会议信息 - 公司第十一届监事会第五次会议通知于2024年7月24日送达监事[2] - 会议于2024年7月29日以通讯方式召开[2] - 应到监事3人，实到监事3人[2] 议案情况 - 更换公司非职工代表监事议案表决3票同意，0票反对，0票弃权获通过[3] - 该议案尚需提交股东大会审议[4]

会议信息 - 公司第十一届董事会第六次会议通知6月3日发出，6月7日通讯召开[2] - 会议应到董事7人，实到7人[2] 议案情况 - 《武汉祥龙电业股份有限公司会计师事务所选聘管理制度》议案获通过[3] - 公司第十一届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过该议案[3]

武汉祥龙电业股份有限公司 会计师事务所选聘管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称 "公司"）选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实 维护股东利益，提高审计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共 和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件和《武汉祥龙电 业股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律 法规的要求，聘任会计师事务所对公司财务会计报告及内部控制发表 审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会计师事务所从事其他法 定审计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下 简称"审计委员会"）全体成员过半数审核同意后，提交董事会审议， 并由股东大会决定。公司不得在股东大会审议批准前聘请会计师事务 所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务 所， ...

股东大会信息 - 2024年5月21日下午14:30召开2023年年度股东大会现场会议，网络投票时间为当天[7] - 现场及网络出席股东和股东代表共103人，代表股份95,463,277股，占公司股份总数25.4584%[11] - 本次股东大会审议九项普通决议议案，采取现场记名投票和网络投票表决[16][17] 议案表决结果 - 2023年度董事会工作报告同意股数77,967,377，占比81.6726%[1] - 2023年度监事会工作报告同意股数78,467,577，占比82.1966%[1] - 2023年年度报告及其摘要同意股数78,828,377，占比82.5745%[1] - 2023年度利润分配方案中小股东同意票数2,631,500，占比13.0452%[20]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为103人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为95463277股，占公司有表决权股份总数的比例为25.4584%[4] 议案表决情况 - 2023年度董事会工作报告，A股同意票数77967377，比例81.6726%[7] - 2023年度监事会工作报告，A股同意票数78467577，比例82.1966%[10] - 2023年年度报告及其摘要，A股同意票数78828377，比例82.5745%[10] - 2023年度财务决算报告，A股同意票数77896277，比例81.5981%[11] - 2023年度利润分配方案，A股同意票数77922677，比例81.6258%；5%以下股东同意票数2631500，比例13.0452%[12][14] - 2023年度独立董事述职报告，A股同意票数77781077，比例81.4774%[12] - 关于增加公司2023年度审计费用的议案，A股同意票数77443377，比例81.1237%；5%以下股东同意票数2152200，比例10.6691%[12][14] - 关于调整独立董事津贴的议案，A股同意票数77443377，比例81.1237%；5%以下股东同意票数2152200，比例10.6691%[13][14]

业绩说明会信息 - 公司2023年度暨2024年第一季度业绩说明会2024年5月16日9:00 - 10:00举行[2][5] - 投资者2024年5月9日至5月15日16:00前可预征集提问[2][6] - 业绩说明会在上海证券交易所上证路演中心网络互动召开[3][5] 参会及联系信息 - 参加人员有董事长、总经理等[5] - 联系人是公司证券部，电话027 - 87602482[7] - 公司邮箱为xldy600769@126.com[6][8] 报告发布 - 公司2024年4月26日发布2023年年度和2024年第一季度报告[2]

业绩数据 - 2023年度计入当期损益政府补助（特定除外）249,616.00元[7] - 2023年度非金融企业相关损益817,174.36元[7] - 2023年度应收款项减值准备转回355,833.34元[7] - 2023年度非经常性损益合计1,066,967.77元[7] 核查信息 - 核查报告日期为2024年4月24日[6] - 审计2023年12月31日合并及公司报表[2] - 核查依据为审计准则规定，报告供2023年报披露用[3]

公司治理 - 2023年召开5次董事会、3次股东大会[4] - 独立董事陈丽红履职情况良好[4][5][6][8][9] 业务相关 - 2023年度日常关联交易正常合规[12] - 无变更或豁免承诺方案及被收购事项[13] 人事变动 - 聘任王凤娟为财务负责人[16] - 第十届董事会、高管换届[18] 审计与薪酬 - 聘用中审众环为2023年度审计机构[14][15] - 董高薪酬按制度发放无损害利益情况[18]

内部控制情况 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷定量标准分重大、重要、一般[14] - 非财务报告内控缺陷定量标准分重大、重要、一般[15] 整改情况 - 截至2024年3月31日，已发现非财务报告内控一般缺陷均已整改复查[18]

财务表现 - 2024年第一季度，祥龙电业营业收入为20272310.22元，同比增长24.69%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为3998510.47元，同比增长15.79%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为20705689.95元，同比增长78.67%[4] - 2024年第一季度末，祥龙电业总资产为295,111,858.25元，同比增长3.02%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为94,149,956.69元，同比增长4.44%[5] - 公司营业总收入为20,272,310.22元，同比增长24.6%，表现良好[13] - 公司净利润为3,998,510.47元，同比增长15.7%，稳健增长态势值得股东关注[14] - 公司资本公积为367,100,134.05元，为未来发展提供了一定的财务支持[12] - 公司所有者权益合计为94,149,956.69元，稳健增长态势值得投资者关注[12] - 公司研发费用为1,090,119.10元，需加大研发投入，提升产品创新能力[13] - 2024年第一季度公司综合收益总额为3,998,510.47元，同比增长15.8%[15] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为35,752,562.40元，同比增长36.2%[15] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为15,046,872.45元，同比增长2.5%[16] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为6,469,168.77元，同比增长525.7%[16] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计为11,298,181.98元，同比增长210.3%[16] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为15,876,676.74元，同比增长76.7%[17] 股东情况 - 祥龙电业的普通股股东总数为21,868股，前十名股东中，武汉葛化集团有限公司持股最多[7] - 前十名无限售条件股东持股情况显示股东之间的关联关系未知[8] 资产情况 - 公司固定资产为81,769,572.12元，较上一季度略有下降，为未来发展提供了一定的资产支持[11] - 公司应付账款为41,294,460.70元，需谨慎管理应付款项，避免资金风险[11] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目中，除了政府补助和金融资产变动外，还有其他损益项目[5]