证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：2024-016 宁波富邦精业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 51,437,182 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 38.4585 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由董事长宋凌杰先生主持，本次股东大会的表 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：宁波市鄞州区宁东路 188 号富邦中心 D 座 22 楼会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 决方式采用会议现场投票和网络投票相结合的方式。 ...

第一条 为规范宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，提升审计工作和财务信息的质量， 切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》、 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规、规范性文件和《宁波富邦精业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的相关规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘请会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 请会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照 本制度执行。 宁波富邦精业集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2024 年 6 月经公司股东大会审议通过） 第一章 总 则 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）全体过半数审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决 定。公司不得在董事会、股东大会审议前聘请会计师 ...

宁波富邦精业集团股份有限公司 独立董事工作制度 第二章 独立董事的任职条件 第三条 公司董事会设立独立董事（至少有一名会计专业人士），且董事会 成员中至少包括三分之一独立董事。独立董事由股东大会选举或更换，对公司全 体股东负责。 第四条 担任独立董事应当符合下列基本条件： （一）根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； （二）符合本制度第七条规定的独立性要求； （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则； （2024 年 6 月经公司股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为健全和完善宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，充分发挥独立董事的作用，切实保护中小股东及利益相关者的利益， 促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律法规和规范性文件和《公司章程》，修订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制 ...

北京国枫（杭州）律师事务所 关于宁波富邦精业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]G0010 号 北京国枫（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称《股东大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下 简称《证券法律业务管理办法》）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》 （以下简称《证券法律业务执业规则》）等相关法律、行政法规、规章、规范性 文件及《宁波富邦精业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决 程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案 内容及该 ...

宁波富邦精业集团股份有限公司章程 （2024 年 6 月经公司股东大会审议通过） 目 录 第一章 总则 第一条 为维护宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》和其他有关规 定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司经宁波市经 济体制改革办公室甬体改[1992]26 号文批准，以募集方式设立，在宁波市市场监督管理局注 册登记，统一社会信用代码为 91330200144053689D。 第三条 公司于 1996 年 10 月 21 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发 行人民币普通股 1,360 万股，于 1996 年 11 月 11 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：宁波富邦精业集团股份有限公司 NINGBO FUBANG JINGYE GROUP Co,.LTD 第五条 公司住所：宁波（骆驼）机电工业园区。 第六条 公司注册资本为人民币 13,374.72 万元。 ...

宁波富邦精业集团股份有限公司 2023 年度股东大会 会 议 资 料 浙江宁波 2024 年 6 月 14 日 宁波富邦 2023 年度股东大会会议资料 宁波富邦精业集团股份有限公司 2023 年度股东大会 会议安排 一、会议地点：宁波市鄞州区宁东路 188 号富邦中心 D 座 22 楼会议室 二、会议召开的时间：现场会议时间 2024 年 6 月 14 日 14:30 网络投票时间：自 2024 年 6 月 14 日至 2024 年 6 月 14 日。采用上海证券交 易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交 易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 三、会议召集人：宁波富邦精业集团股份有限公司董事会 四、会议联系人：魏会兵、岳峰 联系电话：0574-87410501 传真：0574-87410510 会议议程 一、主持人宣布股东大会开始。 二、向全体股东作会前报告（介绍出席股东、股东代理人、见证律师及会议议案 等情况、报告大会现场投票实到股份数等）。 三、开始逐项审 ...

证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：临 2024-015 宁波富邦精业集团股份有限公司 关于 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 24 日 10:00-11:00 通过中证路演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow/）以网络互 动的方式召开了"宁波富邦 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会"。关于本 次说明会的召开事项，公司已于 2024 年 5 月 17 日在《宁波富邦关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告》（公告编号：临 2024-014）中进行 了披露。现将本次说明会召开情况公告如下： 标的的审慎论证和选择过程，因此相关工作目前尚未取得突破性进展。接下来， 公司将积极践行新国九条，树立新发展理念，竭力回报投资者关爱。 一、本次说明会召开情况 2024 年 5 月 24 日，公司董事长 ...

