东方通信股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （杨小虎） 作为东方通信股份有限公司独立董事，在 2024 年度中，本人严 格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件 和《东方通信股份有限公司章程》等的规定，恪守勤勉、尽责的原则， 始终以严谨、审慎的态度，全力以赴地履行独立董事的各项职责。通 过对公司运作情况的深入洞察，积极致力于维护公司及全体股东的利 益，确保董事会及各专门委员会的运作遵循规范，有效发挥监督与决 策功能。现将 2024 年度本人的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历及专业背景情况 杨小虎，男，1966 年生，博士学历，现任浙江大学计算机学院 教授。曾任浙江大学计算机学院副教授、浙江浙大网新恒宇软件有限 公司总经理、浙江网新国际软件技术服务有限公司总经理，浙大网新 科技股份有限公司副总裁。 （二）独立董事独立性说明 本人已进行独立董事独立性情况年度自查，符合《上市公司独立 董事管理办法》中关于独立性的规定，不存在任何影响独立性的情形， 并已将自查情况报告提交公司董事会。 1 ...

人员任职 - 2024年6月起覃予任公司独立董事[3] 人员履职 - 2024年覃予出席董事会、股东大会及各类会议多次[6][7][8][11][12] 董事会决策 - 2024年董事会审议通过多项报告和议案[17][20] 未来展望 - 2025年独立董事将深化学习、参与治理、捍卫权益[22]

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股 编号：临 2025-006 东方通信股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 东方通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开了公司第九届董事会第二十四次会议、第九届监事会第十四 次会议，分别审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议 案》，本次计提资产减值准备的具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备情况 根据《企业会计准则》体系及公司相关会计政策的规定，为了 更加真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资 产价值及经营成果，公司及下属子公司对 2024 年末各类资产进行了 全面清查及分析，拟对截至 2024 年 12 月 31 日存在减值迹象的相关 资产计提相应的减值准备。 2024 年 共 计 提 资 产 减 值 损 失 （ 含 信 用 减 值 损 失 ） 112,527,105.29 元，具体情况如下： 单位： ...

【RSM 容 诚 东方通信股份有限公司 容诚专字|2025|100Z0178 号 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 容诚会计师事务! 骑 纷 关于东方通信股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 容诚专字[2025]100Z0178 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 东方通信股份有限公司全体股东: 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查验 "创 目 录 | 页码 | 序号 | 容 | R | | --- | --- | --- | --- | | 关于东方通信股份有限公司涉及财务公司关联交 | = / | 易的存款、贷款等金融业务的专项说明 | | | 东方通信股份有限公司 2024 年度与中国电子科技 | 财务有限公司存款、贷款等金融业务汇总表 | | | 本专项说明仅供东方通信公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他 用途。 (此页无正文,为东方通信公司容诚专字[2025]100Z0178 号报告之签字盖章 页。) 中国注册会计师: 张力 中国注册会计师: 史金 ...

审计会议情况 - 2024年公司董事会审计委员会召开会议5次[2] 审计相关决议 - 同意续聘容诚为2024年度外部审计机构[7] 报告评价 - 认为2023年度计提资产减值等报告合规公允[3] - 认为2023 - 2024年多份报告真实准确完整[3] 内控情况 - 2024年内控建设按计划展开，运行符合要求[9] 未来展望 - 2025年审计委员会将继续发挥监督职能[12]

人员数据 - 截至2024年12月31日，容诚有合伙人212人，注册会计师1552人，781人签署过证券服务业务审计报告[1] 决策流程 - 2024年10 - 11月公司相关会议审议通过续聘容诚的议案[2][3][6] 审计情况 - 容诚对公司2024年度财务报告及内控有效性审计并出具标准无保留意见报告[4] 会议沟通 - 2024年12月31日公司审计委员会与容诚召开审计计划沟通会议[7] 审计评价 - 公司审计委员会认为容诚2024年年报审计表现良好[8][9]

独立董事评估 - 公司董事会评估杨小虎、钱育新、覃予三位独立董事独立性[1] - 三人未任其他职务，与公司及股东无利害关系，符合要求[1] 自查意见时间 - 董事会出具独立董事独立性自查专项意见时间为2025年4月29日[2]

