文 投 控 股 股 份 有 限 公 司 安景文，男，70 岁，博士研究生学历。中国矿业大学（北京）教授、博导。 曾任中国矿业大学（北京）管理学院院长，辽宁红阳能源投资股份有限公司独立 董事，平顶山天安煤业股份有限公司独立董事，北京市文化科技融资租赁股份有 限公司独立董事，河北先河环保科技股份有限公司独立董事。现任国家联合资源 控股有限公司非执行董事, 文投控股股份有限公司独立董事。本人在境内上市公 司担任独立董事未超过三家，任职情况符合《上市公司独立董事管理办法》第八 条的相关规定。 （二）独立性说明 本人作为公司独立董事，未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，本 人及直系亲属、主要社会关系人员均未在公司或公司附属企业任职，亦不存在为 公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服 务的情形，任职情况符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要 求。 1 二、独立董事年度履职概况 （一）独立董事出席会议情况 独立董事述职报告 （安景文） 2024 年度，本人作为文投控股股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 ...

文 投 控 股 股 份 有 限 公 司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性文件，以及《文投控股 股份有限公司章程》《文投控股股份有限公司审计委员会工作细则》等内部规章 制度要求，2024 年度，文投控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会以客观、公正、独立为原则，审慎履行董事会审计委员会各项监督职责， 现将审计委员会 2024 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会成员的基本情况 2024 年，公司审计委员会成员由崔松鹤先生、刘武先生、安景文先生组成， 其中崔松鹤先生为审计委员会召集人。2025 年 3 月 17 日，公司召开了十一届董 事会第一次会议，审议通过了《关于调整董事会各专门委员会成员的议案》，公 司董事会审计委员会成员调整为崔松鹤先生、徐建先生、安景文先生，崔松鹤先 生担任十一届董事会审计委员会召集人。 报告期内，公司董事会审计委员会立足公司发展，依托专业的会计、审计工 作经验，对公司开展内外部审计、聘任会计师事务所、确认会计师事务所薪酬、 编制财务 ...

文 投 控 股 股 份 有 限 公 司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》《文投控股股份有限公司章程》《文投控股股份有限公司监事会 议事规则》及有关法律法规的要求，认真履行公司监督职责，着重在督促公司规 范运作、强化财务核查、规范债权债务管理及加强职能建设等方面开展工作。在 各项工作开展中，公司监事会努力做到有计划、有检查、有重点，不断提高监督 实效，充分发挥监督作用，维护公司和全体股东的合法权益，现将公司监事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、监事会工作情况 （一）召开监事会情况 2024 年，公司共召开 7 次监事会会议，充分履行监事会的监督审查义务， 具体如下： | 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 | 审议通过了如下议案： | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1.《文投控股股份有限公司 | 202 ...

证券代码：600715 证券简称：*ST 文投 编号：2025-028 关于 2025 年度使用闲置资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 文投控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日以现场 结合通讯表决的方式召开十一届董事会第二次会议，审议通过《关于 2025 年度 使用闲置资金购买理财产品的议案》；公司拟购买不超过人民币 10 亿元金融机 构低风险、流动性强、收益较稳定的理财产品，包括但不限于结构性存款、货币 基金、银行理财等，授权期限自股东会审议通过之日起 12 个月，在上述额度及 授权期限内，资金可以循环投资、滚动使用，在授权期限内任一时点的理财余额 不应超过上述额度； 本事项尚需提交公司股东会审议； 文投控股股份有限公司 风险提示：公司拟购买风险低、流动性强、收益较稳定的理财产品，但 不排除受到金融市场、宏观经济的影响出现一定的波动性，可能存在市场风险、 政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险。 一、购买理财产品概述 （一）投资目的 为充分 ...

2024 年度董事会工作报告 2024 年度，文投控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上 市规则》《文投控股股份有限公司章程》等法律法规、规范性文件和公司内部管 理制度规定，勤勉尽责开展工作，科学高效行使职责，现对公司董事会 2024 年 度工作情况汇报如下： 一、2024 年度经营情况 2024 年，公司全面聚焦主营业务发展，不断提升企业经营效率，通过深化 全面预算管理、促进人员结构优化、削减压缩开支等方式，有效降低经营成本， 提升经营效率。同时，公司通过司法重整对低效资产集中处置，保留核心优质资 产，引入增量资金，进一步助力企业高质量发展。截至 2024 年末，公司归属于 上市公司股东的净资产 11.16 亿元，流动资产 12.59 亿元，货币资金 9.88 亿元， 流动负债 4.19 亿元，资产负债结构显著优化，持续经营能力迅速恢复、提升。 二、董事会日常工作情况 报告期内，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《文投控股股份有限 公司章程》等赋予的职责，不断夯实公司治理水平，科学决策重大经营事项，确 保董事会运作科学、 ...

