人事变动 - 提名王海涛为十届董事会非独立董事候选人[1][2] - 聘任宋令吉为财务总监[3] - 补选宋令吉为十届董事会薪酬与考核委员会委员[4][5] 制度与业务 - 制定《宁波富邦期货及衍生品交易管理制度》[6] - 控股子公司开展期货及衍生品交易业务[7] 会议安排 - 2024年12月30日通讯召开十届董事会第十一次会议[1] - 拟定2025年1月15日召开第一次临时股东大会[8]

宁波富邦精业集团股份有限公司 2、交易金额：电工合金期货及衍生品交易业务的保证金和权利金投资金额 在任何时点不超过人民币 500 万元，该额度在审批期限内可循环滚动使用。 3、交易方式：电工合金开展期货和衍生品投资业务的主要方式为商品期货 交易、商品期权交易。商品期货合约是期货交易所统一制定的、规定在将来某一 特定时间和地点交割一定数量实物商品的标准化合约。商品期权是指期权的买方 有权在约定的期限内，按照事先确定的价格，买入或卖出一定数量某种特定实物 商品或商品期货的权利。 4、交易期限：自公司股东大会审议通过之日起一年。如单笔交易的存续期 超过了决议的有效期，则决议有效期自动顺延至单笔交易终止时止。 关于控股子公司开展期货及衍生品交易的可行性分析报告 一、期货及衍生品交易业务的目的及必要性 为及时掌握大宗商品市场价格波动情况，减少原材料价格波动对公司经营业 绩的不利影响，同时合理利用自有资金，获取一定的投资收益，宁波富邦精业集 团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司宁波电工合金材料有限公司（以 下简称"子公司"或"电工合金"）拟在不影响正常经营、有效控制风险的前提 下，使用部分自有资金开展期货及衍生品 ...

证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：临 2024-064 宁波富邦精业集团股份有限公司 关于控股子公司开展期货及衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易目的、交易期限、交易金额、交易品类：为及时掌握大宗商品市场 价格波动情况，减少原材料价格波动对公司经营业绩的不利影响，同时为合理利 用自有资金，获取一定的投资收益，宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称 "宁波富邦"或"公司"）控股子公司宁波电工合金材料有限公司（以下简称"子 公司"或"电工合金"）拟在不影响正常经营、有效控制风险的前提下，使用部 分自有资金开展期货及衍生品交易业务，保证金和权利金投资金额在任何时点不 超过人民币 500 万元，该额度在审批期限内可循环滚动使用。交易品类只限于在 境内期货交易所交易的银、铜期货品种。 履行的审议程序： 1、2024 年 12 月 30 日，公司十届董事会独立董事召开 2024 年第三次专门 会议，对《关于公司控股子公司开展期货及衍生品交易业务的议案》进行审议 ...

证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：临 2024-065 宁波富邦精业集团股份有限公司 召开的日期时间：2025 年 1 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：宁波市鄞州区宁东路 188 号富邦中心 D 座 22 楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年1月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 15 日 至 2025 年 1 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

股票代码：600768 股票简称：宁波富邦 上市地点：上海证券交易所 宁波富邦精业集团股份有限公司 重大资产购买暨关联交易实施情况报告书 | 重大资产购买 | 宁波新乐控股集团有限公司、王海涛、周黎明、欧志刚、 | | --- | --- | | 交易类型 | 交易对方名称 王月芬、祁文亚、周斌、张豪、张明、张春婷 | 独立财务顾问 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、 完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、全体董事、监事、高级管 理人员承诺：如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，被司法机关立案侦查或被中国证监会立案调查的，在形成调查 结论之前，将暂停转让本公司/本人在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案 稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户等信息提交上市公 司董事会，由董事会代为向证券交易所和证券登记结算机构申请锁定；未在两 个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和证券登记 结算机构报送本公司/本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向 ...

