证券代码：600750 证券简称：江中药业 编号：2023-035 江中药业股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、公司 2023 年前三季度利润分配方案 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。通过本议案。 监事会认为：本次利润分配方案客观反映公司 2023 年前三季度实际经营情况， 符合中国证券监督管理委员会和《公司章程》的相关规定，利润分配政策和程序合法 合规，不存在损害公司股东利益的情况。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年前三季度利润分配方案的公告》（2023-036）。 三、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购 价格的议案 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。通过本议案。 江中药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十二次会议于 2023 年 10 月 26 日以现场方式召开，会议通知于 10 月 21 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 江中药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票事宜 的 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 楼接待中心 邮编：200041 27/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China T. +86 21 5234 1668 F. +86 21 5234 1670 E. grandallsh@grandall.com.cn W. www.grandall.com.cn 2023 年 10 月 | 释 义 | | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第一节 | | 律师声明事项 | 5 | | 第二节 | 正文 | | 6 | | | | 一、本次回购注销的批准与授权 | 6 | | | | 二、本次回购注销的主要内容 | 9 | | 三、结论意见 | | 11 | | 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 释 义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 江中药业、本公司、公司 | 指 | 江中药业股份有限公司 | | - ...

江中药业股份有限公司监事会 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的 限制性股票及调整回购价格事项的核查意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司股权激励管理办法》等 相关法律、法规以及《江中药业 2021 年限制性股票激励计划（2022 年 11 月修 订稿）》的有关规定，江中药业股份有限公司监事会审阅了《关于回购注销部分 激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,并提出如下书面审核意见： 监事会认为：鉴于 2021 年限制性股票激励计划的部分激励对象因辞职等原 因，已不符合激励条件，根据《关于印发<中央企业控股上市公司实施股权激励 工作指引>的通知（国资考分〔2020〕178 号）》《上市公司股权激励管理办法》 等法律法规及《江中药业 2021 年限制性股票激励计划（2022 年 11 月修订稿）》 的有关规定，同意公司以授予价格减去其持股期间取得的四次派息额后的金额回 购部分激励对象已获授但尚未解除限售的 88,000 股限制性股票，回购资金总额 为 404,782.40 元，资金来源为公司自有资金。 本次回购注销事项不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，且不影 响公司限制性股 ...

关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600750 证券简称：江中药业 公告编号：2023-040 江中药业股份有限公司 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 13 日 至 2023 年 11 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 股东大会召开日期：2023年11月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 ...

证券代码：600750 证券简称：江中药业 公告编号：2023-031 江中药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会、监事会近日分别收到 公司董事何行真先生、监事会主席罗文华先生、监事曾庆梅女士的书面辞职报告。 因到龄退休，何行真先生申请辞去公司第九届董事会董事职务与公司董事会薪酬 与考核委员会委员职务，罗文华先生申请辞去公司监事会主席职务；因个人原因， 曾庆梅女士申请辞去公司监事职务。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，何行真先生的辞职不会导致公司 董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常工作，辞职自辞职报 告送达公司董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快完成上述董事、董事会 薪酬与考核委员会委员的选举工作。截止公告日，何行真先生未持有本公司股票。 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，罗文华先生与曾庆梅女士的辞 职将导致公司监事人数低于法定最低人数，罗文华先生与曾庆梅女士的辞职报告 将于公司股东大会选举新任监事之日起生效，公司将按照相关规定完成监事会主 席和非职工代表监事的选举工作。在此之前，罗文华先生与曾庆梅女士将继续依 法履行其监事的职责。截止公告日，罗文华先生与曾庆梅女士未持有 ...

