公司治理与董事会变动 - 公司董事会于2025年12月5日审议通过增补张全亮先生为第八届董事会非独立董事候选人的议案，该候选人由控股股东北京市华远集团有限公司提名，其提名及任职资格已获董事会提名与薪酬委员会审议通过，该议案尚需提交2025年第三次临时股东会审议批准 [1][31][32] - 张全亮先生出生于1971年，拥有北京航空航天大学管理工程与科学专业硕士学位及会计师资格，其职业背景深厚，曾任职于南方证券、民生证券及中信建投证券的投资银行部门，并自2015年10月起担任公司董事会秘书 [2][36] 控股股东增持计划进展与调整 - 控股股东华远集团自2024年2月7日启动增持计划，原计划在12个月内（后延期至24个月内至2026年2月6日）累计增持金额不低于3500万元、不超过6569万元，且增持比例不超过公司总股本的2%，增持价格上限原为1.4元/股 [4] - 截至公告日，华远集团已通过集中竞价方式累计增持公司股份23,184,600股，占总股本的0.99%，累计增持金额为25,155,877元，已达到增持计划金额下限3500万元的71.87% [4] - 由于公司股价持续超过原增持价格上限，为履行承诺并传递信心，华远集团决定取消原增持计划的增持价格上限，以确保能继续实施增持，计划的其他内容保持不变 [5][7] - 华远集团已获得中国工商银行北京市分行出具的《贷款承诺函》，承诺为其增持事项提供最高不超过3300万元的贷款支持 [5][8] 关联交易事项 - 公司全资子公司北京华远好天地智慧物业服务有限公司北京第四分公司拟与控股股东华远集团的全资子公司北京贯通经贸集团有限责任公司签署《专项服务合同》，合同首期款金额为7,719,673.55元，后续费用将按月根据实际发生额结算 [30][38][40] - 该关联交易已经公司第八届董事会第三十六次会议审议通过，关联董事王乐斌、祝林、徐骥、李然回避表决，表决结果为同意4票，该交易无需提交股东会审议 [30][38][51] - 本次交易标的为华远智慧物业为贯通经贸提供专项服务，包括物资采购、人员培训、设备设施安装调试、场地租赁、保洁及安保服务等 [45][47] - 过去12个月内，公司与控股股东华远集团及其控制的其他企业的新增关联交易累计金额为199.88万元，其中包括一项为期120个月的物业租赁关联交易 [39][41][52] 股东会安排 - 公司定于2025年12月22日14点00分在北京市西城区北京金融科技中心召开2025年第三次临时股东会，会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式 [12][33] - 网络投票将通过上海证券交易所网络投票系统进行，投票时间为2025年12月22日9:15至15:00 [13] - 本次股东会审议的唯一议案为《关于增补第八届董事会非独立董事的议案》，该议案将对中小投资者表决单独计票 [15][33]

公司控股股东增持计划 - 公司控股股东北京市华远集团有限公司计划增持公司股份 [1] - 增持计划期限自2024年2月7日起12个月内，后延期至24个月内至2026年2月6日 [1] - 增持方式为通过上海证券交易所以集中竞价交易方式进行 [1] 增持计划具体细节 - 拟累计增持金额不低于3500万元，不超过6569万元 [1] - 合计增持比例不超过公司总股本的2% [1] - 增持股价最高不超过1.4元/股 [1]

关联交易公告 - 公司全资子公司华远智慧物业拟与控股股东华远集团全资子公司贯通经贸签订《专项服务合同》[1] - 合同服务内容包括物资采购、人员培训等指定专项服务[1] - 合同首期款为771.967355万元人民币，需在15日内支付，后续费用按月结算[1] 交易性质与审批 - 本次交易构成关联交易，因华远集团持有公司47.39%股份，并间接持有贯通经贸100%股权[1] - 本次交易不构成重大资产重组[1] - 该交易已获得公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议[1] 关联交易累计情况 - 截至公告日，公司与华远集团及其控制的企业本年度新增关联交易累计金额为199.88万元人民币[1]

