2024年度,本人作为重庆百货大楼股份有限公司(以下简称"公 司")的独立董事,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规以及《公司章程》《公司独立董事制度》的规定和要 求,本着独立、客观和公正的原则,忠实、勤勉地履行了独立董事的 职责,积极参与董事会决策,不断完善公司治理,推动内部控制建设, 切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现就 2024年度履 职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景 重庆百货大楼股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 梁雨谷,男,企业管理博士,副教授,美国肯特州立大学访问学者。 曾任武汉华中理工大学(现华中科技大学)电力工程系政治辅导 员,香港华润集团下属子公司高层管理人员,江苏连云港赣榆县挂职 主管工业副县长,宁夏新华百货独立董事。 现任职于中国人民大学商学院,专业及研究方向:企业管理(技 术经济）/企业成长管理。于 2020年起担任公司独立董事，第七届、 第八届董事会提名与薪酬考核委员会主任委员。 (二)是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事, ...

重庆百货大楼股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (一)个人工作履历、专业背景及兼职情况 刘斌,男,博士,博士生导师。 曾任西南大学经济管理学院会计审计教研室副主任/副教授,重 庆大学经济与工商管理学院会计学系副主任/主任、副教授/教授,曾 兼任重庆金科地产集团股份有限公司、欣旺达电子股份有限公司、广 东 TCL 通讯设备股份有限公司、重庆市迪马实业股份有限公司、重 庆宗申动力机械股份有限公司、成都运达科技股份有限公司、涪陵电 力实业股份有限公司、国民技术股份有限公司、上海丰华实业股份有 限公司独立董事,重庆城市投资(集团)有限公司外部董事。 现任重庆大学经济与工业管理学院会计学系教授。于2020年10 2024年度,本人作为重庆百货大楼股份有限公司(以下简称"公 司")的独立董事,严格按照《公司法》《让券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规以及《公司章程》《公司独立董事制度》的规定和要 求,独立客观、勤勉尽责地履行独立董事职责,及时了解公司经营情 况,积极参加相关会议,认真审议各项议案, 独立客观地发表意见, 审慎行使表决权。在促进公司 ...

重庆百货大楼股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度,本人作为重庆百货大楼股份有限公司(以下简称"公 司")的独立董事,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规以及《公司章程》《公司独立董事制度》的规定和要 求,独立客观、勤勉尽责地履行独立董事职责,及时了解公司经营情 况,积极参加相关会议,认真审议各项议案,充分发挥独立董事独立 性和专业性的作用,客观地发表意见,审慎行使表决权,切实维护公 司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现就 2024 年 度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景 陈兵,男,大学本科。曾任重庆重型铸锻厂人事处干部。 现任重庆静昇律师事务所律师、副主任、高级合伙人。2024年5 月起任公司独立董事。 (二)是否存在影响独立性的情况说明 经自查,本人具备独立性,不属于下列情形: (1) 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系; (2)直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者 是上市公司前十名股东中的自然 ...

重庆百货大楼股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024年度，本人作为重庆百货大楼股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规以及《公司章程》《公司独立董事制度》的规定和要 求，独立客观、勤勉尽责地履行独立董事职责，及时了解公司经营情 况，积极参加相关会议，认真审议各项议案，独立客观地发表意见， 审慎行使表决权。在促进公司规范运作，维护公司及股东利益，尤其 是中小股东合法权益等方面做出积极努力。现就2024年度履职情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 盛学军，男，西南政法大学教授、博士生导师，兼任重庆市人大 常委会、市政府立法咨询专家，深圳中级人民法院、重庆第五中级人 民法院咨询专家。 曾任西南政法大学校学位委员会副主席、经济法学院院长，最高 人民法院民事审判第二庭副庭长、审判员。获中国法学优秀成果二等 奖、国家级教学成果二等奖等殊荣。 于2020年10月至2024年5月担任公司第七届董事会独立董事, 第 七届战略规划委员会委员和提 ...