证券代码：600750 证券简称：江中药业 公告编号：2023-032 江中药业股份有限公司 关于雷贝拉唑钠肠溶片通过仿制药 一致性评价的公告 药品名称：雷贝拉唑钠肠溶片 剂型：片剂（肠溶片） 规格：20mg 注册分类：补充申请 申请人：晋城海斯制药有限公司 原批准文号：国药准字H20080125 审批结论：本品通过仿制药质量和疗效一致性评价 二、药品相关信息 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，江中药业股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司晋城海斯制药 有限公司(以下简称"晋城海斯")收到国家药品监督管理局(以下简称"国家药 监局")核准签发的雷贝拉唑钠肠溶片(20mg)(以下简称"该药品")《药品补充 申请批准通知书》，批准该药品通过仿制药质量和疗效一致性评价。现将相关情 况公告如下： 一、该药品的基本情况 三、同类药品的市场状况 雷贝拉唑钠肠溶片最初由日本EISAI（卫材）公司首次研制成功，于1997年 首先在日本上市，随后分别在欧洲、美国、中国上市，其商品名称为波利特。经 查询，截止目前国内 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 关于江中药业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：江中药业股份有限公司 江中药业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）现场会议定于 2023 年 9 月 8 日下午 14:30 在江西省南 昌市高新区火炬大道 788 号公司会议室召开，国浩律师（上海）事务所（以下简 称"本所"）接受公司的委托，指派本所律师出席会议，并依据《中华人民共和国 证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股 东大会规则》和《江中药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）出具 本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规的规定对本次股东大会召集、召开程序是 否合法及是否符合《公司章程》、股东大会召集人资格的合法有效性、出席会议 人员资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果等发表法律意见。法律意 见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。 本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。 本所律师同意将本 ...

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 8 日 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：600750 证券简称：江中药业 公告编号：2023-030 江中药业股份有限公司 (二) 股东大会召开的地点：江西省南昌市高新区火炬大街 788 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 27 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 302,865,287 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 48.1162 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由董事长刘为权先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (五) 公 ...

江中药业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议材料 二〇二三年九月 江中药业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议材料 股票简称：江中药业 股票代码：600750 南 昌 江中药业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议材料 议案目录 2 江中药业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议材料 江中药业股份有限公司 股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保股东大会的 正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大 会议事规则》，特制订本须知。 一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 二、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益、确保大会正 常秩序、提高议事效率为原则，认真履行法定职责。 | | | 三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股 东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的 律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。 四、出席会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前十分钟向大 ...

