人事变动 - 浪潮软件副董事长林大伟因工作原因申请辞职[2] - 林大伟辞去第十届董事会副董事长、董事职务[2] - 辞职报告自送达董事会之日起生效[2] 影响及后续 - 辞职未使董事会人数低于法定最低人数，不影响公司正常运作[2] - 董事会将尽快完成董事补选及后续工作[2]

股东大会信息 - 公司董事会于2024年4月16日决议召集2023年度股东大会，4月18日公告，5月10日召开，股权登记日为4月30日[3] - 出席本次股东大会股东及授权代表10人，所持表决权股份63,052,198股，占公司股份总数19.4546%[6] 议案表决结果 - 《公司2023年年度报告全文及摘要》等多议案同意股数占比超99%[7][8][9][11][14][16][19] - 《公司2023年度利润分配预案》中小投资者同意股数占88.6697%[12] - 《关于续聘2024年度财务审计机构等议案》中小投资者同意股数占74.0949%[12][13] - 《关于银行授信额度申请授权的议案》中小投资者反对股数占98.1130%[18]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为10人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为63,052,198股，占公司有表决权股份总数的19.4546%[4] 议案表决情况 - 公司2023年年度报告全文及摘要议案，A股同意票数62,919,498，比例99.7895%[8] - 公司2023年度董事会工作报告议案，A股同意票数62,924,798，比例99.7979%[10] - 公司2023年度利润分配预案议案，A股同意票数62,919,498，比例99.7895%[12] - 关于续聘2024年度财务审计等机构议案，A股同意票数62,748,798，比例99.5188%[12] 现金分红同意情况 - 持股5%以上普通股股东现金分红同意票数61,881,000，比例100.0000%[15] - 持股1%以下普通股股东现金分红同意票数1,038,498，比例88.6697%[15] - 市值50万以下普通股股东现金分红同意票数708,700，比例96.6980%[15] - 市值50万以上普通股股东现金分红同意票数329,798，比例75.2451%[15] 其他议案金额及占比 - 独立董事2023年度述职报告议案金额为1043798，占比89.1222%等[17] - 独立董事津贴议案金额为1038498，占比88.6697%等[17] - 使用闲置自有资金进行现金管理议案金额为1038498，占比88.6697%等[17] - 银行授信额度申请授权议案金额为8000，占比0.6830%等[17] - 补选公司独立董事议案金额为1043798，占比89.1222%等[17] 其他信息 - 2023年年度股东大会见证律师事务所为北京市君致律师事务所[18] - 见证律师为王海青、陈朋朋[18] - 律师认为公司2023年年度股东大会召集等程序符合规定[18] - 公告发布时间为2024年5月11日[19]

营业收入与成本 - 公司2024年第一季度营业收入为2.6557亿元人民币，同比下降39.58%[4] - 公司2024年第一季度营业总收入为2.6557亿元人民币，同比下降39.6%[11] - 公司2024年第一季度营业总成本为2.8553亿元人民币，同比下降35.3%[11] 净利润与亏损 - 归属于上市公司股东的净利润为-2858.95万元人民币，同比下降749.90%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2957.24万元人民币，同比下降852.97%[4] - 公司2024年第一季度净利润为-2895.06万元人民币，同比下降790.5%[12] - 公司2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为-2858.95万元人民币，同比下降750.1%[12] - 公司2024年第一季度基本每股收益为-0.09元/股，同比下降1000%[13] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.7162亿元人民币[4] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为218,226,070.50元，同比下降30.7%[14] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为223,108,312.19元，同比下降30.6%[15] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为494,728,343.57元，同比下降8.0%[15] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-271,620,031.38元，同比下降25.4%[15] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-8,666,294.94元，同比减少24.6%[16] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-4,091,999.48元[16] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-280,286,326.32元，同比下降20.8%[16] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为631,885,049.74元，同比增加38.5%[16] 资产与负债 - 