证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：临 2024-014 宁波富邦精业集团股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 5 月 17 日至 5 月 23 日 17:00 前通过电子邮件的形式将 问题提前发送至邮箱 yuef600768@163.com。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 30 日发布公司 2023 年度报告和 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 24 日上午 10:00-11:00 举行公司 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩 说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2023 年度 ...

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为63,172,273.82元，同比下降6.08%[4] - 公司2024年第一季度营业总收入为63,172,273.82元，同比下降6.1%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为-1,458,295.22元，同比下降295.27%[4] - 公司2024年第一季度净利润为-1,458,295.22元，去年同期为746,807.44元[14] - 公司2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为-1,458,295.22元，去年同期为746,807.44元[14] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-12,339,090.83元，同比下降5.11%[4] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-12,339,090.83元，同比减少5.11%[17] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为60,406,310.50元，同比增长7.49%[16] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为61,481,131.69元，同比增长4.39%[16] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为73,820,222.52元，同比增长2.67%[17] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-23,530.00元[17] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-174,000.00元[17] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-12,513,090.83元，同比减少5.21%[18] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为139,916,733.34元，同比增长65.45%[18] 资产与负债 - 公司总资产为580,582,058.72元，较上年度末增长0.21%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为406,781,836.31元，较上年度末下降0.36%[5] - 公司2024年第一季度货币资金为190,214,027.04元，较2023年底减少3.8%[10] - 公司2024年第一季度应收账款为32,356,223.98元，较2023年底减少5%[10] - 公司2024年第一季度存货为20,372,228.86元，较2023年底增加23.5%[10] - 公司2024年第一季度应付票据为97,000,000.00元，较2023年底增加7.8%[11] 每股收益与净资产收益率 - 基本每股收益为-0.011元/股，同比下降283.33%[4] - 公司2024年第一季度基本每股收益为-0.011元，去年同期为0.006元[15] - 加权平均净资产收益率为-0.36%，减少0.55个百分点[4] 股东信息 - 公司普通股股东总数为11,337人[7] - 宁波富邦控股集团有限公司为公司第一大股东，持股比例为37.25%[8] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为13,560.02元[6] 营业成本 - 公司2024年第一季度营业总成本为64,659,494.48元，同比下降4.8%[13]

