武汉祥龙电业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （李昆鹏） 2023 年，本人作为武汉祥龙电业股份有限公司（下称"公司"） 独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的要求，忠实、 勤勉地履行自身职责，详细了解公司运作情况，积极出席相关会议， 认真审议各项议案，审慎发表独立意见，充分发挥了独立董事作用。 现就本人 2023 年度工作情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人李昆鹏，现任华中科技大学管理学院教授。2001 年获华中 科技大学机械工程与自动化学士学位，2006 年获南洋理工大学系统 工程与管理博士学位。长期从事物流与供应链管理和运作战略方面的 研究、教学与企业咨询工作。研究工作发表于国内外主流学术期刊， 为中国交通建设集团、湖北中烟、河南中烟、长江电力、武汉烟草等 企业提供供应链体系设计、数字化转型、集中采购、物流整合等方面 的咨询服务。 （二）关于独立性的情况说明 报告期内，本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 报告期内，本人担任战略委 ...

投资理财计划 - 拟用自有闲置资金理财，单日最高余额不超8000万可滚动使用[3][4] - 资金来源为自有资金，投资期限至2024年年度股东大会[6][8] - 产品包括银行、券商等多类型理财[7] 决策进展 - 2024年4月24日董事会通过议案，待股东大会审议[4][9] 风险与管理 - 投资收益因政策、市场等不确定，将严格管理流程[10][11] 意义 - 使用闲置资金理财可提高效率、增收益且不影响日常经营[13]

武汉祥龙电业股份有限公司对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定， 武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称"公司"或"祥龙电业"）对 公司 2023 年度审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中审众环"）的履职情况进行了评估。中审众环具有从事证 券、期货相关业务的审计资格，公司认为中审众环在 2023 年度的审 计工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的报告能够 完整、客观、真实地反映公司的内部控制情况和财务情况。中审众环 履职具体情况如下： 一、资质条件 中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证 券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。 根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单， 中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。中审 众环注册地址为湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江 产业大厦 17-18 楼，首席合伙人石文先。中审众环截止 2023 年末 合伙人数 ...

证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号： 2024-003 武汉祥龙电业股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称"公司"或"祥龙电业"）第 十一届董事会第五次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件、电话 方式通知各位董事，会议于 2024 年 4 月 24 日以现场结合通讯方式召 开，应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长董耀军先生主持， 公司监事及高管人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 (一) 2023 年度董事会工作报告 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获通过，该议 案尚需提交股东大会审议。 (二) 2023 年年度报告及其摘要 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获通过，该议 案尚需提交股东大会审议。 内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《武汉祥龙电业股 份有限公司 2023 年年度报告》和《武汉祥龙电业股份有限公司 2023 年年 ...

业绩总结 - 2023年第四季度武汉地区水供应量7307464吨，均价1.94元/吨[1] - 2023年第四季度建筑装饰新签工程1个，金额1167800元，金额同比增23%[2] - 2023年第四季度其他建筑新签工程8个，金额3445356.83元，数量同比增100%，金额同比增85%[2] - 2023年建筑装饰累计新签工程1个，金额1167800元[2] - 2023年其他建筑累计新签工程18个，金额38540409.27元[2]