公司总资产为42.1976亿元人民币，同比下降5.19%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为22.9225亿元人民币，同比下降1.12%[5] - 公司2024年第一季度应收账款为8.1408亿元人民币，同比下降1.8%[9] - 公司2024年第一季度预付款项为1.5881亿元人民币，同比增长27.4%[9] - 公司2024年第一季度存货为4.0952亿元人民币，同比增长9.2%[9] - 公司2024年第一季度合同资产为6517.75万元人民币，同比下降8.5%[9] 研发费用 - 公司2024年第一季度研发费用为5639.30万元人民币，同比下降1.9%[11] 股东信息 - 公司普通股股东总数为54,562人[7] 收入与利润下降原因 - 公司电子政务领域收入下降是导致营业收入下降的主要原因[6] - 电子商务领域毛利下降是导致净利润大幅下降的主要原因[6] 其他财务信息 - 公司软件增值税退税金额为33.1356万元人民币[6]

说明会信息 - 公司2023年度业绩暨现金分红说明会于2024年4月30日13:00 - 14:00举行[3] - 会议通过上证路演中心网络互动[3] - 投资者可于2024年4月23日至29日16:00前提问[3] 参会人员 - 董事长赵绍祥、财务总监及副总经理张玉新等参加[6] 参与方式 - 投资者可于说明会时间登录上证路演中心参与[6] 联系方式 - 联系人王亚飞，电话0531 - 85105606，邮箱600756@inspur.com[7] 会后查看 - 说明会后投资者可通过上证路演中心查看情况及内容[8]

股东大会信息 - 公司董事会于2024年4月3日决议召集股东大会，4月4日公告，4月19日召开，股权登记日为4月10日[3] - 出席股东大会股东及授权代表65人，所持表决权股份67,970,796股，占公司股份总数20.9722%[6] 议案表决情况 - 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》，非关联股东同意股数5,471,896股，占比89.8535%，中小投资者同意股数同，占比同[7][8] - 《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的议案》多项内容，非关联股东和中小投资者同意股数均为5,453,896股，占比89.5579%[10][11][12] - 本次发行前公司滚存利润、上市地点、募集资金金额及用途表决，同意股数5,453,896股，占出席非关联股东有效表决权89.5579%[17][19][20] - 《关于<浪潮软件股份有限公司2024年度向特定对象发行股票预案>等多项议案表决，同意股数5,402,096股，占出席非关联股东有效表决权88.7073%[22][23][25][27] - 《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》表决，同意股数5,393,196股，占出席非关联股东有效表决权88.5611%[26] - 《关于公司未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划的议案》表决，同意股数67,283,096股，占出席股东有效表决权98.9882%[29] 表决结果统计 - 出席会议股东表决同意股数67,283,096股，占比98.9882%，反对股数617,500股，占比0.9084%，弃权股数70,200股，占比0.1034%[32][33] - 中小投资者表决同意股数5,402,096股，占比88.7073%，反对股数617,500股，占比10.1399%，弃权股数70,200股，占比1.1528%[32][33] 股东大会合规情况 - 公司2024年第一次临时股东大会召集、召开、表决程序符合规定，出席人员资格合法有效，通过决议合法有效[34][35]

会议基本信息 - 2024年4月19日在山东济南召开股东大会[4] - 出席会议股东和代理人65人[4] - 出席股东所持表决权股份总数67,970,796股，占比20.9722%[4] - 公司在任董事7人、监事3人全部出席会议，董秘出席，其他高管列席[8] - 见证律所是北京市君致律师事务所，律师为王海青、李宸珂[24][25] - 公告于2024年4月20日发布[26] 议案表决情况 - 关于公司符合向特定对象发行股票条件议案，A股同意票5,471,896，比例89.8535%[7] - 发行方式和发行时间等多项议案，A股同意票5,453,896，比例89.5579%[10][11][12][13][14][15] - 《浪潮软件股份有限公司2024年度向特定对象发行股票预案》等议案，A股同意票5,402,096，比例88.7073%[15][16] - “关于公司未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划”等议案，A股同意票67,283,096，占比98.9882%[18][19][20] - “关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易”等议案，A股同意票5,402,096，占比88.7073%[17][19][22] - “关于无需编制前次募集资金使用情况报告”议案，A股同意票5,393,196，占比88.5611%[17][22] - 5%以下股东对“关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案”，同意票5,471,896，占比89.8535%[21] - 5%以下股东对“发行股票种类与面值”等议案，同意票5,453,896，占比89.5579%[21] - 议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、11为特别决议议案，获出席股东所持有效表决权股份总数2/3以上通过[23] - 议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、11涉及关联交易，控股股东回避表决，61,881,000股不计入有表决权股份总数[23]

