业绩数据 - 2023年度公司营收107.83亿元，净利润2.33亿元[4] - 2024年1 - 3月公司营收24.61亿元，净利润0.88亿元[4] - 2023年新疆宝明营收4.71亿元，占比4.37%，亏损12.88亿元[4] - 2024年1 - 3月新疆宝明营收0.13亿元，占比0.53%，亏损1.70亿元[4] 新疆宝明情况 - 2024年1月31日同意新疆宝明临时停产，预计延长6个月[2][3] - 若期满未解决问题可能继续停产，公司督促办理手续[3] - 油页岩行业重资产，新疆宝明持续亏损、产能未达标[3]

第十届董事会第二十七次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 辽宁成大股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 7 月 30 日以 书面和电子邮件方式发出召开第十届董事会第二十七次（临时）会议的通知，会 议于 2024 年 8 月 2 日在公司会议室以通讯方式召开并作出决议。公司董事 9 名， 出席会议董事 9 名，会议内容同时通知了公司监事。会议由董事长尚书志先生主 持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会 议审议并通过了以下事项： 一、关于控股子公司新疆宝明矿业有限公司延长临时停产时间的议案 详见《辽宁成大股份有限公司关于控股子公司新疆宝明矿业有限公司临时停 产的进展公告》（公告编号：临 2024－049）。 表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 二、关于面向专业投资者公开发行公司债券的议案 为优化债务结构、满足公司资金需求，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规的规 ...

股份回购 - 截至2023年5月31日累计回购7,393,888股，占总股本0.4834%[6] - 2023年度已实施回购金额30,191,026.19元[7] 现金分红 - 2023年度拟派发现金红利152,231,592.80元，总额182,422,618.99元，占净利润78.27%[7] - 向全体股东每1股派0.10元，实际参与分配股本1,522,315,928股[8][9] 股价相关 - 2024年6月28日收盘8.37元/股[10] - 实际分派除息参考价8.27元/股[10] - 虚拟分派现金红利约0.09952元，除息参考价约8.27048元/股[10] - 差异化分红对除权除息开盘参考价影响0.0058%[10]

利润分配 - 2023年度A股每股现金红利0.10元（含税）[2] - 股权登记日2024/8/8，除权（息）和发放日2024/8/9[2][8] - 以1,522,315,928股为基数派现152,231,592.80元（含税）[5] 税负情况 - 股东持股期限不同，股息红利税负不同[11][12] - QFII和港资按10%税率代扣，税后每股派现0.09元[12][13] - 其他机构和法人股东税前每股0.10元[13]

融资相关 - 公司申请不超50亿元超短期融资券发行额度[2] - 2023年10月20日完成6亿元第二期超短融发行[2] - 2023年度第二期超短融期限270天，票面利率4.41%[2] - 2024年7月19日完成本息兑付[2]

证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：临 2024－045 辽宁成大股份有限公司 2024 年度第二期短期融资券发行结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2022 年 5 月 31 日，辽宁成大股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年年度股 东大会审议通过了《关于注册短期融资券发行额度的议案》，公司向中国银行间市场 交易商协会申请注册金额不超过 20 亿元（含）人民币的短期融资券发行额度。中国 银行间市场交易商协会于 2023 年 3 月 28 日签发了《接受注册通知书》(中市协注 【2023】CP53 号)，接受公司短期融资券注册，注册金额为人民币 20 亿元，注册额度 自该通知书落款之日起 2 年内有效，由招商银行股份有限公司和兴业银行股份有限公 司联席主承销。 公司于 2024 年 7 月 4 日在全国银行间市场发行规模为 6 亿元人民币的辽宁成大 股份有限公司 2024 年度第二期短期融资券，募集资金已于 2024 年 7 月 5 日全额到 账，募集资金主要用于偿还公司有息债务。 ...

