交易审议规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东会审议[5] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需提交股东会审议[5] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需提交股东会审议[5] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元需提交股东会审议[5] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元需提交股东会审议[5] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元需提交股东会审议[5] 董事会审议规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需提交董事会审议[6] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需提交董事会审议[6] 对外投资规则 - 公司对外投资累计一年内总额不应超最近一期经审计净资产的20%[7] 子公司管理规则 - 子公司应每月向公司主管对外投资部门和财务部门报送财务报表[17]

山东鲁抗医药股份有限公司 募集资金使用管理办法 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、 《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等有关法律、 法规的规定，结合本公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券，向 投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司为实施股权激励计划募集 的资金监管。 第三条 公司董事会负责建立健全公司募集资金存放、管理、使用、改变用 途、监督和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策 程序、风险控制措施及信息披露要求，规范使用募集资金。 第四条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的， 适用本办法。 第二章 募集资金存储 第五条 公司募集资金应当存放于经董事会批准设立的专项账户（ ...

山东鲁抗医药股份有限公司 董事会战略发展委员会工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提 高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略 发展委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略发展委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略发展委员会成员由五至七名董事组成，其中应至少包括一名独立董 事。 第四条 战略发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略发展委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三 至第五条规定补足 ...

《章程》 （2025 年 8 月修订） 山东鲁抗医药股份有限公司《章程》 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、 《中国共产党章程》和其他有关规定,制订本章程。 第二条 公司根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动，建立 健全党的工作机构，配齐配强党务工作人员，保障党组织的工作经费。 第三条 公司系依照国家体改委《股份制企业试点办法》、《股份有限公司规范意见》和国 家其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司经山东省体改委鲁体改生字(1992)第 142 号文批准,以定向募集方式设立；于 1993 年 2 月 15 日在山东省济宁市工商行政管理局注册登记，取得《企业法人营业执照》。1996 年公司根 据国务院国发（1995）17 号文和山东省人民政府鲁政发（1995）126 号文规定要求，对照《公司 法》进行了规范，取得了山东省人民政府颁发的鲁政股字（1996）14 号《山东省股份有限公司批 准证书》，重新确认公司设立方式为 ...

担保审议规定 - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后担保须股东会审议[4] - 对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后担保须股东会审议[5] - 一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%须股东会审议且2/3以上表决权通过[5] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保须股东会审议[5] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须股东会审议[5] 其他规定 - 公司及控股子公司对外担保事项应提交董事会审议[5] - 为控股股东等关联方提供担保，关联方应提供反担保[6] - 董事会每年度对全部担保行为进行核查并披露结果[12] - 董事等未按规定履职造成损失须承担赔偿责任[14] - 本制度自股东会审议通过之日起实施[16]

关联交易审议披露标准 - 与关联自然人交易超30万元，经独董同意后董事会审议披露[10] - 与关联法人交易超300万元且占净资产0.5％以上，按程序审议披露[10] - 与关联人交易超3000万元且占净资产5%以上，披露报告并股东会审议[10] 关联交易其他规定 - 连续12个月同类关联交易累计计算适用规定[12] - 为关联人担保需特定董事审议并股东会审议，为控股股东担保需反担保[12] - 向关联参股公司提供财务资助需特定董事审议并股东会审议[15] - 与关联人委托理财额度使用期不超12个月，金额不超额度[15] - 与关联人日常关联交易协议超3年，每3年重新审议披露[16] 关联交易审议程序 - 董事会审议关联交易，关联董事回避，非关联董事过半数通过[16] - 出席非关联董事不足三人提交股东会审议[16] 关联交易其他要求 - 财务部门跟踪关联交易价格及成本变动[20] - 按协议约定计算价款并结算[20] - 根据交易类型披露相关内容[21] 特殊情况 - 8种交易可免按关联交易审议披露[21][22] 其他定义 - 明确关系密切家庭成员范围[24] - 明确关联董事6种情形[25][26] - 明确关联股东8种情形[27] 制度说明 - “以上”含本数，“低于”“过”不含本数[28] - 制度由董事会制订、修改和解释[29] - 制度经股东会审议通过生效施行[30]

山东鲁抗医药股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员（以下简称经理人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主 要负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理 人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并对董事 会提出建议，对董事会负责。 第三条 未在本公司领取薪酬的董事及经理人员不在本细则的考核范畴之内。 第八条 薪酬与考核委员会的办事机构设在董事会秘书处，专门负责提供公司 有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议及日 常工作联络，并执行薪酬与考核委员会的有关决议。 第三章 职责权限 第九条 薪酬与考核委员会就下列事项向董事会提出建议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或者变 ...

人员设置 - 公司设总经理1名，副总经理若干，财务总监1名[5] 总经理权限 - 可决定向全资或控股子公司提供5000万元以下借款[12] 工作汇报与会议 - 每季度向董事会报告一次工作[14] - 工作例会每月召开一次[18] - 办公会需二分之一及以上应参加人员出席方可举行[20] - 可召集主持各类专项会议[17] 决策流程 - 办公会议题由总经理确定，实行总经理负责制[25] - 拟定涉及职工切身利益问题应事先听取工会等意见[21] - 提交议案前一般应召开办公会研究[22] - 重大决策前应听取党委意见，执行情况向党委通报[24] 其他 - 高管通过联席会议研究贯彻上级精神等[24] - 相关人员薪酬按年薪制度执行与考核[29] - 细则经董事会审议批准后生效实施[32] - 细则解释权归董事会[33] - 细则由山东鲁抗医药股份有限公司于2025年8月27日制定[34]

山东鲁抗医药股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露行为，加强信息披露事务管理，保护公司、股东、职工、债权人及其他利益 相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市规则》（简称"《上市规则》"） 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法 律法规、规范性文件以及《山东鲁抗医药股份有限公司章程》（简称"《公司章 程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于如下人员和机构： （三）公司信息披露事务管理部门； （四）公司各部门、分公司、子公司（统称"各单位"）及其负责人； （五）公司实际控制人、控股股东和持股 5%以上的股东； （六）其他负有信息披露职责的公司人员和单位。 第三条 公司之子公司及控制的其他主体发生的重大事项，视同公司发生 的重大事项，适用本制度。 公司之参股公司发生的重大事项，可能对公司股票交易价格产生较大影响 的，负有依据法律规定及时告知公司董事会的责任，并且应当配合公 ...

第三条 公司应当审慎判断存在《股票上市规则》规定的暂缓、豁免情形的应披露 信息，并接受上海证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第二章 暂缓、豁免信息的范围及审批 第四条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家 秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下统称国家秘密）， 依法豁免披露。 山东鲁抗医药股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度 （2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 为规范山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓与 豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《证券 法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市 公司信息披露暂缓与豁免管理规定》、《公司章程》、《公司信息披露管理制度》等规 定，特制定本制度。 第二条 公司按照《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则的规定， 办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第五条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息 （以下统称商业秘密），符合下列情形之一，且尚未公开或者 ...