北京市大嘉律师事务所法律意见书 北京市大嘉律师事务所 BEIJING DAJIA LAW FIRM 中国北京市朝阳区佳汇国际中心A座4层 邮政编码:100020 电话:(86-10) 65511122 传真:(86-10) 65530601 关于京能置业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书 致:京能置业股份有限公司 北京市大嘉律师事务所(以下简称"本所")接受京能置业股份 有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师列席了公司于 2024年2月22日在北京市丰台区汽车博物馆东路2号院4号楼2单元公 司会议室召开的2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"）,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股 东大会规则》(以下简称《股东大会规则》)等我国现行法律、法规、 规范性文件以及《京能置业股份有限公司章程》(以下简称《公司章 程》)的规定,就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资 格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜(以下简称"程序 事宜")出具法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师审查 ...

证券代码：600791 证券简称：京能置业 公告编号：临 2024-016 号 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 2 号 院 4 号楼 2 单元公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 212,008,145 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 | 46.8133 | | 表决权股份总数的比例（%） | | 京能置业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大 会主持情况等。 本次股东大会由京能置业股份有限公司（以下简称"公司"）董 事长昝荣师先生主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方 式 ...

京能置业 2024 年第一次临时股东大会会议材料 京能置业股份有限公司 二零二四年第一次临时股东大会 会议材料 二〇二四年二月二十二日 1 京能置业 2024 年第一次临时股东大会会议材料 京能置业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 时间：2024 年 2 月 22 日（星期四）下午 14 点 00 分 地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 2 号院 4 号楼 2 单元公司 会议室 参加会议人员： 1.在股权登记日持有公司股份的股东。 2.公司的董事、监事和高级管理人员。 3.公司聘请的律师。 京能置业 2024 年第一次临时股东大会会议材料 | 序号 | 会 议 内 容 | | --- | --- | | 五 | 对上述议案进行表决 | | 六 | 由律师、股东代表、监事代表共同负责计票和监票 | | 七 | 监事代表宣布表决结果 | | 八 | 宣读股东大会决议 | | 九 | 股东大会见证律师宣读对本次股东大会的法律意见书 | | 十 | 签署决议和会议记录 | | 十一 | 会议结束 | 3 京能置业 2024 年第一次临时股东大会会议材料 4.其他人员。 | 序号 | 会 议 内 容 ...

一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2024 年第一次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600791 | 京能置业 | 2024/2/19 | 二、 增加临时提案的情况说明 证券代码：600791 证券简称：京能置业 公告编号：临 2024-015 号 京能置业股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时 提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司已于2024 年1月23 日公告了股东大会召开通知，持有45.26% 股份的股东北京能源集团有限责任公司，在 2024 年 2 月 6 日提出临 时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司 股东大会规则》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 2. 股东大会召开日期：2024 年 2 月 22 日 3. 股权登记日 1. 提案人：北京能源集团有限责任公司 2. 提案程序说明 本次临时提案的具体议案 ...

证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临 2024-013 号 京能置业股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 京能置业股份有限公司(以下简称"公司") 第八届监事会第十四 次会议以书面形式发出会议通知，于 2024 年 2 月 6 日以通讯方式召 开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集 和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司 章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过了《京能置业股份有限公司关于补选公司监事的 议案》 同意补选许群娥女士为公司第八届监事会监事，任期自公司股东 大会选举通过之日起至第八届监事会换届之日止（即至 2024 年 7 月 8 日止）。 有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司关于监事 辞职及补选公司监事的公告》（公告编号：临 2024-014 号）。 特此公告。 1 京能置业股份有限公司监事会 2024 年 2 月 ...

