北京市通商律师事务所 关于山东鲁抗医药股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年四月 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：山东鲁抗医药股份有限公司 根据《中华人民共和国律师法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律、法规和规范性文件以及《山东鲁 抗医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，北京市通商律师事 务所（以下简称"本所"）接受山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称"公司"，证券 代码：600789）的委托，指派律师参加公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股 东大会"），并就本次股东大会的有关事宜，出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次股东大会相关的文件和资 料，同时听取了公司人员就有关事实的陈述和说明。本所已得到公司的如下保证，保证 其所提供的文件和资料是真实、准确、完整的，并无隐瞒、虚假和重大遗漏之处； ...

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为32人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为223,334,272股，占公司有表决权股份总数的24.9241%[4] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》同意票数222,350,672，比例99.5595%[9] - 《2023年度财务决算报告》同意票数222,408,672，比例99.5855%[9] - 《2024年财务预算报告》同意票数222,408,672，比例99.5855%[10] - 《2023年度利润分配方案》同意票数222,408,672，比例99.5855%[10] - 《关于聘任和信会计师事务所为公司2024年度审计机构的议案》同意票数222,279,172，比例99.5275%[11] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意票数219,982,282，比例98.4991%[11] - 持股5%以上普通股股东现金分红同意票数185,896,620，比例100.0000%[18] - 《2023年度利润分配方案》5%以下股东同意票数34452955，比例97.6365%，反对票数834000，比例2.3635%[19] 选举情况 - 选举董事彭欣得票数222,249,645，占出席会议有效表决权的比例99.5143%[14] - 议案14选举王笃平先生等组成第十一届监事会[20] 其他 - 议案9为特别表决事项，需出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[20] - 其余议案为普通议案，需出席会议股东所持表决权二分之一以上通过[20] - 本次股东大会见证律师事务所为北京市通商律师事务所，律师为潘兴高、刘昱彤[21] - 律师认为公司本次股东大会召集、召开及表决程序等合法有效[21]

人事变动 - 彭欣当选公司第十一届董事会董事长[1] - 董坤被聘任为公司总经理[1] - 曹海峰、何德锋、靳志刚、杨素娟被聘任为副总经理[2] - 张晶被聘任为财务负责人[2] - 董事长彭欣代行董事会秘书职责[4] 会议审议 - 2024年4月23日召开十一届董事会第一次会议[1] - 审议通过《公司2024年第一季度报告》[4] 委员会组成 - 战略发展委员会由五人组成，提名等三委员会各由三人组成[4] 人员信息 - 曹海峰1979年5月出生，任党委委员、副总经理等职[7] - 何德锋1979年6月出生，任党委委员、副总经理[7] - 靳志刚1987年12月出生，2023年1月起任相关职务[7]

Shandong Lukang Pharmaceutical Co.,Ltd. 山东鲁抗医药股份有限公司 2023 年年度股东大会参会须知 根据《公司法》和《上市公司股东大会议事规则》的有关规定，为保证 公司股东依法行使股东权利，本次股东大会将采取现场会议和网络投票方式 表决，股东投票前请阅读本须知。 一、出席现场会议的股东需注意事项 1. 现场会议由公司董事会召集召开，由董事长主持。董事会有义务维 护股东合法权益，确保会议的正常秩序和议事效率。 4. 大会警卫人员有权对不符合大会要求的入场人员进行处理。 5. 本次股东大会现场会议采取记名投票方式逐项进行表决，股东对非 累积投票议案按其所持有本公司的每一份股份享有一份表决权，特请各位股 东及其股东代表或其委托代理人准确填写表决票：必须填写股东姓名或委托 股东姓名，同意请在"同意"栏内打"√"，不同意请在"不同意"栏内打 "√"，放弃表决权利时请在"弃权"栏内打"√"；对累积投票议案的表 决按相关规定执行。 6. 投票时请股东按次序将表决票投入表决箱内。 7. 宣读现场会议表决结果。 二、参加网络投票的股东需注意事项 参加网络投票的股东可通过上海证券交易所交易 ...

股权激励 - 《股权激励计划》授予股票期权第三个行权有效日期为2023年10月31日至2024年9月26日[1] - 《股权激励计划》本次限制行权期为2024年4月14日至2024年4月23日[1]

证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 公告编号：2024-017 山东鲁抗医药股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：山东鲁抗医药股份有限公司高新园区 A1115 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 23 日 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9 ...

证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 公告编号：2024—016 山东鲁抗医药股份有限公司 关于控股股东向本公司提供借款（续贷）暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●公司拟向控股股东华鲁控股集团有限公司（以下简称"华鲁集团"）办理 3.5 亿元借款到期后续贷，利率不高于银行同期贷款 LPR 利率，借款期限不超过 36 个月。 ●过去 12 个月，公司累计接受华鲁集团提供的借款余额为 3.5 亿元人民币。 ●该议案已经公司十届董事会第二十四次会议审议通过。 至本次关联交易为止，过去 12 个月，公司累计接受华鲁集团提 供的借款余额为 3.5 亿元人民币。 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，"关联人向 上市公司提供资金，利率水平不高于贷款市场报价利率，且上市公司 无需提供担保的，可以免于按照关联交易的方式审议和披露"。本次 借款（续贷）可免于按照关联交易的方式进行审议和披露，无需提交 公司股东大会审议。 二、关联方介绍 （一）关联关系介绍 华鲁集团为本公司控股股 ...

山东鲁抗医药股份有限公司 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东鲁抗医药股份有限公司董事会，现提名邓子新为山东 鲁抗医药股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任山东鲁抗医药股份有 限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与山东鲁抗医 药股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任 ...

山东鲁抗医药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东鲁抗医药股份有限公司董事会，现提名冯立亮为山东 鲁抗医药股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任山东鲁抗医药股份有 限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与山东鲁抗医 药股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的 ...

山东鲁抗医药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人綦好东，已充分了解并同意由提名人山东鲁抗医药股份有限 公司董事会提名为山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称"该公司"） 第十一届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关 系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； 三、本人具备独立性，不属于下列情形： 配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）； （三）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定； （一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母 ...