证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2023-81 《公司 2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公 司内部管理的各项制度规定，报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证 券交易所的相关规定，所包含的信息能真实、准确、完整反映公司报告期内的经营管理 和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。未发现参与公司 2023 年第 三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 厦门国贸集团股份有限公司 监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 2023 年度第十一次 会议通知于 2023 年 10 月 25 日以书面方式送达全体监事，本次会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席王燕惠女士 主持。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律 ...

证券代码：600755 股票简称：厦门国贸 编号：2023-80 2023年10月26日，公司收到控股股东国贸控股《关于增持厦门国贸集团股份 有限公司股份的通知》，基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期投资价值 的认可，国贸控股及其一致行动人计划自本公告披露之日起6个月内，通过上海 证券交易所集中竞价交易等方式增持公司股份。具体情况公告如下： 一、增持主体的基本情况 厦门国贸集团股份有限公司 关于控股股东增持股份计划的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东厦门国贸控股 集团有限公司（以下简称"国贸控股"）及其一致行动人计划自本公告披露之日 起 6 个月内，通过上海证券交易所集中竞价交易等方式增持公司股份，累计增持 金额不低于人民币 5,000 万元、不超过人民币 10,000 万元。本次增持计划未设定 价格区间。 本次增持计划实施可能存在因资本市场情况变化等因素，导致无法达到 预期的风险。 5．增持股份的方式：通过上海证券交易所集中 ...

厦门国贸集团股份有限公司 关于2020年限制性股票激励计划 预留授予部分第一个解除限售期和首次授予部分第二 个解除限售期解除限售暨上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 4,304,850 股。 本次股票上市流通总数为 4,304,850 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 10 月 17 日。 厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日召开第 十届董事会 2023 年度第十七次会议和第十届监事会 2023 年度第十次会议，审议 通过《关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期和首次授 予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司 2020 年限制性股票激 励计划（以下简称"本激励计划"）预留授予部分第一个解除限售期和首次授予部 分第二个解除限售期解除限售条件已经成就，公司同意为 114 名激励对象办理相 关限制性股票解除限售事宜。本次解除限售的限制性 ...

关于厦门国贸集团股份有限公司 2023 年度向不特定对象增发 A 股股票 申请文件的审核问询函的回复报告 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二零二三年十月 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 7 月 17 日出具的上证上审（再融资）〔2023〕494 号《关于 厦门国贸集团股份有限公司向不特定对象募集股份申请文件的审核问询函》（以 下简称"问询函"）已收悉。厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"厦门国 贸"、"发行人"或"公司"）与海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）、 上海通力律师事务所（以下简称"发行人律师"）、容诚会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"申报会计师"）等相关方已就问询函中提到的问题进行了 逐项落实并回复，并对申请文件进行了相应的补充。 公司已于 2023 年 4 月 27 日公告《厦门国贸集团股份有限公司 2023 年第一 季度报告》，于 2023 年 8 月 25 日公告《厦门国贸集团股份有限公司 2023 年半 年度报告》，截至本回复出具日，报告期已变更为 2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年 1-6 月。 除上述报告期变更外，本 ...

上海市通力律师事务所 关于厦门国贸集团股份有限公司 向不特定对象增发 A 股股票之补充法律意见书（二） 致：厦门国贸集团股份有限公司 敬启者： 根据厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"厦门国贸"或"发行人"）的委托， 本所指派翁晓健律师、张洁律师、赵婧芸律师（以下合称"本所律师"）作为厦门国贸 集团股份有限公司本次向不特定对象增发 A 股股票（以下简称"本次发行"）的专项法 律顾问，已就本次发行出具了《上海市通力律师事务所关于厦门国贸集团股份有限公司 向不特定对象增发 A 股股票之法律意见书》《上海市通力律师事务所关于厦门国贸集团 股份有限公司向不特定对象增发 A 股股票之律师工作报告》。根据上海证券交易所《关 于厦门国贸集团股份有限公司向不特定对象募集股份申请文件的审核问询函》（上证上 审（再融资）[2023]494 号）（以下简称"《问询函》"）以及发行人的要求，本所律 师已就《问询函》有关事宜出具了《上海市通力律师事务所关于厦门国贸集团股份有限 公司向不特定对象增发 A 股股票之补充法律意见书（一）》（以上合称"已出具法律意 见"）。现根据上海证券交易所的进一步要求，特就对《问询函》涉及事项的更新出具 ...

