业绩表现 - 2024年公司实现营业收入171.39亿元，同比减少9.75% [1] - 归母净利润13.15亿元，同比增长0.46% [1] - 扣非后净利润12.28亿元，同比增长8.76% [1] - 基本每股收益3.00元 [1] - 经营活动产生的现金流量净额20.23亿元，同比增长35.54% [1] 分行业表现 - 百货行业收入略有下降，受行业竞争加剧和同质化影响 [1] - 超市主营业务收入61.64亿元，同比基本持平 [1] - 电器主营业务收入33.03亿元，同比增长12.85%，受国补政策拉动 [1] - 汽贸行业收入略有下降，传统燃油车价格战持续 [1] 经营策略与转型 - 公司以"增长、效率"为主线，推动业态融合，聚焦降本增效 [1] - 加快数字化转型，构建百货云购、超市OS、电器淘、汽贸车生活等线上平台 [2] - 线上线下双线融合，拓宽场景，增强体验 [2] - 跨界整合业态资源，横向联合向上集成供应链 [2] 网点布局与规模优势 - 公司经营网点总数273个，其中百货50个、超市148个、电器42个、汽贸33个 [2] - 网点规模扩大，市场辐射能力和规模效应进一步体现 [2] 金融业务与分红 - 主业衍生的金融业务快速发展，金融服务平台不断完善 [2] - 2024年拟向全体股东每10股派发现金红利13.6216元，合计派发6亿元，现金分红占比45.64% [2] 未来展望 - 2025年将借力国家消费刺激政策，以消费者为中心 [2] - 以"结构性增长"为目标，提升"六大能力"，深入"六大卖场" [2] - 推进实施"1363"经营策略，确保高质量发展 [2]

证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临 2025-014 重庆百货大楼股份有限公司 第八届七次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 重庆百货大楼股份有限公司(以下简称"公司")提前以书面和电子邮件方 式向全体监事发出召开第八届七次监事会会议通知和会议材料。本次会议于2025 年 4 月 17 日上午 8:30 以现场结合通讯方式召开，公司 5 名监事全部出席会议， 其中监事张潞闽、洪毓吟因异地采取通讯方式出席会议，会议由公司监事会主席 肖熳华女士提议召开并主持，符合《中华人民共和国公司法》和《重庆百货大楼 股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于对公司资产计提减值准备的议案》 经公司对 2024 年末存在可能发生减值迹象的资产，包括存货、固定资产、 长期待摊费用等进行全面清查和资产减值测试后，公司结合重庆华康《咨询报告》， 计提 2024 年度各项资产减值损失。 监事会认为：基于中介机构的专业测试和经理层的谨慎判断，本次 ...

证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临 2025-013 重庆百货大楼股份有限公司 第八届十二次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 重庆百货大楼股份有限公司(以下简称"公司")以电子邮件方式提前十日 向全体董事发出召开第八届十二次董事会会议通知和会议材料。本次会议于2024 年4月17日上午9:00在商社大厦16楼会议室以现场会议和视频会议方式召开，公 司11名董事会成员全部出席会议，公司监事会列席本次会议，符合《公司法》和 《重庆百货大楼股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长张文中先生提议 召开并主持。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于对公司资产计提减值准备的议案》 经公司对 2024 年末存在可能发生减值迹象的资产，包括存货、固定资产、 长期待摊费用等进行全面清查和资产减值测试后，结合重庆华康资产评估土地房 地产估价有限责任公司（以下简称"重庆华康"）出具的《重庆百货大楼股份有 限公司拟进行减值测试所涉及的存货和拟作资产减值测试的资 ...

业绩总结 - 2024年归属于上市公司股东净利润13.1464020621亿元，上年度13.0861089795亿元，上上年度8.8338292797亿元[5] - 最近三个会计年度平均净利润11.6887801071亿元[5] 利润分配 - 2024年拟派发现金红利6亿元（含税），现金分红占净利润比例45.64%[3][4] - 2024年现金分红总额5.9999821197亿元，上年度5.9750874883亿元，上上年度2.7254289228亿元[5] - 最近三个会计年度累计现金分红总额14.7004985308亿元[5] 方案审议 - 2025年4月17日，董事会和独立董事专门会议审议通过《2024年度利润分配方案》[6][7]

审计情况 - 天健会计师事务所审计重庆百货2024年12月31日财务报告内控有效性[3] - 事务所认为公司该日在重大方面保持有效内控[7][8] - 审计报告日期为2025年4月17日[10] 责任分工 - 公司董事会负责内控建立、实施与评价[4] - 事务所对内控有效性发表意见并披露缺陷[5]

