市场扩张和并购 - 公司拟收购安徽和安机电持有的安徽好运机械、安徽安鑫货叉全部股权，减少关联交易金额[1] 其他新策略 - 公司修订《公司章程》中利润分配政策相关条款，与中小股东沟通，无损害中小投资者权益情形[2][3] 议案表决 - 《关于公司拟收购股权暨关联交易的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[2] - 《关于修订<公司章程>中涉及利润分配政策相关条款的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[4]

外汇业务方案 - 2024年11月28日审议通过开展外汇套期保值业务预案[1] - 业务额度不超过2亿美元或等值外汇（含）[1][3] - 资金为自有资金，决议有效期内可循环使用[1] 业务相关安排 - 授权期限为股东大会通过之日起12个月内[3] - 业务包括远期结售汇、期权、掉期等[2] 风险与应对 - 业务存在汇率波动等风险[4] - 成立领导小组负责业务办理[5] - 制定管理办法并建立风险防范措施[5] - 加强内部控制流程[6] 审批情况 - 事项尚需提交股东大会审议批准[7]

市场扩张和并购 - 公司拟现金197,035,545.70元收购和安机电持有的好运机械65.15%股权、安鑫货叉51%股权[1] - 安徽好运企业管理有限责任公司放弃好运机械65.15%股权优先购买权[8] - 河北省景县华鑫货叉有限公司放弃安鑫货叉51%股权优先购买权[8] - 2024年11月28日公司多会议审议通过收购议案[44][45][46][48] - 控股股东叉车集团计划2025年6月底前将好运机械整合进安徽合力体系[41] 业绩总结 - 2024年1 - 9月公司营业收入为18709.52万元，2023年度为22578.55万元[16] - 2024年1 - 9月公司净利润为701.57万元，2023年度为672.20万元[16] - 本次交易预计增加2023年度归母净利润约3850万元，增加2024年前三季度归母净利润约6270万元[42] 数据相关 - 好运机械2024年9月30日总资产56,570.61万元，负债40,067.53万元，所有者权益16,503.08万元[11][12] - 好运机械2024年1 - 9月营业收入123,213.28万元，利润总额10,524.74万元，净利润9,069.34万元[12] - 2024年9月30日安鑫货叉资产总额账面价值为13400.96万元，负债总额为7403.28万元，净资产为5997.68万元[20] - 好运机械资产基础法评估后股东全部权益价值为24586.58万元，增值率48.98%[18] - 安鑫货叉资产基础法评估后股东全部权益价值为7226.27万元，增值率20.48%[21] - 好运机械65.15%股权对应交易价格为160181568.70元，安鑫货叉51%股权交易价格为36853977.00元[22] 其他 - 过去12个月内公司与关联人关联交易金额未达最近一期经审计净资产绝对值的5%，无需股东大会审议[3] - 本次交易标的权属清晰，不存在抵押、质押等限制转让情形[7] - 本次交易资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金使用[40] - 本次交易完成后，好运机械、安鑫货叉将纳入公司合并报表范围[42] - 保荐机构对公司收购股权暨关联交易事项无异议[49]

战略委员会设置 - 公司设立董事会战略委员会并制定实施细则[2] - 成员由五名董事组成，含一名独立董事[4] 委员提名与任职 - 委员由董事长等提名[4] - 主任委员由董事长担任[5] 会议规则 - 每年至少召开两次，提前三日通知[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过[11] 工作流程 - 投资评审小组负责前期准备[9] - 委员会根据提案开会并提交结果给董事会[11] 细则施行 - 本细则自通过之日起施行，原细则废止[14]

会议相关 - 安徽合力第十一届监事会第四次会议于2024年11月28日召开，5名监事全参加[1] 议案表决 - 《关于修订<公司监事会议事规则>的预案》等多项议案表决全票通过[1][3][4] 资产评估 - 安徽好运机械评估值24586.58万元，增值率48.98%[1] - 安徽安鑫货叉评估值7226.27万元，增值率20.48%[2][3] 市场扩张和并购 - 公司拟收购安徽好运机械、安徽安鑫货叉全部股权[3] 募投项目调整 - 公司拟终止可转债部分募投项目并调整剩余资金[3][4]

第一章 总则 第一条 为进一步规范安徽合力股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司 法人治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所股票上市规则》和《安徽合力股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）等有关规定，制订本规则。 第二章 监事 安徽合力股份有限公司 监事会议事规则 （2024 年修订版） 第二条 监事由股东代表和公司职工代表担任。《公司章程》中关于不得 担任董事的情形同时适用于监事。 董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。 第三条 监事每届任期三年，监事任期届满，连选可以连任。股东代表担 任的监事由股东会选举或更换，职工代表担任的监事由公司职工代表大会或其 他民主形式选举或更换。监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导 致监事会成员低于法定人数的，在选出新的监事就任前，原监事仍应当依照法 律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务。 第四条 监事按《公司法》《公司章程》及本规则的规定参加监事会会议 并行使表决权。 第五条 监事应承担下列义务： （一）监事应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定 ...

