证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2024-003 湖南海利化工股份有限公司 关于董事长辞任及选举董事长的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、选举新任董事长情况 公司于2024年3月27日召开第十届董事会第十次会议，审议通过《关于选举公 司董事长的议案》，同意选举肖志勇先生为公司第十届董事会董事长，任期与公 司第十届董事会期限一致。肖志勇先生简历详见附件。 特此公告。 湖南海利化工股份有限公司董事会 2024年3月29日 附件： 肖志勇先生：男，汉族，1968 年 6 月出生，湖南衡阳人。1991 年 7 月参加工 作，1994 年 7 月加入中国共产党，大学本科学历，高级经济师。曾任湖南省经委经 济法规处副处长、产业政策处处长、综合法规处处长，湖南省经信委综合研究室主 任、经济运行调节处处长，挂职任中共澧县常委、副县长，湖南新物产集团党委书 记、副董事长，湖南新物产集团党委副书记、副董事长、总经理（主持全面工作）， 一、董事长辞任情况 湖南海利化工股份有限公司（以下简称"公 ...

湖南海利化工股份有限公司独立董事 关于提名第十届董事会非独立董事候选人的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事规则》以及《湖南海利化工股份有限公司章程》、《独立董事制度》 的相关规定，作为公司独立董事，基于独立判断的原则，对公司第十 届董事会十次会议《关于提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》 内容发表如下独立意见： 经核查，我们认为：经审阅本次提名的第十届董事会非独立董事 候选人的履历资料，被提名人董 巍先生符合担任公司董事的任职条 件，具备相应的任职资格，未发现有《公司法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文 件和《公司章程》等制度中规定的不得担任公司董事的情形。董事候 选人的提名及审议程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章 程》等规定，不存在损害股东利益的情形。综上，全体独立董事同意 提名董 巍先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，并同意提交 股东大会审议。 罗和安 谭燕芝 朱开悉 （以下无正文） 2024 年 3 月 27 日 【本页无正文， ...

董事会选举肖志勇先生为公司第十届董事会董事长。其任期自公司董事会审 议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。具体内容详见同日披露的《湖南 海利关于董事长辞任及选举董事长的公告》（公告编号：2024-003）。 证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2024－005 湖南海利化工股份有限公司 第十届十次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖南海利化工股份有限公司第十届十次董事会会议于2024年3月22日以书面、 传真和电子邮件的方式发出会议通知，于2024年3月27日上午在长沙市公司本部 会议室采用现场和通讯表决方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人。会议由 肖志勇先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》； 表决情况：同意7票；弃权0票；反对0票。 （二）审议通过了《关于提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》 表决情况：同意7票；弃权0票；反对0票。 董 ...

证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2024-004 湖南海利化工股份有限公司 关于补选董事的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、补选董事的相关情况 湖南海利化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会董事刘卫东 先生因工作调动申请辞去其担任的本公司第十届董事会董事、董事长、董事会投 资决策委员会主任委员。具体内容详见公司于2024年3月29日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《湖南海利化工股份有限公司关于董事长辞任及选 举董事长的公告》（公告编号：2024-003）。 刘卫东先生辞任不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事 会的正常运作。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及 公司章程的相关规定，刘卫东先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董 事会对刘卫东先生任职期间做出的积极贡献表示诚挚的敬意与衷心的感谢！ 为保证公司董事会的规范运作，经公司股东湖南海利高新技术产业集团有限 公司推荐、董事会提名委员会资格审查， ...

湖南海利化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到公司副总经理杜升华先生的申请书。杜升华先生因工作变动原因 （任控股股东湖南海利高新技术产业集团有限公司副总经理），向董 事会提出辞去公司副总经理兼总工程师职务。杜升华先生自辞职之日 起不再担任公司副总经理兼总工程师职务。 杜升华先生在担任公司副总经理兼总工程师期间勤勉尽责、恪尽 职守，为公司发展做出了重要贡献，公司董事会对杜升华先生表示衷 心感谢。 证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2024-001 湖南海利化工股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 湖南海利化工股份有限公司董事会 2024 年 3 月 7 日 杜升华先生辞去上述职务不会影响公司日常生产经营及相关工 作的开展与进行。 ...

招商证券股份有限公司 关于湖南海利化工股份有限公司 2023年度持续督导工作定期现场检查报告 根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖南海利化工股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可﹝2022﹞2671号），湖南海利化工股份有限公司（以 下简称"湖南海利"或"公司"）向特定对象发行96,952,908股，发行价格7.22元/股，本 次非公开发行募集资金总额699,999,995.76元，扣除与本次非公开发行有关的发行费 用14,155,615.89元（不含增值税）后，实际募集资金净额为685,844,379.87元。上述 募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具 《验资报告》（大华验字[2023]000044号）。 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"）作为公司本次发行的保荐 及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第11号——持续督导》、《上市公司监管指引第2号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定，对湖南海利进行了现场检查， 现将检查情况报告如下： 招商证券于2024年1月4日至5日对湖南海利进行了现场 ...

