证券代码：600776 900941 证券简称：东方通信 东信 B 股 公告编号：2023-042 东方通信股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区东信大道 66 号东方通信科技 园 A 楼 210 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 44.7217 | | --- | --- | | 份总数的比例（%） | | | 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） | 43.7845 | | 境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 0.9372 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 此次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长郭 端端先生主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情 ...

■时间：2023年12月21日下午14:30 ■地点：浙江省杭州市滨江区东方通信科技园A楼210会议室 东方通信股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 东方通信股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会议程 东方通信股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议资料 （一）关于变更会计师事务所的议案 1 一． 主持并宣布会议开始 二． 听取大会报告或议案 三． 股东代表发言或提问、公司董事会及经营层回答问题 四． 审议上述议案并进行投票表决 五． 宣读表决结果 六． 见证律师宣读法律意见书 七． 宣读本次股东大会决议 东方通信股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 关于变更会计师事务所的议案 各位股东及与会代表： 根据财政部、国资委及证监会联合印发的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）相关规定，国有 企业连续聘任同一会计师事务所原则上不超过 8 年。鉴于中审众环会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）已连续 7 年为 公司提供审计服务，为保证审计工作的独立性和客观性，在审计委员 会的监督下，经过公司内部审计部门选聘，公司拟聘任容 ...

近日，公司完成了上述全资子公司的注册登记，并取得了当地市场 监督管理局颁发的《营业执照》。基本信息如下： 名 称：嘉兴东信电子有限公司 统一社会信用代码：91330481MAD6MUB59B 注册资本：人民币 1000 万元整 法定代表人：刘国俊 证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股 编号：临 2023-041 东方通信股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 东方通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日召开了公司第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于对外投 资设立全资子公司的议案》。根据公司战略规划和产业发展需要，公 司拟以自有资金 1,000 万元人民币投资设立全资子公司，用于保障公 司智能制造业务的稳健发展。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 5 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 类 型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 住 所：浙 ...

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股 编号：临 2023-038 东方通信股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"容诚"） 原聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"中审众环"） 变更原因及前任会计师的异议情况：根据财政部、国资委及证 监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 （财会〔2023〕4 号）相关规定，国有企业连续聘任同一会计师事务 所原则上不超过 8 年。鉴于中审众环已连续 7 年为公司提供审计服 务，为保证审计工作的独立性和客观性，在审计委员会的监督下，经 过公司内部审计部门选聘，公司拟聘任容诚为公司 2023 年度财务审 计及内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所事项与中审众环 进行了充分沟通，中审众环对本次变更无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1 1. ...

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股 编号：临 2023-037 东方通信股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 东方通信股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十 八次会议于 2023 年 12 月 4 日以通讯表决方式召开。公司 8 名董事参 与了表决，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）关于变更会计师事务所的议案 表决结果：同意票 8 票 反对票 0 票 弃权票 0 票 同意选聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度 财务审计及内部控制审计机构，费用合计 99.8 万元人民币。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的编号为临 2023-038 的《东方通信股份有限公司关于变更会计师 事务所的公告》。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 1 表决结果：同意票 8 票 反对票 ...

2023 年第一次临时股东大会 证券代码：600776 900941 证券简称：东方通信 东信 B 股 公告编号：2023-040 东方通信股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 召开的日期时间：2023 年 12 月 21 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省杭州市滨江区东信大道 66 号东方通信科技园 A 楼 210 会 议室 股东大会召开日期：2023年12月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 21 日 至 2023 年 12 月 21 日 采用上 ...

东方通信股份有限公司董事会审计委员会 关于变更会计师事务所的意见 东方通信股份有限公司董事会审计委员会根据相关法律法规的 规定，在选聘2023年度会计师事务所工作中认真履行相关职责，对会 计师事务所选聘的评选要素和评分标准进行监督和审核。经审计委员 会全体委员审议后，发表意见如下： 董事会审计委员会在公司选聘会计师事务所过程中，对会计师事 务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了 审核和评价，认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的 专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况，能够满足公司 审计工作需求，公司变更会计师事务所的理由充分、恰当，会计师事 务所选聘工作公开、公平、公正，不存在损害公司及股东利益的情形。 董事会审计委员会同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司2023年度审计机构，为公司提供2023年度财务审计和内部控制审计 服务，并同意将《关于变更会计师事务所的议案》提交至公司第九届 董事会第十八次会议审议。 委员： 杨隽萍 钱育新 金顺洪 东方通信股份有限公司 董事会审计委员会 二〇二三年十一月二十七日 ...

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股 编号：临 2023-039 东方通信股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资标的名称：嘉兴东信科技有限公司（暂定名，最终名称以 当地登记机构最终核准或备案为准）（以下简称"嘉兴东信"）。 投资金额：东方通信股份有限公司（以下简称"公司"）出资 1000 万元人民币设立嘉兴东信，公司持股比例为 100%。 相关风险提示：本次设立嘉兴东信的相关事项尚需获得当地登 记机构的核准，能否通过相关核准以及最终通过核准的时间存在一定 的不确定性风险。本次对外投资是基于公司业务发展的需要，从长远 利益出发做出的慎重决策，未来经营管理过程中可能面临宏观经济及 行业政策变化、市场竞争等不确定因素的影响，存在一定的市场风险、 经营风险、管理风险等。敬请广大投资者注意投资风险。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 根据公司战略规划和产业发展需要，公司拟以自有资金 1,000 万 元人民币在浙 ...

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股 编号：临 2023-036 东方通信股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）会议召开时间：2023 年 11 月 29 日（星期三）15:00- 16:00 重要内容提示： 会议问题征集：投资者可于 2023 年 11 月 29 日前访问网址 h ttps://eseb.cn/19MJ5DZJgHe 或使用微信扫描下方小程序码进行会 前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投 资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 东方通信股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2023 年第 会议召开时间：2023 年 11 月 29 日（星期三）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 三季度报告》，为便于广 ...

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股 编号：临 2023-034 东方通信股份有限公司 关于 2023 年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 东方通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开了公司第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 2023 年前三季度计提资产减值准备的议案》，本次计提资产减值准 备的具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备情况 根据《企业会计准则》体系及公司相关会计政策的规定，为了 更加真实、准确地反映公司截至 2023 年 9 月 30 日的财务状况、资 产价值及经营成果，公司及下属子公司对 2023 年 1-9 月各类资产进 行了全面清查及分析，对截至 2023 年 9 月 30 日存在减值迹象的相 关资产计提相应的减值准备。2023 年 1-9 月共计提资产减值损失 （含信用减值损失）52,093,059.36 元，具体情况如下： 单位：元 | 项 目 | 2023年1-9月发生额 ...