证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临 2023-030 天津港股份有限公司十届九次临时董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.审议通过《天津港股份有限公司关于变更会计师事务所的议案》 根据财政部、国务院国资委、证监会《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）中关于连续审计年限的 规定，公司聘任的中审华会计师事务所（特殊普通合伙）连续审计已 超过规定年限。公司采用邀请招标方式选聘年度财务审计及内部控制 审计会计师事务所，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）中标。 2023 年度拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审 计机构，负责对公司进行财务报告和内部控制审计。 该议案已经公司审计委员会审议通过。 一、董事会召开情况 公司十届九次临时董事会于 2023 年 11 月 14 日以通讯方式召开。 会议通知于 2023 年 11 月 8 日以直接送达、电子邮件等方式发出。会 议应出席董事 9 名，实 ...

天津港股份有限公司独立董事关于增补董事议案的 独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的有关规定, 作为天津港股份有限公司第十届董事会的独立董事,对公司十届九次 临时董事会审议的《天津港股份有限公司关于增补董事的议案》发表 如下独立意见: (1)本次董事候选人推荐的程序规范,符合《公司法》《上市公 司治理准则》《公司章程》的有关规定。 (2)提名的公司董事候选人诚实守信,勤勉务实,具有较高的专 业知识水平,能够胜任所聘任职务的要求。 同意将该议案提交公司2023年第一次临时股东大会审议并选举。 (本页无正文,仅为天津港股份有限公司独立董事关于增补董事议案 独立意见的签字页) 独立董事: 独立董事: 20% 3. W 2023 年 11 月 14 日 2023 年 11 月 14 日 2 (本页无正文,仅为天津港股份有限公司独立董事关于增补董事议案 独立意见的签字页) 独立董事: 2023 年 11 月 14 日 2 (本页无正文,仅为天津港股份有限公司独立董事关于增补董事议案 独立意见的签字页 ) 2023 年 11 月 14 日 2 @ cities 2 (本页无正文,仅为天津港股份有限公司 ...

一、监事会会议召开情况 公司十届三次临时监事会于2023年11月14日以通讯方式召开。会议 通知于2023年11月8日以直接送达、电子邮件等方式发出。会议应出席监 事5名，实际出席监事3名，空缺二席待增补。会议由监事周伟先生主持。 会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章 程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过《天津港股份有限公司关于增补监事的议案》。 证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临 2023-032 天津港股份有限公司十届三次临时监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 特此公告。 附件：监事候选人简历 天津港股份有限公司监事会 2023 年 11 月 14 日 监事候选人简历： 1.胡建春先生，1975 年 3 月出生，高级审计师。曾任审计署京 津冀特派办行政事业审计处、财政审计二处处长，天津能源投资集 团有限公司总会计师。现任天津港（集团）有限公司总会计师。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，推荐 胡建春先生、 ...

证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临 2023-031 天津港股份有限公司关于变更会计师事务所的公告 1.基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永 中和"） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 2022 年审计业务收入（经审计）：29.34 亿元 2022 年证券业务收入（经审计）：8.89 亿元 2022 年度，上市公司年报审计项目 366 家，收费总额 4.62 亿元， 涉及的主要行业：制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通 运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和 零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业，采矿业等。公司同 行业上市公司审计客户家数为 17 家。 2.投资者保护能力 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 1 拟聘任的会计师事务所名称： ...

证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临 2023-029 2023 年 11 月 13 日 根据《公司法》和《公司章程》有关规定，焦广军先生辞职未导 致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作。上 述辞呈自送达公司董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快完成 董事补选、新任董事长的选举等相关工作。 焦广军先生任职期间勤勉尽责，在提升公司治理水平、推动上市 公司依法合规运营和可持续发展等方面发挥了重要作用。公司董事会 对焦广军先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 天津港股份有限公司董事会 天津港股份有限公司关于董事长辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 公司董事会收到董事长焦广军先生的书面辞职报告。因工作调 整，焦广军先生申请辞去公司董事长、董事职务，同时一并辞去公司 第十届董事会专门委员会相应职务。按照《公司章程》规定，暂由副 董事长刘庆顺先生履行董事长职务。 ...

证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临 2023-027 2023 年 11 月 8 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 公司董事会收到董事安国利先生、宋天威先生的书面辞职报告。 因工作调整，安国利先生、宋天威先生申请辞去公司董事职务。安国 利先生同时一并辞去公司第十届董事会专门委员会相应职务。 根据《公司法》和《公司章程》有关规定，安国利先生、宋天威 先生辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会 正常运作。上述辞呈自送达公司董事会之日起生效。公司将按照法定 程序尽快完成董事补选的相关工作。 公司董事会对安国利先生、宋天威先生在担任董事期间表现出的 诚信、勤勉、尽责的工作精神予以充分肯定，衷心感谢安国利先生、 宋天威先生为公司发展所做出的贡献。 特此公告。 天津港股份有限公司董事会 天津港股份有限公司关于董事辞职的公告 ...

