关于本报告 董事长致辞 2023 年可持续发展荣誉 环境 社会 公司治理 附录 目录 | 董事长致辞 | | | --- | --- | | 关于本报告 2023 | 年可持续发展荣誉 | 01 环境 | 应对气候变化 | 11 | | --- | --- | | 污染防治与生态系统保护 | 22 | | 资源利用与循环经济 | 25 | 02 社会 | | 员工 | 28 | | --- | --- | --- | | | 创新驱动、供应商与客户 | 40 | | 84 | 乡村振兴与社会贡献 | 51 | | 90 | | | | 102 | 03 公司治理 | | | 105 | | | | 106 | 可持续发展治理机制 | 61 | | | 防范商业贿赂与不正当竞争 | 78 | 数据摘要 GRI 索引表 ISDS 索引表 SASB 索引表 央企控股上市公司 ESG 专项报告参考指标体系 附录 03 05 07 84 90 102 105 关于本报告 董事长致辞 2023 年可持续发展荣誉 环境 社会 公司治理 附录 本报告系厦门国贸集团股份有限公司（简称"厦门国贸"或"公司"）发布 的 2023 ...

RSM 容诚 审计报告 厦门国贸集团股份有限公司 容诚审字|2024|361Z0274 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 .您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://aco.co.co.）"进行查 .您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.mof.gov.ca）"进行查询 目 录 | 序号 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9 -196 | 审计报告 容诚审字[2024]361Z0274 厦门国贸集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了厦门国贸集团股份有限公司(以下简称厦门国贸公司)财务 ...

内部控制审计 - 审计厦门国贸2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 审计结论 - 公司于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] 其他信息 - 内部控制审计报告签字盖章日期为2024年4月22日[9]

厦门国贸集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 公告编号：2024-19 （一）股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：福建省厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心 5 层会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日 至 2024 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； 厦门国贸集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人刘峰，已充分了解并同意由提名人厦门国贸集团股份有限公司第十届董 事会提名为厦门国贸集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任厦门国贸集 团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （五）中共中央 ...

厦门国贸集团股份有限公司 容诚专字[2024]361Z0308 号 容诚会计师事务月 骑 缝 章 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 RSM 容诚 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 会融业务的专项说明 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行了 "扫" | | | --- | | 序号 | 内容 | 贝妈 | | --- | --- | --- | | | 关于厦门国贸集团股份有限公司涉及财务公司关 联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 | 1-2 | | | 厦门国贸集团股份有限公司 2023年度与厦门国贸 | | | 2 | 控股集团财务有限公司存款、贷款等金融业务汇总 | | | | え | | 关于厦门国贸集团股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 容诚专字[2024]361Z0308 号 厦门国贸集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,根据中国注册会计师审计准则审计了厦门国贸集团股份有限 公司(以下简称厦门国贸公司)2023年12月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度合 ...

厦门国贸集团股份有限公司 关于厦门国贸控股集团财务有限公司 2023 年度风险持续评估报告 根据中国证券监督管理委员会、国家金融监督管理总局、 上海证券交易所等相关规定的要求，厦门国贸集团股份有限 公司（以下简称"公司"）查验了厦门国贸控股集团财务有 限公司（以下简称"集团财务公司"）的《金融许可证》、《企 业营业执照》等证件资料，取得并审阅了集团财务公司包括 资产负债表、利润表、现金流量表等在内的 2023 年度财务 报告（经审计），对集团财务公司的经营资质、业务与风险 状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、集团财务公司基本情况 企业名称：厦门国贸控股集团财务有限公司 统一社会信用代码：913502000511792665 经营范围：经查询《金融许可证》，集团财务公司经营 范围为（一）吸收成员单位存款；（二）办理成员单位贷款； （三）办理成员单位票据贴现；（四）办理成员单位资金结 算与收付；（五）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融 资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；（六）从 事同业拆借；（七）办理成员单位票据承兑；（八）办理成员 单位产品买方信贷和消费信贷；（九）从事固定收益类有价 证券投资。 ...

厦门国贸集团股份有限公司 董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度 履行监督职责情况的报告 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901- 22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所 共有合伙人 179 人，共有注册会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务 审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第十届董事会审计委员会 2023 年度第二次会议、第十届董事会 2023 年 度第八次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构 的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务 报告及内部控制的审计机构。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照 ...

关于公司开展应收账款资产支持专项计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为拓宽公司融资渠道，优化公司融资结构，改善资产负债结构，拟将厦 门国贸集团股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司应收账款债权及 其附属权益（如有）作为基础资产转让给金融机构设立的应收账款资产支持专 项计划（以下简称"专项计划"），并通过专项计划发行资产支持证券进行融 资。 证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2024-16 厦门国贸集团股份有限公司 2．基础资产 公司及下属子公司的应收账款债权及其附属权益（如有）。 本次专项计划的实施不构成关联交易和重大资产重组。 本次专项计划已经公司第十届董事会 2024 年度第四次会议审议通过， 尚需提交公司股东大会审议，并经上海证券交易所审核，最终方案以上海证券 交易所审核同意的为准。 一、专项计划概述 公司拟将公司及下属子公司应收账款债权及其附属权益（如有）作为基础 资产转让给金融机构设立专项计划，专项计划以在上海证券交易所向合格投资 者发行资产支持证券的方式 ...

厦门国贸集团股份有限公司 本人作为厦门国贸集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事， 2023年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规、部门规章及《公司章程》《公司独立董事工作 制度》等的规定，按时出席年度内的各次会议，对公司的相关事项发表了独立意 见，从专业角度为公司的经营决策和规范运作提出意见和建议，对公司合法经营 和稳定发展起到了积极的推动作用。现将本人2023年度履行职责情况报告如下： 2023 年度独立董事述职报告 （戴亦一独立董事） 戴亦一，男，1967年出生，经济学博士。现任公司独立董事，厦门大学管理 学院教授。兼任中骏集团控股有限公司独立董事，厦门银行股份有限公司独立董 事，都市丽人（中国）控股有限公司独立董事，建发国际投资集团有限公司独立 董事。曾任厦门大学EMBA中心主任、管理学院副院长。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人及本人的直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职、没有直 接或间接持有公司已发行股份的1%或1%以上、不是公司前十名股东、不在直接 或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职、不在公 ...