辽宁能源煤电产业股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：辽宁能源煤电产业股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：辽宁能源 股票代码：600758 信息披露义务人：中央汇金投资有限责任公司 住所/通讯地址：北京市东城区朝阳门北大街1号新保利大厦 权益变动性质：股份增加、持股比例上升（无偿划转） 二〇二五年二月十四日 1 声 明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司收购管理办 法》（以下简称"《收购管理办法》"）《公开发行证券的公司信息披露内容提 要与格式准则第 15 号－权益变动报告书》（以下简称"《准则 15 号》"）及其 他相关的法律、法规及部门规章的有关规定编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人内部规则中的任何条款，或与之冲突。 三、依据《证券法》《收购管理办法》《准则 15 号》的规定，本报告书已 全面披露信息披露义务人在辽宁能源煤电产业股份有限公司中拥有权 ...

文章核心观点 - 辽宁能源股价异动，2024年业绩预增，近5日主力资金净流出，融资余额近5日减少 [1] 股价表现 - 截至9时32分，辽宁能源股价大涨9.76%，成交582.48万股，成交金额2069.02万元，换手率0.44% [1] - 今日公布2024年业绩预告公司中，维维股份、辽宁能源、爱丽家居股价分别上涨10.03%、9.76%、7.14% [1] 业绩情况 - 辽宁能源预计2024年实现净利润1.36亿元 - 2.04亿元，净利润同比增长469.51% - 754.27% [1] 资金流向 - 辽宁能源近5日主力资金总体呈净流出状态，累计净流出493.52万元，上一交易日主力资金全天净流入165.79万元 [1] 融资融券 - 辽宁能源最新（1月24日）两融余额1.46亿元，融资余额为1.46亿元，近5日融资余额合计减少51.78万元，降幅为0.35% [1]

业绩数据 - 2024年度预计归属于上市公司股东的净利润为13600万元到20400万元，同比增加469.51%到754.27%[2][3] - 2024年度预计归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为20400万元到27200万元[2][3] - 上年同期归属于上市公司股东的净利润为2388万元[4] - 上年同期归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为 - 4101万元[4] - 上年同期每股收益为0.02元[4] 业绩预增原因 - 业绩预增原因包括提产增效、严控成本、加大清欠力度、提升资产质量和联营企业投资收益同比增长[5] 业绩预告相关说明 - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年12月31日[3] - 本期业绩预告未经注册会计师审计[3] - 公司不存在影响业绩预告内容准确性的重大不确定因素[6] - 业绩预告数据为初步核算数据，具体以经审计后的2024年年报为准[7]

股东情况 - 深圳祥隆持有公司股份127,011,601股，占总股本9.61%[2] 减持计划 - 深圳祥隆计划减持不超13,220,173股，占总股本1%[2][3] - 减持方式为集中竞价交易，期间2025年1月23日至4月22日[2][3] - 减持价格按市场价格，来源为非公协议转让[3] - 减持原因为合伙企业经营需要[3]

会议信息 - 股东大会由2024年12月11日董事会会议决定召集，12日公告[4] - 现场会议2024年12月27日9:00召开，网络投票9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 288人出席，代表股份509,996,838股，占比38.5771%[6] 议案表决 - 选举郭绍坤为董事，同意股份503,636,128股，占比98.7527%[9] - 反对股份6,063,100股，占比1.1888%[9] - 弃权股份297,610股，占比0.0585%[9] 会议合规 - 召集、召开及表决程序等均合法有效[10]

证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2024-036 辽宁能源煤电产业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本次股东大会现场会议由董事李秀峰先生主持。会议采用现场投票和网络投 票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：沈阳市沈北新区虎石台镇建设路 38 号辽能股份 3 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 288 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 509,996,838 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 38.5711 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 ...

公司治理 - 2024年12月27日召开第十一届董事会第十四次会议[1] - 会议审议通过选举董事长议案[1] - 郭绍坤任董事长，任期至2026年6月30日[1]

证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2024-040 辽宁能源煤电产业股份有限公司 关于核销长期挂账应付账款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日召开第十一届董事会第十四次会议、第十届监事会 第九次会议，审议并通过了《关于五年以上应付账款清理及核销 的议案》。根据《企业会计准则》及相关法律规要求，为真实反 映公司财务状况，经审慎研究，同意公司对长期挂账的应付款项 进行处置。具体情况如下： 一、本次核销长期挂账应付账款情况 2024 年，公司对五年以上应付账款进行清理。根据《企业会 计准则》及相关法律法规规定，对因债权人的单位注销、吊销、 解散等情形，确实无法支付的应付账款核销共计 452 笔，总金额 1,138 万元。 二、本次核销对公司的影响 本次核销的应付账款合计 1,138 万元，计入公司 2024 年度营 业外收入，将增加 2024 年合并报表归属于母公司的净利润 871 万 元。本次核销符合 ...

会议信息 - 公司第十届监事会第九次会议于2024年12月27日通讯表决召开[1] - 应参会监事3名，实际参会3名[1] 审议结果 - 会议审议通过《关于五年以上应付账款清理及核销的议案》[1] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[1]

董事会会议 - 公司第十一届董事会第十四次会议于2024年12月27日通讯表决召开，8位董事全出席[1] 人事变动 - 选举郭绍坤为董事长，任职至2026年6月30日[1] - 增补郭绍坤为战略委员会召集人，任职至2026年6月30日[3] 议案通过 - 通过《2023年度公司高级管理人员绩效考核报告》[3] - 通过《关于五年以上应付账款清理及核销的议案》[3]