股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会2024年12月27日9时召开[3] - 召开地点为沈阳市沈北新区虎石台建设路38号3楼会议室[3] 审议事项 - 审议选举郭绍坤为公司董事的议案[3] 郭绍坤信息 - 任期自通过之日起至2026年6月30日[4] - 1974年11月生，本科，正高级工程师[5]

业绩总结 - 2024年半年度每股派现金红利0.02元，共派26440347.88元[4] 时间安排 - A股股权登记日为2024/12/19，除权（息）日和发放日为2024/12/20[2][6] 股东税负 - 不同类型股东税负不同，如自然人1月内20%等[9][11][12] 方案审议 - 利润分配方案经2024年第二次临时股东大会通过[3] 红利派发 - 红利委托中国结算上海分公司向股东派发[7]

董事会会议 - 公司第十一届董事会第十三次会议于2024年12月11日通讯表决召开[1] - 应参与表决董事7名，实际参与7名[1] 议案审议 - 审议通过《关于增补董事的议案》，提名郭绍坤为董事候选人至2026年6月30日[1] - 审议通过《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》[1] 新增董事 - 郭绍坤生于1974年11月，2024.03至今任辽能集团党委委员、副总经理[3]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会2024年12月27日9点召开[3] - 会议地点在沈阳市沈北新区虎石台镇建设路38号辽能股份3楼会议室[3] - 网络投票起止时间为2024年12月27日[6] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[7] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[7] 审议议案 - 本次股东大会审议选举郭绍坤为公司董事的议案[10] 其他时间 - 股权登记日为2024年12月20日[18] - 登记时间为2024年12月23日上午9:00 - 10:30，下午2:00 - 3:30[19] 登记及联系 - 登记地点为公司综合管理部[19] - 联系电话为024 - 86131586[20]

人事变动 - 辽宁能源董事长郭洪波因工作变动申请辞职[1] - 辞职后不再担任公司任何职务[1] - 辞职报告自送达董事会生效[1] 后续安排 - 公司将尽快补选空缺董事、董事长[1] 公告信息 - 公告于2024年12月12日发布[3]

会议信息 - 股东大会由2024年10月29日董事会会议决定召集[4] - 2024年10月30日刊登会议决议和召开通知[4] - 现场会议2024年11月15日9:00召开，网络投票9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 出席股东（代理人）294人，代表股份615,422,165股，占46.5517%[6] 议案表决 - 2024年半年度利润分配预案同意99.2402%、反对0.7407%、弃权0.0191%[9] - 沈阳煤业变更承诺事项议案同意96.8004%、反对3.0944%、弃权0.1052%[9]

股东大会情况 - 2024年11月15日在沈阳召开股东大会[6] - 出席股东和代理人294人[4] - 出席股东所持表决权股份占比46.5517%[4] 人员出席情况 - 8名董事7人出席，董事长未出席[5] - 3名监事全部出席[7] 议案表决情况 - 2024年半年度利润分配预案A股同意占比99.2402%[8] - 沈阳煤业变更承诺事项A股同意占比96.8004%[8] - 5%以下股东对利润分配预案同意占比81.4580%[8] - 5%以下股东对变更承诺事项同意占比74.5997%[9] 合规情况 - 律所认为股东大会程序合法有效[10]

辽宁能源煤电产业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议文件 2024 年 11 月 15 日 1 辽宁能源煤电产业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议程 会议召开时间：2024 年 11 月 15 日上午 9 时； 会议召开地点：沈阳市沈河区青年大街 106 号 10 楼会议室； 会议议程： 一、宣布会议开始 二、宣布现场会议股东到会情况 三、会议审议事项 | 1 | 关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 2 | 关于沈阳煤业（集团）有限责任公司拟变更履行重组相关承诺 事项的议案 | 审 | 议 | 内 | 容 | 四、股东发言 五、推选监票、计票人员 六、现场投票表决 七、宣读投票结果 八、律师就本次股东大会宣读法律意见书 九、宣布散会 2 辽宁能源 2024 年第二次 临时股东大会会议文件之一 关于公司 2024 年半年度利润 分配预案的议案 各位股东： 根据辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年半年度财务报告（未经审计），公司 2024 年上半年 ...

会议相关 - 11月4日东北三省一区国资国企协同发展联席会议暨国有企业协同发展联盟第一次大会在辽阳召开[1] - 去年10月三省一区国资国企在长春举行交流合作联席会议遴选企业组成协同发展联盟建立工作机制[1] - 会议推选辽宁省国资委为协同发展工作机制首届轮值主席单位辽宁能源控股集团为首届联盟盟主[1] 会议议程 - 本次大会将举行东北国有企业振兴研究院揭牌仪式[1] - 启动东北三省一区国有企业"星火"创新创业大赛[1] - 召开东北国企振兴研讨会三省一区国有企业社会责任（ESG）经验交流会等[1] - 将签署东北三省一区国企战略合作框架协议[1]

招商证券股份有限公司关于 "自本次重大资产重组完成之日起五年内取得红阳二矿、西马煤矿的环评批 复；完成沈阳焦煤下属煤矿的环保竣工验收，并承担由此而产生相应的费用。期 间如沈阳焦煤因未取得环保竣工验收而遭受任何损失，本公司将给予沈阳焦煤相 应的补偿。" 沈阳煤业（集团）有限责任公司拟变更履行重组相关承诺事项 之核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"）作为辽宁能源煤电产业股份 有限公司（以下简称"辽宁能源"或"公司"）2015 年重大资产重组的独立财务 顾问，对沈阳煤业（集团）有限责任公司（以下简称"沈煤集团"）拟变更履行 重组相关承诺事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、本次重大资产重组的背景 经中国证券监督管理委员会《关于核准辽宁红阳能源投资股份有限公司向沈 阳煤业（集团）有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证 监许可[2015]2140 号）核准，辽宁能源以发行股份的方式购买沈阳煤业（集团） 有限责任公司、中国信达资产管理股份有限公司、西藏山南锦天投资合伙企业（有 限合伙）、西藏山南锦瑞投资合伙企业（有限合伙）、西藏山南锦强投资合伙企 业（有限合伙）所持有的沈阳焦煤股 ...