重庆百货大楼股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024年度,本人作为重庆百货大楼股份有限公司(以下简称"公 司")的独立董事,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规以及《公司章程》《公司独立董事制度》的规定和要 求,本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度,尽责地履行独立董事 的职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司董事 会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见,维护了公司的 规范化运作及股东的整体利益。现就 2024年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈广垒,男,会计学博士,注册会计师,注册税务师,高级会计 师,全国会计领军人才(企业类)。 曾任中国建设银行河南省分行工作人员,中金黄金股份有限公司 财务总监,北京金融街投资(集团)有限公司副总会计师、总经济师, 天瑞集团股份有限公司副总经理,红京企业咨询(北京)有限公司总 裁, 西藏宁算科技集团有限公司副总裁兼财务总监。 兼任中国注册会计师协会专业指导委员会委员、中国医药会计学 会常务理事, ...

重庆百货大楼股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024年度,本人作为重庆百货大楼股份有限公司(以下简称"公 司")的独立董事,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规以及《公司章程》《公司独立董事制度》的规定和要 求,秉承"恪尽职守,勤勉尽责"的工作态度,积极参与公司决策, 出席相关会议,认真审阅各项议案,切实维护公司和服东尤其是中小 股东的合法权益。现就 2024 年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景 叶明,男,法学博士,博士生导师,中国社会科学院法学研究所 博士后,美国加州大学圣地亚哥分校访问学者,国家社科基金重大课 题首席专家,中央政法委教育部首批"双千计划"入选者,重庆市哲 学社会科学领军人才。 曾任西南政法大学经济法学院副院长、研究生部副主任、学科建 设与规划处副处长,重庆市第一中级人民法院庭长助理等职务。 现任西南政法大学经济法学院教授,人工智能法律研究院常务副 院长,大学竞争法研究中心主任,大学营商环境与社会信用研究院副 院长,大学科技法研究院副院长,主要从事竞 ...