资产与负债 - 公司2023年总资产为4,450,721,733.83元，较2022年的4,586,240,155.08元有所下降[14] - 公司2023年流动负债合计为2,116,228,970.76元，较2022年的2,353,905,593.29元有所减少[14] - 公司2023年非流动负债合计为7,267,518.71元，较2022年的2,252,452.77元有所增加[14] - 公司2023年固定资产为8.59亿元，同比增长5.7%[21] - 公司2023年应付账款为12.71亿元，同比增长11.1%[21] - 公司2023年合同负债为5.76亿元，同比下降45.1%[21] - 公司2023年期末现金及现金等价物余额为845,403,260.15元，较2022年的550,343,858.16元有所增加[55] - 公司2023年资产总额为445,072.17万元，同比下降2.95%[172] - 资产负债率为47.71%，同比下降3.66个百分点[172] 所有者权益 - 公司2023年归属于母公司所有者权益合计为2,318,219,231.96元，较2022年的2,229,715,191.22元有所增长[16] - 公司2023年所有者权益为18.80亿元，同比增长4.2%[23] - 公司2023年期末所有者权益为2,318,219,231.96元，较2022年的2,327,225,244.36元略有下降[42] - 公司2023年归属于母公司所有者权益增加88,504,040.74元，主要由于综合收益总额增加90,988,676.68元[57] - 2023年公司未分配利润增加73,405,087.28元，较上年增长10.5%[57] - 公司2023年资本公积增加7,238,326.65元，主要来自所有者投入资本7,850,842.00元[57] - 2023年公司盈余公积增加7,860,626.81元，较上年增长8.7%[57] - 公司2023年少数股东权益增加8,639,094.60元，主要由于其他权益工具持有者投入资本4,000,000.00元[57] - 2022年公司归属于母公司所有者权益增加64,343,660.86元，主要由于综合收益总额增加63,782,594.19元[59] - 2022年公司未分配利润增加56,721,938.40元，较上年增长8.1%[59] - 2022年公司盈余公积增加7,060,655.79元，较上年增长7.8%[59] - 2022年公司少数股东权益增加250,946.31元，主要由于所有者投入资本500,000.00元[59] - 公司2023年期末所有者权益合计为1,879,572,577.49元，较年初增长4.22%[64][67] - 2023年公司综合收益总额为78,606,268.12元，同比增长11.33%[64][67] - 公司2023年未分配利润为380,514,076.18元，较年初增长19.10%[64][67] - 公司2023年资本公积增加7,238,326.65元，主要来自股份支付计入所有者权益的金额[64] - 公司2023年盈余公积为105,011,290.06元，较年初增长16.58%[64][67] - 公司2023年利润分配中，对所有者（或股东）的分配为9,722,962.59元[64] - 公司2023年期末股本为324,098,753股，与年初持平[64][67] - 公司2023年专项储备减少612,515.35元[64] - 公司2023年其他综合收益结转留存收益无变动[64][67] - 公司2023年期末资本公积为1,069,948,458.25元，较年初增长0.68%[64][67] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为23.18亿元人民币，同比增长3.97%[103] - 归属母公司所有者权益为231,821.92万元，同比增长3.97%[172] 收入与利润 - 公司2023年营业总收入为25.53亿元，同比增长23.1%[25] - 2023年净利润为9168万元，同比增长44.3%[27] - 2023年净利润为7860.63万元人民币，同比增长11.3%[33] - 2023年营业收入为24.98亿元人民币，同比增长21.4%[31] - 2023年营业成本为16.93亿元人民币，同比增长15.8%[31] - 2023年基本每股收益为0.28元人民币，同比增长40%[29] - 2023年归属于母公司所有者的综合收益总额为9098.87万元人民币，同比增长42.6%[29] - 2023年营业收入为25.53亿元人民币，同比增长23.09%[103] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为9098.87万元人民币，同比增长42.65%[103] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8380.50万元人民币，同比增长46.98%[103] - 2023年基本每股收益为0.28元人民币，同比增长42.13%[103] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.26元人民币，同比增长47.73%[103] - 2023年加权平均净资产收益率为4.00%，同比增加1.10个百分点[103] - 