天津港股份有限公司独立董事制度 第一章 总则 第一条 为促进天津港股份有限公司(以下简称"公司")规范运作， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护公司股东尤其是中小投资者 的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有 第二条 本制度所称独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他 职务，并与其所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或 者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 1 关法律、法规、规范性文件的规定，制定本制度。 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集 人。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、 证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护 中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事人数须符合《公 ...

天津港股份有限公司股东大会材料 SH600717 二、会议地点：天津港办公楼 403 会议室 三、会议内容： 1.《天津港股份有限公司关于变更会计师事务所的议案》 2.《天津港股份有限公司关于签订金融服务框架协议暨关联交易的议 案》 3.《天津港股份有限公司关于签订日常关联交易框架协议暨关联交易 的议案》 4.《天津港股份有限公司关于修订<天津港股份有限公司独立董事制 度>的议案》 5.《天津港股份有限公司关于增补董事的议案》 6.《天津港股份有限公司关于增补监事的议案》 天津港股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议时间：2023 年 12 月 7 日下午 14：00 1 天津港股份有限公司股东大会材料 SH600717 天津港股份有限公司关于变更会计师事务所的议案 各位股东： 现将《天津港股份有限公司关于变更会计师事务所的议案》报告如下， 请审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中 和"） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 2022 年度末注册会计师人数：1495 人 2022 年度末签 ...

证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临 2023-039 天津港股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 公司经十届十次临时董事会审议通过，定于 2023 年 12 月 7 日召 开公司 2023 年第一次临时股东大会。公司于 2023 年 11 月 22 日发布 了《天津港股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通 知》。现根据有关规定，将公司 2023 年第一次临时股东大会的有关事 项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 1、股东大会类型和届次：2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网 络投票相结合的方式。 4、现场会议召开日期、时间和地点： 现场会议：2023 年 12 月 7 日下午 14：00 ...

公司业绩与财务表现 - 前三季度实现营业收入82.7亿元，同比增长2.34% [4] - 前三季度实现利润总额16.50亿元，同比增长22.39% [4] - 前三季度归属于上市公司股东净利润实现9.26亿元，同比增长23.59% [4] - 三季度末总资产350.12亿元，归母净资产186.5亿元，总股本28.94亿股 [5] 公司治理与社会责任 - 入选《2023上市公司董事会最佳实践》优秀实践案例 [5] - 获评2023年上市公司ESG最佳实践案例 [5] - 获评国务院国资委国有企业公司治理示范企业 [5] - 公司首次发布ESG报告，并入选地方国有企业社会责任·先锋100指数 [5] 市场开发与运营效率 - 今年以来持续推进各项工作，先后打破各类作业效率记录30次 [3] - 推进码头堆场项目建设，加快升级港口生产自动化，推进企业运营数字化智能化 [3] - 集装箱网上办单率跻身全国领先水平 [4] - 港口绿色升级效果明显，大力推进清洁能源运输，在港口行业率先获得碳管理体系评价证书 [4] 未来规划与战略 - 集团公司承诺未来新建、开发和运营码头项目时，公司拥有优先投资权 [3] - 未来公司将持续深入贯彻"四千行动""春雨行动"，不断加大市场开发力度、争揽货源，持续加强合作力度，带动吞吐量增长 [4] - 公司将持续推动各项工作顺利开展 [4] - 下一步，公司将继续全面贯彻新发展理念，牢记"上市"初心，持续提升竞争能力和创新能力，提高抗风险能力，提升回报能力，探索高质量发展路径 [6] 投资者关系与分红政策 - 公司目前严格按照中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》等相关监管规则要求，开展公司现金分红的相关工作 [6] - 公司进行现金分红的原则是按照现金分红比例不低于当年归属于上市公司股东净利润的30% [6] - 公司自1996年上市以来始终坚持回馈投资者，在公司上市的26年里，累计完成现金分红24次，分红金额达到45亿元 [6] - 近五年分红金额达到了同期归母净利润的65%，实现了对公司股东充分回报 [6] - 公司未来将继续按照监管规则及《公司章程》要求，积极开展现金分红等方式的利润分配，力争给股东更多回报 [6] 市值管理与投资者信心 - 股价受公司业绩、国内外经济环境、宏观政策及市场情绪等内外多重因素的影响 [7] - 公司一直密切关注股票价格走势，始终致力于做好主业，努力提高公司经营业绩，并积极采取多种措施提升市场和投资者对公司的信心 [7] - 公司完善公司治理体系，发布ESG报告，被国务院国资委评为国有企业公司治理示范企业 [7] - 公司坚持持续回馈投资者，在上市的二十六年里，累计完成现金分红24次，累计分红金额超45亿元，近五年"送股+现金"分红金额达到同期归母净利润的65% [7] - 公司加强与机构投资者的沟通交流，今年共接待了30家专业机构调研，累计人次 [7] - 公司加强与媒体沟通交流，通过官方媒体平台发布公司定期报告、重要事项等新闻消息，以第三方视角向公众股东传递公司正面消息，释放积极信号 [7]

