会议安排 - 2024年9月30日召开第十届董事会第二十九次（临时）会议，审议通过召开2024年第二次临时股东会的议案[6] - 2024年10月8日在多媒体刊载召开2024年第二次临时股东会的通知[7] - 现场会议于2024年10月23日下午14：00在大连市中山区人民路71号公司会议室召开[7] 投票信息 - 交易系统投票平台投票时间为2024年10月23日的9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；互联网投票平台投票时间为2024年10月23日的9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 出席本次股东会现场会议及参加网络投票的股东及委托代理人共962人[9] - 出席会议的股东所持有表决权的股份总数为694,221,830股，占公司有表决权股份总数的比例为45.6030%[9] 议案表决 - 确定2023年度财务审计和内控审计费用暨聘请2024年度财务审计机构和内控审计机构的议案，A股同意票数689,141,695，比例99.2682%[12] - 注册短期融资券发行额度的议案，A股同意票数688,448,135，比例99.1683%[12] 其他 - 本次股东会召集人为公司董事会[11] - 本所律师认为本次股东会合法有效[14]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人962人[4] - 出席股东所持表决权股份占比45.6030%[4] - 公司董事、监事、董秘出席，高管列席[6] 议案表决情况 - 确定审计费用议案A股同意比例99.2682%[7] - 注册短融额度议案A股同意比例99.1683%[7] - 5%以下股东对审计费用议案同意比例79.8637%[8] 会议相关信息 - 股东会2024年10月23日召开[5] - 见证律所辽宁恒信，律师张贞东和翟春雪[9] - 律师见证会议合法有效[9] - 公告2024年10月24日发布[10]

辽宁成大股份有限公司 关于股东股份质押延期购回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 截至 2024 年 10 月 18 日，辽宁成大股份有限公司（以下简称"公司"） 股东广西鑫益信商务服务有限公司（以下简称"广西鑫益信"）及其一致行动人 共持有公司 157,813,119 股，占公司总股本比例为 10.32%，累计质押公司股份 数量为 143,718,271 股（含本次），占其所持股份比例为 91.07%，占公司总股本 比例为 9.40%。 公司于 2024 年 10 月 18 日接到股东广西鑫益信函告，获悉广西鑫益信对其 质押的公司部分股份办理了质押延期购回，具体事宜如下。 1 股东 名称 是否 为控 股股 东 本次质押延 期购回股数 （股） 是否为 限售股 （如 是，注 明限售 类型） 是否 补充 质押 质押 起始 日 原质 押到 期日 延期 后质 押到 期日 质权 人 占其所 持股份 比例 占公 司总 股本 比例 质押 融资 资金 用途 广西 鑫益 信商 务服 否 9,000,000 否 ...

业绩说明会信息 - 2024年10月25日16:00 - 17:00举行半年度业绩说明会[2][4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络文字互动[2][3][4][5] - 2024年10月18日至24日16:00前可预征集提问[2][6] 参会人员及联系信息 - 董事长尚书志、董事兼总裁葛郁等参加[5] - 联系人刘通，电话0411 - 82512618，邮箱liutong@chengda.com.cn[7] 其他 - 2024年8月31日已发布半年度报告[2] - 说明会针对半年度经营成果及财务指标交流[3]

辽宁成大股份有限公司 | 2024 年第二次临时股东会会议议程 2 | | --- | | 一、关于确定 2023 年度财务审计和内控审计费用暨聘请 2024 年度财务审计机构 | | 和内控审计机构的议案 4 | | 二、关于注册短期融资券发行额度的议案 5 | 1 辽宁成大股份有限公司 2024 年第二次临时股东会会议议程 会议时间： 一、现场会议时间：2024 年 10 月 23 日 14：00 二、网络投票的系统、起止日期和投票时间 2024 年第二次临时股东会会议文件目录 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 23 日 至 2024 年 10 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 会议表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。 现场会议地点：公司会议室 现场会议主持人：董事长尚书志先生 会议出席对象： 一、股权登记日收市后在中国 ...