证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：临 2024－044 辽宁成大股份有限公司 关于为全资子公司融资提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：辽宁成大股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司辽宁 成大贸易发展有限公司（以下简称"成大贸易"）的全资子公司成大恒润（大连 保税区）有限公司（以下简称"成大恒润"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为成大恒润向中国 光大银行股份有限公司大连春柳支行申请的综合授信额度提供连带责任保证担 保，担保金额为 1,000.00 万元。截至本公告披露日，公司已实际向成大恒润及其 子公司提供的担保余额为 0.4 亿元（含本次担保）。 公司于 2024 年 6 月 28 日与中国光大银行股份有限公司大连春柳支行签订了 《最高额保证合同》，为成大恒润申请的综合授信额度提供连带责任保证担保， 担保金额为 1,000.00 万元。上述担保事项已经公司第十届董事会第二十五次会议、 2023 年年度股东大会审议通过。截至本 ...

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为129人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为690,873,886股，占公司有表决权股份总数的45.3831%[4] - 公司在任董事9人、监事3人全部出席会议，董事会秘书出席，高级管理人员列席[5] 议案表决情况 - 公司2023年度董事会工作报告同意票数681,185,647，占比98.5976%[10] - 公司2023年度财务决算报告同意票数681,036,047，占比98.5760%[10] - 公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案同意票数681,566,447，占比98.6528%[11] - 关于2024年度为控股子公司融资提供担保的议案同意票数675,541,870，占比97.7807%[13] - 关于申请融资额度的议案同意票数681,050,947，占比98.5781%[13] - 关于公司2023年度董事薪酬的议案同意票数677,509,178，占比98.5692%[14] - 持股5%以上普通股股东现金分红同意票数665,332,334，占比100.0000%[18] 不同市值股东相关 - 市值50万以下普通股股东对应市值为5,633,954，占比80.8702%；50万以上为10,600,159，占比57.0671%[19] 另一类议案表决情况 - 公司2023年度董事会工作报告同意票数12,120,444，占比55.4945%，反对票数9,704,439，占比44.4327%[19] - 公司2023年度监事会工作报告同意票数12,149,444，占比55.6273%，反对票数9,675,439，占比44.2999%[19] - 公司2023年年度报告全文及摘要同意票数12,152,544，占比55.6415%，反对票数9,672,339，占比44.2857%[19] - 公司2023年度财务决算报告同意票数12,002,944，占比54.9566%，反对票数9,821,939，占比44.9706%[19] - 公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案同意票数12,533,344，占比57.3850%，反对票数9,295,239，占比42.5591%[19] - 关于2024年度为控股子公司融资提供担保的议案同意票数6,508,767，占比29.8010%，反对票数15,331,016，占比70.1944%[19] - 关于申请融资额度的议案同意票数12,017,844，占比55.0248%，反对票数9,821,939，占比44.9706%[19] 议案通过情况 - 议案11获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的三分之二以上审议通过，其余议案过半数通过[20] 会议合法性 - 本次股东大会由辽宁恒信律师事务所见证，合法有效[21]

会议安排 - 2024年4月25日审议通过召开2023年年度股东大会议案[6] - 2024年6月1日公告2023年年度股东大会召开信息[6] - 2024年6月21日下午14：00现场会议召开，网络投票同日进行[7] 参会情况 - 出席股东大会股东及委托代理人129人，持股690,873,886股，占比45.3831%[8] 议案表决 - 2023年度多项报告及方案同意票比例超98%[12][14] - A股股东对多项议案表决有同意、反对、弃权票数及比例[16][18] 合规情况 - 律师认为股东大会召集等程序合法有效[20] - 法律意见书一式二份，签字盖章后生效[21]

公司于 2024 年 6 月 12 日与中国银行股份有限公司大连市分行签订了《最高 额保证合同》，为成大贸易申请的综合授信额度提供连带责任保证担保，担保金 额为 2 亿元。上述担保事项已经公司第十届董事会第十七次会议、2022 年年度股 东大会审议通过。截至本公告披露日，公司已实际向成大贸易及其子公司提供的 担保余额为 2.3 亿元（含本次担保）。 证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：临 2024－041 辽宁成大股份有限公司 关于为全资子公司融资提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：辽宁成大股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司辽宁 成大贸易发展有限公司（以下简称"成大贸易"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为成大贸易向中国 银行股份有限公司大连市分行申请的综合授信额度提供连带责任保证担保，担保 金额为 2 亿元。截至本公告披露日，公司已实际向成大贸易及其子公司提供的担 保余额为 2.3 亿元（含本次担保）。 一、担保情况概述 ...