2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为3.68%，同比增加1.09个百分点[103] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润同比增长42.65%，基本每股收益增加0.083元，加权平均净资产收益率增加1.10个百分点[106] - 公司2023年全年实现营业收入25.53亿元，同比增长23.09%，归属于上市公司股东的净利润为9098.87万元[112] - 公司2023年第四季度营业收入为11.99亿元，归属于上市公司股东的净利润为1.07亿元[107] - 公司2023年实现销售收入255,320.12万元，同比增长23.09%[172] - 归属于上市公司股东的净利润为9,098.87万元，同比增长42.65%[172] - 营业收入增长主要由于电子政务领域收入增长[174] 现金流量 - 2023年经营活动产生的现金流量净额为2714.74万元人民币，同比下降87.3%[36] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为2.41亿元人民币，同比大幅改善[36] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为20.98亿元人民币，同比下降14.6%[36] - 2023年支付给职工及为职工支付的现金为4.38亿元人民币，同比增长4.4%[36] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为4,811,666.88元，较2022年的112,658,906.06元大幅下降[37] - 公司2023年投资活动产生的现金流量净额为290,476,931.10元，较2022年的-889,293,213.75元显著改善[55] - 公司2023年筹资活动产生的现金流量净额为-229,195.99元，较2022年的32,888,115.00元大幅下降[55] - 公司2023年销售商品、提供劳务收到的现金为1,943,432,945.58元，较2022年的2,405,101,671.48元有所下降[37] - 公司2023年购买商品、接受劳务支付的现金为1,377,508,333.65元，较2022年的1,700,242,678.99元有所下降[37] - 公司2023年支付给职工及为职工支付的现金为388,817,922.81元，较2022年的374,007,261.47元有所增加[37] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为2714.74万元人民币，同比下降87.26%[103] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额在第四季度为3.43亿元，全年现金流表现良好[107] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降87.26%，主要由于项目回款减少[176] - 投资活动产生的现金流量净额为2.41亿元，同比增长125.68%[197] - 筹资活动产生的现金流量净额为-4440.08万元，同比下降243.35%，主要系本期分配股利及到期偿还融信达业务融资款所致[197][199] 研发与费用 - 公司2023年研发费用为2.95亿元，同比增长12.6%[25] - 2023年研发费用为2.71亿元人民币，同比增长9.5%[31] - 公司2023年管理费用为3.86亿元，同比增长20.7%[25] - 公司2023年研发投入为3.12亿，同比增长8.16%[149] - 研发费用同比增长12.61%，主要由于职工薪酬增加[176] - 管理费用为3.86亿元，同比增长20.69%，主要系职工薪酬、开发消耗费增加所致[197][199] - 研发费用为2.95亿元，同比增长12.61%[197] 应收账款与存货 - 公司2023年应收账款为903,025,148.34元，较2022年的706,074,589.98元有所增加[18] - 公司2023年存货为349,772,985.73元，较2022年的686,964,824.37元有所减少[18] 长期股权投资 - 公司2023年长期股权投资为1,137,945,448.07元，较2022年的898,172,978.29元有所增加[18] 信用与资产减值 - 公司2023年信用减值损失为-2699万元，同比增长91.2%[27] - 公司2023年资产减值损失为-1309.6万元，同比下降2060.5%[27] 股利分配 - 公司2023年拟向全体股东每10股派发现金红利0.35元（含税），合计拟派发现金红利11,343,456.36元[48] 财务费用 - 财务费用同比增长52.52%，主要由于利息收入减少[176] - 财务费用为-1971.34万元，同比增长52.52%[197] 销售费用 - 销售费用为1.06亿元，同比下降4.84%[197] 非经常性损益 - 公司2023年非经常性损益项目中，政府补助金额为865.89万元，较2022年有所增加[108] 行业与市场 - 公司在市场监管细分市场位居市场份额第一，助力多个省市打造典型案例[114] - 公司2023年持续推动政务数字化转型，打造了多个政务服务领域的典型案例[113] - 公司在数字政府IT解决方案市场份额及增速双第一，政务服务市场占有率全国第一[144] - 智慧民政业务已覆盖民政部、18个省份、170余个地市[146] - 公司入选智慧校园、智慧教学、教育大数据等中国智慧教育技术供应商图谱[148] - 公司采用"平台研发+项目实践"双轮驱动方式，创新打造多个行业解决方案和应用产品[149] - 公司所属行业为软件和信息技术服务业，主要业务涉及数字政府、烟草及其他行业的软件开发及系统集成[150] - 