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东方通信:东方通信股份有限公司第九届董事会第二十次会议决议公告
2024-05-17 09:17
证券代码:600776 900941 股票简称:东方通信 东信 B 股 编号:临 2024-012 东方通信股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 东方通信股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第二 十次会议于 2024 年 5 月 10 日发出会议通知,于 2024 年 5 月 16 日以 通讯表决方式召开。公司 8 名董事参与了表决,会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案: (一)关于变更公司独立董事的议案 表决结果:同意票 8 票 反对票 0 票 弃权票 0 票 公司第九届董事会独立董事杨隽萍女士拟于任期届满前辞去公 司第九届董事会独立董事职务,同时辞去第九届董事会审计委员会主 任委员、提名委员会委员职务,杨隽萍女士辞去独立董事及董事会专 门委员会职务后,将不在公司担任其他职务。 为保障公司董事会及董事会专门委员会的正常运行,经公司董事 会提名委员会审议讨论,董事会同 ...
东方通信:东方通信股份有限公司关于变更独立董事及聘任高级管理人员的公告
2024-05-17 09:17
证券代码:600776 900941 股票简称:东方通信 东信 B 股 编号:临 2024-013 东方通信股份有限公司 鉴于杨隽萍女士辞任将导致公司董事会及董事会专门委员会中 独立董事人数低于法定人数,在公司股东大会补选出新任独立董事 1 前,杨隽萍女士将继续按照相关规定,履行独立董事及董事会专门委 员会委员的相关职责。 杨隽萍女士在公司任职期间勤勉尽责、恪尽职守,为公司的发展 做出了重要贡献,公司董事会对此表示衷心的感谢! 为保障公司董事会及董事会专门委员会的正常运行,经公司董事 会提名委员会审议讨论,董事会同意提名覃予女士为公司候选独立董 事,任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。该 事项尚需提请公司股东大会审议。 独立董事候选人覃予女士的任职资格已经上海证券交易所审核 无异议。覃予女士的任职资格符合《公司法》、《上市公司独立董事管 理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司 章程》规定的独立董事任职条件,不存在中国证监会以及上海证券交 易所规定的不得担任独立董事的情形。覃予女士已按规定参加独立董 事任前培训并取得相应证明。 关于变更独立董事及聘任高级管理人员的公告 ...
东方通信:东方通信股份有限公司独立董事提名人声明与承诺(覃予)
2024-05-17 09:17
东方通信股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人东方通信股份有限公司董事会,现提名覃予女士为东方通 信股份有限公司第九届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况。被提名人已同意出任东方通信股份有限公司第九届 董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格,与东方通信股份有限公司之间不存 在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》等的相关规定(如适用); (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格 管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》 《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定(如适用); 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法 ...
东方通信:东方通信股份有限公司独立董事候选人声明与承诺(覃予)
2024-05-17 09:17
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); 东方通信股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人覃予,已充分了解并同意由提名人东方通信股份有限公司董 事会提名为东方通信股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本 人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人 担任东方通信股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺 如下: (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的独立董事培训证明。 监事的通知》的规定(如适用); (五)中 ...