交易简要内容：公司拟与天津港（集团）有限公司（简称"集团 公司"）、天津港财务有限公司（简称"财务公司"）签订《金融 服务框架协议》，明确服务内容及定价计算基准、各方权利义务、 交易金额限制等条款，规范公司关联交易行为，提高公司规范运 作水平，保护股东合法权益。 本次交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组行为，不需要经有关部门批准。 本次交易需经公司股东大会审议通过。 证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临 2023-035 天津港股份有限公司关于签订金融服务框架协议 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 为更好地监控公司资金、提升公司资金调配效率、降低公司财务费 用、维护公司资金链安全，保障关联交易定价公允合理，保护公司利益 和中小股东合法权益，公司拟与财务公司、集团公司签订《金融服务框 架协议》，规范存、贷款及其他金融服务业务。 由于集团公司是公司实际控制人，财务公司是集团公司控股子公 司，集团公司、财务公司均为公司关联 ...

证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临 2023-036 天津港股份有限公司关于签订日常关联交易框架 协议暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 因集团公司是公司实际控制人，公司与集团公司签署《日常关联交 易框架协议》构成关联交易。本次关联交易不属于《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组。日常关联交易框架协议没有设定 具体总交易金额，属公司股东大会审批权限。 公司于 2023 年 11 月 21 日召开十届十次临时董事会，审议了《天 津港股份有限公司关于签订日常关联交易框架协议暨关联交易的议 案》。依照《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，2 名关联董 事回避表决，4 名非关联董事（全部为独立董事）以投票表决的方式一 致通过该议案。该议案事前经公司独立董事专门会议审议通过，同意提 1 本次交易需经公司股东大会审议通过。 本次签署日常关联交易框架协议不会对关联方形成较大依赖，亦 不会对公司独立性造成不利影响。 交董事会审议。 二、关联人介绍 重要内容提示： 一、日常关 ...

证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临 2023-037 天津港股份有限公司关于进行门机采购项目 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 （一）交易的基本情况 （五）公司十届十次临时董事会审议通过了《天津港股份有限公司 关于进行门机采购项目暨关联交易的议案》，同意 4 票，反对 0 票，弃 权 0 票，2 名关联董事回避表决。 公司控股子公司煤码头公司投资 2023 年南九、南十泊位门机采购 项目,经公开招标，由公司关联人金岸重工中标，本次交易金额为 89,189,960 元人民币。 （二）本次交易的目的和原因 煤码头公司现有门机 8 台，其中 2 台门机使用时间已达 18 年，达 到了设计使用寿命，现设备老化极其严重、故障率高，日常维护成本逐 1 交易简要内容：公司控股子公司天津港中煤华能煤码头有限公司 （以下简称"煤码头公司"）投资 2023 年南九、南十泊位门机项 目，经公开招标，由公司关联人天津金岸重工有限公司（以下简 称"金岸重工"）中标， ...

证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临 2023-034 天津港股份有限公司十届十次临时董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会召开情况 公司十届十次临时董事会于 2023 年 11 月 21 日以通讯方式召开。 会议通知于 2023 年 11 月 16 日以直接送达、电子邮件等方式发出。会 议应出席董事 9 名，实际出席董事 6 名，空缺三席待增补。会议由副 董事长刘庆顺先生召集并主持。会议的通知、召开、表决程序符合法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会审议情况 1.审议通过《天津港股份有限公司关于签订金融服务框架协议暨 关联交易的议案》。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与 关联交易》规定，公司拟与天津港（集团）有限公司、天津港财务有 限公司签订《金融服务框架协议》。 该议案经独立董事专门会议审议通过。 同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，2 名关联董事回避表决。 具体内容详见《天津港股份有限公司关于签订金 ...

证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：2023-038 天津港股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络 投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 7 日 14 点 00 分 召开地点：天津港办公楼 403 会议室（天津市滨海新区津港路 99 号） （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 7 日 至 2023 年 12 月 7 日 1 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通 投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。 （七）涉及公开征集股 ...

证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临 2023-033 天津港股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 28 日(星期二) 下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 21 日(星期二) 至 11 月 27 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 tianjinport@tianjin-port.com 进行提问。公司将在说 明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2023 年 10 月 27 日发布公司 2023 年第三季度报告，为 便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年三季度经营成果、财 务状况，公司计划于 2023 年 11 月 28 日下午 1 ...