江苏凤凰置业投资股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化公司董事会决策功能，做到事前防范、专业审计， 完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》 及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监 督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数 并担任召集人，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。审计委 员会的成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事组成。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识 和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 1 第五条 审计委员会设主任委员一名（召集人），由会计专业人 士的独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员由董事会选 举产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担 ...

江苏凤凰置业投资股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | 第一节 | 股东的一般规定 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 11 | | 第四节 | 股东会的召集 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 15 | | 第六节 | 股东会的召开 17 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 20 | | 第五章 | 党的建设 25 | | 第六章 | 董事和董事会 26 | | 第一节 | 董事的一般规定 26 | | 第二节 | 董事会 30 | | 第三节 | 独立董事 36 | | 第四节 | 董事会专门委员会 40 | | 第七章 | 高级管理人员 43 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 45 | | 第一节 | 财务会计制度 45 | | 第二节 | 内部审 ...

江苏凤凰置业投资股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪 酬管理制度，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司治理准 则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委 员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会负责制定公司董事及高级管理人员的 考核标准并进行考核；制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政 策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管 理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 等章程规定的其他高级管理人员。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应当 过半数并担任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届 满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去 委员资格，如委员人数不足三名 ...

江苏凤凰置业投资股份有限公司 独立董事年度报告工作制度 （2025 年 8 月修订） 第一条 为进一步完善公司治理机制，强化内部制度建设，明确 独立董事在公司年度报告编制和披露过程中的职责，根据中国证监会、 上海证券交易所的相关规定及《公司章程》、公司《独立董事工作制 度》和《信息披露管理办法》等有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事在公司年度报告编制和披露过程中，切实履行 独立董事的职责和义务，勤勉尽责。 第九条 如上海证券交易所对公司独立董事发出年度报告工作监 管函件，独立董事应当予以高度关注并根据相关规定发表意见。 第十条 独立董事应当关注年度报告董事会会议召开的程序、相 关事项的提议程序、决策权限、表决程序、回避事宜、议案材料的提 交时间和完备性，并对需要提交董事会审议的事项做出审慎周全的判 断和决策，如发现与召开董事会会议相关规定不符或判断依据不足的 情形，应提出补充、整改和延期召开会议的意见。 第十一条 独立董事应高度关注公司年度报告审计期间发生改聘 会计师事务所的情形，一旦发生改聘情形，独立董事应当发表意见， 并签署书面意见。 第三条 公司年度报告编制期间，公司相关职能部门和人员应当 为独立 ...

第一条 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使 董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平， 确保董事会工作的规范性、有效性，维护公司和股东利益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《公司章程》等有关规定，制定 本规则。 江苏凤凰置业投资股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第二条 公司设董事会，董事会对股东会负责。 第五条 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券法务部应当充 分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 1 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员 的意见。 第六条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； 第七条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过证券 法务部或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面 提议中应当载明下列事项： 提案内容应当属于《公司章程》规定的董事会职权范围内 ...

江苏凤凰置业投资股份有限公司 信息披露管理办法 （2025 年 8 月修订） 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者公开披露，不 得提前向任何单位和个人泄露，不得进行选择性信息披露。但是，法 律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息 的人不得公开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何 单位和个人不得非法要求信息披露义务人提供依法需要披露但尚未 披露的信息。 第一章 总 则 第一条 为了规范公司及其他信息披露义务人的信息披露行为， 加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《公司法》《证 券法》、中国证监会《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定本办法。 第二条 本制度所称"信息披露义务人"是指：公司及其董事、高 级管理人员、股东、实际控制人，收购人及其他权益变动主体，重大 资产重组、再融资、重大交易、破产事项有关各方，以及法律、行政 法规和中国证监会规定的其他承担信息披露 ...

江苏凤凰置业投资股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步明确公司董事会秘书的职责、权限，规范其行 为，更好地发挥其作用，根据《公司法》《证券法》、中国证监会《上 市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的规 定，特制定本制度。 第二条 董事会设董事会秘书。董事会秘书是公司高级管理人员， 对公司和董事会负责。董事会秘书应忠实、勤勉地履行职责。 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人，负责以 公司名义办理信息披露、公司治理、投资者关系管理、公司股票及衍 生品种变动管理等其相关职责范围内的事务。 公司证券法务部负责处理董事会日常事务以及信息披露事务，董 事会秘书分管公司证券法务部工作。 第二章 董事会秘书的选任 第三条 董事会秘书的任职资格： 董事会秘书应当具有良好的职业道德和个人品质，具备履行职责 1 所必需的财务、管理、法律等专业知识，具备履行职责所必需的工作 经验，取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格 ...

信息申报与更新 - 董事和高管特定时点或期间2个交易日内申报或更新个人信息[5] - 董事和高管交易股票及衍生品种变动2个交易日内申报[7] 交易通知与限制 - 董事和高管买卖股票及衍生品种前提前15个交易日通知董秘[9] - 任职及届满后6个月内每年转让股份不超所持总数25% [11] - 所持股份不超1000股可一次全部转让[11] - 新增无限售条件股份当年可转让25% [11] - 年报、半年报公告前15日内不得买卖股票[12] - 季报、业绩预告、快报公告前5日内不得买卖股票[12] - 实际离任之日起6个月内不得转让股份[16] 减持规定 - 减持前15个交易日报告并披露计划[18] - 未实施或未完毕，减持时间区间届满后2个交易日报告公告[22] 其他情况披露 - 股份被法院强制执行，2个交易日内披露[22] - 因离婚导致股份减少，双方共同遵守规定[22] - 股份变动2个交易日内向公司报告公告[22] - 违规情形董事会披露情况及处理措施[22] - 持股变动比例达规定按办法报告披露[23] 制度相关 - 制度未尽事宜按法规及章程执行[25] - 制度解释权归董事会[26] - 制度经董事会审议批准后生效[27]

江苏凤凰置业投资股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 8月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称投资者） 之间的信息沟通，增进投资者对公司的了解与认同，切实保护投资 者特别是广大社会公众投资者的合法权益，促进公司与投资者之间 建立长期、稳定的良好关系，完善公司治理结构，根据《公司法》 《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司投资者关系管理工作 指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》、公司《信息披露管理办法》等规定，制定本 制度。 第二条 投资者关系管理工作是指公司通过便利股东权利行使、 信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通， 增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平，实现尊重 投资者合法权益、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的基本原则 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息 披露义务的基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行 业规范和自律规则、 ...

江苏凤凰置业投资股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 8 月修订） 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界 泄露、报道、传送涉及公司的内幕信息和信息披露内容。 第四条 公司董事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其 相关人员以及公司各部门、子公司负责人和能够施加重大影响的参股 公司等其他内幕信息知情人应做好内幕信息的保密工作，应积极配合 董事会秘书做好内幕信息知情人的登记、报备工作。内幕信息知情人 负有保密责任，在内幕信息依法披露前，不得公开或者泄露该信息， 不得利用内幕信息买卖公司股票及其衍生品，不得进行内幕交易或配 合他人操纵股票交易价格。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人员的范围 第五条 内幕信息是指根据《证券法》所规定的，涉及公司的经 营、财务或者对公司证券的市场价格有重大影响的尚未公开的信息， 以及《证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款所列重大事件。 第六条 内幕信息的范围，包括但不限于： 第一条 为加强公司内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维 护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据《证券法》 《上市公司信息披露管理办法》、中国证监会《上市 ...