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为171.39亿元人民币，同比下降9.75%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为13.15亿元人民币，同比增长0.46%[24] - 2024年基本每股收益为3.00元/股，同比增长0.33%[23] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润为12.28亿元人民币，同比增长8.76%[24] - 2024年第一季度营业收入为48.50亿元人民币，第四季度为41.35亿元人民币[28] - 公司实现营业收入171.39亿元，同比下降9.75%[47] - 归属于上市公司股东的净利润13.15亿元，同比增长0.46%[47] - 公司2024年营业收入为171.39亿元，同比下降9.75%，营业成本为125.94亿元，同比下降10.76%[50] 成本和费用（同比环比） - 2024年经营活动产生的现金流量净额为20.23亿元人民币，同比增长35.54%[24] - 2024年加权平均净资产收益率为18.62%，同比下降2.53个百分点[23] - 2024年非经常性损益项目合计金额为8706.74万元人民币[32] - 2024年投资性房地产公允价值变动产生的损益为-111.28万元人民币[32] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长35.54%至20.23亿元[48] - 投资活动产生的现金流量净额同比改善44.62%，从-13.52亿元收窄至-7.48亿元[48] - 财务费用同比下降55.31%，主要由于股东存款利息收入增加[48][49] - 研发费用同比下降47.77%至1389.5万元[48] - 2024年公司租赁费用5.58亿元，同比减少0.33亿元，广告宣传及促销费2.49亿元，折旧及摊销费3.07亿元，人工费用18.13亿元[91] 各条业务线表现 - 超市自有品牌销售同比增长超50%[36] - 百货业态柜位调改率达26.4%，新增非购面积3.37万平方米[37] - 电器新开门店3家，新增销售1.38亿元[37] - 线上销售实现24.15亿元，会员人数突破2500万[38] - B端实物类销售20.8亿元，同比增长20.1%[38] - 社区业务全年销售增长超30%[38] - 电器主营业务收入33.03亿元，同比增长12.85%[43] - 经销模式销售额188.99亿元，联营模式销售额119.05亿元[44] - 百货业态营业收入同比下降12.16%，毛利率增加2.10个百分点至63.89%[52] - 电器业态营业收入同比增长12.85%，但毛利率下降0.89个百分点至18.88%[52] - 汽贸业态营业收入同比下降29.51%，毛利率增加0.62个百分点至6.87%[52] - 百货业态2024年统筹开展13场活动，内购会2天实现销售近1亿元，线上全渠道销售逾3.5亿元，同比增长超60%[94] - 超市业态2024年自有品牌销售超2.5亿元，同比增长超50%，自有品牌达500余支，新品上市200+[101][102] - 电器业态2024年家电节全渠道销售突破12亿元，创历史新高，试点企业微信预存转化率达53%[95] - 汽贸业态2024年新媒体线索同比提升282%，新媒体订单同比提升153%，前端增长逾20%[96] - 公司百货自营品牌"宝元通"总销售超1,000万元，计划年内继续开店3-5家[99] 各地区表现 - 重庆地区电器业态销售同比增长14.04%，坪效1.67万元/平米，租金均价41.67元/月·㎡[85] - 汽贸业态坪效最高达7.00万元/平米，但销售同比下滑7.30%[85] - 报告期末公司重庆地区百货业态自有物业门店17家，建筑面积43.57万平米，租赁物业门店25家，建筑面积55.63万平米[98] 管理层讨论和指引 - 公司计划2025年实施"1363"经营策略，确保高质量健康发展[124] - 2025年计划下调主城生鲜打冷单价和常温配送单价以降低运输费[87] - 计划新增1家上游供应商仓配业务，目标对外配额1000万元[88] - 2025年度公司无门店关闭计划[84] 其他财务数据 - 2024年度公司合并报表实现的归属于母公司所有者的净利润为1,314,640,206.21元[6] - 公司母公司实现净利润为1,182,529,653.14元[6] - 截至2024年12月31日，合并报表可供分配利润为6,107,137,605.28元[6] - 母公司可供分配利润为4,121,925,643.24元[6] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利13.6216元（含税）[7] - 拟派发现金红利6亿元（含税）[7] - 现金分红比例为45.64%[7] - 公司总股本为440,547,577股[6] - 剔除需回购注销限制性股票72,000股后，分配基数为440,475,577股[7] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为74.73亿元人民币，同比增长10.68%[24] - 本期费用化研发投入为13,895,014.82元，资本化研发投入为0.00元，研发投入总额占营业收入比例为0.08%[64] - 公司确认来自马上消费的投资收益为70,844.03万元[70] - 应收账款较上期期末增长55.16%，达到404,272,828.88元，占总资产比例为2.06%[71] - 应收款项融资较上期期末减少54.58%，为1,202,002.22元[71] - 其他流动资产较上期期末减少46.73%，为105,929,758.98元[71] - 在建工程较上期期末减少88.48%，为1,126,666.26元[71] - 递延所得税负债较上期期末减少71.26%，为6,067,565.69元[71] - 库存股较上期期末减少92.94%，为14,776,125.00元[71] - 