业绩相关 - 2025年度财务预算报告以2024年年度财务报告为基础编制[2] - 公司重整计划于2024年12月20日执行完毕[2] - 2025年预计实现营业收入约3 - 5亿元[2] 业务策略 - 影院板块推行“一店一策”精细化运营[3] - 影院板块深化“影院 + ”业态创新，提升非票收入占比[4] - 影院板块围绕京津冀等重点区域拓展优质影院[4] - 游戏板块针对主力产品延长生命周期[4] - 游戏板块加速新产品落地[4] 公司管理 - 公司完善管理体系，提升管理效能[5] - 公司积极寻求外延式资产业务整合[5]

文 投 控 股 股 份 有 限 公 司 2024 年度财务决算报告 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表出具 了编号为中兴财光华审会字（2025）第 201106 号的标准无保留意见的审计报告， 认为公司 2024 年度财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方 面公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况及 2024 年度经营成果。现将公 司 2024 年度财务决算情况汇报如下： 一、2024 年主要财务数据 （金额单位：元） | 主要会计数据 | 2024年 | 2023年 | 本期比 上年同 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 2022年 | | | | | 期增减 | | | | | | (%) | | | 营业收入 | 396,922,784.20 | 609,288,056.39 | -34.85 | 799,726,395.68 | | 归属于上市公司 股东的净利润 | -911,758,058.23 | -1,647,324,492.98 | 不适用 | -1,270,625,19 ...

公司董事会认为，公司上述独立董事任职资格符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号--规范运作》等规定中关于独立董事独立性的相关要求。 文投控股股份有限公司 文 投 控 股 股 份 有 限 公 司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，文投控股股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事杨步亭先生、安景文先 生、崔松鹤先生的任职独立性进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事的任职经历，同时结合公司独立董事自查情况，杨步亭 先生、安景文先生、崔松鹤先生未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 2025 年 4 月 8 日 1 ...

文 投 控 股 股 份 有 限 公 司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况 报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等规定和要求，文投控股股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）遵循勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职，对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光 华"）2024 年度审计工作履职情况进行监督，现将审计委员会对中兴财光华 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 2024 年 12 月 13 日，公司董事会审计委员会召开十届董事会审计委员会第 二十二次会议，审议通过《文投控股股份有限公司关于续聘 2024 年度财务报告 1 审计机构的议案》《文投控股股份有限公司关于续聘 2024 年度内部控制审计机构 的议案》并报请公司董事会审议。同日，公司召开十届董事会第三十八次会议审 议通过了上述议案并报请公司股东会。2024 年 12 月 31 日 ...

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"）作 为文投控股股份有限公司（以下简称"公司"或"文投控股"）2023 年度财务 报告和内部控制的审计机构，对公司 2023 年度财务报告出具了包含与持续经营 相关的重大不确定性段的无保留意见审计报告（中兴财光华审会字（2024）第 201002 号）。公司董事会现就公司 2023 年度财务报表审计报告所涉非标事项及 消除情况说明如下： 董事会关于 2023 年度财务报表审计报告所涉非标事 项消除情况的专项说明 一、2023 年度审计报告所涉非标事项 文 投 控 股 股 份 有 限 公 司 2.游戏板块"精品化深耕与多元化拓展" 公司游戏板块将围绕"精品化深耕、多元化拓展"的主线，持续巩固研发优 势，强化运营效能，推动业务高质量发展。一是针对《攻城三国》《攻城天下》 等主力产品，通过内容迭代、渠道拓展等方式，延长生命周期；二是同步加速《谪 仙异闻录》《新三国逐鹿》（暂定名）及《时光冒险家》（暂定名）等新产品落地； 三是完善渠道发行体系，加速形成国际化发行能力；四是推进"葫芦侠"游戏平 台生态建设，探索游戏联运、广告销售等多元盈利模式；五是加大技术研 ...