公司出资与持股 - 鲁银新能源注册资本2.6亿元，公司出资2.6亿元持股100%[2] - 电投新能源注册资本2.5亿元，菜央子盐场出资8500万元持股34%[2] 财务数据 - 国电投山东能源截止2023年12月31日总资产1758591.47万元、净资产509849.92万元、营业总收入160890.06万元、净利润41916.78万元[7] 公司治理 - 电投新能源设董事会、监事，人员委派有规定[16] - 电投新能源股东会、董事会部分决议须超三分之二同意[16] - 电投新能源特定情况启动股权退出机制[17] 投资相关 - 对外投资事项2024年10月16日经董事会审议通过[4] - 投资资金为自筹，不影响正常经营[22] - 投资利于推进W5项目，符合发展战略[22] - 投资需政府审批，收益有不确定性[23]

会议情况 - 鲁银投资十一届董事会第十一次会议于2024年10月16日上午通讯召开，7名董事表决[1] 议案表决 - 《关于对外投资设立全资子公司的议案》全票通过[2] - 《关于对外投资设立参股公司的议案》全票通过[2] - 《关于调整公司内部管理机构的议案》全票通过[3][6] 机构调整 - 公司调整内部管理机构后总部设11个管理机构[5]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为59人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为244,460,599股[4] - 出席会议股东所持表决权股份数占比36.1814%[4] 董事选举情况 - 李传明选举董事议案得票数243,419,315，占比99.5740%[6] - 张连钵选举董事议案得票数243,340,740，占比99.5419%[6] - 李传明议案5%以下股东同意票数29,525,206，比例96.5933%[6] - 张连钵议案5%以下股东同意票数29,446,631，比例96.3363%[6] 人员出席情况 - 公司在任董事5人，出席5人[7] - 公司在任监事3人，出席3人[7] 见证律所 - 股东大会见证律师事务所为山东齐鲁律师事务所[8]

股东大会安排 - 2024年第一次临时股东大会由第十一届董事会第九次会议决定召开，董事会负责召集[5] - 董事会于2024年8月23日刊登股东大会通知[6] - 股东大会于2024年9月10日14:30召开，由董事长杨耀东主持[8] 投票与股权登记 - 网络投票时间为9月10日不同时段[8] - 股权登记日为2024年9月3日[9] 参会情况与表决结果 - 参加股东大会的股东及代理人共59人，持股244460599股，占比36.1814%[9] - 《关于选举董事的议案》表决通过[12] 会议合规情况 - 本次股东大会召集、召开程序符合规定[13] - 出席现场会议人员及召集人资格合法有效[14] - 会议表决程序、结果和决议合法有效[14]

报告与会议时间 - 公司2024年8月23日发布半年度报告[3] - 投资者可在2024年9月10日至9月18日16:00前提问[3] - 2024年半年度业绩说明会于9月19日上午9:00 - 10:00举行[3] 会议信息 - 业绩说明会以网络互动形式召开，地点为上证路演中心[4] - 参加人员有董事长杨耀东等[6] - 投资者可在9月19日通过互联网登录上证路演中心参与说明会[7] 联系方式 - 联系人是张连钵和刘晓志[8] - 联系电话为0531 - 59596777[8] - 联系邮箱为luyin784@163.com[8]

会议信息 - 鲁银投资十一届董事会第十次会议2024年8月29日发通知，9月2日召开[1] - 5名董事实际参加表决[1] 人事变动 - 董事会聘任王昌东、黄伟为副总经理，任期至本届董事会届满[1] - 王昌东1973年出生，现任总经理助理等职，未持股[3] - 黄伟1982年出生，现任鲁盐集团党委副书记等职，未持股[4]