财务表现 - 2023年度公司归属于上市公司股东的净利润为15,739,133.40元，同比下降90.82%[4] - 2023年度公司营业收入为329,144,362.56元，同比增长8.59%[11] - 2023年度公司扣除非经常性损益后的净利润为亏损7,196,807.81元[4] - 2023年度公司经营活动产生的现金流量净额为-17,837,940.14元[11] - 2023年度公司基本每股收益为0.12元，同比下降90.63%[11] - 2023年度公司加权平均净资产收益率为3.93%，同比下降51.99个百分点[11] - 2023年度公司总资产为579,385,295.41元，同比增长3.50%[11] - 2023年度公司归属于上市公司股东的净资产为408,240,131.53元，同比增长4.01%[11] - 公司2023年实现营业收入329,144,362.56元，同比上升8.59%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为15,739,133.40元，同比减少90.82%[16] - 公司2023年第四季度营业收入为102,451,954.59元，为全年最高[12] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为15,082,930.02元，为全年最高[12] - 公司2023年非经常性损益项目合计金额为22,935,941.21元[13] - 公司2023年营业总收入为32,914.44万元，同比上升8.59%，但利润总额为2,283.33万元，同比下降90.06%，主要由于中华纸业2.5%股权公允价值变动带来的非经常性损益大幅下降[22] - 公司2023年度合并财务报表归属于上市公司股东的净利润为15,739,133.40元[83] - 公司2023年度母公司年末未分配利润为198,789,196.20元[83] - 公司2023年度扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为亏损7,196,807.81元[85] - 公司未提出现金利润分配方案预案，主要原因是传统主营业务盈利能力薄弱，且处于产业战略转型阶段[85] - 公司未进行资本公积金转增股本[85] - 公司2023年度营业总收入为329,144,362.56元，同比增长8.6%[137] - 公司2023年度净利润为15,739,133.40元，同比下降90.8%[138] - 公司2023年度营业利润为22,848,932.01元，同比下降90%[137] - 公司2023年度基本每股收益为0.12元，同比下降90.6%[138] - 公司2023年度流动负债合计为19,989,555.51元，同比增长189%[136] - 公司2023年度非流动负债合计为67,202,427.65元，同比增长15.7%[136] - 公司2023年度所有者权益合计为384,500,432.26元，同比增长3.9%[136] - 公司2023年度营业成本为324,476,380.94元，同比增长9.1%[137] - 公司2023年度管理费用为11,938,513.42元，同比增长10.4%[137] - 公司2023年度财务费用为-1,850,317.34元，同比下降48.3%[137] - 综合收益总额为14,383,799.53元，同比增长170,986,373.86元[141] - 销售商品、提供劳务收到的现金为308,700,786.94元，同比增长12.7%[142] - 经营活动产生的现金流量净额为-17,837,940.14元，同比下降470.2%[142] - 投资活动产生的现金流量净额为75,756,421.68元，同比增长5.3%[142] - 期末现金及现金等价物余额为152,429,824.17元，同比增长58.4%[143] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-6,710,597.51元，同比下降34%[144] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为49,906,594.95元，同比增长5.3%[144] - 母公司期末现金及现金等价物余额为91,861,854.68元，同比增长84.5%[144] - 归属于母公司所有者权益的未分配利润为208,177,277.87元，同比增长14,300,753.45元[145] - 本期综合收益总额为15,739,133.40元，同比增长15,739,133.40元[145] - 公司2023年期末所有者权益合计为384,500,432.26元，较上年末的370,116,632.73元增长3.88%[149] - 2023年公司综合收益总额为14,383,799.53元，较2022年的170,986,373.86元大幅下降[149][150] - 公司2023年提取盈余公积1,438,379.95元，较2022年的17,098,637.39元显著减少[149][150] - 公司2023年未分配利润为198,789,196.20元，较2022年的185,843,776.62元增长6.96%[149][150] - 公司2023年期末盈余公积为36,598,280.78元，较2022年的35,159,900.83元增长4.09%[149][150] - 公司2022年综合收益总额为170,986,373.86元，较2021年显著增长[150] - 公司2022年提取盈余公积17,098,637.39元，较2021年有所增加[150] - 公司2022年期末未分配利润为185,843,776.62元，较2021年的31,956,040.15元大幅增长481.43%[150] - 