证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2023-78 厦门国贸集团股份有限公司 关于更新向不特定对象募集股份申请文件的 审核问询函回复的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 17 日收到上 海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于厦门国贸集团股份有限公司向不 特定对象募集股份申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕494 号） （以下简称"问询函"）。 公司与相关中介机构按照上述问询函的要求，对问询问题逐项落实并做出书面 回复，并结合公司 2023 年半年度报告，对招股意向书等申请文件中的相关内容进行 了补充与更新，其中更新部分以"楷体（加粗）"字体显示。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 7 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于厦门国贸集团股份有限公 司 2023 年度向不特定对象增发 A 股股票申请文件的审核问询函的回复报告》《厦门 国贸集团股份有限公司 2023 年度向不 ...

关于厦门国贸集团股份有限公司 2023 年度向不特定对象增发 A 股股票之审 核问询函中有关财务会计问题的专项说明 容诚专字[2023]361Z0717 号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 本专项说明如无特别说明，相关用语具有与《厦门国贸集团股份有限公司 2023 年度向不特定对象增发 A 股股票招股意向书》中相同的含义。本专项说明 中数字一般保留两位小数，部分合计数与各数值直接相加之和在尾数上存在差 异，系因数字四舍五入所致。 7-2-1 中国·北京 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 7 月 17 日出具的上证上审（再融资）〔2023〕494 号《关于 厦门国贸集团股份有限公司向不特定对象募集股份申请文件的审核问询函》（以 下简称"审核问询函"）己收悉。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "我们"或者"本所"）作为厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"厦门国贸 公司"、"公司"或"发行人"）向不特定对象增发 A 股股票的申报会计师，对 《审核问询函》中涉及申报会计师的相关财务会计问题进行了专项核查。现就 《审核问询函》中涉及申报会计师的相关财务会计问题回复如下： 关于本回复补充说明如下： 发行 ...

上海市通力律师事务所 关于厦门国贸集团股份有限公司 向不特定对象增发 A 股股票之补充法律意见书（二） 致：厦门国贸集团股份有限公司 敬启者： 根据厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"厦门国贸"或"发行人"）的委托， 本所指派翁晓健律师、张洁律师、赵婧芸律师（以下合称"本所律师"）作为厦门国贸 集团股份有限公司本次向不特定对象增发 A 股股票（以下简称"本次发行"）的专项法 律顾问，已就本次发行出具了《上海市通力律师事务所关于厦门国贸集团股份有限公司 向不特定对象增发 A 股股票之法律意见书》《上海市通力律师事务所关于厦门国贸集团 股份有限公司向不特定对象增发 A 股股票之律师工作报告》。根据上海证券交易所《关 于厦门国贸集团股份有限公司向不特定对象募集股份申请文件的审核问询函》（上证上 审（再融资）[2023]494 号）（以下简称"《问询函》"）以及发行人的要求，本所律 师已就《问询函》有关事宜出具了《上海市通力律师事务所关于厦门国贸集团股份有限 公司向不特定对象增发 A 股股票之补充法律意见书（一）》（以上合称"已出具法律意 见"）。现根据上海证券交易所的进一步要求，特就对《问询函》涉及事项的更新出具 ...

根据公司《2020 年限制性股票激励计划》和《2020 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法》的有关规定，公司 2020 年限制性股票激励计划（以下简称 "本激励计划"）预留授予部分第一个和首次授予部分第二个解除限售期的相关 解除限售条件已成就，公司本次解除限售安排符合《上市公司股权激励管理办法》 等法律法规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会根据 2020 年 第一次临时股东大会的授权，就本次解除限售相关事项的审议及表决程序符合现 行法律法规、本激励计划及《公司章程》的有关规定。 3．公司关联董事已根据有关规定回避表决，由非关联董事对公司 2020 年限 制性股票激励计划解除限售事宜进行表决。公司董事会根据 2020 年第一次临时 股东大会的授权，就本次解除限售相关事项的审议及表决程序符合现行法律法 规、本激励计划及《厦门国贸集团股份有限公司章程》的有关规定。 厦门国贸董独字[2023]19 号 厦门国贸集团股份有限公司 第十届董事会 2023 年度第十七次会议 独立董事意见书 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《厦 门国贸集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章 ...

厦门国贸集团股份有限公司 监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2023-76 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 1 特此公告。 一、监事会会议召开情况 厦门国贸集团股份有限公司（下称"公司"）第十届监事会 2023 年度第十次会议通 知于 2023 年 9 月 23 日以书面方式送达全体监事，本次会议于 2023 年 9 月 28 日以通讯 方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席王燕惠女士主持。本 次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经审议，通过如下议案： 1．《关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期和首次授予部分 第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。 全体监事认为： 鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）预留授予部分 第一个解除限售期和首次授予部分第二个解除限售期的相 ...