东方通信:东方通信股份有限公司2023年度环境、社会及治理(ESG)报告
2024-04-26 13:21
业绩数据 - 2023年营业收入293,972.68万元,利润总额16,927.85万元,现金分红7,661.60万元,纳税总额11,293万元[37] - 近三年每10股现金分红(含税)分别为0.40元、0.55元、0.61元,派现总额(含税)分别为5024万元、6908万元、7662万元,占净利润比例分别为43.24%、51.21%、50.14%[148] 用户数据 - 产品遍及中国29个省级行政区,终端数量超6,000 + 个,基站17,000 + 个,载波28万台[45] - 电信网络防诈骗治理覆盖中国移动16个省级行政区,为近6亿用户提供服务[48] - 客户覆盖31个省级行政区,国内用户300 + ,研发团队人员400 + [58] - 成都大运会开幕式当日,800兆TETRA系统活跃用户13,598个,通话组791个,指挥调度指令上传下达287,454次,通话次数87,889次[81] - 杭州亚运会保障期间,350兆PDT数字集群通信系统总在线基站数量1,360个,载波数量4,949个,最大注册终端数量22,127个[84] 未来展望 - 2024年是攻坚和关键之年,公司将为各方创造更大价值[35] - 2024年将加大研发投入[31] 新产品和新技术研发 - 2023年制定产品与技术规划,完成科技研发[31] 其他新策略 - 将ESG治理纳入《提高上市公司质量方案》,成立ESG工作小组提升管理水平[93] - 组织员工参加“国有企业提升ESG网络专题班”,为建立ESG治理体系打基础[94] - 通过多种渠道了解利益相关方期望与诉求并积极回应[96] - 梳理了22个重要性议题进行核心议题矩阵分析[99] 其他数据 - 2023年环保总投入124.71万元,环境检测合格率和固体废弃物处理率均为100%,能源消耗强度为0.0045,温室气体排放强度为0.0194吨标准煤/万元[38] - 2023年员工培训总投入48.26万元,开展员工培训960场,研发投入18,184.76万元,安全生产总投入271.33万元,开展应急演练47场,公益总投入31.6万元[38] - 智能制造生产基地面积60,000m² + [60] - 2023年度召开2次股东大会,其中临时股东大会1次[114] - 2023年度召开6次董事会,审议31项议案[116] - 2023年度薪酬与考核委员会召开1次,审议1项议案[116] - 2023年度审计委员会召开7次,审议2项议案[118] - 2023年度提名委员会召开2次,审议议案情况未提及数量[118] - 2023年度召开3次监事会,审议15项议案[121] - 2023年开展法律法规培训5次,参与人数82人,培训总时长50.5小时[127] - 2023年开展内控风险培训2次,参与29人次,培训总时长174小时,审计未发现重大缺陷[136] - 2023年审议4项关联交易议案,关联方均回避表决[139] - 2023年对外披露定期报告4份,临时报告91份,未因信息披露违纪受罚[142] - 2023年召开业绩说明会3次,接听投资者电话超100次,邮件或社交平台沟通超10次,在e互动解答70次,投资者问题回复率100%[146] - 2023年开展商业道德培训3次,530名员工接受培训,平均4小时,8名董事接受培训,平均4小时[152] - 2023年签署廉洁承诺书357人,签署合规承诺书313人[152] - 2023年开展反垄断与公平竞争培训2次,总时长11.5小时[159] - 2023年公司党委开展党委会17次、党委中心组学习12次、书记交流会4次[170] - 2023年围绕主题教育领导班子成员讲授专题党课7次、开展专题调研7次、各支部开展主题活动130次[170] - 2023年5月6日东方通信团委组织100余名青年团员开展五四主题教育团日活动[174]
东方通信:东方通信股份有限公司《公司章程》及《股东大会议事规则》修正案
2024-04-26 13:14
东方通信股份有限公司 《公司章程》及《股东大会议事规则》修正案 东方通信股份有限公司第九届董事会第十九次会议审议通过了 《关于修订<公司章程>等相关制度的议案》,董事会同意修订《公司 章程》、《股东大会议事规则》相关条款,以上事项尚需提交公司股东 大会审议,并提请股东大会授权公司经营管理层办理工商变更登记等 相关事宜。本次具体修订内容如下: | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第四十 | 独立董事有权向董事会提议召开临时股 | 过半数独立董事有权向董事会提议召开临 | | | 东大会。对独立董事要求召开临时股东 | 时股东大会。对独立董事要求召开临时股 | | | 大会的提议,董事会应当根据法律、行 | 东大会的提议,董事会应当根据法律、行 | | 七条 | 政法规和本章程的规定,在收到提议后 | 政法规和本章程的规定,在收到提议后 10 | | | 10 日内提出同意或不同意召开临时股东 | 日内提出同意或不同意召开临时股东大会 | | | 大会的书面反馈意见。 | 的书面反馈意见。 | | | …… | …… | | 第一百 | 董事可以在任期届满以前提出辞职 ...
