据中国证券监督管理委员会《上市 公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,对公司第九届董事会第 二十二次会议审议的《关于 2024年度对外担保额度预计的议案》发 表独立意见如下: 1、张家港扬子江保税贸易有限公司(以下简称"保税贸易")申 请总授信额度维持人民币 20亿元,其中担保期限一年以上五年以下 的最高限额为人民币5亿元,其余担保期限均不得超过一年,具体担 保金额及担保期限以保税贸易与银行签订的合同为准,授权期限内额 度可循环使用。公司持有保税贸易100%股权,同意公司为保税贸易进 行担保,授权有效期为自股东大会审议通过之日起一年内,担 ...