报告基本信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日[37] - 本半年度报告未经审计[31] - 公司选定的信息披露报纸为《上海证券报》《中国证券报》，登载半年度报告的网站地址为www.sse.com.cn，半年度报告备置地点为公司投资证券部[25] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证半年度报告中财务报告真实、准确、完整[40] - 公司董事会、监事会及相关人员保证半年度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载等问题，并承担法律责任[39] 公司基本信息 - 公司注册地址和办公地址均为江西省南昌市高新区火炬大道788号，办公地址邮政编码为330096，网址为www.jzjt.com[23] - 公司主要从事药品和大健康产品的生产、研发与销售，主营业务属医药制造业 - 中药细分行业[68] 金融资产与负债分类 - 公司金融资产初始确认时分类为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产[9] - 公司金融负债初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额[13] 存货管理 - 存货包括原材料、半成品等，资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，成本高于可变现净值时计提存货跌价准备[21][27] 利润分配与预案 - 董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[41] 财务数据 - 2023年1 - 6月营业收入22.98亿元，较上年同期增长20.87%[52] - 2023年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润4.47亿元，较上年同期增长13.95%[52] - 2023年1 - 6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.14亿元，较上年同期增长16.04%[52] - 2023年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额5.30亿元，较上年同期增长10.74%[52] - 2023年6月末归属于上市公司股东的净资产39.37亿元，较上年度末增长1.19%[52] - 2023年6月末总资产61.70亿元，较上年度末下降1.19%[52] - 2023年1 - 6月基本每股收益0.70元/股，较上年同期增长12.90%[52] - 2023年1 - 6月稀释每股收益0.70元/股，较上年同期增长12.90%[52] - 2023年1 - 6月扣除非经常性损益后的基本每股收益0.65元/股，较上年同期增长16.07%[52] - 加权平均净资产收益率为11.04%，较之前增加1.70个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为10.22%，增加1.72个百分点[66] - 非经常性损益项目合计金额为32,989,214.36元[66] - 报告期内公司实现营业收入22.98亿元，同比增长20.87%；归属于母公司所有者净利润4.47亿元，同比增长13.95%[103] - 报告期内大健康及其他业务实现营业收入2.85亿元，同比增长59.47%；处方药业务实现营业收入3.44亿元，同比增长0.16%[106] - 营业成本73.54亿元，同比增长15.82%；销售费用90.54亿元，同比增长32.68%；管理费用9.22亿元，同比增长16.60%；研发费用4.57亿元，同比增长3.88%[112] - 货币资金期末余额262,734万元，较上年末增加125,602万元，增幅91.59%[116] - 交易性金融资产期末余额17,853万元，较上年末减少119,432万元，降幅87.00%[116] - 应收款项融资期末余额26,809万元，较上年末减少19,549万元，降幅42.17%[116] - 应付票据期末余额为零，较上年末减少5446万元，降幅100%[117] - 合同负债期末余额19978万元，较上年末减少14882万元，降幅42.69%[117] - 应付职工薪酬期末余额为11025万元，较上年末减少5127万元，降幅31.74%[117] - 一年内到期的非流动负债期末余额270万元，较上年末增加71万元，增幅35.76%[117] - 其他流动负债期末余额2598万元，较上年末减少1615万元，降幅38.34%[117] - 租赁负债期末余额221万元，较上年末增加103万元，增幅87.55%[117] - 货币资金期末余额26.27亿元，较上年末增长91.59%[138] - 交易性金融资产期末余额1.79亿元，较上年末下降87%[138] - 应收款项融资期末余额2.68亿元，较上年末下降42.17%[138] 行业数据 - 2023年上半年CDE承办新药品注册申请8266个，同比增长41%；获批上市1类新药26个；通过一致性评价或视同通过一致性评价的数量达1350个[59] - 2023年上半年规模以上医药制造药业工业增加值同比下降4.9%[59] 产品与业务 - 公司产品分为非处方药、处方药、大健康产品及其他，覆盖多个领域[61] - 公司非处方药业务传统销售终端为药店和基层医疗终端；处方药为等级医院等医疗机构及药店终端；大健康产品线下为大型商场等[62] - 公司非处方药、大健康产品线上布局于天猫等平台，探索布局抖音等，销售模式有B2B、B2C、O2O[62] - 报告期内OTC业务实现营业收入16.46亿元，同比增长23.27%[79] - 