股权情况 - 截至2024年10月8日，韶关高腾持有公司234,004,700股，占总股本15.30%[3] 质押情况 - 累计质押130,220,000股，占所持股份55.65%，占总股本8.51%[3] - 本次质押4,800,000股，占所持2.05%，占总股本0.31%，9月30日起至2025年12月31日，质权人为建行广州开发区分行[4] - 未来半年内到期质押99,270,000股，占所持42.42%，占总股本6.49%，对应融资余额455,430,000元[6] - 未来一年（不含半年内）到期质押20,000,000股，占所持8.55%，占总股本1.31%，对应融资余额81,700,000元[7] 其他情况 - 本次质押资金用于补充流动资金，还款来源含营收等[7] - 截至2024年10月8日，无侵害公司利益、业绩补偿义务，本次质押不影响公司经营等[7]

证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：临 2024－059 辽宁成大股份有限公司 第十届董事会第二十九次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 辽宁成大股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 9 月 26 日以 书面和电子邮件方式发出召开第十届董事会第二十九次（临时）会议的通知，会 议于 2024 年 9 月 30 日在公司会议室以通讯方式召开并做出决议。公司董事 9 名， 出席会议董事 9 名，会议内容同时通知了公司监事。会议由董事长尚书志先生主 持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会 议审议并通过了以下事项： 一、关于取消《关于确定 2023 年度财务审计和内控审计费用暨聘请 2024 年 度财务审计机构和内控审计机构的议案》的议案 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第十届董事会第二十五次会议，审议通过了《关 于确定 2023 年度财务审计和内控审计费用暨聘请 2024 年度财务审计机构和内控 审计机构的议案》，同意聘任大 ...

股东持股与质押情况 - 截至2024年9月30日，韶关高腾持有公司234,004,700股，占总股本15.30%[2] - 累计质押125,420,000股，占所持股份53.60%，占总股本8.20%[2] - 2024年9月27日，解质4,800,000股，占所持2.05%，占总股本0.31%[3] 质押到期情况 - 截至2024年9月30日，未来半年内到期质押99,270,000股，对应融资余额455,430,000元[5] - 未来一年（不含半年内）到期质押20,000,000股，对应融资余额81,700,000元[5]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"） 收到中国证监会江苏监管局下发的《行政处罚决定书》（【2024】1 号），辽宁成大 股份有限公司（以下简称"公司"）决定取消聘任大华会计师事务所担任公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构。 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"致同会计师事务所"） 原聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"容诚会计师事务所"） 证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：临 2024－060 辽宁成大股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据财政部、国 务院国资委、证监会《关于印发<国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法> 的通知》（财会[2023]4 号）的相关规定，容诚会计师事务所已经连续多年为公司 提供审计服务，服务年限已达到可连续审计年限的上限。为保证审计工作的独立性 ...

证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：临 2024－058 辽宁成大股份有限公司 2024 年度第三期短期融资券发行结果公告 2022 年 5 月 31 日，辽宁成大股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年年度股 东大会审议通过了《关于注册短期融资券发行额度的议案》，公司向中国银行间市场 交易商协会申请注册金额不超过 20 亿元（含）人民币的短期融资券发行额度。中国 银行间市场交易商协会于 2023 年 3 月 28 日签发了《接受注册通知书》(中市协注 【2023】CP53 号)，接受公司短期融资券注册，注册金额为 20 亿元人民币，注册额度 自该通知书落款之日起 2 年内有效，由招商银行股份有限公司和兴业银行股份有限公 司联席主承销。 辽宁成大股份有限公司董事会 公司于 2024 年 9 月 26 日在全国银行间市场发行规模为 7 亿元人民币的辽宁成大 股份有限公司 2024 年度第三期短期融资券，募集资金已于 2024 年 9 月 27 日全额到 账，募集资金主要用于偿还公司有息债务。现将发行结果公告如下： 2024 年 10 月 8 日 | | 基本信息 | | | | --- | ...