证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2025-012 银川新华百货商业集团股份有限公司 关于向控股子公司提供续借款的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 银川新华百货商业集团股份有限公司（以下简称"公司"）前期经公司股东 大会审议通过并执行了向控股子公司青海新华百货商业有限公司（以下简称"青 海新百"）提供五年期借款的议案，目前上述合计约 5.5 亿元借款将于 2025 年陆 续到期；青海新百目前经营情况有所好转且现金流能够满足日常经营所需，但鉴 于青海新百仍处于经营调整期，尚未实现盈利，尚无法归还公司上述借款，青海 新百董事会已向集团公司提出续借款的请求。为全力支持子公司青海新百在西宁 市场的发展，逐步改善其经营能力；本公司于 2025 年 3 月 19 日召开第九届董事 会第十七次会议审议通过了向其提供不超过 5.5 亿元五年期续借款的议案。该议 案尚需公司 2024 年年度股东大会审议通过。 现将有关事项说明如下： 一、续借款事项概述 1、续借款金额及期限：本公司拟向青海新百 ...

银川新华百货商业集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 2024 年，根据中国证监会、上海证券交易所相关法律法规以及公司《审计 委员会实施细则》、《审计委员会年报工作规程》、《审计委员会工作规程》等规定， 公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。现对董事会审计委 员会 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会会议召开情况 公司董事会审计委员会由5名董事组成，其中独立董事3名，主任委员由具有 专业会计资格的独立董事担任。 （一）定期会议 3、2024年8月20日，董事会审计委员会2024年第三次定期会议通过了如下议 案： （1）公司2024年半年度报告及摘要。 4、2024年10月21日，董事会审计委员会2024年第四次定期会议通过了如下 议案： （1）公司2024年第三季度报告。 （二）临时会议 1、2024年3月19日，董事会审计委员会2024年第一次定期会议通过了如下议 案： （1）公司2023年年度报告正文及摘要； （2）公司2023年内部控制评价报告； （3）公司关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）及其年度报酬 的议案。 2、2024年4月24日 ...

业绩说明会安排 - 2025年4月3日16:00 - 17:00举行2024年度业绩说明会[2][5][6] - 2025年3月27日至4月2日16:00前进行提问预征集[2][7] - 会议在上海证券交易所上证路演中心网络互动召开[2][5][6] 参会及联系信息 - 董事长曲奎、总经理马卫红等参加[7] - 联系人李宝生、李丹，电话0951 - 8564486，邮箱xhds600785@163.com[8] 报告发布 - 公司2025年3月21日发布2024年年度报告[2]

人员与资质 - 截止2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务业务审计报告的超700人[2] 业绩数据 - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[3] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，同行业审计客户10家[3] 风险保障 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[5] 合规情况 - 截止2024年12月31日近三年，公司受行政处罚1次、监管措施17次、自律措施8次[6] - 53名从业人员近三年受行政处罚5次等[6] 审计费用与聘任 - 本期审计费用86万元，年报审计66万元，内控审计20万元[11] - 公司董事会审计委员会认可，同意续聘预案提交审议[11] - 董事会会议通过续聘议案，表决全票同意[12][13] - 聘任需提交2024年年度股东大会审议，通过生效[14]

理财计划 - 公司拟用不超6亿自有资金买理财产品[2][3] - 投资为安全、流动好、低风险短期产品[3] - 购买自股东大会通过起12个月内有效，可滚动操作[2] 决策流程 - 2025年3月19日董事会通过购买议案[3] - 议案需提交2024年年度股东大会审议[3] 风险与管理 - 投资收益受政策等风险影响有不确定性[3][5] - 按制度开展购买并跟踪投向进展[5] - 财务中心操作管理，内审每月专项审计[5]

银川新华百货商业集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《公司章程》、 《董事会审计委员会工作规程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"信永中和"）2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可【2011】0056 号） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 董事会审计委员会 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于2024年3月20日及2024年4月 ...

股东大会信息 - 2025年4月25日上午9点30分召开2024年年度股东大会，地点新百集团大楼十层会议室[3] - 网络投票起止时间为2025年4月25日，交易系统和互联网投票平台时间不同[6] 议案相关 - 本次股东大会审议10项议案，各议案已在2025年3月21日公告[8][9] 其他 - 股权登记日为2025年4月16日，A股代码600785，简称新华百货[14] - 会议登记时间为2025年4月22 - 24日，地点公司证券部[18]

会议相关 - 第九届监事会第十一次会议于2025年3月19日召开，5位监事实到[2] - 审议通过六项议案，表决均为5票赞成0票反对0票弃权[3][5][6] 薪酬与报告 - 2025年度公司监事薪酬以2024年为基数，浮动不超30%[4] - 信永中和对公司2024年度财报出具标准无保留意见[6] - 监事会认为2024年报及利润分配方案合规[6]

证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2025-007 银川新华百货商业集团股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 银川新华百货商业集团股份有限公司第九届董事会第十七次会议通知于2025年3月7 日以书面形式发出，会议于2025年3月19日上午9点在公司集团总部十楼会议室召开， 本次会议以现场方式召开并表决。会议应到董事9人，实到9人。会议由董事长曲奎 先生召集并主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》； （详见公司 2025 年 3 月 21 日披露在上海证券交易所网站的《银川新华百货商业 集团股份有限公司 2024 年年度报告》及《银川新华百货商业集团股份有限公司 2024 年年度报告摘要》，《银川新华百货商业集团股份有限公司 2024 年年度报告摘要》 刊登在同日的《证券日报》、《上海证券报》。） 本议案需提交公司 20 ...

证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2025-009 银川新华百货商业集团股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例：A 股每股派发现金股利 0.25 元（含税） ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发 生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披 露。 ● 本次利润分配方案未触及《上海证券交易所股票上市规则（以下简称《股 票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的 情形。 一、 利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润 134,920,662.01 元，公司母公 司报表中期末未分配利润为人民币 843,917,9 ...