华北、华东、华南、华西地区营业收入分别为4.51亿元、7.98亿元、5.15亿元、5.12亿元，同比增减分别为9.49%、43.97%、8.12%、23.09%[87] - 公司两款特殊医学用途配方食品获国家市场监督管理总局注册证书[81] - 与香港浸会大学等合作推进“参灵草”临床研究，与澳门大学联合申报醋香附国际标准获受理回函[81] - 中医药科创城项目预计2023年底前正式投产，启动子公司海斯制药金匠产业园项目[82] - 公司持续打造“脾胃、肠道、咽喉咳喘、补益”四大品类，夯实OTC优势品类矩阵[79] - 聚焦康复营养、高端滋补、胃肠健康等战略核心业务，梳理发展定位[80] - 公司拥有千人规模非处方药销售队伍，覆盖20万家终端药店，与3000家商业紧密合作，渗透50余万家药房及20万家基层医疗终端[102] - 报告期内公司线上业务收入（终端销售）占比超10%[111] 投资与股权 - 青海银行、江西本草天工科技、北京正旦国际科技持股比例分别为2.05%、40.00%、25.71%，期末余额分别为1.39亿元、2936.53万元、691.60万元[92] - 公司持有江西江中医药贸易有限责任公司99.71%股权，报告期末资产总额75,828万元，净资产4,398万元，报告期营业收入128,896万元，净利润680万元[144] - 公司持有海斯制药51%股权，报告期末资产总额92,629万元，净资产50,333万元，报告期营业收入52,387万元，净利润4,392万元[145] 委托理财 - 公司委托理财合计金额14.06亿元，预期收益1252.97万元[131] - 公司在招商银行南昌艾溪湖支行委托理财4700万元，参考年化收益率3.90%，未来有委托理财计划[148] - 公司在中国民生银行南昌分行营业部委托理财1亿元，实际收益550,275.14元，参考年化收益率2.8%-3.8%，未来有委托理财计划[148] - 公司在光大银行南昌分行营业部等多家银行购买净值型银行理财产品，如在光大银行投入7000万元，收益为571595.21元，收益率3.3% - 4.2%[172] 股东大会 - 报告期内公司共召开1次股东大会，召集、召开及表决程序均符合规定[155] - 2023年4月26日召开2022年度股东大会，审议通过包括2022年度董事会工作报告等多项议案[174] 环保相关 - 公司控股子公司桑海制药、济生制药被列为水环境重点排污单位[159] - 江中药业设有两座综合型污水处理站，处理江中药谷基地和罗亭基地两个厂区的生产、生活废水[159] - 2023年上半年江中药谷1排口废气中部分污染物排放浓度为109mg/m³，排放量为4.2345t；罗亭基地1喷雾干燥塔排烟废气中部分污染物排放浓度为45mg/m³，排放量为4.5943t[160] - 2023年上半年污水处理站处理出口化学需氧量排放浓度为65.01mg/L，排放量为1.5615t；氨氮排放浓度为1.20mg/L，排放量为0.0288t[163] - 2023年上半年燃气锅炉废气排口二氧化硫排放浓度为3mg/m³，排放量为0.0190t；氮氧化物排放浓度为89.44mg/m³，排放量为0.5666t[163] - 江中药谷有两套污水处理设施，分别于2003年和2016年投产，日处理能力均为1500吨/天；罗亭基地污水处理厂设计处理能力为800吨/日[168] - 2023年上半年江中药谷化学需氧量排放量为18.43吨，罗亭基地为46.38吨[179] - 2023年上半年江中药谷氨氮排放量为0.3329吨，罗亭基地为0.3481吨[179] - 2023年上半年桑海制药污水处理站处理出口化学需氧量排放量为5.6084吨，氨氮为0.0684吨[183] - 2023年上半年王台厂区化学需氧量排放量为1.0346吨，氨氮为0.0499吨[191] - 江中药谷、罗亭厂区、桑海制药排污许可证均无总量控制许可要求[179][181][182][183] - 桑海制药、济生制药内均建有污水处理站，总排放口安装废水在线自动监测设施[186] - 公司有王台和原料两个厂区，王台厂区有6个生产车间[194] - 2023年上半年工艺有机废气排放口非甲烷总烃排放量0.0109t，低浓度有机废气排放口排放量0.1727t[193] - 非甲烷总烃核定总量为12.96t/a[193] - 2023年5月26日签署发布突发环境事件应急预案并报晋城市生态环境局泽州分局备案[195] 企业荣誉与发展 - 公司成为江西省首家通过智能制造能力成熟度四级的企业[82] - 公司在国务院国资委2022年度“科改示范企业”专项考核中获评“优秀”[81] - 2023年“江中”品牌价值为376.29亿元，位居医药行业第六[102] 企业考核与目标 - 2022年公司投入资本回报率为15.10%，高于考核条件的12.74%和同行业平均值4.61%[176] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为59,605.87万元，较2020年复合增长率为12.17%，高于考核条件的6%和同行业的2.23%[176] - 2022年公司研发投入强度为3.89%，高于考核条件的2.96%[176] - 公司股份支付首次及预留授予的限制性股票第一个解除限售期业绩考核目标完成，若个人层面达标，解除限售比例为1/3[176] 企业党建与帮扶 - 公司坚持党建理念，深化白渡村党建工作[199] - 公司邀请医疗队到白渡村义诊[200] - 公司鼓励员工消费帮扶，帮助销售白渡村蓝莓500余斤[200] - 公司为白渡村添置直饮水设备并配备智能化取水卡[200] 行业政策 - 2023年上半年围绕中医药传承创新发展政策频发，为行业和企业提供发展环境与方向[70][71] 人员管理 - 公司累计完成300余个岗位竞聘，超30%的人员实现轮岗或职责变化[111] 风险情况 - 报告期内不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险[42]