东方通信股份有限公司董事会审计委员会 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和 其他执业规范，容诚对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况、公司 2023 年度涉及财务 公司关联交易的存贷款等金融业务执行了相关工作，并出具了专项 报告。 经审计，容诚认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计 准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以 及 2023 年度经营成果和现金流量。公司按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。容诚 出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，容 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 2023 年，东方通信股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会根据《上市公司独立董事管理办法》、《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》和《公司董事会审计 委员会工作规则》等 ...

薪酬与考核委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为完善东方通信股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 协助董事会科学决策，促进经营层高效管理，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票 上市规则》和《东方通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相 关规定，经公司董事会决议，特设立薪酬与考核委员会。 东方通信股份有限公司董事会 第二条 为确保薪酬与考核委员会公正、勤勉、科学地履行职责，根据《公 司章程》和《东方通信股份有限公司董事会议事规则》制定本规则。 第二章 薪酬与考核委员会的性质与作用 第三条 薪酬与考核委员会隶属于董事会，是董事会的专门参谋机构，对 董事会负责。薪酬与考核委员会也是公司人力资源有关重大问题的议事机构。 第四条 薪酬与考核委员会应当保证公司有关绩效薪酬的重大政策在形 成决议前已得到了充分、专业、科学并合乎规范程序的论证。 第三章 薪酬与考核委员会的产生与组成 第五条 薪酬与考核委员会设立三名或以上委员，其中主任委员一名。 第六条 委员会成员由董事会从董事会成员中任命，其中独立董事委员应 当占成员总数的 1/2 ...

关联交易决策权限 - 总经理办公会可决定与关联自然人30万元以下、与关联法人300万元以下或占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以下的关联交易（获赠现金资产和提供担保除外）[9] - 董事会可决定与关联自然人30万元以上、与关联法人300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易（获赠现金资产和提供担保除外）[10] - 交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，需聘请中介评估或审计并报股东大会审议（日常经营相关除外）[10] 关联交易特殊情况决策 - 为关联人提供财务资助，需经全体非关联董事过半数、出席董事会会议的非关联董事三分之二以上审议通过并提交股东大会审议[10] - 为关联人提供担保，需经全体非关联董事过半数、出席董事会会议的非关联董事三分之二以上审议同意并提交股东大会审议，为控股股东等提供担保需其提供反担保[11] - 与关联人共同出资设立公司，以出资额为交易金额适用对应决策规定，若出资额达特定标准且均现金出资按比例确定股权可豁免股东大会审议[11][12] 关联交易金额计算与期限 - 有条件确定金额以预计最高金额为成交金额适用决策规定[12] - 连续12个月内与同一或相关关联人交易按累计计算适用决策规定[12] - 与关联人委托理财以额度为计算标准适用决策规定，额度使用期限不超12个月[13] 关联交易审议规则 - 董事会审议关联交易，关联董事回避表决，会议由过半数非关联董事出席可举行，决议须非关联董事过半数通过[15] - 出席董事会的非关联董事不足3人，交易提交股东大会审议[16] - 股东大会审议关联交易，关联股东回避表决[16] 关联交易协议与披露 - 与关联人日常关联交易协议期限超3年，每3年重新履行审议和披露义务[18] - 与关联人关联交易应签书面协议，日常关联交易协议含交易价格等主要条款[19] - 8种关联交易可免审议和披露[19] 监督与义务 - 监事会有权监督关联交易披露、审议等情况[20] - 监事会有权对关联交易公允性发表专项意见并向股东大会报告[20] - 董事等有义务关注关联方侵占公司利益问题，发现异常及时提请董事会处理[22] - 因关联方占用资源受损，董事会应采取措施避免或减少损失[22]