证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2023-043 湖南海利化工股份有限公司 关于海利贵溪"3000t/a甲基嘧啶磷生产装置" 建成投产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南海利化工股份有限公司（以下简称"湖南海利"或"公司"）控股子公司海 利贵溪新材料科技有限公司（以下简称"海利贵溪"）建设的"3000t/a 甲基嘧啶 磷生产装置"已于近日建成投产（设备运行良好，产品质量、收率均符合预期）。 海利贵溪"3000t/a 甲基嘧啶磷生产装置"建设项目计划总投资 17298 万元 （具体内容详见公司 2022 年 2 月 16 日 005 号公告）。该项目已完成配套公用工 程和设施的建设，3000t/a 甲基嘧啶磷生产装置于近日一次性试车成功，生产出 合格产品。甲基嘧啶磷是贵溪公司继丁硫克百威之后的又一拳头产品，标志着公 司在高质量发展赛道上再一次迈出了坚实的步伐。甲嘧项目正式投产后，将进一 步满足市场需求，提高公司行业竞争力，持续推动公司高质量跨越式发展。 特此公告。 湖南海利化工股份有 ...

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2023-042 湖南海利化工股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 12 月 08 日(星期五)下午 16:00-17:00 投资者可于 2023 年 12 月 01 日(星期五)至 12 月 07 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 sh600731@sina.com 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 湖南海利化工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划 于 2023 年 12 ...

营收情况 - 本报告期营业收入477,904,849.17元，同比减少43.24%；年初至报告期末营业收入1,711,454,836.16元，同比减少24.82%[6] - 2023年第三季度营业收入变动比例为-43.24%，主要因出口收入减少[13] - 2023年前三季度营业总收入17.11亿元，较2022年同期的22.76亿元下降24.82%[22] 利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润81,289,421.76元，同比减少26.51%；年初至报告期末为244,380,491.32元，同比减少16.84%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,658,480.20元，同比减少91.24%；年初至报告期末为167,531,125.41元，同比减少41.02%[6] - 2023年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润变动比例为-91.24%，原因是出口收入减少[13] - 2023年前三季度营业总成本15.22亿元，较2022年同期的19.45亿元下降21.75%[22] - 2023年前三季度营业利润2.69亿元，较2022年同期的3.39亿元下降20.79%[23] - 2023年前三季度净利润2.44亿元，较2022年同期的3.02亿元下降19.14%[23] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.1455元/股，同比减少39.26%；年初至报告期末为0.4460元/股，同比减少29.92%[7] - 2023年第三季度基本每股收益变动比例为-39.26%，主要系非公开发行致股本增加[13] - 2023年前三季度基本每股收益0.4460元/股，较2022年同期的0.6364元/股下降30.23%[24] - 2023年前三季度稀释每股收益0.4460元/股，较2022年同期的0.6364元/股下降30.23%[24] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率2.77%，同比减少2.90个百分点；年初至报告期末为8.80%，同比减少6.95个百分点[7] 资产情况 - 本报告期末总资产4,264,145,267.12元，较上年度末增长8.63%[7] - 2023年9月30日货币资金为1,257,337,367.59元，较2022年12月31日的769,342,388.41元增加[18] - 2023年9月30日应收账款为220,167,710.31元，较2022年12月31日的431,885,089.92元减少[18] - 2023年9月30日资产总计为4,264,145,267.12元，较2022年12月31日的3,925,429,646.80元增加[20] 所有者权益情况 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,977,273,901.98元，较上年度末增长45.53%[7] - 2023年报告期末归属于上市公司股东的所有者权益变动比例为45.53%，因本年度募集资金到位[13] - 2023年第三季度末所有者权益合计31.12亿元，较上一报告期的21.93亿元增长41.90%[22] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计71,630,941.56元；年初至报告期末为76,849,365.91元[12] 合并报表范围变化情况 - 2022年12月公司收购湖南省塑料研究所有限公司100%股权，合并报表范围变化致上年同期数据追溯调整[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为28,927，表决权恢复的优先股股东总数为0[15] - 前10名股东中，湖南海利高新技术产业集团有限公司持股数量为131,306,849股，持股比例为23.50%[15] 其他收益及资产处置收益情况 - 2023年前三季度其他收益9076.39万元，较2022年同期的6795.95万元增长33.56%[22] - 2023年前三季度资产处置收益6.48亿元，较2022年同期的4871.27万元增长1230.23%[23] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额374,594,596.57元，同比增长190.66%[6] - 2023年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额变动比例为190.66%，因本期货款回笼增加[13] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为16.3240904039亿美元，2022年同期为17.8387865854亿美元[26] - 2023年前三季度收到的税费返还为5292.361702万美元，2022年同期为1.0315913645亿美元[27] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为17.407262497亿美元，2022年同期为19.2108756361亿美元[27] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计为13.6613165313亿美元，2022年同期为17.9220832468亿美元[27] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为3745.9459657万美元，2022年同期为1288.7923893万美元[27] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计为255.064671万美元，2022年同期为901.752775万美元[27] - 2023年前三季度投资活动现金流出小计为2792.9516168万美元，2022年同期为1667.8373894万美元[27] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 2767.4451497万美元，2022年同期为 - 1577.6621119万美元[27] - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计为7298.0690729万美元，2022年同期为7426.2577108万美元[27] - 2023年前三季度筹资活动现金流出小计为3186.160251万美元，2022年同期为6489.9963456万美元[28] 负债情况 - 2023年第三季度末负债合计11.52亿元，较上一报告期的17.32亿元下降33.47%[21]