股东大会信息 - 公司第十一届董事会第六次会议于2024年11月1日决议召集本次股东大会[6] - 公司于2024年11月2日刊登召开本次股东大会的通知[6] - 本次股东大会现场会议于2024年11月18日14:00召开，网络投票时间为同日[7] - 出席本次股东大会的股东等共414人，代表有表决权股份333,683,087股，占比44.9067%[9] 议案审议情况 - 本次股东大会审议了包括2024年三季度利润分配预案等19项议案[11][12] - 2024年三季度利润分配预案同意332,366,900股，占出席有效表决权99.6055%[15] - 2024年三季度利润分配预案反对1,267,727股，占出席有效表决权0.3799%[15] - 2024年三季度利润分配预案弃权48,460股，占出席有效表决权0.0146%[15] - 中小投资者对2024年三季度利润分配预案同意55,427,632股，占比97.6804%[15] - 中小投资者对2024年三季度利润分配预案反对1,267,727股，占比2.2341%[15] 重大资产出售议案情况 - 关于公司本次重大资产出售暨关联交易相关多项议案获高比例同意，中小投资者同意比例也较高[16 - 46] - 议案2至19关联股东一汽股权投资（天津）有限公司回避表决[47] - 议案2至19经非关联股东所持表决权三分之二以上通过，议案1经出席会议股东所持表决权过半数通过[47] - 所有议案对中小投资者表决情况单独计票[47] - 股东大会表决程序及结果符合规定，合法有效[47][48] - 法律意见书正本一式两份，签字盖章后生效[48]

华创证券有限责任公司 关于长春一汽富维汽车零部件股份有限公司本次交易相关 内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告的核查意见 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、 "一汽富维"）拟以非公开协议转让方式向中国第一汽车股份有限公司出售所持 一汽财务有限公司 6.4421%股权（以下简称"本次交易"或"本次重组"）。 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》 《监管规则适用指引——上市类第 1 号》等法律、法规的要求，华创证券有限责 任公司（以下简称"华创证券"或"独立财务顾问"）作为一汽富维本次交易的 独立财务顾问，对本次交易相关内幕信息知情人买卖上市公司 A 股股票情况进 行了核查，具体如下： 一、本次交易的内幕信息知情人买卖股票情况自查期间 本次交易的内幕信息知情人的自查期间为上市公司就本次重组交易首次披 露日前六个月至重组报告书披露之前一日，即 2024 年 4 月 21 日至 2024 年 10 月 21 日（以下简称"自查期间"）。 二、本次交易内幕信息知情人核查范围 本次交 ...

市场扩张和并购 - 公司拟向中国第一汽车股份有限公司出售一汽财务6.4421%股权[1] - 2024年11月14日获吉林省国资委原则同意非公开协议转让[1] - 交易需股东大会审议及相关审批/备案，存在不确定性[2]

交易自查信息 - 交易内幕信息知情人股票交易自查期间为2024年4月21日至10月21日[6] - 核查范围包括上市公司及其董监高、控股股东等相关人员及直系亲属[7] 人员股票交易情况 - 卢志高2024年10月8日买入一汽富维股票500股，余额500股[8] - 高倩2024年5月20日至6月24日多次买入，最终余额55,350股，5月20日至7月8日共买入11,200股[8][9][18] - 高鹏飞2024年6月20日卖出9,900股，7月9日买入10,000股[9][18][21] - 郎芳2024年4月24日至6月7日多次买卖，涉及股份数有2,100股等，3月12日知悉内幕信息，5月7日卖出2,100股，5月8日买入2,100股[9][23][24] - 李刚2024年4月16日至7月9日多次买卖，4月24日至7月9日买入220,000股、卖出270,000股[9][15] - 李雁梅2024年6月6日和20日各买入200股，余额600股[9] - 孙晓平2024年4月26日至9月30日有买卖操作，知悉内幕信息时点为2024年7月12日，9月30日卖出2400股[9][34] - 魏晓玲2024年5月28日和6月6日买入，余额24,000股[9] - 张延辉2024年6月20 - 10月8期间，先买入后卖出55,600股，6月20日、6月24日合计买入1700股，10月8日卖出55600股[10][44] - 孙晟瑞2024年6月4 - 7月10期间，先买入后卖出23,500股，7月8日知悉内幕信息，6月4日至7月10日买入合计32,100股，卖出合计32,100股[10][25][26] - 金德志2024年6月5 - 6月20期间，先买入后卖出10,000股，又买入20,000股，7月8日知悉内幕信息，6月5日至10月17日买入合计104,500股，卖出合计104,500股[10][28][29] 相关承诺与声明 - 相关人员承诺若买卖股票行为违规，将上缴自查期间买卖股票所得收益[21][24][27][30][33][35][39][41][42][45] - 相关人员及关联方不存在泄露内幕信息等禁止交易行为[21][24][26][29][33][35][39][40][42][44] - 相关人员及关联方不存在因内幕交易被立案调查或追究刑责情形，最近36个月无相关行政处罚或刑事责任[21][24][27][29][33][35][39][40][42][44] - 相关人员承诺加强证券法规学习，杜绝类似情况发生[25][28][31][36] - 相关人员声明内容真实准确完整，愿承担违法承诺法律责任[21][25][28][31][33][36][39][41][42][44] - 部分人员称买卖股票是基于公开信息独立判断的个人投资行为，与本次交易无关[21][23][26][29][31][44] 核查结论 - 核查认为相关人员买卖一汽富维股票行为不属于内幕交易，不构成交易实质性障碍[47]

