人事变动 - 同意聘任李秀峰为公司总经理[1] - 同意提名李秀峰及白广涛为第十一届董事会董事候选人[3] - 同意将《关于变更董事的议案》提交公司股东大会审议[3]

会议情况 - 公司第十一届董事会第七次会议于2024年1月23日通讯表决召开[1] - 应参与表决董事7名，实际参与7名[1] 人事变动 - 会议表决通过聘任李秀峰为公司总经理至本届董事会任期届满[1] - 会议表决通过变更董事议案，推荐李秀峰和白广涛为候选人[2] - 变更董事议案尚需提交股东大会审议[2]

人事变动 - 周明弘、高国勤因工作原因辞去公司总经理、董事职务[2][3] - 董事会聘任李秀峰为公司总经理[2] - 推荐李秀峰、白广涛为第十一届董事会董事候选人[3] 会议信息 - 2024年1月23日公司召开第十一届董事会第七次会议[2][3]

市场扩张和并购 - 辽宁能源2023年11月29日终止发行股份购买清能集团100%股份交易并撤回申请文件[1] 其他新策略 - 本次交易内幕信息知情人自查期为2023年3月5日至11月30日[2] - 核查范围包括上市公司、交易对方等相关主体及其人员[3] 业绩总结 - 中信建投自查期累计买入4332486股、卖出4557330股，期末持股0股[4] - 独立财务顾问认为内幕信息知情人买卖股票行为不属于内幕交易[6]

重组情况 - 辽宁能源拟发行股份购买清能集团100%股份，2023年11月29日终止重组并撤回申请[1][2] 自查信息 - 自查期为2023年3月5日至11月30日，核查范围含相关主体及其人员[3][4][6] 交易数据 - 自查期间中信建投证券累计买入4332486股、卖出4557330股辽宁能源股票[5] 结论意见 - 除中信建投外其他知情人自查期无买卖，独立财务顾问和法律顾问认为非内幕交易[7][9][10]

交易自查 - 本次交易内幕信息知情人自查期为2023年3月5日至11月30日[9] - 核查范围包括上市公司、交易对方等相关人员及机构[10] 股票买卖 - 自查期中信建投证券累计买入4332486股、卖出4557330股，期末持股0股[11] - 除中信建投外，其他知情人自查期无买卖公司股票情况[12] 行为判定 - 中信建投声明交易与重组无关[12] - 律师认为知情人买卖股票行为不属于内幕交易[13]

证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2023-067 辽宁能源煤电产业股份有限公司 关于收到上海证券交易所《关于终止对辽宁能源煤电 产业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资 金暨关联交易审核的决定》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 29 日召开第十一届董事会第六次会议、第十届监事会第五次会议，审议通过了《关 于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》，同意公司终 止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并向上海证券交易所申请 撤回本次重组相关申请文件。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 30 日在指定信 息披露媒体上披露的相关公告。 公司于 2023 年 11 月 29 日向上海证券交易所提交了《辽宁能源煤电产业股 份有限公司关于撤回辽宁能源煤电产业股份有限公司发行股份购买资产并募集 配套资金暨关联交易申请文件的申请》，向上海证券交易所申请撤回发行股份购 买资产并募集配套资 ...

上海证券交易所文件 上证上审（并购重组）〔2023〕72 号 关于终止对辽宁能源煤电产业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联 交易审核的决定 辽宁能源煤电产业股份有限公司： 上海证券交易所（以下简称上交所）于 2023 年 3 月 30 日依法受理了你公司发行股份购买资产并募集配套资金暨 关联交易申请文件，并按照规定进行了审核。近日，你公司 和独立财务顾问中信建投证券股份有限公司向上交所提交 了《关于撤回辽宁能源煤电产业股份有限公司发行股份购买 资产并募集配套资金暨关联交易申请文件的申请》（辽股发 [2023]105 号）和《关于撤回辽宁能源煤电产业股份有限公 司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件 的申请》（中建证发[2023]1227 号），申请撤回发行股份购 买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件。根据《上海证 1 ─────────────── 券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第五十二条（二） 的有关规定，上交所决定终止对你公司发行股份购买资产并 募集配套资金暨关联交易的审核。 上海证券交易所 二〇二三年十二月五日 主题词：主板 重组 终止通知 上海证券交易所 2023 ...

辽宁能源煤电产业股份有限公司 终止重大资产重组的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称"辽宁能源"、"上市公司"或 "公司"）拟以发行股份的方式购买辽宁清洁能源集团股份有限公司（以下简称 "标的资产"）100%的股份，同时拟向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行 股票募集配套资金（以下简称"本次重组"、"本次交易"）。 2023 年 11 月 29 日，辽宁能源召开第十一届董事会第六次会议及第十届监 事会第五次会议，审议通过《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联 交易事项的议案》，同意公司终止本次重大资产重组事项，独立董事对公司终止 重大资产重组事项发表了事前认可意见及独立意见，现将有关事项公告如下： 证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2023-065 一、本次交易的基本情况 公司原拟通过发行股份的方式购买辽宁能源投资（集团）有限责任公司（以 下简称"辽能投资"）、港华能源投资有限公司（以下简称"港华投资"）、辽 宁海通新能源低碳产业股 ...

辽宁能源煤电产业股份有限公司独立董事 关于公司第十一届董事会第六次会议 相关事项的独立意见 2 1 避表决。 3、公司终止本次交易事项符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》以及《上市公司重大资产重组管理 办法》等相关法律、行政法规和规范性文件的规定,是基于审 慎判断做出的决定,不会对公司的生产经营活动产生重大不利 影响,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情 形。 综上所述,我们同意公司第十一届董事会第六次会议审议 的《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事 项并撤回申请文件的议案》及《关于公司与交易对方签署相关 终止协议的议案》。 (以下无正文) 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 和《公司章程》等有关规定,作为辽宁能源煤电产业股份有限 公司(以下简称"公司")的独立董事,对公司第十一届董事 会第六次会议相关议案进行了认真的审议。通过认真听取公司 董事会非独立董事及管理层的介绍和说明后,对所关心事项进 行了审议。基于独立判断的立场,对公司第十一届董事会第六 次会议审议的《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨 关联交易事项并撤回申请文件的议案》及《关 ...