股东会信息 - 2025年第一次临时股东会8月5日召开[5] - 现场会议8月5日13点30分在上海黄浦区举行[7] - 网络投票8月5日进行，各平台有不同时段[8][9] 审议议案 - 审议全资子公司拟出售泉州项目部产品议案[11] 股票信息 - A股股票代码600748，简称上实发展，股权登记日2025/7/29[17] 会议登记 - 8月1日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00登记[18] - 登记地点为东诸安浜路165弄29号4楼[18] - 法人和个人股东登记所需材料不同[18] 其他 - 会期半天，股东费用自理[19] - 查询联系董事会办公室，有电话和传真[19]

会议情况 - 公司第九届董事会第二十次（临时）会议于2025年7月18日召开，7名董事全参加[2] 资产出售 - 全资子公司拟出售泉州项目部分产品，总价约205,268.94万元（含税）[3][4] 议案表决 - 《公司关于全资子公司拟出售泉州项目部分资产的议案》全票通过[4] - 《公司关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》全票通过[5] 股东会安排 - 2025年第一次临时股东会具体事项授权董事会办公室办理[5] - 议案1将提交公司2025年第一次临时股东会审议[5]

公司交易公告 - 全资子公司泉州市上实投资发展有限公司拟通过协议转让出售福建省泉州市丰泽区上实海上海项目部分产品，包括住宅、配套产权车位及在建工程项目 [1] - 交易买方为泉州市开源置业集团有限公司下属全资子公司泉州市甄源实业投资有限公司和泉州市歆源实业投资有限公司 [1] - 交易总价约为人民币20.53亿元 [1] 财务影响 - 本次交易预计产生的收入约占公司2024年度经审计营业收入的75.51% [1]

业绩预告情况 - 公司预计2025年半年度归属于母公司所有者的净利润为人民币-65,000万元，扣除非经常性损益后的净利润为人民币-68,000万元 [2][4] - 业绩预告期间为2025年1月1日至2025年6月30日 [3] - 本次业绩预告未经注册会计师审计 [5] 上年同期业绩对比 - 2024年半年度归属于母公司所有者的净利润为人民币-17,65965万元，扣除非经常性损益后的净利润为人民币-22,31322万元 [6] - 2024年半年度基本每股收益为-010元/股 [7] 业绩预亏原因 - 房地产行业尚处止跌回稳阶段，公司部分项目存货存在大额减值迹象 [8] - 本期房地产销售结转的收入、利润金额相对较低 [8] - 非经营性损益和会计处理对本期业绩无影响 [9] 其他说明 - 预告数据为初步核算数据，具体财务数据以公司正式披露的2025年半年度报告为准 [11]

财务数据关键指标变化 - 公司预计2025年半年度归属母公司所有者净利润约为-65000.00万元[3][4] - 公司预计2025年半年度归属母公司所有者扣非净利润约为-68000.00万元[3][4] - 2024年半年度利润总额为-14658.91万元[6] - 2024年半年度归属母公司所有者净利润为-17659.65万元[6] - 2024年半年度归属母公司所有者扣非净利润为-22313.22万元[6] - 2024年半年度基本每股收益为-0.10元/股[6] 管理层讨论和指引 - 2025年半年度业绩预告期间为1月1日至6月30日[4] - 2025年半年度业绩亏损因房地产行业未完全复苏，部分项目存货有大额减值迹象[7] - 2025年半年度房地产销售结转的收入和利润金额相对较低[7] - 业绩预告未经注册会计师审计，具体数据以2025年半年度报告为准[5][8]

市场扩张和合作 - 公司2025年7月8日与北外滩集团签《战略合作协议》[7] - 协议为框架性文件，暂不影响经营业绩[5] - 协议有效期三年，届满协商一致可续签[12] 业务情况 - 旗下“上实服务”2024年入围上海物业百强前三[9] - 公司在该区域开发90地块，参与91地块建设[13] 合作意义 - 本次合作是进入城市运营服务领域重要契机[13]

战略合作协议 - 公司与上海北外滩(集团)有限公司签订战略合作协议，合作领域包括北外滩区域内的开发建设、城市更新、产业导入、城市创新模式运营以及商业运营 [1] - 协议有效期为三年，但未涉及具体业务合作内容 [1] - 协议对公司经营业绩暂不产生实质影响 [1]

董事会会议召开情况 - 公司第九届董事会第十九次（临时）会议于2025年7月7日以通讯方式召开，应参加董事七名，实际参加董事七名，会议符合相关法律法规及《公司章程》规定 [2] 董事会会议审议情况 - 审议通过《公司关于聘任副总裁兼财务总监的议案》，全体董事一致同意聘任黄峻先生为公司副总裁兼财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止 [3][5] - 审计委员会核查黄峻先生简历及专业资质，认为其具备高级会计师资格及丰富财务管理经验，符合任职条件 [3] 高管离任情况 - 原副总裁兼财务总监袁纪行女士因工作调动辞职，辞呈自送达董事会之日起生效，离职后不再担任公司任何职务 [10] - 袁纪行女士未持有公司股票，无未履行承诺或义务，其离职不影响公司正常运作及日常管理 [10] 新任高管聘任情况 - 黄峻先生被聘任为副总裁兼财务总监，其背景包括上海爱建集团、中国电科等企业财务负责人经历，现任上海实业东滩投资开发（集团）财务总监 [12] - 黄峻先生未持有公司股票，无证监会认定的任职资格障碍 [13] 新任高管简历 - 黄峻先生为1982年5月出生，中共党员，研究生学历，管理学硕士，高级会计师，历任多家企业财务总监及财务管理职务 [12]

人事变动 - 袁纪行因工作调动于2025年7月4日辞去副总裁兼财务总监职务[2][3] - 公司于2025年7月7日聘任黄峻为副总裁兼财务总监[5] 人员信息 - 袁纪行原定任期至2026年6月28日，未持股无未履行义务[3][4] - 黄峻1982年5月出生，有丰富财务经验，未持股无不适任情形[9] 影响说明 - 袁纪行辞职不影响公司正常运作和经营[4]

董事会会议召开情况 - 公司第九届董事会第十九次（临时）会议于2025年7月7日以通讯方式召开，应参加董事7名，实际参加7名，监事和高级管理人员列席会议 [1] - 会议通知于2025年7月4日通过电子邮件发送，会议材料通过邮件或纸质文件送达 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《公司关于聘任副总裁兼财务总监的议案》，该议案已事先经提名委员会第四次会议和审计委员会第十三次会议审议通过 [1] - 审计委员会核查确认候选人黄峻先生为高级会计师，具备丰富的财务管理经验，符合任职资格 [2] 高管聘任决议 - 黄峻先生由董事兼总裁徐槟提名，获全体董事一致同意聘任为公司副总裁兼财务总监 [2] - 任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止 [2] - 表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权 [2] 关联文件 - 具体人事变更细节详见《公司关于变更副总裁兼财务总监的公告》（2025-21） [2]