宁波富邦精业集团股份有限公司 独立董事 2024 年第三次专门会议决议 一、会议召开情况 杨光 华秀萍 魏杰 2024 年 12 月 30 日 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于公司控股子公司开展期货及衍生品交易业务的议案》 在不影响正常经营、有效控制风险的前提下，子公司使用部分自有资金开展 期货及衍生品交易业务可以及时掌握大宗商品市场价格波动情况，减少原材料价 格波动对公司经营业绩的不利影响，同时提高资金的使用效率，获得一定的投资 收益。公司董事会编制的《宁波富邦关于开展期货及衍生品交易的可行性分析报 告》，论证了公司开展期货及衍生品交易业务的可行性和必要性。相关决策程序 符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司同步制定《宁波富邦 期货及衍生品交易管理制度》，明确了审批权限、信息披露、风险控制等内部控 制程序，对公司控制期货及衍生品交易风险起到了保障的作用。公司亦对期货及 衍生品交易业务的开展作出了明确规定，不存在损害公司和全体股东尤其是中小 股东利益的情形。 综上，同意《关于公司控股子公司开展期货及衍生品交易业务的议案》，并 将该议案提交公司董事会审议。 宁波富邦精业集团股份有限公司（以下 ...

利润分配 - 2024年半年度A股每股现金红利0.10元[2] - 以总股本133,747,200股派发现金红利13,374,720元[4] 时间安排 - 股权登记日2025/1/8，除权（息）与发放日2025/1/9[2][6] - 方案2024年12月25日经股东大会通过[3] 税负情况 - 个人等不同主体按持股期限有不同税负[9][10]

会议信息 - 2024年11月14日召开十届董事会第八次会议[1] - 2024年12月25日召开2024年第一次临时股东大会[1] 市场扩张和并购 - 公司现金购买电工合金55%股权[1] - 2024年12月26日电工合金换发营业执照[1] - 电工合金股权转让工商变更完成，55%股权登记至公司名下[1]

公司收购进展 - 宁波富邦2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司本次重大资产重组符合相关法律法规规定的议案》等多项议案，标志着公司收购宁波电工合金材料有限公司55%股权项目有望加速完成 [1] 财务数据 - 电工合金2022年至2024年上半年实现的营业收入分别为4.23亿元、4.33亿元和2.83亿元 [2] - 电工合金2022年至2024年上半年归母净利润分别为1187.24万元、1890.12万元和1500.77万元 [2] 业务扩展 - 通过收购电工合金55%股权，宁波富邦将在原有铝制品加工与贸易业务基础上新增以银和铜等为基础材料的电接触产品深加工业务，进一步丰富有色金属业务版图 [3] - 本次交易有利于提高上市公司资产质量和业务规模，新增利润增长点，增强上市公司持续经营能力、盈利能力和抗风险能力 [3] 分红计划 - 宁波富邦近期实施了上市以来首次中期分红，拟以公司现有总股本133747,200股为基数，向全体股东派发现金红利1.00元（含税） [3] - 该分红预案已于2024年第一次临时股东大会中获得通过 [3]

会议信息 - 公司2024年第一次临时股东大会由十届董事会第九次会议决定召开并由董事会召集，12月10日发布会议通知[4] - 会议于12月25日以现场和网络投票表决相结合的方式召开，现场会议在宁波市鄞州区宁东路188号富邦中心D座22楼举行[5] 参会情况 - 本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计120人，代表股份58,040,433股，占公司有表决权股份总数的43.3956%[8] 议案表决 - 《关于公司本次重大资产重组符合相关法律法规规定的议案》，同意7,674,141股，占出席会议非关联股东所持有效表决权的93.3553%[9] - 《关于本次重大资产重组方案的议案》中多项子议案，同意7,667,141股，占出席会议非关联股东所持有效表决权的93.2702%[11] - 《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》同意7,667,041股，占比93.2690%[13] - 《关于本次重大资产重组不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》同意7,666,141股，占比93.2580%[13] - 《关于〈宁波富邦精业集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》同意7,667,141股，占比93.2702%[15] - 《公司2024年半年度利润分配预案》同意57,890,123股，占比99.7410%[23] - 《关于变更会计师事务所的议案》同意57,886,623股，占比99.7349%[24] 选举结果 - 《关于选举董事的议案》董事候选人宋令吉得票数53,265,082，占比91.7723%，当选董事[25] - 《关于选举独立董事的议案》独立董事候选人魏杰得票数53,265,073，占比91.7723%，当选独立董事[27] 议案通过情况 - 第（一）项至第（十二）项议案经出席会议的非关联股东所持有效表决权的三分之二以上通过[27] - 第（十三）项至第（十四）项议案经出席会议的股东所持有效表决权的过半数通过[27] - 第（十五）项至第（十六）项议案采取累积投票制[27]