银川新华百货商业集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 根据《上市公司独立董事管理办法 》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指南第 2 号—业务办理》（第六号-定期报告）和《公司章程》的有关规定， 作为银川新华百货商业集团股份有限公司独立董事，本人勤勉尽责的履行独立董 事职责，积极出席相关会议，对公司重大事项发表客观、公正的独立意见，在完 善公司治理结构，提高公司独立性、保护中小投资者利益方面发挥了积极作用。 现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 2024 年，公司共召开 8 次董事会和 3 次股东大会，本人均亲自出席了会议， 就公司股东大会、董事会审议的各项议案，忠实履行独立董事职责。报告期内， 本人未对公司董事会、股东大会审议通过的各项议案提出异议。 （二）出席董事会专门委员会和独立董事专门会议情况 公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会。 按照公司专门委员会工作规程，本人担任提名委员会主任委员及审计委员会、薪 酬与考核委员会、战略委员会委员。2024 年度，公司各专门委员会就公司相关 事项开展会议，本人积极参加会议，履行相关职责。 2024 年，本人参加 ...

人员数据 - 截止2024年12月31日，合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务业务审计报告超700人[1] - 项目合伙人梁建勋等近三年签署报告数量不同[4] - 53名从业人员近三年受处罚情况[5] 业务数据 - 同行业上市公司审计客户10家[2] 执业情况 - 截止2024年12月31日近三年受处罚情况[5] - 除乐视网案外近三年无民事诉讼担责[10] 审计工作 - 对2024年度财务报告及内控有效性审计[6] - 就审计事项与审计委员会及独立董事沟通[8] - 配备专属审计团队，核心成员经验丰富[9] 保障情况 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿[10]

诉讼金额 - 涉案金额70497461.82元[11] - 原告请求返还60000000元及受理费用203928元[12] - 判决返还不当得利款60178475元[13] 利息与费用 - 暂计至2023年12月4日资金占用利息6840973.65元[13] - 案件受理费197144元，原告负担9726元，被告负担187418元[13] - 保全费5000元由被告负担[14] 时间节点 - 2023年12月19日披露诉讼事项公告[10] - 2025年3月19日收到一审民事判决书[12] 影响判断 - 暂无法准确判断诉讼对利润的影响[15]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人307人[4] - 出席股东所持表决权股份115,824,691股，占比51.3336%[4] - 9名董事、5名监事全部出席[6] 议案表决情况 - 《关于2025年公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，A股同意票比例99.3244%[8] - 《关于2025年公司及子公司相互提供担保额度的议案》，A股同意票比例99.2234%[9] - 《关于公司预计2025年日常关联交易的议案》，A股同意票比例94.0785%[11] 其他信息 - 股东大会2025年2月28日于新百集团大楼十层会议室召开[5] - 见证律师事务所为宁夏方和圆律师事务所[12] - 律师认为本次股东大会决议合法有效[13]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2月28日召开，由董事会召集，董事长曲奎主持[6] - 2月13日刊登股东大会通知，2月21日提醒发布会议资料[6] - 采取现场与网络投票结合方式，现场会议记名投票并计票、监票[10] 投票情况 - 通过现场和网络投票的股东307人，代表股份115,824,691股，占总股份51.3336％[9] - 《关于2025年公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意股数占比99.3244%[11] - 《关于2025年公司及子公司相互提供担保额度的议案》，同意股数占比99.2234%[11] - 《关于公司预计2025年日常关联交易的议案》，同意股数占比94.0785%[11] 合规情况 - 出席会议人员主体资格符合规定[9] - 本次股东大会召集、召开、表决等程序及结果均合规[12] - 股东大会未讨论通知中未列入议程的事项[11]

授信与担保 - 2025年公司及子公司拟申请不超30亿元综合授信额度[9] - 2025年公司及子公司相互担保总额度为10亿元[12] 关联交易 - 2025年度公司预计与关联方发生日常关联交易金额合计29763万元[19][20] 担保分配 - 银川新百电器等共享3亿担保额度[13] - 银川新华百货连锁超市等共享7亿担保额度[13][15]

担保额度 - 2025年公司及子公司相互担保总额度为10亿元[3] - 资产负债率70%以上被担保方额度不超3亿，以下不超7亿[3] 担保期限 - 借款期限1至5年，担保期限与借款合同期限一致[3] - 担保自2025年第一次临时股东大会审核通过后12月内有效[3] 子公司情况 - 银川新百电器等4家子公司按资产负债率共享对应额度[5] 担保现状 - 截至公告披露日，公司及子公司无对外及逾期担保[10]