公司业绩 - 公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为12,159,311.83元，同比增长14.00%[4] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为47,248,333.48元，同比增长12.61%[11] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为90,151,446.22元，同比增长15.59%[11] - 公司2023年实现营业收入6,659.71万元，净利润1,215.93万元，同比增长30.15%和14.00%[15] - 公司2023年年度报告显示，经营活动产生的现金流量净额为47,248,333.48元，同比增长12.61%[31] - 公司2023年度净利润为13771.56万元，同比增长10.61%[120] - 公司2023年度归属于母公司所有者权益增加12,159,311.83元[125] - 公司2023年度归属于母公司所有者权益增加10,666,284.45元[127] - 公司2023年度归属于母公司所有者权益增加13,771,561.16元[128] - 公司2023年度营业收入为739.32万元，占本年度营业收入的11.10%[1] - 公司2023年度供水分部关联方收入金额为58.83万元，占该分部总收入的1.29%[2] - 公司2023年度建筑分部关联方收入金额为680.49万元，占该分部总收入的32.60%[2] - 公司2023年度供水业务收入为45,660,879.81元，同比增加43.64%；建筑业务收入为20,876,215.06元，同比增加10.07%[23] - 公司主要销售客户中，前五名客户销售额为6,289.14万元，占年度销售总额的85.08%[28] - 公司主要供应商中，前五名供应商采购额为2,189.34万元，占年度采购总额的69.80%[29] 业务发展 - 公司供水产业连续七年正增长，日均供水量由不足2万吨到超过7万吨，单日最高供水量创造历史新高[15] - 公司供水业务在区域工业用水市场中具有较强竞争优势，业务收入受重点客户经营情况影响较大[19] - 公司建筑产业虽然营收仍处于低位，但加强内部管理，严控订单质量，防范可能引发巨额亏损的风险[15] - 公司自来水产量等于销量，湖北地区为主要营业地区，直销为主要销售模式[26] - 公司在2022年年度股东大会审议通过了多项议案，包括审计机构续聘、审计费用增加、日常关联交易等[47] 财务状况 - 公司总资产为286,473,231.02元，净资产为90,151,446.22元[22] - 公司资产及负债状况显示，货币资金占总资产比例为29.57%，应收账款占比为7.38%[31] - 公司在报告中未提及其他情况[54] - 公司董事、监事、高级管理人员报酬总额为106.42万元[58] - 公司2023年年度报告中提到，固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产，且仅在与其有关的经济利益很可能流入公司，且成本能够可靠地计量时才予以确认[183] 公司治理 - 公司董事、监事和高级管理人员在报告期内持股没有变动[48] - 公司董事长董耀军曾历任武汉葛化集团和武汉祥龙电业股份有限公司的多个职务，现任公司党委书记、董事长、总经理[49] - 公司副董事长梅先锋曾担任中信证券投资顾问等职务，现任公司副董事长[50] - 公司董事彭振宏曾在公司内部担任多个职务，现任公司董事[51] - 公司董事王凤娟曾担任公司多个职务，现任公司党委委员、董事、总会计师、董事会秘书[52] - 公司独立董事陈丽红、李昆鹏、王翔分别有丰富的教育背景和工作经历，现任公司独立董事[52] - 公司监事会主席肖世斌曾在公司内部担任多个职务，现任公司监事会主席[52] - 公司监事余斌和张志毅分别有多年的工作经历，现任公司监事[53] - 董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会[65] - 审计委员会严格按照相关规定开展工作，对审议内容无异议[65][66][67][68]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年5月21日14点30分在公司会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2024年5月21日，各平台有不同投票时段[6] - 会议审议9项议案，已在2024年4月26日相关媒体披露[8][9] 股东相关 - 股权登记日为2024年5月14日，登记在册股东有权出席[15] - 不同类型股东出席登记方式不同，可预登记[16][17] - 与会股东食宿费、交通费自理[18]

武汉祥龙电业股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责的情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定， 现将武汉祥龙电业股份有限公司(以下简称"公司"或"祥龙电业") 董事会审计委员会 2023 年度对中审众环会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"中审众环"）履行监督职责的情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证 券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。 根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单， 中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。中审 众环注册地址为湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江 产业大厦 17-18 楼，首席合伙人石文先。中审众环截止 2023 年末 合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,244 人、签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师人数 720 人。2022 年经审计总收入 213,1 65.06 万元、审计业务收入 181, ...

证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：2024-004 二、监事会会议审议情况 (一) 2023 年度监事会工作报告 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获通过，该议 案尚需提交股东大会审议。 (二) 2023 年年度报告及其摘要 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获通过，该议 案尚需提交股东大会审议。 武汉祥龙电业股份有限公司 第十一届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称"公司"或"祥龙电业"）第 十一届监事会第四次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件、电话 方式通知公司监事，会议于 2024 年 4 月 24 日以现场方式召开，应到 监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席肖世斌先生主持，公司 董事及高管人员列席会议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获通过，该议 案尚需提交股东大会审议。 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2 ...

武汉祥龙电业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （王翔） 报告期内，本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 (一) 出席董事会、股东大会情况 2023 年，公司共召开 5 次董事会，3 次股东大会，作为独立董 事，本人详细了解公司生产经营情况，认真审阅相关议案资料，充分 利用专业知识提出合理化建议，为公司科学决策起到积极作用。本人 认为公司在 2023 年度召开的董事会、股东大会符合法定程序，会议 作出的决议符合全体股东的利益，有利于公司的长远发展。报告期内， 本人对董事会审议议案均投出同意票，本人出席公司董事会会议和股 东大会的具体情况如下： | | | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东 大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 姓名 | 本年应 参加董 | 亲自 | 以通讯 | 委托 | 缺席 | 是否连续两 | 出席股东 | | | 事会次 | 出席 | 方式参 | 出席 | 次数 | 次未亲自参 | 大会的次 | | | 数 | 次 ...