关联交易 - 2025年第一次独立董事专门会议、第十一届董事会第十次会议通过2025年度日常关联交易议案[2] - 2024年向关联方提供劳务预计2700万元，实际发生785.76万元[4] - 2024年接受关联方劳务预计100万元，实际发生0万元[4] - 2025年向关联方提供劳务预计2000万元[4] 公司业绩 - 武汉葛化集团2023年末资产166.16亿，净资产46.56亿，营收1.86亿，净利润4500万[6] - 武汉葛化建设2023年末资产95.73亿，净资产35.17亿，营收2534.9万，净利润0.45万[8][9] - 武汉国华资产2023年末资产49938.57万，净资产45005.87万，营收424万，净利润1.65万[11] - 武汉葛化实业2023年末资产3027.96万，净资产2120.06万，营收2449万，净利润256.27万[14] - 武汉光谷育桐2023年末资产1884万，净资产1424万，营收2203万，净利润63万[17]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[7] 未来展望 - 2025年公司将强化执行和持续改进内控作为重点[16] 其他新策略 - 公司已建立全面覆盖的内控体系[16] 相关标准 - 明确财务和非财务报告内控缺陷定量、定性标准[12][13][14] 其他信息 - 董事长为董耀军（已获董事会授权）[17]

审计机构变更 - 2024 年公司审计机构由中审众环变更为大信[1] 审计机构情况 - 截至 2024 年 12 月 31 日，大信从业人员 3957 人，合伙人 175 人，注会 1031 人[4] - 2023 年大信业务收入 15.89 亿元，审计业务 13.80 亿元、证券业务 4.50 亿元[4] - 2023 年大信上市公司年报审计客户 204 家，平均资产额 146.53 亿元，收费 2.41 亿元[4] 执业处罚情况 - 大信近三年受行政处罚 6 次、行政监管 14 次、自律处分 11 次[5] - 43 名大信从业人员近三年受行政处罚 12 人次等[5] 审计情况 - 2024 年度审计就重大会计审计事项达成一致，无分歧[7] - 2024 年度审计质量管理无缺陷，成员未因质量受问责[9] 其他 - 大信职业保险累计赔偿限额和风险基金之和超 2 亿元[11] - 公司认为大信 2024 年度审计遵循原则，报告准确[12]

业绩总结 - 2023年度业务收入15.89亿元，审计业务收入13.80亿元、证券业务收入4.50亿元[4] - 2023年上市公司年报审计客户204家，平均资产额146.53亿元，收费总额2.41亿元[4] 用户数据 - 截至2024年12月31日，从业人员总数3957人，合伙人175人，注册会计师1031人[3] 其他 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[4] - 近三年因执业行为受行政处罚6次等[4] - 43名从业人员近三年受处罚等情况[4] 未来展望 - 2025年度审计费用44.50万元等[6] - 董事会审计委员会通过续聘议案[7] - 第十一届董事会通过续聘议案[7] - 聘任需股东大会审议通过生效[7]

投资情况 - 投资理财单日最高余额不超1.5亿，额度内可滚动使用[4] - 投资期限自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[8] - 投资方式包括银行、券商等多种产品[7] 资金与决策 - 资金来源为公司自有资金[6] - 相关议案已通过董事会审议，尚需股东大会审议[4][9] 风险与管控 - 投资风险包括政策、市场等，收益不确定[10] - 公司预估测算，风险可控，组建团队控制风险[11][12]

武汉祥龙电业股份有限公司董事会 关于公司独立董事独立性评估的专项意见 2025 年 3 月 19 日 经核查公司独立董事陈丽红女士、李昆鹏先生、王翔先生的任职 经历及其本人签署的独立性自查报告，上述人员未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以 及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 武汉祥龙电业股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，武汉祥龙电业股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会对公司独立董事独立性情况进行 了核查，并出具如下意见： ...

资金往来情况 - 审计公司2025年3月18日审核公司2024年度非经营性资金占用及关联资金往来情况[3] - 公司认为汇总表符合规定，公允反映控股股东及关联方占用资金情况[6] - 与控股股东及附属企业多笔应收款、其他应收款有期初余额、往来及偿还情况[11][13] - 其他关联资金往来总计期初余额1728.04万元等数据[13]

会计师事务所变更 - 公司2024年变更年审会计师事务所，因中审众环连续服务超8年[2] - 变更议案经审计委员会、董事会、股东大会审议通过[4] 新事务所合作 - 审计委员会认为大信具备资质和专业能力，全程参与年报审计[5] - 与大信召开两次年报审计沟通会，认为其表现良好[5][6]

水生产与供应 - 2024年Q4武汉地区水供应量6205196吨，均价1.93元/吨[1] 建筑板块 - 2024年Q4房屋、基建、专业工程新签数量金额均为0[2] - 2024年Q4建筑装饰新签1个，金额14.77万元，同比降87.35%[2] - 2024年Q4其他类新签4个，金额68.32万元，同比降80.17%[2]

证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：2025-002 武汉祥龙电业股份有限公司 第十一届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会 第八次会议通知于 2025 年 3 月 5 日以电子方式通知公司监事，会议 于 2025 年 3 月 18 日以现场结合通讯方式召开，应到监事 3 人，实到 监事 3 人。会议由监事会主席肖世斌先生主持，公司董事及高管人员 列席会议。 二、监事会会议审议情况 (一) 2024 年度监事会工作报告 内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《武汉祥龙电业股 份有限公司 2024 年年度报告》和《武汉祥龙电业股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。 监事会认为：公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律 法规、公司章程和公司内部管理制度的规定，内容与格式符合中国证 监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能真实反映公司财务状 况和经营成果。未发现参与报告编制和审议 ...