公司代码：600791 公司简称：京能置业 京能置业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 京能置业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

公司参股公司经营情况如下： 单位：亿元；万平方米 证券代码：600791 证券简称：京能置业 公告编号：临 2024-023 号 京能置业股份有限公司 2024 年第一季度房地产项目经营情况简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年第一季度（1 月 1 日至 3 月 31 日），京能置业股份有限公 司（以下简称"公司"）及控股子公司经营情况如下： | | | | | | | | | | 单位：亿元；万平方米 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项 | 新增房 地产储 | 开复工 | 其中： | 竣工 | 签约 | 面积同 | 签约 | 金额同 | 出租房地产 | 租金总 | | 目 | 备土地 | 面积 | 新开工 面积 | 面积 | 面积 | 比涨跌 幅（%） | 金额 | 比涨跌 幅（%） | 总面积 | 收入（财 | | | 面积 | | | | | | | | | 务口径） | | 全 ...

北京市大嘉律师事务所 BEIJING DAJIA LAW FIRM 中国北京市朝阳区佳汇国际中心A座4层 邮政编码:100020 电话:(86-10) 65511122 传真:(86-10) 65530601 北京市大嘉律师事务所法律意见书 关于京能置业股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书 大嘉法意字【2024】第0403号 致:京能置业股份有限公司 北京市大嘉律师事务所(以下简称"本所")接受京能置业股份 有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师列席了公司于 2024年4月3日在北京市丰台区汽车博物馆东路2号院4号楼2单元公司 会议室召开的2024年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股 东大会规则》(以下简称《股东大会规则》)等我国现行法律、法规、 规范性文件以及《京能置业股份有限公司章程》(以下简称《公司章 程》)的规定,就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资 格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜(以下简称"程序 事宜"）出具法律意见书。 ...

本次会议是否有否决议案：无 重要内容提示： 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 214,229,845 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | | | 总数的比例（%） | 47.3038 | 证券代码：600791 证券简称：京能置业 公告编号：临 2024-022 号 京能置业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | （%） | | （%） | | A 股 | 213,442,145 | 99.6323 | 787,700 | 0.3677 | 0 ...

京能置业股份有限公司 二零二四年第二次临时股东大会 会议材料 二 ○ 二 四 年 四 月 三 日 京能置业 2024 年第二次临时股东大会会议材料 京能置业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 时间：2024 年 4 月 3 日（星期三）下午 14 点 00 分 地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 2 号院 4 号楼 2 单元公司 会议室 参加会议人员： 1.在股权登记日持有公司股份的股东。 2.公司的董事、监事和高级管理人员。 3.公司聘请的律师。 4.工作人员。 | 序号 | 会 议 内 容 | | --- | --- | | 一 | 宣布到会股东人数和代表股份数 | | 二 | 宣布公司 2024 年第二次临时股东大会开幕 | | 三 | 审议如下议案 | | 1 | 京能置业股份有限公司关于提请股东大会延长向特定对象 发行股票股东大会决议有效期的议案 | | 2 | 京能置业股份有限公司关于提请股东大会延长授权董事会 全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案 | | 3 | 京能置业股份有限公司关于 年度融资计划的议案 2024 | | 四 | 大会推举两名股东代表及一名监事代 ...

证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临 2024-017 号 京能置业股份有限公司 第九届董事会第三十次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 京能置业股份有限公司(以下简称"公司") 第九届董事会第三 十次临时会议以书面形式发出会议通知，于 2024 年 3 月 18 日在北京 市丰台区汽车博物馆东路 2 号院 4 号楼 2 单元公司会议室以现场结合 视频方式召开。本次会议由公司董事长昝荣师先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 6 人，独立董事刘大成先生授权独立董事朱莲美 女士代为行使表决权。公司监事、高级管理人员及总法律顾问列席了 本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，会议 决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《京能置业股份有限公司关于提请股东大会延 长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权 同意公司董事会 ...

融资相关 - 2024年3月18日董事会审议通过延长向特定对象发行股票决议及授权有效期议案[1] - 原有效期自2023年4月7日临时股东大会通过起12个月[1] - 提请延长至股东大会审议通过之日起12个月[3] - 不调整发行方案其他事项，除授权有效期外发行授权内容不变[3] - 需股东大会通过及获证监会同意注册方可实施[3]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会召开时间为4月3日14点[3] - 网络投票起止时间为2024年4月3日[6] 会议地点及联系方式 - 会议召开地点为北京市丰台区汽车博物馆东路2号院4号楼2单元公司会议室[3] - 联系电话为010 - 62690729[20] - 邮政编码为100070[20] 其他信息 - 本次股东大会审议三项议案，3月19日已披露[8] - 股权登记日为2024年3月27日[14] - 登记时间为2024年3月28日9:00 - 11:30、13:00 - 16:30[17]

京能置业股份有限公司 关于 2024 年度融资计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 京能置业股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 3 月 18 日 召开第九届董事会第三十次会议，审议通过了《京能置业股份有限公 司关于 2024 年度融资计划的议案》，该议案尚需提交公司股东大会批 准，现将有关情况公告如下： 一、公司 2024 年度融资计划 （一）申请向北京能源集团有限责任公司（以下简称"京能集团"） 借款 40亿元，利率不超过贷款市场报价利率，用于公司归还存量债务 及满足项目开发建设需求，具体期限及利率以实际签订合同为准，根 据公司资金需求分次提款。 （二）2024 年拟向金融机构申请综合授信额度不超过 20 亿元，由 京能集团提供担保，无担保费用，用于降低资金成本，归还存量债务 本息等，具体期限及利率以实际办理情况为准。 证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临 2024-020 号 二、授权事项 为提高工作效率，及时办理融资授信业务，董事会提请股东大会 授权公司经营层在未突破 ...

证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临 2024-018 号 京能置业股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 京能置业股份有限公司(以下简称"公司") 第八届监事会第十 五次会议以书面形式发出会议通知，于 2024 年 3 月 18 日以通讯方式 召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召 集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公 司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过了《京能置业股份有限公司关于提请股东大会延 长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 监事会认为：同意提请股东大会将本次发行的股东大会决议有效 期延长，延长至本议案经公司股东大会审议通过之日起十二个月，便 于顺利推进本次向特定对象发行股票的后续事项。除延长上述决议有 效期外，本次发行方案的其他事项和内容保持不变。 有关内容详见公司 ...