东方通信股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （杨小虎） 作为东方通信股份有限公司独立董事，在 2023 年度中，本人严 格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件 和《东方通信股份有限公司章程》等的规定，坚持勤勉、尽责原则， 坚持以认真、谨慎的态度履行独立董事各项职责，深入了解公司运作 情况，积极维护公司及全体股东利益，有效保证了董事会及各专门委 员会的规范运作。现将 2023 年度本人的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 杨小虎，男，1966 年生，博士学历，现任浙江大学计算机学院教 授。曾任浙江大学计算机学院副教授、浙江浙大网新恒宇软件有限公 司总经理、浙江网新国际软件技术服务有限公司总经理，浙大网新科 技股份有限公司副总裁。 本人已进行独立董事独立性情况年度自查，符合《上市公司独立 董事管理办法》中关于独立性的规定，不存在任何影响独立性的情形， 并已将自查情况报告提交公司董事会。 二、独立董事 2023 年度履职概况 （一）出席会议情况 1、出席董事会、股东大会情况 1 | 姓名 | 报告期内应参 ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 东方通信股份有限公司 容诚专字[2024]100Z0580 号 中国·北京 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) "您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// 容诚 关于东方通信股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]100Z0580 号 东方通信股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了东方通信股份有限公司 (以下简称东方通信)2023年12月 31 目的合并及母公司资产负债表,2023年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变 动表以及财务报表附注,并于 2024 年 4 月 25 日出具了容诚审字[2024]100Z0902 号的无保留意见审计报告。 会计 (此页无正文,为东方通信容诚专字[2024]100Z0580 号报告之签字盖章页。) 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公 司自律监管指南第 2 号 ...

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股 编号：临 2024-005 东方通信股份有限公司 关于 2024 年日常关联交易事项预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、公司于 2024 年 4 月 25 日召开第九届董事会第十九次会议， 审议通过了《关于 2024 年日常关联交易事项预计的议案》，关联董 事回避了表决；上述日常关联交易尚须提交股东大会审议，关联股 东将在股东大会上对该议案回避表决。 2、公司于 2024 年 4 月 22 日召开第九届独立董事专门会议 2024 年第一次会议，独立董事全票审议通过了《关于 2024 年日常关联交 易事项预计的议案》，认为：公司 2024 年关联交易是因公司正常的 生产经营需要而发生的，并遵循了公开、公平和公正的原则，不存 在损害公司和广大股东利益的情况，不会对公司本期及未来的财务 状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。 1 是否需要提交股东 ...

审计委员会组成 - 2023年公司董事会审计委员会委员由三位董事组成，含两名独立董事[2] 会议情况 - 2023年审计委员会召开7次会议[3] 审计相关决策 - 同意中审众环出具2022年度审计报告[3] - 同意2022年度及2023年前三季度计提资产减值准备[4] - 同意聘任容诚为2023年度审计机构并按计划开展工作[5] 审查结果 - 认为财务报告真实准确完整，同意提交审核[4][10] - 与审计人员沟通、审查内审及内控未发现重大问题[7][8][9] 未来展望 - 2024年将发挥审计监督职能维护权益[12]

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股 第九届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 东方通信股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十 一次会议于 2024 年 4 月 15 日发出会议通知，于 2024 年 4 月 25 日在 东方通信城研发楼 B406 会议室以现场方式召开。本次会议由监事会 主席赵威先生召集并主持，会议应出席监事3 人，实际出席监事3人， 公司部分高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案和报告： （一）公司 2023 年度监事会工作报告 编号：临 2024-003 东方通信股份有限公司 表决结果：同意票 3 票 反对票 0 票 弃权票 0 票 本报告需提交公司股东大会审议。 （二）公司 2023 年度总经理工作报告 表决结果：同意票 3 票 反对票 0 票 弃权票 0 票 （三）公司 2023 年度财务决算报告 表决 ...

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股 编号：临 2024-001 东方通信股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、本次变更的签字注册会计师基本信息、独立性和诚信情况 （一）基本信息 签字注册会计师（项目合伙人）：张力，2006 年成为中国注册会 计师，2016 年起开始从事上市公司审计，2023 年开始在容诚执业， 最近三年签署多家上市公司审计报告。 （二）独立性和诚信情况 上述签字注册会计师（项目合伙人）张力先生近三年内未曾因执 业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪 律处分，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求 的情形。 东方通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日召开第九届董事会第十八次会议、2023 年 12 月 21 日召开 2023 年 第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》， 同意选聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 东方通信股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于东方通信股份有限公司 本法律意见书仅供公司 2023 年第一次临时股东大会之目的使用。本所律 师同意将本法律意见书随东方通信本次股东大会其他信息披露资料一并公告， 并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。 本所律师根据《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责的精神，对东方通信本次股东大会所涉及的有关事项和 相关文件进行了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说 明。现出具法律意见如下： 一、本次股东大会召集、召开的程序 （一）经本所律师核查，公司本次股东大会由董事会提议并召集，召开本 次股东大会的通知已于 2023 年 12 月 5 日在指定媒体及上海证券交易所网站 上公告。 （二）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 编号： ...