证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2023-079 佳都科技集团股份有限公司 关于年度预计担保事项进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 下述担保无反担保，且属于 2023 年度预计担保范围内的担保事项，为 2023 年度 预计担保事项的进展。 佳都科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）为全资子公司及孙公司提供担 保，其中，为广州佳都技术有限公司（以下简称"佳都技术"）、广东华之源信息工程有 限公司（以下简称"华之源"）分别向中国农业银行股份有限公司广州海珠支行（以下简 称"农业银行海珠支行"）申请授信提供不超过 7,000.00 万元及 369.04 万元的担保；公司 为全资子公司广州新科佳都科技有限公司（以下简称"新科佳都"）、华之源向中国工商 银行股份有限公司广州第三支行（以下简称"工商银行广州第三支行"）申请授信范围调 整提供担保。 截至本公告披露日，公司及控股子公司已实际提供的担保余额为 34.75 亿元，无 逾期对外担保。 特别风险提示：本次被担保人广州 ...

佳都科技集团股份有限公司 证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2023-078 关于 2023 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 佳都科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 20 日（星 期 三 ） 15:00-16:30 在 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/），通过视频直播结合网络互动的方式召开了 2023 年 半年度业绩说明会。现将有关事项公告如下： 一、 本次说明会召开情况 公司于 2023 年 9 月 13 日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露了 《佳都科技关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告》（公告编号：2023-076）。 本次业绩说明会于 2023 年 9 月 20 日 15:00-16:30 召开，公司董事兼高级副 总裁刘锋先生、副总裁兼中央研究院执行院长周志文先生、董事会秘书赵捷先 生、财务总 ...

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2023-077 佳都科技集团股份有限公司 关于使用自有资金进行主营业务相关证券投资 额度及范围调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 佳都科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月4日经第十届 董事会2023年第七次临时会议、第十届监事会2023年第六次会议审议通过《关于 使用闲置自有资金进行证券投资的议案》，具体审议内容及公告详见公司于2023 年9月5日披露的《佳都科技第十届董事会2023年第七次临时会议决议公告》（公 告编号：2023-073）、《佳都科技第十届监事会2023年第六次临时会议决议公告》 （公告编号：2023-074）、《佳都科技关于使用闲置自有资金进行证券投资的公 告》（公告编号：2023-075）。 公司本次证券投资以满足公司主营业务战略布局需求为主要目标，计划购买 与公司主营业务相关的产业上下游优质上市公司股份，形成主赛道业务生态圈， 加强公司核心业务能力。因此，为进一步明确公司本次投资目的，同时考虑降低 ...

投资者可于 2023 年 09 月 13 日（星期三）至 09 月 19 日（星期二）16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@pcitech.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 佳都科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 25 日发布公 司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经 营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 20 日（星期三）下午 15:00-16:30 举 行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2023-076 佳都科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 四、投资者参加方式 本次投资者说明会以视频直播和网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年 度的经营成果及 ...

佳都科技集团股份有限公司 证券投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司的证券投资行为，建立完善有序的投资决策管理机制，强化风 险控制，保证公司资金、财产安全，维护投资者和公司合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第5号——交易与关联交易》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的 有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称的证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托 凭证投资、债券投资及上海证券交易所认定的其他投资行为。以下情形不适用本制 度： （一）作为公司或其控股子公司主营业务的证券投资行为； （二）固定收益类或者承诺保本的投资行为； （三）参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利； （四）公司首次公开发行股票并上市前已进行的投资。 第三条 证券投资的原则： 佳都科技集团股份有限公司证券投资管理制度 （经2023年9月4日第十届董事会2023年第七次临时会议审议通过） 第四条 公司证券投资的资金来源为公司自有资金。公 ...

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2023-074 佳都科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 2023 年第六次临 时会议通知于 2023 年 9 月 1 日以电子邮件方式通知到各位监事。会议于 2023 年 9 月 4 日以通讯表决方式召开。公司共有监事 3 人，参与表决 3 人，参加本次会议的监事超 过全体监事的半数，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《佳 都科技集团股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议通过了以下议案： 一、 关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案 佳都科技集团股份有限公司 第十届监事会 2023 年第六次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 监事会认为：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，使用闲置自有 资金进行证券投资，有利于提高自有资金使用效率，增加投资收益。同意公司及子公 司使用最高额度不超过人民币 6.00 亿元的闲置自有资金进行证券投资。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 ...

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2023-073 一、关于制定《证券投资管理制度》的议案 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法 规和其他规范性文件规定及公司实际经营发展需要，为规范运作，进一步完善公 司治理体系，公司董事会同意制定《证券投资管理制度》。 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相 关制度。 二、关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案 佳都科技集团股份有限公司 第十届董事会2023年第七次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 佳都科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 2023 年第 七次临时会议通知于 2023 年 9 月 1 日以电子邮件方式通知到各位董事。会议于 2023 年 9 月 4 日以通讯表决的方式召开，公司共有董事 8 人，参与表决 8 人。 参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》 ...

佳都科技集团股份有限公司独立董事 关于第十届董事会 2023 年第七次临时会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《佳都科技集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独立董事工作制度》等相关 规章制度的有关规定，我们作为佳都科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，在客观公正的基础上，本着勤勉尽责的态度审阅了公司第十届董事会 2023 年 第七次临时会议的相关议案，我们就使用闲置自有资金进行证券投资这一事项发表独 立意见如下： 一、关于使用闲置自有资金进行证券投资的独立意见 卢馨 赖剑煌 鲁晓明 公司及子公司在有效控制风险和不影响公司日常经营资金正常周转的前提下，使 用部分暂时闲置的自有资金进行证券投资，有利于提高资金的使用效率，获得一定的 投资收益，不影响公司主营业务的正常开展，不存在损害全体股东特别是中小股东利 益的情形。本次证券投资事项对公司董事长的授权范围和授权程序符合《上海证券交 易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。我们同意使用闲置自有资金进行证券 投资。 （以下无正文） （本页无正文，为《佳都科技集团股份有限公司独立董事关于第十 ...

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2023-075 佳都科技集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资种类：证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托 凭证投资、债券投资以及上海证券交易所认定的其他投资行为。 投资金额：最高额度人民币6.00亿元，资金可滚动使用。 已履行审议程序：佳都科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年9月4日召开第十届董事会2023年第七次临时会议、第十届监事会2023年 第六次临时会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议 案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。 特别风险提示：金融市场受宏观经济、投资标的选择、市场环境等因素 影响，公司进行证券投资业务面临投资收益不确定性风险、公允价值变动影响 公司损益的风险、操作风险等风险，敬请投资者注意投资风险。 本事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股 ...

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2023-071 佳都科技集团股份有限公司 关于处置参股公司部分股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 佳都科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大 会于 2023 年 7 月 12 日审议通过了《关于授权公司董事会处置所持参股公司股权 的议案》，股东大会同意授权董事会指定公司管理层根据证券市场动态及投资标 的公司情况，确定具体的处置方案（包括但不限于处置标的、处置价格区间、处 置时间段、处置数量及处置方式等），适时择机处置公司所持有的参股公司（以 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）的股权。授权期限为股东大会 审议通过之日起 6 个月内。 根据股东大会对董事会指定公司管理层的相关授权，公司于 2023 年 7 月 26 日、2023 年 8 月 28 日、2023 年 8 月 29 日通过大宗交易方式出售云从科技集团 股份有限公司（以下简称"云从科技"）股份共计 1,035.00 万股，交易金额为 13,253 ...