公司2022年期末盈余公积为35,159,900.83元，较2021年的18,061,263.44元增长94.67%[150] 业务表现 - 铝加工业务实现销售收入13,086.52万元，同比增长17.42%[16] - 贸易业务实现销售收入19,827.92万元，同比增长3.45%[16] - 新能源汽车配件产品销量较去年增长50%以上[16] - 公司铝型材业务年生产能力超过1万吨，拥有四条挤压生产线，产品规格品种超过4,000种，主要包括汽车配件型材、幕墙型材等[19] - 公司2023年铝型材生产量为5,497.33吨，同比增长11.53%，销售量为5,523.16吨，同比增长15.87%，库存量为296.06吨，同比下降8.02%[25] - 公司制造业毛利率为2.36%，同比下降1.79个百分点，主要由于技改后铝型材生产成本上升[24] - 公司2023年原材料成本为121,552,368.94元，同比增长20.43%，占总成本的37.46%[25] - 公司2023年人工成本为1,328,865.25元，同比下降9.66%，占总成本的0.41%[25] - 公司2023年其他成本为4,894,177.15元，同比增长10.80%，占总成本的1.51%[25] - 公司前五名客户销售额为15,340.86万元，占年度销售总额的46.61%[26] - 公司前五名供应商采购额为31,392.09万元，占年度采购总额的97.50%[26] 资产与负债 - 公司2023年交易性金融资产期末余额为3,212,116.03元，较期初减少74,092,816.69元[15] - 公司2023年其他非流动金融资产期末余额为305,000,000.00元，较期初增加26,000,000.00元[15] - 货币资金本期期末数为197,727,117.87元，较上期期末增长36.57%[28] - 交易性金融资产本期期末数为3,212,116.03元，较上期期末下降95.84%[28] - 存货本期期末数为16,491,847.79元，较上期期末增长40.95%[28] - 使用权资产本期期末数为4,677,746.22元，较上期期末增长176.51%[28] - 长期待摊费用本期期末数为3,857,361.20元，较上期期末增长246.78%[28] - 应付账款本期期末数为5,475,977.68元，较上期期末增长42.94%[28] - 其他应付款本期期末数为1,656,232.22元，较上期期末增长212.96%[28] - 租赁负债本期期末数为3,315,904.62元，较上期期末增长174.78%[28] - 公司货币资金从2022年的144,777,788.97元增加到2023年的197,727,117.87元，增长36.6%[132] - 交易性金融资产从2022年的77,304,932.72元减少到2023年的3,212,116.03元，下降95.8%[132] - 应收账款从2022年的26,989,261.77元增加到2023年的34,048,159.39元，增长26.2%[132] - 存货从2022年的11,700,504.09元增加到2023年的16,491,847.79元，增长40.9%[132] - 其他非流动金融资产从2022年的279,000,000.00元增加到2023年的305,000,000.00元，增长9.3%[132] - 流动负债从2022年的108,158,703.09元减少到2023年的103,389,269.65元，下降4.4%[133] - 非流动负债从2022年的59,129,117.42元增加到2023年的67,755,894.23元，增长14.6%[133] - 归属于母公司所有者权益从2022年的392,500,998.13元增加到2023年的408,240,131.53元，增长4.0%[134] 公司战略与风险 - 公司2024年总体发展战略为立足多措并举，持续推进存量资产稳健发展，深入推动转型升级，增强持续经营能力[33] - 公司计划2024年实现营业收入同比较大增长，通过优化产品结构和提升运营体系扩大铝加工及贸易业务市场规模[33] - 公司铝型材业务将全力开发新产品，拓展新市场，强化安全生产和环保达标责任意识[34] - 公司计划依托资本市场工具，适时启动新兴产业和优质资产的收购事项[35] - 公司面临的主要风险包括行业周期性波动、原料价格波动、主营业务盈利能力薄弱及环保政策风险[35] - 公司铝型材加工业务规模体量较小，设备工艺老化，传统产品附加值低，亟待结构调整和优化[35] - 公司铝铸棒贸易业务市场竞争激烈，上游供货商较为单一，传统市场增量开发日益艰难[35] - 公司铝型材业务在生产过程中排放的废水、废气、废渣可能对环境造成污染，存在环保政策风险[35] - 公司将继续围绕核心战略，抓住机遇深入推进转型升级工作，完善现有业务布局[35] - 公司计划动态优化组织架构，建立更为科学的管理模式，提升持续经营能力[35] 高管薪酬与治理 - 公司董事长宋凌杰2023年税前报酬总额为103.10万元[40] - 公司总经理魏会兵2023年税前报酬总额为50.87万元[40] - 公司财务总监岳培青2023年税前报酬总额为30.39万元[40] - 公司独立董事宋振纶2023年税前报酬总额为2.92万元[40] - 公司独立董事杨光2023年税前报酬总额为5.00万元[40] - 公司独立董事华秀萍2023年税前报酬总额为5.00万元[41] - 公司监事会主席屠敏2023年税前报酬总额为33.02万元[41] - 公司职工代表监事宋霞飞2023年税前报酬总额为23.34万元[41] - 公司董事、监事和高级管理人员2023年税前报酬总额合计为255.72万元[41] - 公司董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为255.72万元[62] - 