东方通信:东方通信股份有限公司2023年度审计报告
2024-04-26 13:14
业绩总结 - 2023年度公司营业收入为29.40亿元[9] - 2023年净利润1.4981069319亿元,同比增长12%[34] - 2023年基本每股收益0.122元/股,同比增长14%[34] - 2023年末资产总计43.54亿元,较2022年末增长2.61%[30] - 2023年末所有者权益合计34.68亿元,较2022年末增长1.97%[30] 财务数据变动 - 2023年末流动资产合计26.85亿元,较2022年末下降21.66%[30] - 2023年末非流动资产合计16.70亿元,较2022年末增长104.40%[30] - 2023年末流动负债合计7.76亿元,较2022年末下降7.59%[30] - 2023年末非流动负债合计1.11亿元,较2022年末增长269.49%[30] - 2023年末应收账款2.45亿元,较2022年末增长9.56%[30] - 2023年末存货5.51亿元,较2022年末下降14.34%[30] - 2023年末应付账款2.46亿元,较2022年末下降23.95%[30] 现金流情况 - 2023年经营活动产生的现金流量净额1.1611946111亿元,同比下降57%[35] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 -5.5086729657亿元,同比下降340%[35] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额 -0.6965800352亿元,同比下降36%[35] - 2023年现金及现金等价物净增加额 -5.0496116023亿元,同比下降212%[35] 权益变动 - 本年增减变动金额中,综合收益总额使其他综合收益减少15,662,048.6元,未分配利润增加52,806,045.4元[37] - 利润分配中,提取盈余公积2,479,186.8元,对所有者(或股东)的分配使未分配利润减少12,479,186.87元[37] - 专项储备本年提取5,350,938.3元,本年使用2,502,522.68元[37] 审计相关 - 审计将公司营业收入的确认、应收账款的坏账准备、存货的跌价准备确定为关键审计事项[9][13][16] - 审计对上述事项实施相应程序,未发现异常[10][11][14][15][17][18] - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映财务状况、经营成果和现金流量[5] 公司基本信息 - 公司2023年末注册资本为1256000064元,股份总数1256000064股,每股面值1元[46] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[54] - 公司正常营业周期为一年(或12月)[56] - 公司记账本位币为人民币,境外(分)子公司按经营所处主要经济环境中的货币为记账本位币[57] 会计政策 - 非同一控制下企业合并,合并成本大于可辨认资产、负债公允价值差额确认为商誉,小于则复核后确认合并当期损益[60] - 企业合并中介及管理费用计入当期损益,权益或债务性证券交易费用计入初始确认金额[62] - 控制包含拥有权力、享有可变回报、能影响回报金额三要素,合并范围以控制为基础确定[63] 资产相关政策 - 存货包括原材料、在产品等,取得时按实际成本计价,领用按先进先出法[142][143] - 资产负债表日存货按成本与可变现净值孰低计量,计提跌价准备[145] - 固定资产确认需满足与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业且成本能可靠计量[182] - 公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量[180] 研发相关 - 研发支出归集范围包括研发人员薪酬等多项费用[196][197] - 内部研究开发项目支出分研究和开发阶段,研究阶段支出计入当期损益[198] - 开发阶段支出满足5个条件确认为无形资产,否则计入当期损益[199]
东方通信:东方通信股份有限公司独立董事2023年度述职报告(钱育新)
2024-04-26 13:14
业绩相关会议 - 2023年5月12日公司召开网上业绩说明会[10] 董事会决策 - 2023年董事会审议通过关联交易预计等多项报告及预案[14][15][21] - 董事会提名委员会通过聘任董事会秘书议案[18] - 薪酬与考核委员会认为2022年度董事及高管薪酬发放合理[20] 审计相关 - 2023年独立董事钱育新参加7次审计委员会会议[6] - 2023年11月3日提议启动选聘2023年度会计师事务所工作[17] 未来展望 - 2024年独立董事将继续参与公司治理维护股东权益[25]
东方通信:东方通信股份有限公司关于修订《公司章程》等相关制度的公告
2024-04-26 13:14
东方通信股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 25 日召开了公司第九届董事会第十九次会议,审议通过了《关于修订< 公司章程>等相关制度的议案》,董事会同意对《公司章程》等 9 项 公司治理相关制度进行修订,同意制订《独立董事专门会议工作制 度》。具体情况如下: 为进一步完善公司治理、规范公司运作,根据《上市公司独立 董事管理办法》、《上市公司章程指引(2023 年修订)》、《上市公司监 管指引第 3 号——上市公司现金分红(2023 年修订)》、《上海证券 交易所股票上市规则(2023 年 8 月修订)》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2023 年 12 月修订)》等相 关法律、法规及规范性文件的规定,并结合公司实际情况,董事会 同意修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会审计委员会 工作规则》、《董事会提名委员会工作规则》、《董事会薪酬与考核委 员会工作规则》、《关联交易决策管理制度》、《募集资金管理制度》、 《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》等 9 项公司治理相关 制度,同意制订《独立董事专门会议工作制度》。 修订后的各项制度全文及《东方 ...
