证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2025-078 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 第十届董事会第四十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第四 十次会议于 2025 年 12 月 26 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知及资料于 2025 年 12 月 23 日以书面及通讯方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司全体高级管理人员列席了会议，本次会议由董事长吴小波先生主持。会议 的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及《公司章程》的规定。出席会议 的董事对以下议案进行了审议，并以记名投票的方式表决通过了以下议案： 一、审议通过《关于修订、制定及废止公司部分制度的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司 信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易所 ...