市场扩张和并购 - 2024年1月31日完成吸收合并重庆商社公司交易交割[13] - 以18.82元/股价格向多方发行股份吸收合并重庆商社公司[14] - 2024年3月7日办理完毕本次交易涉及的股份发行登记[14] - 重庆商社公司办理完毕相关权属变更过户手续[15] 数据相关 - 截至2022年11月30日，减值测试资产按市场法评估价值为870,009,100元[17] - 截至2024年12月31日，减值测试资产按市场法评估价值为895,636,100元[23] 未来展望 - 本次交易减值补偿期为2024 - 2026年[18] - 渝富资本等公司承诺减值测试资产在补偿期内不减值，否则补偿[19] - 聘请中联评估公司对资产截至2024年12月31日公允价值评估[23]

招商证券股份有限公司关于重庆百货大楼股份有限公司 吸收合并重庆商社（集团）有限公司暨关联交易之 相关资产减值测试情况的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"本独立财务顾问"）作为重庆 百货大楼股份有限公司（以下简称"上市公司"、"重庆百货"）发行股份吸收合并重 庆商社（集团）有限公司（以下简称"重庆商社"）暨关联交易（以下简称"本次交 易"、"本次重大资产重组"）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理 办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 11 号——持续督导》等有关法规的要求，对本次重大资产重组相关资 产减值测试情况进行了核查，具体情况如下： 一、 本次重大资产重组基本情况 经重庆百货第七届董事会三十九次会议、第七届董事会四十七次会议、第七届 董事会四十八次会议、第七届董事会五十次会议、第七届董事会五十八次会议和公 司 2023 年第三次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于同 意重庆百货大楼股份有限公司吸收合并重庆商社（集团）有限公司注册的批复》（证 监许可〔2023〕2875 号）批准,重庆百货向重庆渝富资本运营 ...

目 录 | 1 | | | | --- | --- | --- | | | "� | 0 贝 | 计 报 m 天健审〔2025〕8-285 号 重庆百货大楼股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了重庆百货大楼股份有限公司(以下简称重庆百货公司)财务报表, 包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及相关 财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了重庆百货公司 2024年 12月 31日的合并及母公司财务状况,以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 | 二、财务报表……………………………………………………………………………………… 第 7—16 页 | | --- | | (一) 合并资产负债表 | | (二) 母公司资产负债表… | | （三）合并利润表 | | (四）母公司利润表 | | (五) 合并现金流量表 | | (六) 母公司现金流量表… | | (七) 合并所有者权益变动表…………………………………………………第 ...

重庆百货大楼股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024年度,本人作为重庆百货大楼股份有限公司(以下简称"公 司")的独立董事,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规以及《公司章程》《公司独立董事制度》的规定和要 求,独立客观、勤勉尽责地履行独立董事职责,及时了解公司经营情 况,积极参加相关会议,认真审议各项议案,独立客观地发表意见, 审慎行使表决权。在促进公司规范运作,维护公司及股东利益,尤其 是中小股东合法权益等方面做出积极努力。现就2024年度履职情况报 告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景及兼职情况 陈煦江,男,西南财经大学会计学博士,硕士生导师,美国密苏 里大学访问学者。 曾任重庆工商大学会计学院会计系副主任、主任。 现任重庆工商大学会计学教授,中国会计学会财务成本分会理事、 教育部研究生学位论文评审专家、重庆工商大学学术委员会委员。兼 任力帆股份、渝开发、莱美药业独立董事。研究方向为企业社会责任 与环境会计,现已主持国家社科基金项目 2 项、教育部人文社科基金 项目 1 项,发 ...

重庆百货大楼股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024年度,本人作为重庆百货大楼股份有限公司(以下简称"公 司")的独立董事,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规以及《公司章程》《公司独立董事制度》的规定和要 求,独立客观、勤勉尽责地履行独立董事职责,及时了解公司经营情 况,积极参加相关会议,认真审议各项议案,独立客观地发表意见, 审慎行使表决权。在促进公司规范运作,维护公司及股东利益,尤其 是中小股东合法权益等方面做出积极努力。现就 2024 年度履职情况 报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景及兼职情况 冉茂盛,男,研究生学历,管理学博士,二级教授,博士生导师。 曾任重庆大学管理系学生辅导员、学生党支部书记、团总支书记, 重庆大学党委组织部干事,重庆大学管理学院讲师、副教授,重庆大 学计划财务处副处长、教授,重庆大学财务处处长兼国有资产管理办 公室主任,重庆大学审计处处长、中国教育会计学会常务理事、重庆 市教育会计学会副会长、重庆市审计学会常务理事,重庆宗申动力机 械股份有限公司独 ...