公司持续巩固在数字政府、烟草行业信息化等领域的优势地位[152] - 公司积极探索GBC模式，与泰安市民政局合作搭建数字化养老平台[148] - 公司参编的两项山东省智慧校园省级工程标准已正式发布[148] - 公司数字政府业务覆盖全国29个省份、135个地市、800多个区县，包括国家政务服务平台及19个省本级、22个省会及副省级城市[158] - 公司助力8个省级政府、9个重点城市客户入选全国一体化政务服务能力水平"非常高"梯队[158] - 公司打造了新一代智能政务服务平台ECGAP4.0、云上政务大厅、一件事一次办等领先产品，服务于政务服务渠道建设、模式创新、数字赋能、扩面增效等多方面[158] - 公司提出并打造了"1+2+5"的数字政府整体解决方案，即1个数脑平台，2个支撑体系，5个核心方案[161] - 公司市场监管业务覆盖16个省级、50余个市级客户，涵盖总局、省、市、县四级案例[162] - 公司聚焦市场监管、药品监管一体化平台，提供准入准营、综合监管、质量发展及市场秩序核心应用[162] - 公司使用物联网等新技术，打造了远程监管、地址标准化、大数据分析、企业信用风险分类监管等特色应用[162] - 公司通过科技创新，带动监管业务模式转变，构建起流转顺畅、科学高效、执行有力的现代化市场监管体系[162] 金融资产与会计处理 - 公司金融资产分类为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益[136] - 合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量，合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[121] - 购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日后12个月内确认递延所得税资产，减少商誉，商誉不足冲减的差额计入当期损益[121] - 在个别财务报表中，购买日之前持有的被购买方股权涉及其他综合收益的，在处置时转入当期投资收益[122] - 合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，控制包括拥有对被投资方的权力、享有可变回报及有能力影响回报金额[123] - 子公司自丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围，处置日前的经营成果和现金流量已包括在合并报表中[126] - 子公司股东权益及当期净损益中不属于公司的部分作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中单独列示[127] - 公司通过多次交易分步处置子公司股权投资直至丧失控制权时，需判断是否属于一揽子交易[128] - 合营安排分为共同经营和合营企业，公司对合营企业的投资采用权益法核算[131] - 公司作为合营方向共同经营投出或出售资产时，仅确认损益中归属于其他参与方的部分[132] - 公司采用公允价值对计入当期损益的金融资产进行后续计量，公允价值变动计入当期损益[179] - 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益[179] - 公司在每个资产负债表日评估金融资产的信用风险，若信用风险显著增加，则按整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备[180] - 对于不含重大融资成分的应收款项及合同资产，公司采用简化计量方法，按整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备[181] - 公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失[183] - 公司对信用风险显著不同的金融资产进行单项评价，如应收关联方款项、涉及诉讼的应收款项等[184] - 应收票据组合包括银行承兑汇票和商业承兑汇票，应收账款组合包括合并范围内关联往来组合和信用风险特征组合[187] - 债权投资采用相当于未来12个月内或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失[188] - 其他债权投资按信用风险自初始确认后是否显著增加，采用相当于未来12个月内或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失[188] 其他 - 公司2023年交易性金融负债期末余额为160万元，较期初增加160万元[111] - 公司2023年增值税加计抵减金额为720.87万元，软件增值税退税金额为170.78万元[110]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会于2024年5月10日14点在山东济南召开[3] - 网络投票时间为2024年5月10日[6] - 审议10项议案，4月18日发布公告[8][9] 股权与登记 - 股权登记日为2024年4月30日[15] - 会议登记时间为2024年5月9日[18] 其他 - 召集人为董事会，表决方式结合现场与网络[5] - 可委托他人出席并代为行使表决权[24]

审计委员会构成 - 公司董事会审计委员会由三名董事组成，主任委员为王守海[1] 人员变动 - 原独立董事辛立国因任期届满离任[1] 会议情况 - 报告期内审计委员会共召开5次会议，全体成员均亲自出席[2] 报告审议 - 2023年各时间节点审议并提交多份报告[2][3][4] 审计机构 - 同意续聘上会为公司2023年度审计机构[5] 未来展望 - 2024年审计委员会将继续履行审计监督职责[8]