公司受限资产总额为943,925,396.27元，包括货币资金550,159,678.92元和其他资产[73][74] - 公司2024年自营商品采购额中，百货类68,463.74万元，生鲜类192,337.15万元，杂百类597,200.25万元，家电类325,129.00万元，汽车类530,311.26万元[90] - 公司2024年线上销售额24.15亿元，占比7.32%，线下销售额305.84亿元，占比92.68%[92] - 公司2024年会员销售额155.85亿元，占零售总额47.23%，会员人数3,234.10万人（未去重）[93] - 每10股派息13.6216元（含税）[188] - 现金分红金额为599,998,211.97元，占归属于上市公司普通股股东净利润的45.64%[188] - 最近三个会计年度累计现金分红金额为1,470,049,853.08元[190] - 最近三个会计年度现金分红比例达到125.77%[190] - 最近一个会计年度归属于上市公司普通股股东的净利润为1,314,640,206.21元[190] - 最近一个会计年度母公司报表年度末未分配利润为4,121,925,643.24元[190] 公司治理和人事变动 - 公司完成吸收合并重组，交易价格为471,739.89万元，发行股份25,065.88万股，注销股份21,472.71万股[109] - 公司回购注销股权激励计划限制性股票1,852,000股，总股本变更为446,338,271股[110] - 公司注销回购专用证券账户剩余股份5,730,094股，总股本将变更为440,608,177股[110] - 公司设立全资子公司重庆长恒汽车销售服务有限公司，注册资本500万元，经营小米品牌汽车销售和维修业务[110] - 公司回购注销股权激励计划限制性股票60,600股，总股本变更为440,547,577股[111] - 公司关停注销商社汽贸下属全资子公司重庆商社蔚陵汽车销售服务有限公司[112] - 公司关停注销重庆市重百食品开发有限公司[112] - 董事乔红兵持股从183,300股减少至111,300股，减少72,000股（39.3%）[145] - 董事兼总经理胡宏伟持股从180,000股减少至108,000股，减少72,000股（40%）[145] - 副总经理王欢持股从182,900股减少至110,900股，减少72,000股（39.4%）[147] - 副总经理韩伟持股从170,000股减少至94,350股，减少75,650股（44.5%）[147] - 财务总监王金录持股从144,300股减少至88,300股，减少56,000股（38.8%）[147] - 董事会秘书陈果持股从162,800股减少至98,800股，减少64,000股（39.3%）[147] - 董事兼总经理何谦持股从243,000股减少至72,000股，减少171,000股（70.4%）[147] - 监事会主席肖熳华2024年税前报酬总额为35万元[147] - 独立董事梁雨谷和叶明2024年税前报酬均为4.15万元[145] - 副董事长赵国庆持有3,000股股份[149] - 监事王跃减持100股，减持比例为8.33%[149] - 监事会主席肖熳华持有85.00股股份[149] - 职工监事肖峻峰持有11.20股股份[149] - 职工监事袁玲持有8.82股股份[149] - 副总经理王欢持有34.00股股份[149] - 副总经理乔红兵持有94.12股股份[149] - 副总经理胡宏伟持有193.97股股份[149] - 副总经理韩伟持有24.23股股份[149] - 财务总监王金录持有57.20股股份[151] - 张文中当选为公司第八届董事会董事长，胡淳和赵国庆当选为副董事长[157] - 胡宏伟被聘任为公司总经理[157] - 王欢和韩伟被聘任为公司副总经理，王金录被聘任为公司财务总监，陈果被聘任为董事会秘书[158] - 肖熳华当选为公司第八届监事会主席[158] - 彭叶冰因工作调整辞去公司第八届董事会董事及董事会审计委员会委员职务[158] - 第八届董事会选举彭叶冰、胡宏伟、赵国庆等共9名董事[166] - 第八届监事会选举肖熳华、张潞闽、洪毓吟等共5名监事[166] - 第八届高管团队聘任王欢、韩伟、王金录等共4名副总经理及财务总监[166] - 第七届董事会张文中、何谦、赵国庆等共12名成员离任[166] - 第七届监事会肖熳华、郭涂伟、王跃等共5名成员离任[166] - 第七届高管团队王欢、乔红兵、胡宏伟等共5名副总经理离任[166] 公司资产和门店情况 - 重庆世纪新都百货门店物业面积46,426.57平米，权属自有[75] - 重庆阳光世纪百货门店租赁面积77,508.00平米，期限至2032年[75] - 重庆瑞成商都百货门店自有面积26,278.18平米，租赁面积2,950.00平米[75] - 重庆万州商都百货门店自有面积30,316.19平米，权属永久[75] - 重庆新世纪超市金渝大道店租赁面积5,313.00平米，期限至2037年[77] - 重庆新世纪超市康庄美地店租赁面积14,071.43平米，期限至2028年[77] - 重庆商社电器解放碑商场自有面积12,553.83平米，权属永久[78] - 重庆重百电器合川店自有面积12,170.03平米，权属永久[78] - 重庆商社麒兴汽贸门店自有面积16,210.00平米，权属永久[80] - 重庆商社德奥汽贸门店自有面积10,857.00平米，权属永久[80] - 2024年新增5家门店，总面积达29,468.91平米，其中最大单店面积为商社长恒（小米2S）11,750平米（自有）[81] - 2024年关闭12家门店，总面积达28,389.62平米，其中最大单店关闭面积为新世纪超市松青路店4,865.35平米（减亏关闭）[82][83] - 公司仓储面积8.5万㎡（自有），2024年配送货值46亿元，同比增长4.7%[86] - 生鲜库统配率提升至43%，蛋品配送新增配额1.03亿元，物流收入增加278.56万元[86] - 2024年仓储物流费用1.79亿元，通过关闭万州仓等措施实现成本节约[87] - 公司2024年度门店变动情况，新增门店面积3.50万平方米，关闭门店面积4.41万平方米[108]