证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临 2023-028 天津港股份有限公司关于监事辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 公司监事会收到监事董靖臣先生的辞职申请。因即将退休，董靖 臣先生申请辞去公司第十届监事职务。辞职后，董靖臣先生不再担任 公司任何职务。 2023 年 11 月 8 日 董靖臣先生辞职未导致公司第十届监事会人数低于法定最低人 数，公司将按照相关规定，尽快完成监事的补选工作。 公司监事会对董靖臣先生在担任监事期间为公司及监事会工作 所做出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 天津港股份有限公司监事会 ...

公司十届八次临时董事会于 2023 年 11 月 6 日以通讯方式召开。 会议通知于 2023 年 11 月 1 日以直接送达、电子邮件等方式发出。会 议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长焦广军先生召 集并主持。会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文 件及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会审议情况 证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临 2023-026 天津港股份有限公司十届八次临时董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会召开情况 审议通过《天津港股份有限公司关于职业经理人 2022 年度、 2020-2022 任期经营业绩考核与薪酬核定结果的议案》。 根据有关规定，对公司职业经理人 2022 年度、2020-2022 任期经 营业绩考核与薪酬结果进行了核定。 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，2 名关联董事回避表决。 特此公告。 天津港股份有限公司董事会 2023 年 11 月 6 日 ...

财务指标 - 公司2023年第三季度营业收入为29.31亿元，同比增长23.70%[4] - 公司2023年前三季度归属于上市公司股东的净利润为9.26亿元，同比增长23.59%[4] - 公司2023年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9.18亿元，同比增长44.38%[4] - 公司2023年第三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.11元，同比增长37.5%[5] - 公司2023年第三季度加权平均净资产收益率为1.68%，同比增加0.79个百分点[5] - 公司2023年第三季度末总资产为350.12亿元，较上年度末增长2.68%[5] - 公司2023年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为186.50亿元，较上年度末增长4.04%[5] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为17.67亿元，同比下降0.06%[4] - 公司前三季度营业收入为82.70亿元人民币，同比增长2.3%[15] - 公司前三季度归属于母公司股东的净利润为9.26亿元人民币，同比增长23.6%[16] - 公司前三季度经营活动产生的现金流量净额为17.67亿元人民币[17] - 公司前三季度投资活动产生的现金流量净额为-2.20亿元人民币[17] - 公司前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-6.38亿元人民币[18] 研发情况 - 公司2023年前三季度研发费用为1.55亿元，同比增长151.22%[8] - 公司前三季度研发费用为6,249.25万元人民币，同比增长151.2%[15] 资产负债情况 - 公司2023年第三季度末总资产为350.12亿元，较上年度末增长2.68%[5] - 公司2023年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为186.50亿元，较上年度末增长4.04%[5] - 公司报告期末货币资金余额为52.54亿元[12] - 公司报告期末应收账款余额为13.59亿元[12] - 公司报告期末存货余额为0.82亿元[12] - 公司报告期末长期股权投资余额为43.53亿元[12] - 公司报告期末固定资产余额为155.57亿元[13] - 公司报告期末无形资产余额为51.68亿元[13] - 公司报告期末短期借款余额为7.90亿元[13] 其他情况 - 公司2023年前三季度信用减值损失为-0.27亿元，同比减少127.78%[8] - 公司报告期末普通股股东总数为83,190[9] - 公司前10名股东中，第一大股东显创投资有限公司持股比例为56.81%[9] - 公司前10名无限售条件股东中，第一大股东显创投资有限公司持有16.44亿股[9] - 公司前三季度利息费用为18,165.39万元人民币，同比减少21.8%[15] - 公司前三季度对联营企业和合营企业的投资收益为29,941.73万元人民币，同比增长13.0%[15] - 公司前三季度资产处置收益为369.17万元人民币[15] - 公司前三季度营业外收入为992.79万元人民币，同比减少32.3%[16]

证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临 2023-025 特此公告。 天津港股份有限公司十届六次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会召开情况 公司十届六次董事会于2023年10月26日以现场会议结合视频会议 方式召开，现场会议在天津港办公楼403会议室召开。会议应出席董事 9名，实际出席董事9名。独立董事杜庆春先生以视频方式参会。会议 由公司董事长焦广军先生主持。会议的通知、召开、表决程序符合法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会审议情况 1.审议通过《天津港股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.审议通过《天津港股份有限公司关于修订<天津港股份有限公司 董事会战略委员会实施细则>的议案》。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 天津港股份有限公司董事会 2023 年 10 月 26 日 ...