二、董事会会议审议情况 证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股 编号：临 2024-002 东方通信股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 东方通信股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十 九次会议于 2024 年 4 月 15 日发出会议通知，于 2024 年 4 月 25 日在 东方通信城 A210 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事 长郭端端先生召集并主持，会议应出席董事8 人，现场出席董事5人， 通讯出席董事 3 人，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议并通过了以下议案或报告： （一）公司 2023 年度董事会工作报告 表决结果：同意票 8 票 反对票 0 票 弃权票 0 票 本报告需提交公司股东大会审议。 （二）公司 2023 年度总经理工作报告 表决结果：同意票 8 票 反对票 0 票 弃权票 0 票 （三）公司 2023 ...

审计相关 - 容诚审计东方通信2023年12月31日财务报告内控有效性[2] - 容诚认为东方通信当日在重大方面保持有效内控[6] - 审计报告签字日期为2024年4月25日[9] 事务所信息 - 容诚2013年10月25日获执业许可[12] - 注册资本8130万元[10]

东方通信股份有限公司董事会 审计委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为完善东方通信股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，促进公司自身规范高效地运作，最大限度地规避财务和经营风险，确保各 委员独立、诚信、勤勉地履行自己的职责，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》和《东方通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规 定，制定本规则。 第二条 审计委员会是设在董事会下的一个专业委员会，经董事会批准后 成立。 第三条 审计委员会必须遵守《公司章程》，在董事会授权的范围内独立 行使职权，并直接向董事会负责。 第二章 审计委员会的产生与组成 第五条 审计委员会设立三名或以上委员，其中主任委员一名。 第六条 委员会成员由董事会从董事会成员中任命，其中独立董事委员应 当占成员总数的 1/2 以上，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员 的董事，且至少有 1 名独立董事为会计专业人士。 第七条 主任委员由审计委员会的委员按一般多数原则选举产生，由独立 董事担任,负责主持委员会工作。主任委员须具备会计或财务管理相关的 ...

财务数据 - 财务公司注册资本580,000万元人民币[2] - 2023年末总资产1,185.24亿元，负债1,072.00亿元，所有者权益113.24亿元[13] - 2023年营业收入23.41亿元，净利润11.93亿元[13] - 2023年末公司在财务公司贷款余额0元，存款余额1,638,624,889.28元[15] 制度与合规 - 建立13大类189项制度形成内控体系[12] - 具有合法有效的《金融许可证》和《企业法人营业执照》[16] - 未发现违反《企业集团财务公司管理办法》规定[16] 监管指标 - 流动性比例不得低于25%[14] - 贷款余额不得高于存款余额与实收资本之和的80%[14] - 集团外负债总额不得超过资本净额[14] - 票据承兑余额不得超过资产总额的15%[14]

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股 编号：临 2024-007 东方通信股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 东方通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了公司第九届董事会第十九次会议、第九届监事会第十一次 会议，分别审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》， 本次计提资产减值准备的具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备情况 | 项 目 | 2023 年度发生额 | | --- | --- | | 应收票据坏账损失 | 91,948.30 | | 应收账款坏账损失 | -4,852,800.43 | | 其他应收款坏账损失 | -748,375.81 | | 存货跌价损失 | 52,799,743.39 | | 1 | | | 固定资产减值准备 | 3,701.64 | | --- | --- | | 商誉减值准备 | 5,844,906.00 | | 合 计 | 5 ...

公司代码：600776 900941 公司简称：东方通信 东信 B 股 东方通信股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 东方通信股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外 ...

审计机构变更 - 公司2023年变更容诚为财务和内控审计机构[1] 容诚基本情况 - 截至2023年12月31日，容诚有合伙人179人，注册会计师1395人[4] - 容诚2022年度收入总额266287.74万元[5] 审计业务情况 - 2022年容诚A股上市公司年报审计客户366家，收费42888.06万元[5] 监管情况 - 容诚近三年受监督管理措施12次等[6][7] 其他 - 容诚职业责任保险累计赔偿限额不低于2亿元[19] - 2023年9月容诚就乐视网案被判在1%范围内承担连带赔偿责任[20]

提名委员会设置 - 隶属于董事会，设三名或以上委员，含一名主任委员[2][4] - 独立董事委员占成员总数1/2以上，任期三年可连选连任[4] 提名委员会职责 - 拟定董事、高管选择标准和程序等事项[6] - 独立董事候选人须经全体成员过半数同意提交审议[7] 会议相关 - 按需召开，提前三天发通知，三种情形20个工作日内召集[8][11] - 一半以上委员出席方可举行，规则经董事会批准生效[12][11]

财务数据 - 2024年公司及子公司在财务公司最高存款结余不超上年所有者权益50%[5] - 财务公司综合授信额度5亿元[5] - 2023年末财务公司总资产1185.24亿元，负债1072.00亿元，所有者权益113.24亿元[7] - 2023年财务公司营收23.41亿元，净利润11.93亿元[7] - 截至披露日，公司及子公司贷款余额0元，存款余额15.0791879228亿元[16] - 财务公司注册资本58亿元[7] 决策事项 - 2021年审议通过与财务公司签署金融服务协议[2] - 2024年审议通过财务公司2023年度风险评估报告[2] - 2024年独立董事同意公司与财务公司关联交易预计议案[17]

东方通信股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等要求，东方通信股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 在任独立董事杨小虎先生、杨隽萍女士、钱育新先生的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事杨小虎先生、杨隽萍女士、钱育新先生的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 东方通信股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十七日 ...