西藏城市发展投资股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保护投资者合法权益和公 司财务安全，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国民法典》（以下简称《民法典》），并参考《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法 律、法规、规范性文件以及《西藏城市发展投资股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》），制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产或信用为其他单位提供的 保证、抵押、质押以及其他形式的担保，包括公司对控股子公司（含全资子公司， 下同）的担保。 公司控股子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供担保的，应视同公 司提供担保，其对外担保应执行本制度。 第二章 对外担保的基本原则 议，除公司全体董事过半数同意外，还必须经出席会议的三分之二以上董事的同 意。 超越董事会审批权限的对外担保事项，应当由股东会作出决议，股东会决议 分为普通决议和特别决议。股东会作 ...

西藏城市发展投资股份有限公司 独立董事制度 （2025 年修订） 1 第一章 总则 第一条 为保证西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称"公司"）规范 运作和公司独立董事依法行使职权，确保独立董事议事程序，完善独立董事制度， 提高独立董事工作效率和科学决策能力，充分发挥独立董事的作用，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》等其他有关法律、行政法规和规范性文件和《西藏城 市发展投资股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应独立于所受聘的公司及其主要股东、实际控制人、或者其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影响。独立董事不得在公司兼任除董事会专门委 员会委员外的其他任何职务。 第三条 公司独立董事应当严格遵守本制度规定的程序，行使法律、法规和 《公司章程》赋予的职权。 （四）具有五年以上法律、会计、经济或者其它履行独立董事职责所必需的 工作 ...

西藏城市发展投资股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 （2025 年修订） 1 第二条 公司暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露 中国证券监督管理委员会和上海证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制 度。 第三条 公司应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得滥用暂 缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场 等违法行为。 第四条 公司应审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履行内部审核程序后实 施。 第五条 本制度中所称的商业秘密，是指国家有关反不正当竞争法律法规及 部门规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经 权利人釆取保密措施的技术信息和经营信息。 本制度所称的国家秘密，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的，关 系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉， 泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。 第六条 公司有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因 披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下统称"国家秘密"）， 依法豁免披露。 第七条 公司有保 ...

证券代码：600773 证券简称：西藏城投 公告编号：2025-042 一、补选独立董事的情况 因公司独立董事狄朝平个人工作原因，已辞去第十届董事会独立董事和专门 委员会成员职务，详见公司于 2025 年 11 月 4 日披露的《关于独立董事辞职的公 告》（公告编号：2025-039）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上市公 司独立董事管理办法》等有关规定，公司董事会提名叶彦菁为第十届董事会独立 董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。 董事会提名委员会对叶彦菁的任职资格和履职能力进行了审查，认为其符合独立 董事的任职条件和任职资格。独立董事候选人简历附后。 公司于 2025 年 11 月 17 日召开第十届董事会第十一次（临时）会议，审议 通过了《关于补选第十届董事会独立董事及调整专门委员会委员的议案》，叶彦 菁作为独立董事候选人的任职资格尚需上海证券交易所审核，有关议案尚需提交 公司股东大会审议。 二、调整专门委员会委员的情况 根据公司第十届董事会第十一次（临时）会议审议通过的《关于补选第十届 董事会独立董事及调整专门委员会委员的议案》，若叶 ...

（三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； 独立董事提名人声明与承诺 提名人西藏城市发展投资股份有限公司董事会，现提名叶彦菁为西藏城市发 展投资股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已同意出任西藏城市发展投资股份有限公司第十届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资 格，与西藏城市发展投资股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适 ...

证券代码：600773 证券简称：西藏城投 公告编号：2025-041 西藏城市发展投资股份有限公司 关于取消监事会暨修订《公司章程》及修订并制定部 分基本管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月17日召 开了公司第十届董事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于取消监事会并 修订<公司章程>的议案》及《关于修订并制定部分基本管理制度的议案》，现将 有关事项公告如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》情况 为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司章程指引（2025年修订）》《中国证监会关于<新公司法>配套制度规则实施 相关过渡期安排》等相关法律、法规及其他规范性文件的规定，公司拟不再设置 监事会与监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会相关职权，同 时公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止；并对《西藏城市发展投 资股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）中相关条款进行修订。《公 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人叶彦菁，已充分了解并同意由提名人西藏城市发展投资股份有限公司董 事会提名为西藏城市发展投资股份有限公司第十届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任西藏城市 发展投资股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （六）中 ...

证券代码：600773 证券简称：西藏城投 公告编号：2025-043 西藏城市发展投资股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 至2025 年 12 月 3 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 12 月 3 日 14 点 30 分 召开地点：上海市天目中路 380 号 24 楼 股东大会召开日期：2025年12月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 ...

第十届监事会第九次（临时）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：600773 证券简称：西藏城投 公告编号：2025-044 西藏城市发展投资股份有限公司 西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第九次 （临时）会议于 2025 年 11 月 17 日上午 9：30 以通讯方式召开。 本次会议应出席监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席于隽隽先生召 集并主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 西藏城市发展投资股份有限公司监事会 2025 年 11 月 18 日 1 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于取消监事会暨修订<公司章程>及修订并制定部分基本管理制度的公告》（公告 编号：2025-041）。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：有效表决票数为 3 票 ...

证券代码：600773 证券简称：西藏城投 公告编号：2025-040 西藏城市发展投资股份有限公司 第十届董事会第十一次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十一 次（临时）会议于 2025 年 11 月 17 日上午 9：00 以通讯方式召开。 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，由董事长陈卫东先生召集并 主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于取消监事会暨修订<公司章程>及修订并制定部分基本管理制度的公告》（公告 编号：2025-041）及《公司章程》。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意 9 票，反对 ...