东方通信(600776) - 2024 Q1 - 季度财报
2024-04-26 13:14
净利润与投资收益 - 归属于上市公司股东的净利润同比增长903.59%,主要由于联营企业博创科技股权由权益法转为交易性金融资产核算,增加投资收益所致[13] - 归属于上市公司股东的净利润为1.354亿元,同比增长903.59%[32] - 2024年第一季度净利润为134,721,554.76元,同比增长955.8%[48] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为135,379,659.88元,同比增长903.8%[48] - 2024年第一季度投资收益为108,216,509.07元,同比增长7137.5%[48] 扣除非经常性损益的净利润 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降36.62%,主要由于公司研发投入增加[13] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为809.09万元,同比下降36.62%[32] 资产与负债 - 公司总资产为44.54亿元人民币,较上季度增长2.28%[20] - 公司总资产为44.537亿元,同比增长2.28%[32] - 流动负债合计为7.41亿元人民币,较上季度下降4.49%[20] - 非流动负债合计为1.11亿元人民币,较上季度基本持平[20] - 公司无形资产为1.23亿元人民币,较上季度下降3.03%[20] - 公司商誉为684.59万元人民币,与上季度持平[20] - 公司长期待摊费用为739.14万元人民币,较上季度下降4.39%[20] - 公司递延所得税资产为416.43万元人民币,与上季度持平[20] - 公司应付账款为2.96亿元人民币,较上季度增长20.29%[20] - 归属于上市公司股东的所有者权益为35.627亿元,同比增长3.93%[32] - 2024年第一季度货币资金为873,933,518.56元,同比下降17.15%[42] - 2024年第一季度存货为664,165,002.79元,同比增长20.49%[42] - 2024年第一季度流动资产合计为2,818,648,063.62元,同比增长4.99%[42] - 2024年第一季度长期股权投资为58,269,993.90元,同比下降40.15%[42] 现金流量 - 公司期末现金及现金等价物余额为8.68亿元,较期初减少18.1亿元[27] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-165.2万元[27] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-1.624亿元[32] - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为609,344,689.14元,同比增长3.5%[55] - 公司2024年第一季度经营活动现金流入小计为621,462,591.55元,同比增长2.3%[55] - 公司2024年第一季度经营活动现金流出小计为783,835,588.82元,同比增长1.9%[55] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-162,372,997.27元,同比减少0.5%[55] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-16,973,925.38元,同比减少45.7%[55] - 公司2024年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为16,973,925.38元,同比减少45.8%[55] 营业收入与研发费用 - 公司2024年第一季度营业收入为5.677亿元,同比下降5.56%[32] - 2024年第一季度营业总收入为567,702,225.08元,同比下降5.56%[48] - 2024年第一季度研发费用为45,052,630.54元,同比增长24.38%[48] 股东与股权 - 公司前10名股东中,中电科东方通信集团有限公司持有5.456亿股,占比最大[38] 每股收益 - 2024年第一季度基本每股收益为0.108元/股,同比增长881.8%[54] 净资产收益率 - 公司加权平均净资产收益率为3.87%,同比增加3.47个百分点[32]