宋凌杰担任宁波富邦控股集团有限公司董事、总裁，任期从2022年1月至2024年2月[55] - 陈炜担任宁波富邦控股集团有限公司董事、副总裁，任期从2016年1月开始[55] - 宋令波担任宁波富邦控股集团有限公司监事、资产资金管理部总经理、战略投资部总经理，任期从2022年1月开始[55] - 屠敏担任宁波富邦控股集团有限公司财务审计部总经理，任期从2019年3月开始[55] - 宋凌杰在其他单位担任多个职务，包括浙江亚太药业股份有限公司董事长、宁波富邦男子篮球俱乐部有限公司执行董事等[55] - 陈炜在其他单位担任多个职务，包括上海富邦信息技术有限公司董事、上海汉贵投资管理有限公司执行董事等[55] - 宋令波在其他单位担任多个职务，包括宁波亨润聚合有限公司董事、宁波富博融资租赁有限公司董事等[56] - 徐炜担任浙江亚太药业股份有限公司董事会秘书[57] - 华秀萍担任诺丁汉（宁波保税区）区块链有限公司董事、总经理[57] 审计与合规 - 公司2023年半年度报告真实、公允地反映了2023年半年度的经营情况[72] - 公司2023年第三季度报告真实、公允地反映了2023年第三季度的经营情况[73] - 公司2022年度财务报告内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所及《企业会计准则》的规定[69] - 公司2022年度财务会计报表在所有重大方面公允反映了2022年12月31日的财务状况及2022年度的经营成果和现金流量[69] - 公司2023年第一季度报告等9项议案提交董事会审议[70] - 公司2023年半年度报告及摘要提交董事会审议[64] - 公司2023年第三季度报告提交董事会审议[65] - 公司2022年度董事会工作报告、2022年度报告及摘要、2022年度财务决算报告等25项议案提交董事会审议[63] - 公司2023年年度报告及摘要提交董事会审议[63] - 公司2023年半年度报告及摘要提交董事会审议[64] - 公司聘请立信会计师事务所对2023年度内部控制的有效性进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告[89] - 公司未建立环境保护相关机制，报告期内未投入环保资金[91] - 宋汉平等自然人管理团队承诺避免与宁波富邦产生同业竞争，确保不损害公司及其他股东利益[94][95] - 宋汉平等自然人管理团队承诺规范和减少与宁波富邦的关联交易，确保交易公平合理[96] - 宁波富邦控股集团有限公司承诺避免同业竞争，确保不损害公司及其他股东利益[97][98] - 宁波富邦控股集团有限公司承诺规范和减少与宁波富邦的关联交易，确保交易公平合理[99][100] - 公司全体董事及高级管理人员承诺确保填补回报措施得到切实履行，包括约束职务消费行为和薪酬制度与填补回报措施挂钩[100] - 公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任2023年度财务审计及内部控制审计机构，聘期一年[102] - 公司2023年度财务审计费用为40万元，内部控制审计费用为15万元[101] - 公司报告期内对子公司担保发生额合计为2000万元，担保总额占公司净资产的比例为4.90%[107] - 公司报告期末对子公司担保余额合计为2000万元[107] - 公司报告期内委托理财总体情况为：银行理财产品发生额7800万元，未到期余额300万元，逾期未收回金额0元[108] - 公司涉及重大诉讼案件，润木数科科技有限公司起诉公司抽逃出资2970万元本息范围内对信联讯通讯设备有限公司不能清偿的债务承担补充赔偿等责任[103] - 该诉讼案件于2023年11月10日在北京市海淀区人民法院第一次开庭审理，因需调取关键证据，法官决定中止审理[104] - 公司报告期内无重大会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正[101] - 公司报告期内无违规担保情况[101] - 公司报告期内无重大关联交易[105] - 公司委托理财金额为300万元，年化收益率在2.9%至3.3%之间[110] 股东与股权结构 - 公司股份总数及股本结构在报告期内未发生变化[113][114] - 截至报告期末，公司普通股股东总数为12,143户[115] - 宁波富邦控股集团有限公司为公司最大股东，持股比例为37.25%[116] - 公司控股股东宁波富邦控股集团有限公司持有浙江亚太药业股份有限公司7,715万股[118] - 公司控股股东宁波富邦控股集团有限公司参股持有宁波银行股份有限公司约1.20亿股[118] - 公司前十名股东中，宁波富邦控股集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系或一致行动人关系[117] - 公司实际控制人为宋汉平、黄小明、傅才、胡铮辉4名自然人，共计直接持有宁波富邦控股集团有限公司52.94%的股份[120] - 宋汉平直接持有宁波富邦控股集团有限公司51%的股份，另持有宁波康德投资有限公司90.06%的股份及宁波康骏投资有限公司79.86%的股份[121] 会计政策与财务报告 - 公司财务报表符合企业会计准则，真实完整地反映了财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量[155] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[156] - 公司记账本位币为人民币[158] - 重要单项计提坏账准备的应收款项标准为单项计提金额占应收款项坏账准备总额的10%以上且金额大于300万人民币[159] - 同一控制下企业合并的会计处理方法为按合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表