审计委员会构成与会议 - 2024年度董事会审计委员会由2名独立董事及1名董事组成[1] - 2024年度共召开4次会议[2] 审计工作相关 - 中审众环负责2023年度财务及内控审计[5] - 2024年组织3次审计沟通交流会[8] 制度与报告审议 - 同意制定《公司会计师事务所选聘制度》并提交审议[4] - 2024年审阅各期财务会计报告[9] 审计结果 - 报告期内未发现重大问题[7] - 2023年度无内控重大缺陷[10] 未来展望 - 2025年将继续履职提升治理水平[12]

审计机构聘任 - 公司续聘中审众环为2024年审计机构，聘期一年，费用87.38万元[2] 制度与议案 - 2024年10月28日审计委员会同意制定选聘制度并提交董事会[4] - 同日审计委员会通过续聘议案并提交董事会[5] 沟通会议 - 2024 - 2025年召开审计事前、事中、结果沟通会[6] 报告审议 - 2025年4月11日审计委员会听取报告，审议通过年报等议案[6] 机构评估 - 中审众环具备资质和履职能力，能满足审计要求[8]

业绩总结 - 2024 年 12 月 31 日公司内部控制有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比 98.17%[8] - 纳入评价范围单位营业收入占比 99.97%[8] 未来展望 - 未来继续完善内部控制制度促进发展[20] 其他新策略 - 对发现的内控一般缺陷采取措施改进[18] - 上一年度内控缺陷已全部整改完毕[19] 数据标准 - 财务报告内控缺陷利润总额潜在错报重大标准为错报≥利润总额 5%[13] - 财务报告内控缺陷资产总额潜在错报重大标准为错报≥资产总额 1%[13] - 财务报告内控缺陷经营收入潜在错报重大标准为错报≥经营收入总额 1%[13] - 财务报告内控缺陷所有者权益潜在错报重大标准为错报≥所有者权益总额 1%[13] - 非财务报告内控缺陷直接财产损失金额重大标准为 100 万元及以上[14] 其他信息 - 纳入评价主要单位有母公司及 3 家公司[7] - 重点关注现金流等 3 个高风险领域[10] - 内控关键点测评发现 8 个一般缺陷已整改[20]

证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2025-017 云南煤业能源股份有限公司 第九届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●公司全体监事出席了本次会议。 ●本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。 云南煤业能源股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第二十一次会议 于 2025 年 4 月 11 日以现场会议方式召开，会议通知及资料于 2025 年 4 月 1 日 以电子邮件方式传送给监事会全体监事，本公司实有监事 3 人，实际参加表决的 监事 3 人，收回有效表决票 3 张。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 一、监事会会议召开情况 1.以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《公司 2024 年度监事 会报告》的议案。 会议同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 2.以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《公司 2024 年度计提 资产减值准备》的议案。 ...

业绩数据 - 2024年度计提资产减值准备16,338.38万元，母公司对长期股权投资计提减值准备61,833.89万元[4] - 2024年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为-662,213,903.86元[6] - 截至2024年12月31日，母公司未分配利润为-542,100,925.81元[6] - 截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润为 -840,781,714.28元[18] - 公司实收股本为1,109,923,600元，未弥补亏损超实收股本总额三分之一[18] 利润分配 - 2024年度利润分配预案为不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本[6] 授信额度 - 公司2025年向金融机构申请综合授信额度不超40亿元[16] 会议表决 - 《公司2024年度董事薪酬》议案6票赞成，3票回避表决[11] - 《公司2024年度高级管理人员薪酬》议案8票赞成，1票回避表决[11] - 《对云南昆钢集团财务有限公司的风险持续评估报告》议案4票赞成，5票回避表决[12]

业绩总结 - 2024年度净利润为 -662,213,903.86元[3] - 截至2024年末母公司未分配利润为 -542,100,925.81元[3] 利润分配 - 2024年度拟不派现、不送股、不转增股本[2] - 董事会、监事会已审议通过利润分配预案[6] - 预案尚需提交2024年年度股东大会审议[2]

协议合作 - 2023年12月29日与昆钢财务公司签《金融服务协议》，有效期至2026年12月31日[2][7] - 协议规定乙方每日最高存款额不超3亿，甲方年度循环授信额度不超3亿[5] 财务数据 - 截至2024年12月31日，在昆钢财务公司存款余额0.78亿，占22.31%[9] - 截至2024年12月31日，在其他金融机构存款余额2.73亿，占77.69%[9] - 截至2024年12月31日，在其他金融机构融资余额29.43亿，占100%[9] 风险管控 - 制定《与云南昆钢集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》并通过审议[10] - 成立金融业务风险预防处置领导小组，董事长任组长[10] - 对昆钢财务公司综合评估，形成《对云南昆钢集团财务有限公司的风险持续评估报告》[10] 风险情况 - 2024年，昆钢财务公司未发生重大风险事件[11] 保荐意见 - 保荐人认为协议条款完备、执行良好，风控和预案执行好，信息披露真实[12]

协议情况 - 2023年12月29日与昆钢财务公司签《金融服务协议》，有效期至2026年12月31日[2][7] - 协议规定乙方每日最高存款额不超3亿，年度循环授信额度不超3亿[5] 财务数据 - 截至2024年12月31日，在昆钢财务公司存款余额0.78亿，占22.31%[9] - 截至2024年12月31日，在其他金融机构存款余额2.73亿，占77.69%[9] - 截至2024年12月31日，在其他金融机构融资余额29.43亿，占100%[9] 风险管控 - 制定《与云南昆钢集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》[10] - 成立金融业务风险预防处置领导小组，董事长任组长[10] - 对昆钢财务公司综合评估，形成风险持续评估报告[10] 其他情况 - 2024年昆钢财务公司未发生重大风险事件[11] - 保荐人认为协议等情况良好，信息披露真实[12]

中信建投证券股份有限公司 关于云南煤业能源股份有限公司 2024 年持续督导年度报告书 | 保荐人名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司名称：云南煤业能源股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：夏秀相 | 联系方式：021-68801539 联系地址：上海市浦东南路 528 号上海证券大厦 | | | 北塔 22 层 | | 保荐代表人姓名：袁晨 | 联系方式：010-85156386 联系地址：北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰 | | | 康集团大厦 层 8 | 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可〔2023〕 1276 号文"批准，云南煤业能源股份有限公司（以下简称"公司"或"云煤能 源"）向特定对象发行 120,000,000 股，发行价格为 3.65 元/股，募集资金总额为 438,000,000.00 元，扣除各项发行费用（不含税）合计 7,624,601.88 元后，募集 资金净额为人民币 430,375,398.12 元。公司本次发行新增股份已于 2024 年 4 月 24 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记 ...