合资与增资 - 2021年10月15日丽尚控股与声量咨询合资设立丽尚美链，注册资本500万元，丽尚控股持股51%[2] - 2022年9月丽尚控股与声量咨询对丽尚美链增资，增资后注册资本变为2500万元，股权结构不变[4] 借款与业绩承诺 - 丽尚控股向丽尚美链提供最高3980万元借款，声量咨询提供不低于1020万元借款，年利率8%[4] - 业绩承诺方承诺2023年丽尚美链营收88000万元、净利润1700万元[5] 业绩情况与补偿 - 2023年丽尚美链实际净利润50.84万元，与目标差额1649.16万元[7] - 2024 - 2026年业绩补偿方案多次调整，声量咨询等提出重新商谈[8][9][10] 股权与风险 - 丽尚控股对丽尚美链表决权比例降至45.90%，不再纳入合并报表[11] - 上市公司对丽尚美链风险敞口为5400万元，已降低1000万元[17] 会议与议案 - 2025年多次会议审议通过解除委托表决权、豁免业绩补偿等议案[11][12]

员工持股计划调整背景 - 公司因2024年度权益分派实施完毕，对2025年员工持股计划购买价格进行调整，由2.68元/股调整为2.67元/股 [5][6] - 调整依据为《2025年员工持股计划（草案）》中关于除权除息事项的价格调整条款 [6] 调整程序与授权 - 2025年5月21日通过职工代表大会、董事会薪酬与考核委员会及董事会会议审议相关议案 [2][3][4] - 2025年6月16日临时股东大会批准员工持股计划草案及授权董事会办理相关事项 [4] - 2025年6月30日董事会直接行使授权完成价格调整，无需再次提交股东大会 [5] 权益分派方案细节 - 分红基数以总股本761,335,236股扣除回购股份26,062,913股后的735,272,323股为准，每10股派发现金红利0.15元（含税），合计派发11,029,084.85元 [5] - 按总股本折算每股现金红利为0.0145元/股，用于计算除息后购买价格 [6] 法律合规性结论 - 调整事项符合《公司法》《证券法》《指导意见》及上交所自律监管指引要求 [7][8] - 律师事务所确认公司已履行全部必要程序且文件真实有效 [1][2][8]

业绩补偿承诺背景 - 公司全资子公司丽尚控股2022年9月向控股子公司丽尚美链现金增资1,020万元，同时股东声量信息按比例增资980万元，丽尚美链注册资本从500万元增至2,500万元[2] - 声量信息及实控人承诺丽尚美链2023年需实现营业收入88,000万元、净利润1,700万元，未达标需现金补足差额[3] - 丽尚美链2023年实际净利润仅50.84万元，与目标差额达1,649.16万元[3] 风险敞口及豁免方案 - 公司累计为丽尚美链提供担保2,900万元，丽尚控股提供借款2,500万元，风险敞口金额原为5,400万元，当前剩余4,400万元[4][5] - 公司与业绩承诺方签订《补偿协议书》，通过分阶段降低风险敞口金额来豁免部分补偿义务：2025年底前完成2,000万元降低目标可豁免610.8万元补偿金，2026年底前完成1,500万元目标豁免458.1万元，2027年6月底前完成1,900万元目标豁免580.26万元[6] - 若提前完成全部5,400万元风险敞口降低目标，则豁免全部业绩补偿款[6] 公司治理程序 - 独立董事专门会议审议通过豁免方案并同意提交董事会[7] - 董事会及监事会审议通过《关于公司参股公司丽尚美链申请有条件豁免业绩补偿的议案》，尚需股东大会批准[7] 财务影响 - 因业绩承诺方履约能力存疑，公司2023-2024年度未对业绩补偿进行账务处理[7] - 丽尚美链已不再纳入合并报表范围，豁免方案旨在降低公司剩余4,400万元风险敞口，保障股东利益[7][8]

员工持股计划 - 2025年5月21日职代会审议通过员工持股计划草案[7] - 2025年6月16日股东大会审议通过员工持股计划议案[8] - 2025年6月30日会议同意将购买价调为2.67元/股[9] 利润分配 - 2025年5月21日股东大会通过2024年度利润分配预案[11] - 2024年年度权益分派以735,272,323股为基数，派现11,029,084.85元[11] - 股权登记日为2025年6月26日，除权除息日为6月27日[11] - 实施后每股现金红利为0.0145元/股[11]

投资与业绩 - 2022年9月丽尚控股向丽尚美链现金增资1020万元[5] - 业绩承诺方承诺2023年丽尚美链营收88000万元、净利润1700万元，实际净利润50.84万元[6] 风险敞口与补偿 - 2025年初公司为丽尚美链提供2900万元担保，累计借款2500万元，风险敞口剩4400万元[7] - 2025 - 2027年分阶段降低风险敞口，完成则豁免补偿金及利息[9][10] - 提前完成降低目标当月豁免全部业绩补偿款[10] 方案进展 - 2025年6月30日独立董事同意豁免方案，董事会、监事会审议通过，待股东大会审议[11] - 公司董事会同意丽尚美链申请有条件豁免业绩补偿方案[12]

员工持股计划 - 2025年5、6月相关会议审议通过员工持股计划议案[7][8] - 2025年6月30日购买价格由2.68元/股调为2.67元/股[9] 利润分配 - 2025年5月通过2024年度利润分配预案[11] - 以735,272,323股为基数，每10股派0.15元，共派11,029,084.85元[11] - 权益分派后每股现金红利0.0145元/股[11]

员工持股计划 - 2025年5月21日董监事会通过相关议案[1] - 2025年6月16日股东大会通过并授权董事会[2][3] - 2025年6月30日董事会通过调整购买价议案[3] - 购买价格由2.68元/股调为2.67元/股[1][3][6] - 调整方法为P＝P0 - V[5] 权益分派 - 2024年以735,272,323股为基数，每10股派0.15元，共派11,029,084.85元[4] - 股权登记日2025年6月26日，除权除息日27日[4] - 实施后每股现金红利0.0145元/股[4] 其他 - 调整符合规定，不影响计划实施，对财务经营无重大影响[7] - 薪酬与考核委员会认为调整合法有效，不损公司及股东利益[8]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会7月17日召开[2] - 现场会议11点在杭州拱墅区公司会议室召开[2] - 股权登记日为7月11日[8] 投票与审议 - 网络投票7月17日进行，有不同时段要求[3][4] - 审议参股公司丽尚美链豁免业绩补偿议案[4] 会议登记 - 7月15日9:00 - 11:30和14:00 - 17:00登记[9] - 登记地点在杭州拱墅区证券管理中心[9]

会议信息 - 公司第十届监事会第十九次会议于2025年6月30日召开[1] - 会议通知及材料于2025年6月25日发出[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] 议案情况 - 会议审议通过参股公司丽尚美链申请有条件豁免业绩补偿议案[1] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[1] - 监事会认为方案合规且不损害公司和股东利益[1] - 该议案尚需提交公司股东大会审议[2] 公告信息 - 公告于2025年7月2日发布[4] - 公告主体为公司监事会[4] - 详情见上海证券交易所网站相关公告[2]

会议决策 - 2025年员工持股计划购买价格由2.68元/股调为2.67元/股[1] - 同意参股公司丽尚美链有条件豁免业绩补偿方案[3] - 同意召开2025年第二次临时股东大会[5] 会议安排 - 第十届董事会第三十五次会议于2025年6月30日召开[1] - 2025年第二次临时股东大会于7月17日11:00在杭州拱墅区召开[5]