重庆百货大楼股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 公司董事会： 2024 年度，根据中国证监会、上海证券交易所相关法律法规以及 《公司章程》、《审计委员会议事规则》等规定，公司董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。现将董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会会议召开情况 重庆百货于 2024 年 5 月 30 日召开了 2023 年年度股东大会，选 举产生了第八届董事会。2024 年 5 月 30 日，公司第八届一次董事会 审议通过《关于换届并成立第八届董事会战略规划委员会、提名与薪 酬考核委员会、关联交易委员会和审计委员会的议案》，成立了第八 届董事会审计委员会。 第八届审计委员会由独立董事冉茂盛、审计委员彭叶冰和叶明 3 人组成。冉茂盛担任主任委员。本次报告期内，审计委员会共召开 6 次会议。 （一）2024 年 4 月 15 日，公司召开第七届董事会审计委员会第 十二次会议，审议并通过如下议案：1.《2023 年度财务报告》；2. 《2023 年度内部控制审计报告》；3.《公司审计委员会 2023 年度履 职情况报告》；4.《关于天健会计师事 ...

证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临2025-018 重庆百货大楼股份有限公司 关于重庆商社汽车贸易有限公司为其下属子公司提供担保的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 单位：万元 | 序号 | 担保人 | 被担保人 | 本次担保 | 实际担保 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 金额 | 余额 | | 1 | 商社汽贸 | 商社博瑞 | 8,000 | 6,500 | | 2 | 商社汽贸 | 商社蔚渝 | 2,000 | 0 | | 3 | 商社汽贸 | 商社北兴 | 2,000 | 0 | | 4 | 商社汽贸 | 百事达华众 | 3,000 | 15,750 | | 5 | 商社汽贸 | 商社云鹏 | 1,020 | 0 | 本次担保是否有反担保：无。 对外担保逾期的累计数量：无。 1 / 9 （一）担保基本情况 1. 重庆商社博瑞进口汽车销售有限公司 商社汽贸本次为其全资子公司商社博瑞提供 8,000 万元续担保，担 ...

(2) 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者 是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女; (3)在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的 股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女: (4)在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员 及其配偶、父母、子女; 重庆百货大楼股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定,重庆百货大楼股份有 限公司(以下简称"公司")董事会对 2024 年度任职的独立董事陈兵、 冉茂盛、梁雨谷、叶明、陈广垒、盛学军(已换届离任)、刘斌(已换 届离任)和陈煦江(已换届离任)的独立性情况进行评估,并出具如 下专项意见: 经核查,根据独立董事陈兵、冉茂盛、梁雨谷、叶明、陈广垒、 盛学军、刘斌和陈煦江出具的《关于 2024年度独立性的自查报告》, 上述人员均不属于下列情形: (1)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系; (7) 最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的人 员, ( ...