业绩说明会信息 - 2024年11月25日11:00 - 12:00举行三季度业绩说明会[2][5][6] - 以网络互动形式在上海路演中心召开[3][5][6] - 投资者11月18 - 22日16:00前提问，会上答普遍关注问题[2][7] 参与及查看方式 - 董事长胡汉杰等参加，投资者届时登录上证路演中心参与[7] - 会后可通过上证路演中心查看情况及主要内容[8] 其他 - 公司2024年10月30日发布三季度报告[2] - 联系人董监事会办公室，电话0431 - 85772860，邮箱tengyf@faway.com[8]

证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2024-055 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司关于本次交易相关 内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、 "一汽富维"）拟以非公开协议转让方式向中国第一汽车股份有限公司出售所持 一汽财务有限公司 6.4421%股权（以下简称"本次交易"或"本次重组"）。 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》 《监管规则适用指引——上市类第 1 号》等法律、法规的要求，公司对本次交易 相关内幕信息知情人买卖上市公司 A 股股票情况进行了核查，具体如下： 一、本次交易的内幕信息知情人买卖股票情况自查期间 本次交易的内幕信息知情人的自查期间为上市公司就本次重组交易首次披 露日前六个月至重组报告书披露之前一日，即 2024 年 4 月 21 日至 2024 年 1 ...

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 600742 2024 年第四次临时股东大会材料 2024 年第四次临时股东大会召开时间：2024 年 11 月 18 日 1 | 一、2024 | 年第四次临时股东大会会议须知---------------------4 | | --- | --- | | 二、2024 | 年第四次临时股东大会会议议程---------------------6 | 三、议案名称： | 序号 | 议案名称 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 2024 年三季度利润分配预案 | 9 | | 2 | 关于公司本次重大资产出售暨关联交易符合相关 | 10 | | | 法律法规的议案 | | | 3.00 | 关于公司本次重大资产出售暨关联交易方案的议 | 11 | | | 案 | | | 3.01 | 3.1 交易主体 | 11 | | 3.02 | 3.2 交易标的 | 11 | | 3.03 | 3.3 标的资产的评估作价情况及定价方式 | 11 | | 3.04 | 3.4 标的资产的交割 | 11 | | 3.05 | 3.5 对价支付方式和支付时间安排 ...

市场扩张和并购 - 公司拟向中国第一汽车股份有限公司转让一汽财务有限公司6.4421%股权[3] 投资者说明会 - 2024年11月18日15:00 - 16:00在上证路演中心网络互动召开[2][5][7][8] - 董事总经理等4人参加，投资者可在线参与[8] - 2024年11月11 - 15日16:00前可提问[2][8] - 联系人董监事会办公室，电话0431 - 85772860，邮箱tengyf@faway.com[9] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[9] 会议审议 - 2024年10月21日召开第十一届董事会第四次会议审议相关议案[3]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会于11月18日14点在长春一汽富维董事会会议室召开[3] - 网络投票起止时间为11月18日，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[6] - 本次股东大会审议2024年三季度利润分配预案等19项议案[8][9] 股权登记与投票规则 - 股东大会股权登记日为11月11日，A股代码600742，简称一汽富维[16] - 股东登记11月15日前完成，授权委托书等提前24小时发至指定邮箱[19] - 涉及关联股东回避表决的议案为第2 - 19项，回避股东为一汽股权投资[11] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准，表决完毕才能提交[13][14] 会议出席对象 - 包括股权登记日在册股东、董监高、律师及其他人员[15][16][17][18]

会议情况 - 公司第十一届董事会第六次会议于2024年11月1日通讯表决召开[1] - 应参加表决董事9人，实际9人参加表决[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》[1] - 表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票[1]