内部控制评价 - 公司2024年12月31日财务报告内部控制有效且无重大缺陷[4] - 未发现非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[8] 缺陷认定标准 - 财务报告利润总额潜在错漏重大缺陷标准为错漏≥300万人民币[14] - 非财务报告潜在资产、资金损失重大缺陷定量标准为损失≥100万元[16] 整体情况 - 自评显示公司内部控制健全，未发现重大和重要缺陷[19] - 内部控制组织架构健全，执行未发现重大偏差[19]

业绩总结 - 容诚会计师事务所2025年4月25日对东方通信2024年度财报出具无保留意见审计报告[2] 资金往来 - 远东通信2024年初往来资金余额373.43万元，累计发生235.49万元，偿还484.20万元，年末余额124.72万元[9] - 电子信息科技2024年初往来资金余额13.09万元，累计发生18.23万元，偿还31.32万元[9] - 科普天科技2024年初往来资金余额911.50万元，累计发生364.68万元，偿还911.50万元，年末余额364.68万元[9] - 上海康威视（应收票据）2024年初往来资金余额493.71万元，偿还493.7万元[9] - 多家公司2024年初与年末往来资金余额无变化[9] 资金占用 - 2024年度占用累计发生金额为5057.6万元[10] - 2024年度占用资金利息累计为18527.1万元[10] - 2024年度偿还累计发生金额为6537.8万元[10] - 2024年末占用资金为2046.8万元[10] - 多家公司2024年末占用资金金额不同[10]

关联交易情况 - 2025年日常关联交易事项预计议案已通过董事会审议，待股东大会审议[2] - 前次向关联人销售产品实际发生2,879万元，预计0 - 30,600万元[4] - 前次向关联人购买产品实际发生230万元，预计0 - 5,040万元[4] - 前次向关联人提供劳务实际发生1,014万元，预计0 - 5,400万元[4] - 前次接受关联人提供劳务实际发生862万元，预计0 - 2,700万元[5] - 前次向关联人提供租赁实际发生738万元，预计0 - 1,300万元[5] - 前次接受关联人提供租赁实际发生7万元，预计0 - 10万元[5] - 本次向关联人销售产品预计金额0 - 25,600万元，占同类业务比例0 - 5.08%[6] - 本次向关联人购买产品预计金额0 - 5,950万元，占同类业务比例0 - 1.62%[6] - 本次日常关联交易预计总金额0 - 39,795万元[7] - 2025年关联交易以公允市场价格为定价基础，结算方式主要是电汇[41] - 2025年日常关联交易不会损害中小股东利益[42] 公司及关联方信息 - 公司注册资本为500万元，法定代表人为向映[38] - 公司主要股东包括东方通信股份有限公司等，母公司是中电科东方通信集团有限公司[38] - 杭州海康威视科技有限公司注册资本100,000万元，主要股东为杭州海康威视数字技术股份有限公司[11] - 杭州海康威视数字技术股份有限公司注册资本923,319.8326万元[13] - 河北远东通信系统工程有限公司注册资本30,000万元[14] - 南京南方电讯有限公司注册资本3,420万元[15] - 中电科普天科技股份有限公司注册资本68,053.389万元[16] - 珠海杰赛科技有限公司注册资本25,000万元[18] - 上海柏飞电子科技有限公司注册资本10,000万元[19] - 中国远东国际招标有限公司注册资本5,000万元[21] - 杭州鸿雁数字营销有限公司注册资本1,646.5629万元[22] - 南京普天通信股份有限公司注册资本为21,500万元[24] - 普天信息工程设计服务有限公司注册资本为5,000.1万元[25] - 杭州海康存储科技有限公司注册资本为5,000万元[27] - 浙江科正电子信息产品检验有限公司注册资本为834.6431万元[28] - 天博电子信息科技有限公司注册资本为10,000万元[30] - 南京轨道交通系统工程有限公司注册资本为40,000万元[31] - 北京联海科技有限公司注册资本为3,000万元[33] - 中电科公共设施运营管理有限公司注册资本为6,000万元[35] - 北京国信安信息科技有限公司注册资本为2,500万元[36] - 中国电子科技集团公司某研究所（上海）股东为中国电子科技集团有限公司[37] - 多家公司与公司同受中国电子科技集团有限公司控制[38][39] - 杭州启迪东信孵化器有限公司是公司关联自然人担任董事的法人[39] - 前期关联交易中关联方具备支付和履约能力[40]