安徽合力股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2024 年修订版） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司 章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员须具备会计或财务管理相关的专业经验，主任委员 在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，或应当具有独立董事身份的委员不再具备法 律、法规和规范性文件所规定的独立性，自动失去委员资格，并由董事会根据上 述第三条至第五条规定补足委员人数。 第七条 审计委员会下设审计工作组为日 ...

市场扩张和并购 - 公司开展外汇套期保值业务，使用额度不超2亿美元或等值外汇[3] - 收购好运机械65.15%股权、安鑫货叉51%股权，交易金额合计1.97亿元[5] 其他新策略 - 拟终止两募投项目，1.5亿元剩余募资投向“合力（六安）项目”[5] - “合力（六安）项目”募资承诺总额由6.5亿增至8亿[5] 其他 - 2024年12月16日14:00召开2024年第一次临时股东大会[6]

募集资金情况 - 公司发行可转换公司债券募集资金总额为20.47505亿元，净额为20.4317772811亿元[1] - 截至2024年10月31日，累计使用募集资金11.288201亿元，投入进度为55.25%[2][3] 项目投入情况 - 新能源车辆建设项目累计投入9719.54万元，投入进度52.35%[3][8] - 智能工厂二期项目累计投入12514.49万元，投入进度60.23%[3][8] - 新能源车辆建设项目和智能工厂二期预计还将分别投入847.68万元和1262.18万元[6] 项目变更情况 - 公司拟终止新能源车辆和智能工厂二期项目，将1.5亿元剩余募集资金投向高端铸件基地项目[4] - 高端铸件基地项目募集资金承诺投资总额由6.5亿元增至8亿元[4] 高端铸件基地项目情况 - 规划产能为年产20万吨[10] - 合力（六安）项目已购置土地253,147平方米，拟新建厂房129,880.10平方米，建成后年产铸件20万吨[11] - 项目建设周期为2021 - 2026年，分三期实施，每期24个月[12] - 项目总投资100,066.00万元，拟使用募集资金80,000.00万元[13] - 固定资产投资92,066.00万元，占比92.01%；流动资金8,000.00万元，占比7.99%[14] - 项目投资内部收益率（所得税后）预计为12.58%，静态投资回收期（所得税后）预计为8.58年[14] 决策审批情况 - 2024年11月28日，董事会同意终止两募投项目并变更资金投向[18] - 2024年11月28日，监事会认为变更可提高资金效率，不损害股东权益[19] - 变更事项尚需提交公司股东大会审议批准[20] - 保荐机构认为预案符合法规，符合公司及投资者利益，无异议[21][22]

债券与股本 - 2022年12月13日公开发行可转换公司债券2047.505万张，发行总额204750.50万元[5] - 204631.50万元的“合力转债”已转换为公司股份150511959股[5] - 公司总股本由转股前的740180802股增加至890692761股[5] - 公司注册资本由740180802元变更为890692761元[5] 股票与股东权益 - 连续20个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计条件从30%调整为20%[9] - 公司股票收购条件新增“低于最近一年股票最高收盘价格的50%”[9] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿等材料[9] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可就全资子公司相关权益受损向法院诉讼[9] 会议安排 - 现场会议时间为2024年12月16日14:00[3] - 网络投票通过交易系统投票平台时间为2024年12月16日9:15 - 9:25等[3] 公司治理规则 - 公司未弥补亏损达实收股本总额1/3时，2个月内召开临时股东会[10] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案[10] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提临时提案[10] 党建相关 - 公司党委由党员代表大会选举产生，每届任期一般为5年[11] - 专职党务工作人员原则上按照不低于职工总数的1%配备[12] - 党建工作经费按照不低于上年度职工工资总额1%的比例安排[12] 董事任职与提名 - 因贪污等犯罪被判处刑罚等情况不能担任公司董事[12] - 持有公司股份总额10％以上的股东有权联合提名董事候选人[13] - 持有公司股份总额10％以上的股东有权联合提名监事候选人[13] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人[26] - 董事会运用公司资产进行风险投资权限不超过8000万元等[28] - 董事会下设战略、审计等专门委员会[31] 公司组织架构 - 公司设总经理1名、副总经理3 - 6名[16] - 监事会每6个月至少召开一次会议[16] 利润分配 - 公司利润分配优先采用现金分红方式[17] - 公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[18] 章程修订 - 拟对《公司董事会议事规则》部分条款进行修订[23] - 拟对《公司股东大会议事规则》部分条款进行修订[26] - 公司拟修订《公司监事会议事规则》部分条款[30] 业务开展 - 公司拟开展外汇套期保值业务，额度不超过2亿美元或等值外汇[33][35] 募集资金 - 2022年公司公开发行可转债募集资金20.47亿元，净额20.43亿元[40] - 截至2024年10月31日，公司累计使用募集资金112,882.01万元，投入进度55.25%[41][42] 募投项目 - 新能源电动托盘车等项目累计使用募集资金及投入进度情况[42] - 公司拟终止两个募投项目并将剩余募集资金投入其他项目[40] - “合力（六安）高端铸件及深加工研发制造基地项目”相关投资及收益预计[49]