会议安排 - 2024年9月20日发临时会议通知[2] - 2024年9月24日召开临时会议[2] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》全票通过[3] - 《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》全票通过[4] 人员变动 - 增补李宏胜为战略、审计委员会委员[3]

新疆友好（集团）股份有限公司章程 新疆友好（集团）股份有限公司 章 程 （2024 年 9 月修订） 新疆友好（集团）股份有限公司章程 | | | | 第一章 | 总则……………………………………………………………………2 | | --- | --- | | 第二章 | 公司宗旨及经营范围………………………………………………………3 | | 第三章 | 股份………………………………………………………………………4 | | 第一节 | 股份发行 …………………………………………………………………4 | | 第二节 | 股份增减和回购 …………………………………………………………4 | | 第三节 | 股份转让 …………………………………………………………………5 | | 第四章 | 股东和股东大会…………………………………………………………6 | | 第一节 | 股东 ………………………………………………………………………6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 ……………………………………………………8 | | 第三节 | 股东大会的召集…………………………………………………………10 | | 第四节 | ...

证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临 2024-037 新疆友好（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 11 日 至 2024 年 10 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 （七）涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关规定执行。 （八）涉及公开征集股东投票权 股东大会召开日期：2024年10月11日 本次股东大 ...

第二条 董事会对股东大会负责。在《公司法》《公司章程》和股东大会赋予 的职权范围内行使决策权。 第二章 董事会组成 新疆友好（集团）股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司董事会的决策行为，保障董事会的决策合法化、科学化 和制度化，确保董事会正确行使《公司章程》和股东大会授予的职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《新疆友好（集团）股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）以及相关法律法规、规范性文件的规定，制定 本规则。 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 4 人，普通董事 5 人，其中 独立董事至少包括一名会计专业人士。董事会设董事长 1 人，可以设副董事长。 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委 员会。 上述专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责， 提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，审计委员会成 员为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董 事中会计专业人士担 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会9月20日在乌鲁木齐召开[3] - 出席股东和代理人95人，持股117,770,883股，占比37.8087%[3] 人员出席情况 - 8位董事5人出席，5位监事2人出席，董秘出席，部分高管列席[3] 议案表决结果 - 增补非独立董事议案，A股同意票117,487,882，占比99.7597%[4] - 5%以下股东同意票14,636,501，占比98.1031%[4] 律师见证情况 - 新疆天阳律师事务所李大明和邵丽娅见证，认为大会合法有效[5]

业绩说明会安排 - 2024年9月30日13:00 - 14:00召开半年度业绩说明会[2][3][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[3] - 方式为上证路演中心网络互动[2][3] 参会人员 - 公司总经理姜胜等4人参加[4] 投资者参与 - 2024年9月30日13:00 - 14:00在线参与[5] - 2024年9月23日至9月27日16:00前可预征集提问[2][5] 联系信息 - 证券投资部韩玮、李明哲为联系人[5] - 联系电话0991 - 4553700、4552701[5] - 联系邮箱yhjt600778@163.com[2][5] 查看途径 - 可通过上证路演中心查看说明会情况及内容[5]

股东大会信息 - 2024年9月5日刊登召开第二次临时股东大会通知，9月14日刊登提示公告[7] - 9月20日11:00在新疆乌鲁木齐现场召开，95人代表117,770,883股参会，占总股本37.8087%[7][10] 议案表决情况 - 表决《关于增补公司非独立董事的议案》，获二分之一以上表决权通过[12] - 现场表决履行监督程序并公布结果，律师认为程序及结果合法有效[13][14]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会9月20日11点召开[2] - 地点为乌鲁木齐市友好北路548号公司7楼会议室[2] - 审议增补公司非独立董事的议案[4] 投票与登记信息 - 网络投票9月20日进行[2] - 股权登记日为9月13日[9] - 会议登记时间为9月19日特定时段[10]

会议信息 - 现场会议2024年9月20日11:00召开，10:30 - 11:00签到[5] - 网络投票2024年9月20日进行，各平台有不同时段[5] - 截至2024年9月13日收市后登记股东可出席现场会议[5] 人事变动 - 公司需增补1名非独立董事[12] - 董事会提名李宏胜为非独立董事候选人[12] 投票方式 - 本次股东大会采用现场与网络投票结合、普通投票方式[9]

管理层变动 - 2024年9月2日董事长勇军因工作变动辞职[1] - 2024年9月4日会议选举吕伟顺为董事长[2] 新董事长信息 - 吕伟顺1962年生，经济学硕士、高级经济师[3] - 截至披露日未持股，未受处罚和惩戒[4]