京能置业股份有限公司监事会 证券简称：京能置业 证券代码：600791 编号：临 2024-014 号 京能置业股份有限公司 关于监事辞职及补选公司监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 京能置业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到 刘海燕女士因工作变动原因决定辞去公司监事职务的书面辞职报告。 根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，由于刘海燕 女士的辞职将导致公司监事会人数低于法定人数，在新任监事就任前， 刘海燕女士仍将按照《公司法》《公司章程》等相关规定继续履行其 监事职责。刘海燕女士的辞职申请将在继任监事填补其缺额后生效。 2024 年 2 月 6 日，经公司第八届监事会第十四次会议审议，监 事会同意补选许群娥女士为公司第八届监事会监事（简历附后），任 期自公司股东大会选举通过之日起至第八届监事会换届之日止（即至 2024 年 7 月 8 日止）。本次提名的监事候选人尚需公司股东大会进行 选举。 公司监事会对刘海燕女士在任职期间的勤勉工作和为公司健康 发展做出的贡献表示衷心 ...

证券代码：600791 证券简称：京能置业 公告编号：临 2024-011 号 京能置业股份有限公司 2023 年第四季度房地产项目经营情况简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年第四季度（10 月 1 日至 12 月 31 日），京能置业股份有限 公司（以下简称"公司"）及控股子公司经营情况如下： 8 京能置业 特此公告。 | 项 | 新增房 地产储 | 开复工 | 其中： 新开工 | 竣工 | 签约 | 面积同 比涨跌 | 签约 | 金额同 比涨跌 | 出租房地产 | 租金总 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 目 | 备土地 面积 | 面积 | 面积 | 面积 | 面积 | 幅（%） | 金额 | 幅（%） | 总面积 | 收入（财 务口径） | | 全 口 | 0 | 76.81 | 0 | 16.96 | 19.31 | 497.83 | 29.10 | 200.00 | 0.87 万 ...

证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临 2024-008 号 京能置业股份有限公司 关于设立全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）对外投资的基本情况 北京市丰台区卢沟桥街道大瓦窑馨城项目二期 DWY-L44 地块 F1 住宅混合公建用地国有建设用地使用权于 2024 年 1 月 4 日由 京能置业股份有限公司（以下简称"京能置业"或"公司"）以 38.41 亿元成功竞得。根据挂牌文件要求，竞买成功后，竞得人 应在出让宗地所在区（县）成立一家能够独立承担责任的项目公 司，进行该出让宗地的开发建设。 投资标的名称：北京丰璟房地产开发有限公司（暂定名， 以工商登记为准，以下简称"项目公司"）。 投资金额：不高于 15.5 亿元 相关风险提示：本次设立全资子公司事项尚需到工商部门 办理登记手续。本次对外投资设立全资子公司，项目开发可能受 国家房地产政策影响，尚存在一定的市场风险、经营和管理风险， 敬请投资者注意投资风险。公司将利用自身经营及管理优势，优 化资源配置，积极有 ...

京能置业股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临 2024-009 号 （二）审议情况 2024 年 1 月 22 日，公司召开第九届董事会第二十九次临时 会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向 北京京能云泰房地产开发有限公司提供借款的议案》。 京能置业股份有限公司（以下简称"公司"或"京能置 业"）为保障北京京能云泰房地产开发有限公司（以下简称"京 能云泰"）到期债务偿还，拟向京能云泰提供借款不超过 5,000 万元，借款利率不低于同期贷款市场报价利率（3.45%），具体 期限及利率以最终签订合同为准。 本次财务资助事项已经公司第九届董事会第二十九次临时 会议审议通过。该事项无需提交股东大会审议。 一、 财务资助事项概述 （一）基本情况 公司为保障京能云泰到期债务偿还，拟向京能云泰提供借款 不超过 5,000 万元，借款利率不低于同期贷款市场报价利率 （3.45%），具体期限及 ...

证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临 2024-006 号 京能置业股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 京能置业股份有限公司(以下简称"公司") 第八届监事会第十三 次会议以书面形式发出会议通知，于 2024 年 1 月 22 日以通讯方式召 开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集 和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司 章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过了《京能置业股份有限公司关于控股股东消除同 业竞争事项履行延期的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 监事会认为：公司控股股东北京能源集团有限责任公司消除同业 竞争履行延期事项，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益 的情形。 京能置业股份有限公司第八届监事会第十三次会议决议 2 有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司关于控股 股东消除同业竞争事项履行 ...