发行信息 - 本次发行预计2025年9月末完成，募集资金不超12亿元，发行股票数量不超发行前总股本30%[4] - 截至2024年9月30日，公司总股本898,669,632股，本次发行股票数量不超269,600,889股[5] - 2024年末总股本898,669,632股，2025年发行后总股本1,168,270,521股[9] 业绩数据 - 2024年1 - 9月，归属于母公司股东净利润34,705.84万元，扣非后为13,343.32万元[6] - 假设2025年净利润持平、减少10%、增长10%，发行后基本每股收益分别为0.30元/股、0.27元/股、0.33元/股，扣非后分别为0.18元/股、0.17元/股、0.20元/股[9] 排名情况 - 公司在2023年药智网中国药品研发综合实力排行榜中，位居化药企业第21位、综合排名第45位，较上年分别提升16位和23位[19] 业务发展 - 2014年公司完成对山东鲁抗生物农药有限责任公司的收购并介入农药领域[18] - 新药研发项目拟投资于3款创新药产品的研发[18] - 公司人用制剂多个品种产销量居全国第一[21] 资金用途 - 本次发行募集资金主要投入高端制剂智能制造车间建设、生物农药基地建设、新药研发项目[24] 相关承诺 - 公司全体董事、高级管理人员承诺不输送利益、约束职务消费等[28] - 公司控股股东华鲁集团承诺按规定行使股东权利，不干预公司经营管理活动[29]

证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 公告编号：2024-066 山东鲁抗医药股份有限公司 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等法律、 法规和规范性文件的规定，公司结合实际情况对照上市公司向特定对象发 行 A 股股票相关资格、条件的要求进行逐项认真自查和论证，认为公司符 合相关法律、法规及规范性文件关于上市公司向特定对象发行 A 股股票的 规定，具备向特定对象发行 A 股股票的条件和资格。 关联董事张成勇、刘承通回避表决。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。 本议案已经公司独立董事专门会议、第十一届董事会战略发展委员会 审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的 议案》 1 根据《公司法》《证券法》以及《注册管理办法》等相关法律、法规 和规范性文件的规定，公司本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本 次发行"）拟定方案如下： 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 ...

会议情况 - 山东鲁抗医药2024年12月20日召开第十一届董事会独立董事专门会议第三次会议，3名独立董事均出席[1] 议案审议 - 审议通过公司符合向特定对象发行A股股票条件等多项议案，表决均为3票同意[1][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][14][15][16][17][18][19][20]

发行情况 - 向特定对象发行股票数量不超发行前总股本30%，按2024年9月30日测算不超269,600,889股[7][8] - 发行定价基准日为发行期首日，价格不低于定价基准日前二十日均价80%[6] - 华鲁集团拟认购23.81%，即不超64,201,417股[5][9] - 发行对象不超三十五名，募集资金不超120,000万元[3][10] - 华鲁集团认购股份限售18个月，其他对象限售6个月[9] 项目投资 - 四个项目投资总额128,424.00，募资使用120,000.00[12] 决议相关 - 多个议案获审议通过，均需提交股东大会审议[14][15][16][17][18][20] - 发行决议有效期自股东大会通过起十二个月，获注册决定延至发行完成[13] 其他事项 - 编制2024 - 2026年股东回报规划[20] - 拟与华鲁集团续签《商标使用许可协议》[20]

公司信息 - 公司证券代码为600789，简称为鲁抗医药[1] 会议决策 - 2024年12月20日召开董事会和监事会会议，通过向特定对象发行A股股票议案[2] 发行承诺 - 发行A股股票不存在保底保收益或变相承诺情形[2] - 发行A股股票不存在提供财务资助或补偿情形[2] 公告时间 - 公告发布于2024年12月21日[4]

发行计划 - 公司拟向不超35名特定对象发行A股，数量不超发行前总股本30%，募资不超12亿元[2][6] - 华鲁集团拟按比例认购23.81%，不超64201417股[6][17][18] - 发行价格不低于定价基准日前二十交易日公司股票交易均价80%[21] - 认购人18个月内不得转让所认购股份[23] 审批流程 - 本次发行需获华鲁集团批复、股东大会审议通过、上交所审核通过及中国证监会同意注册[3][7][35] 关联交易 - 过去12个月公司与华鲁集团无交易类别相关关联交易[4] - 过去12个月公司与关联人无达3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[8] - 过去12个月公司累计接受华鲁集团借款余额3.5亿元，累计支付商标使用费760万元（含税）[36] 股东情况 - 华鲁集团直接持有公司20.69%股份，间接持有3.13%股份[13] 财务数据 - 华鲁集团2024年9月30日资产总额730.28亿元，所有者权益426.40亿元[15] - 华鲁集团2024年1 - 9月营业收入379.12亿元，净利润40.04亿元[15] - 华鲁集团2023年资产总额694.80亿元，所有者权益397.50亿元[15] - 华鲁集团2023年营业收入475.08亿元，净利润43.98亿元[15] 会议审议 - 2024年12月20日公司多会议审议通过相关议案[30][31][32][34] 资金用途 - 募集资金用于高端制剂智能制造车间建设等项目及补充流动资金[29]

股东回报规划 - 公司制定2024 - 2026年股东回报规划[1] 利润分配政策 - 近三年现金累计分配利润不少于近三年年均可分配利润30%[6] - 每年度至少进行一次利润分配[6] 现金分红比例 - 成熟期无重大支出，现金分红占比最低80%[8] - 成熟期有重大支出，现金分红占比最低40%[9] - 成长期有重大支出，现金分红占比最低20%[9] 审议流程 - 利润分配方案经管理层、董事会、股东大会审议[10] - 调整政策需股东大会2/3以上表决权通过[11][12] 生效条件 - 规划自股东大会审议通过之日起生效[13]

文章核心观点 鲁抗医药今日涨停，呈现出一定交易特征，龙虎榜和上交所信息显示有资金净买入情况 [1] 分组1：交易表现 - 鲁抗医药今日涨停，全天换手率14.33%，成交额11.80亿元，振幅9.42% [1] 分组2：资金流向 - 龙虎榜数据显示沪股通净买入3716.63万元，营业部席位合计净买入9539.50万元 [1] - 上交所公开信息显示当日该股因日涨幅偏离值达10.11%上榜，沪股通净买入3716.63万元 [1]

业绩数据 - 2023年注射用氨苄西林钠等3药销售收入6485.90万等，占营收1.06%等[5] - 2024年1 - 9月3药销售收入4293.09万等，占营收0.92%等[5] 中标信息 - 4种药品拟中选第十批全国药品集中采购[2][4] - 各药品拟中标数量及价格明确[2][4] 未来展望 - 拟中选产品采购周期至2027年12月31日[4] - 若中选签约实施，利于扩大销售等[5] 其他情况 - 盐酸艾司洛尔注射液未开展市场销售[5] - 采购合同签订等后续事项有不确定性[6]

利润分配 - 2024年半年度A股每股现金红利0.02元[2] - 以总股本898,669,632股计，派发现金红利17,973,392.64元[4] 时间安排 - 股权登记日2024/12/17，除权（息）与发放日2024/12/18[2][5] 税负情况 - 持股1月内、1月 - 1年、超1年税负不同[8][9] - QFII、港结算账户股东按10%扣税[9][10]