公司合同公告 - 公司旗下华远智慧物业与贯通经贸签订服务合同，合同履行期限自实际开展工作起至指定服务项目完成止 [1] - 合同首期款金额为人民币771.97万元，由甲方于合同签订之日起15日内支付 [1] - 后续费用可根据实际发生额按月申请结算，甲方在收到付款申请后15日内支付 [1]

公司近期动态 - 公司于2025年12月5日以通讯表决方式召开了第八届第三十六次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了《关于全资子公司拟与关联方签署服务合同的关联交易的议案》等文件 [1] 公司业务与财务概况 - 公司2024年1至12月份的营业收入构成中，房地产占比93.06%，酒店行业占比4.71%，其他业务占比1.26%，物业占比0.97% [1] - 公司主营业务高度集中于房地产行业 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为50亿元 [1]

董事会会议 - 2025年12月5日召开第八届董事会第三十六次会议[2] - 审议通过增补第八届董事会非独立董事议案[2] 候选人情况 - 控股股东提名张全亮为非独立董事候选人[2] - 张全亮1971年生，北航管理学硕士，曾任多券商职务[7] - 2015年10月至今任公司董事会秘书[7] 后续安排 - 董事会同意将议案提交股东会审议[2] - 若通过，任期至第八届董事会届满[2] 公告信息 - 公告发布时间为2025年12月6日[5]

股权结构 - 华远集团持有公司11.12亿股，占总股本47.39%[6] 关联交易 - 公司与控股股东新增关联交易累计金额为199.88万元[3][5][16] 合同金额 - 专项服务合同首期款为771.97万元[1][4][11] 租赁信息 - 租赁房屋建筑面积约1953.59㎡，租金不超8元/天/平方米，期限120个月[3][5][16] 公司资本 - 贯通经贸注册资本为5640.4908万元[6] 会议表决 - 2025年12月4 - 5日相关会议表决多为全票同意[13][14]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会2025年12月22日14点召开[4] - 地点为北京市西城区西直门外南路28号北京金融科技中心B座3层会议室[4] 投票信息 - 网络投票起止时间为2025年12月22日[4] - 交易系统投票平台9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；互联网投票平台9:15 - 15:00[5] 议案信息 - 审议关于增补第八届董事会非独立董事的议案，2025年12月5日已通过[9] - 对中小投资者单独计票的议案为议案1[11] 登记信息 - 股权登记日为2025年12月16日[15] - 登记时间为2025年12月17日9:30 - 11:30及14:00 - 16:30[18] - 登记地址为北京市西城区西直门外南路28号北京金融科技中心B座3层[18] 联系信息 - 联系人白雪、姚娟娟，邮箱ir@hy - online.com，传真010 - 68012167[18]

会议相关 - 公司第八届董事会第三十六次会议于2025年12月5日召开，8位董事表决[1] - 公司定于2025年12月22日召开2025年第三次临时股东会[3] 业务合作 - 全资子公司华远智慧物业拟与贯通经贸签合同，首期款7,719,673.55元[2] 议案表决 - 《关于全资子公司拟与关联方签署服务合同的关联交易的议案》4票同意[3] - 《关于增补第八届董事会非独立董事的议案》8票同意[3] - 《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》8票同意[3] 人员提名 - 控股股东提名张全亮为第八届董事会非独立董事候选人[3] 人员信息 - 张全亮1971年出生，北航毕业，2015年10月至今任公司董秘[7]

增持计划 - 华远集团2024年2月7日至2026年2月6日拟增持3500 - 6569万元，比例不超2%[2][6] - 自2024年2月7日累计增持23184600股，占0.99%，金额25155877元，达下限71.87%[2][7] - 因股价超上限取消增持价格上限，其他不变[3][8] 持股情况 - 华远集团增持前持股1088584808股，比例46.40%[5] - 天津华远浩利持股160449031股，比例6.84%[5] 其他 - 工商银行北京分行提供最高3300万元贷款支持[4][9] - 增持或因市场变化无法或延迟实施，不影响控股权[4][10] - 原定计划过半，实际增持超下限50%，未提前终止[10]