业绩数据 - 2023年公司实现营业收入33.48亿元，净利润2.83亿元[11] - 2023年研发投入达1.06亿元，占全年营收3.16%[12] - 2023年天然气消耗量为17,949,466.20立方米等，综合能耗总量1468486.60兆瓦时[182] - 2023年温室气体排放总量711,350.40吨二氧化碳当量，减排量3,862.08吨二氧化碳当量[189] - 本报告期用水消耗量116.67万吨，废水排放总量6.00万吨[195] 产业能力 - 公司年盐生产能力360万吨，其中海盐100万吨、矿盐260万吨[19] - 公司具备年产20万吨高性能金属粉末生产能力[19] 市场覆盖 - 公司食盐产品覆盖全国20余个省市自治区，远销20多个国家和地区[19] 项目建设 - 2023年公司投资建设鲁银150兆瓦光伏发电项目，全年累计发电1.93亿度[13][19] 公司治理 - 公司董事共7名，女性董事2名占比28.57%，独立董事3名占比42.86%[42] - 报告期内，公司召开股东大会4次、董事会7次等，审议议案17项[43] 合规培训 - 报告期内，公司编制发布12期普法期刊，200人接受合规培训[51][54] - 公司开展第三期内控风险专题培训，110余人参与[55] 质量管控 - 盐业和新材料板块子公司均通过ISO 9001质量管理体系认证[97] - 盐业板块及新材料板块抽检合格率均达100%，退货和召回数量为0件[103][105] 研发情况 - 截至报告期末，公司拥有研发人员324人，科创平台16个，4家子公司获高新技术企业认定[113] - 鲁银新材立项自主研发项目71项，完成科技成果鉴定11项[126] - 报告期内公司新获授权专利35项[128][130] 绿色发展 - 通过ISO 14001环境管理体系认证的子公司共7家[153] - 获得绿色工厂认证的子公司共3家[153] - 公司环保总投入632.45万元[155] 能源管理 - 截至报告期末鲁银投资2家子公司通过ISO 50001能源管理体系认证[175] - 鲁银新材天然气单耗降低9.8%[176] - 岱岳制盐单位精制盐综合能耗较去年下降6.3%，产值能耗较去年下降20.6%[180]

人事变动 - 公司副总经理、董事会秘书唐猛因工作辞职[1] - 辞职报告送达董事会之日起生效[1] - 董事会秘书空缺由副总经理张连钵代行职责[1] - 公司将尽快聘任新董事会秘书[1] 公告信息 - 公告发布于2024年8月21日[3]

业绩总结 - 2024年半年度食盐营收41,526.43万元[1] - 2024年半年度工业盐营收48,693.33万元[1] - 2024年半年度溴素营收2,142.88万元[1] 市场扩张 - 2024年半年度省内经销商期末数量7,113家，增加241家[2] - 2024年半年度省外经销商期末数量4,136家，增加152家[2]

企业定义 - 控股企业指公司出资设立的独资或全资企业等[2] - 实际控制企业指公司及其控股企业直接或间接持股未超50%但为第一大股东且能实际支配的企业[2] 合规管理组织 - 董事会审议批准合规管理战略规划等[6] - 经理层拟订合规管理体系建设方案并组织实施[7] - 设立合规管理委员会统筹协调合规管理工作[8] - 法务工作分管领导为合规管理负责人[7] - 各部门和权属企业建立健全业务合规管理制度和流程[8] - 法务部组织起草合规管理基本制度[8] 合规管理领域与环节 - 加强市场交易、安全环保等重点领域合规管理[11] - 规范产权管理操作程序[12] - 保障信息披露的及时性、合规性、公平性[14] - 加强制度制定等重点环节合规管理[16] - 加强管理人员等重点人员合规管理[17] - 强化海外投资经营行为合规管理[16] 合规管理机制 - 建立合规风险识别评估预警机制，更新风险数据库[19] - 完善合规审查机制，重大决策合规审查意见需负责人签字[19] - 建立违规问题整改机制，堵塞管理漏洞[20] - 完善违规行为追责问责机制，明确责任范围和问责标准[20] - 建立常态化合规培训机制，将合规管理纳入培训必修内容[23] - 加强合规管理信息化建设，实现合规风险即时预警[24]