关联交易金额 - 2025年度预计日常关联交易金额为29763万元[5] - 2024年预计日常关联交易金额为13800万元，实际发生8861.52万元[6] 公司财务数据 - 截止2024年9月30日，北京物美绿农优鲜供应链科技有限公司资产总额2532.81万元，负债总额1904.27万元，净资产628.54万元，营业收入24471.36万元，净利润545.83万元[10] - 截止2024年9月30日，北京物美综合超市有限公司资产总额734481.33万元，负债总额400198.49万元，净资产334282.84万元，营业收入118347.78万元，净利润398.91万元[13] - 截止2024年9月30日，重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司资产总额69.93亿元，负债总额47.47亿元，净资产22.46亿元，营业收入54.34亿元，净利润0.91亿元[15] - 截止2024年9月30日，麦德龙商业银川公司资产总额13210.14万元，负债总额11485.64万元，净资产1724.49万元，营业收入11350.34万元，净利润319.44万元[18] - 截止2024年9月30日，多点生活（武汉）科技有限公司资产总额19584万元，负债总额12700万元，净资产6884万元，营业收入26674万元，净利润19087万元[20] - 截止2024年9月30日，多点（深圳）数字科技有限公司资产总额295875万元，负债总额114607万元，净资产181268万元，营业收入127669万元，净利润38637万元[23] - 截止2024年9月30日，多点智联（北京）科技有限公司资产总额27893万元，负债总额20932万元，净资产6961万元，营业收入36011万元，净利润 - 1540万元[25] - 截止2024年9月30日，北京仙美科技服务有限公司资产总额4402万元，负债总额3811万元，净资产591万元，营业收入9977万元，净利润123万元[27] 公司注册资本 - 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司注册资本30288.60万人民币[14] - 麦德龙商业集团有限公司注册资本6803.4778万美元[17] - 多点生活（武汉）科技有限公司注册资本500万人民币[19] - 多点（深圳）数字科技有限公司注册资本260000万元[21] 预计交易情况 - 北京物美绿农优鲜供应链科技有限公司预计销售宁夏滩羊肉7500万元、采购生鲜商品5000万元[5] - 北京物美综合超市有限公司预计销售枸杞、八宝茶800万元、采购自有品牌商品1500万元[5] - 多点生活（武汉）科技有限公司预计提供劳务1733万元、接受劳务4100万元[5] - 多点智联（北京）科技有限公司预计接受劳务4852万元[5] 会议决议 - 2025年2月12日第九届董事会第十六次会议，9名董事参会，6票赞成通过预计2025年日常关联交易议案[3] - 2025年2月12日第九届董事会2025年第一次独立董事专门会议，3名独立董事参会，3票同意通过相关议案[4] 未来展望 - 2025年度公司及各业态子公司预计与关联公司发生日常关联交易[29] 新策略 - 商品销售及采购交易以市场价格和平等协商价格为定价基础[29] - 关联交易劳务费用支出收费原则及费率与非关联方相同[29] - 公司向关联方销售和采购商品利于增加销售收入[30] - 集中采购生鲜和自有品牌商品可降低采购成本[30] 新技术研发 - 多点平台系统目标是提高运营效率、降低企业成本等[30] - 多点平台系统能帮助传统商超进行八大方面升级[30] - 多点智能服务能提高超市防损控损水平、降低成本[30] - 引入多点平台系统可推进公司线上线下业务协同拓展[31] - 多点平台系统结算确保公司销售资金安全及时回收[31]

证券代码：600785 证券简称：新华百货 公告编号：2025-003 银川新华百货商业集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 2 月 28 日 上午 9 点 30 分 召开地点：新百集团大楼十层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年2月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 28 日 至 2025 年 2 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当 ...

资金安排 - 公司拟申请不超30亿元综合授信额度[3] - 2025年公司及子公司拟申请1至5年借款[3] - 公司将在10亿额度内为子公司借款担保[3] 交易与会议 - 《关于预计2025年日常关联交易的议案》通过[7] - 公司拟于2025年2月28日开临时股东大会[7] - 第九届董事会十六次会议于2025年2月12日召开[2]