本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600794 证券简称：保税科技 公告编号：2024-013 张家港保税科技（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 召开的日期时间：2024 年 4 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：张家港保税区石化交易大厦 2718 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 22 日至 2024 年 4 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台 ...

公司独立董事潘红女士、金建海先生、杨晓琴女士符合 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章 程》中关于独立董事任职资格及独立性的要求，不存在任何 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立 性的情况。 张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所自律监管指引第 1 号——规范运作》 等要求，张家港保税科技（集团）股份有限公司(以下简称 "公司")董事会就在任独立董事潘红女士、金建海先生、 杨晓琴女士的独立性情况进行评估，同时结合独立董事出具 的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会出 具如下专项意见： 张家港保税科技（集团）股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

会计师事务所情况 - 截至2023年末，中喜从业人员1387人，含合伙人86人、注册会计师379人[1] 审计相关决策 - 2023年11月2日，审计委员会通过邀标选聘2023年度会计师事务所[7] - 2023年11月23日，审计委员会同意变更并提交董事会审议[7] - 2023年12月，公司会议通过聘任中喜为2023年度审计和内控审计机构[2][3] 审计工作进展 - 2024年1月15日，审计委员会听取中喜审计计划及进度汇报[8] - 2024年3月13日，审计委员会沟通审计事项，通过年报和内控评价报告初稿[8] - 2024年3月25日，审计委员会通过审定报告，同意提交董事会[8][9] 审计结果 - 中喜认为公司财报编制合规，出具标准无保留意见审计报告[4] - 审计委员会认为中喜年报审计表现良好[10]

证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2024-009 张家港保税科技（集团）股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"保税科技"） 第九届董事会第二十三次会议于 2024 年 3 月 28 日下午 15 时在张家港保税区石 化交易大厦 2718 会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件方式向各位董事发出。 本次会议由董事长唐勇先生主持，应到董事 7 人，实际参会 7 人，公司监事、 高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董 事会议事规则》相关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事审议并通过了以下议案： 1、《公司 2023 年度总裁工作报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、《公司 2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票 ...

张家港保税科技（集团）股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等 职能，进一步完善公司的治理结构，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公 司的规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《张 家港保税科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法 权益。 第四条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事 专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度进行 ...

证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2024-010 张家港保税科技（集团）股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事审议并通过了以下议案： 1、《公司 2023 年度监事会工作报告》 同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案需提交股东大会审议。 2、《公司 2023 年度财务决算报告》 同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案需提交股东大会审议。 3、《公司 2024 年度财务预算报告》 张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"保税科技"） 第九届监事会第十一次会议于 2024 年 3 月 28 日下午 15 时在张家港保税区石化交易 大厦 2718 会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 18 日以电子 邮件方式向各位监事发出。 本次会议由监事会主席戴雅娟主持，应到监事 5 人，实际参会 5 人。会议的召 开、表决程序符合《公司法 ...

审计机构聘请 - 公司聘请中喜会计师事务所为2023年度财务及内控审计机构[1] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，中喜从业人员1387人，合伙人86人，注会379人，247人签过证券服务业务审计报告[1] - 中喜近三年受监管措施6次，21名从业人员受11次；受自律措施1次，2名从业人员受1次[4] - 2023年中喜购买职业保险累计赔偿限额8500万元[7] 审计人员情况 - 项目合伙人及第一签字注册会计师刘敏近三年签4家上市公司审计报告[2] - 第二签字注册会计师吕小云近三年签4家上市公司审计报告[3] - 项目质量控制复核人刘新培近三年复核9家上市公司审计报告[3] 审计工作评价 - 中喜针对公司需求制定审计工作方案，围绕重点领域展开[5] - 中喜2023年年度审计遵守法规准则，按时完成，报告客观完整清晰[8] - 公司认为中喜2023年度在财务信息编制等方面表现良好[8]

业绩说明会安排 - 2024年4月22日上午10:00 - 11:00举行2023年度业绩说明会[3] - 以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[4][5] - 参加人员有董事长唐勇等[6] 投资者参与 - 2024年4月15日至19日16:00前可登录上证路演中心或邮箱提问[3] - 2024年4月22日可登录上证路演中心参与说明会[6] 联系信息 - 联系人陆鑫涛，电话0512 - 58327235，邮箱luxt@zftc.net[7] 后续查看 - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

业绩总结 - 2023年度拟每10股分配现金红利0.85元（含税）[2] - 截至2023年底母公司报表期末未分配利润574,953,383.46元[3] - 以1,200,152,157股为基数分配，总计现金股利102,012,933.35元[3] - 2023年现金分红占净利润比例40.44%[3] 其他新策略 - 2024年3月28日董事会通过分配预案，监事会认为合规[5][6] - 方案需提交2023年年度股东大会审议[4]

张家港保税科技（集团）股份有限公司 第三章 职 责 权 限 第七条 提名委员会负责拟定公司董事、高级管理人员的选择标准和程序， 对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事 会提出建议： 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《张家港保税科技（集团）股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定 本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责拟 定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职 资格进行遴选、审核，对董事会负责。 第二章 人 员 组 成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中二名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上 董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作，召集人的人选在委员内产生，并经董 ...