关联交易控制委员会组成 - 由3名董事组成，独立董事应占多数，至少一名为会计专业人士[4] - 设主任委员1名，由独立董事担任[5] 任期与会议规则 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[5] - 会议2/3以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[13] 会议相关安排 - 不定期召开，两名以上委员提议或主任委员认为必要可开临时会[13] - 会议通知提前三日发出，紧急情况可随时通知[13] 资料保存与职责 - 会议记录证券部保存，期限不少于10年[15] - 对提交董事会的关联交易事项进行审查等[7] 工作协调与支持 - 董事会秘书组织、协调与相关单位工作[10] - 证券部会同财务等部门提供书面资料[10]

股东会相关 - 股东会授权董事会行使部分职权需经出席会议股东所代表有投票表决权股份总数二分之一以上通过[2] - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[5] - 特定情形公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[5] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[5][9][10][11] - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈[8] - 董事会同意召开临时股东会，应在决议后5日内发出通知[9][10] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案[13] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[14] - 召集人收到临时提案后2日内发出股东会补充通知[14] - 年度股东会召开前二十日、临时股东会召开前十五日以公告方式通知各股东[21] - 股东会召集人应在召开股东会5日前披露必要会议资料[23] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且一经确认不得变更[24] - 发出股东会通知后延期或取消，需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[18] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[26] - 股东会普通决议需出席股东（包括股东代理人）所持表决权过半数以上通过[28] - 股东会特别决议需出席股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过[28] - 公司一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[28] - 股东会审议影响中小投资者利益重大事项时，需对除公司特定人员及单独或合计持有公司5%以上股份股东外的其他股东表决情况单独计票并公开披露[30] - 股东会会议记录保存期限不少于10年[40] - 股东会通过有关派现、送股、资本公积转增股本提案或下一年中期分红条件和上限制定具体方案的，公司应在股东会结束后二个月内实施[42] 董事会相关 - 董事会审议担保事项须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意[5] 候选人相关 - 公司非独立董事候选人由董事会、单独或合并持有公司3%以上股份的股东向董事会提出[32] - 公司独立董事候选人由董事会、监事会、单独或合并持有公司1%以上股份的股东向董事会提出[32] - 公司监事候选人中由股东代表担任的，由单独或合并持有公司3%以上股份的股东或监事会提出[32]

提名委员会组成 - 成员由3名董事组成，独立董事应占多数[4] - 委员由董事长或1/3以上董事会成员联合提名[4] - 设主任委员1名，由独立董事委员担任[5] 会议规则 - 会议需提前三日通知全体成员，紧急情况可随时通知[13] - 应由2/3以上的委员出席方可举行[14] - 决议须经全体委员过半数通过[14] 表决权与委托 - 每一名委员有一票表决权，最多接受一名委员委托[14] - 独立董事委员不能出席应委托其他独立董事委员[14] 记录保存 - 会议记录由证券部保存，期限不得少于10年[14] 生效时间 - 本规则自公司董事会审议通过之日起生效实施[18]

利润分配 - 2024年半年度A股每股现金红利0.1元[2] - 分配以总股本288,176,273股为基数，派发现金红利28,817,627.30元[3] 时间安排 - 股权登记日为2024/11/12，除权（息）日和现金红利发放日为2024/11/13[2][3] 税收政策 - 个人股东和基金持股超1年免个税，1月内20%，1月 - 1年10%[4][5] - QFII和香港结算公司账户股东按10%扣税，每股0.09元[6] - 其他机构和法人股东不扣税，每股0.1元[6]

监事会换届 - 公司第九届监事会任期即将届满[1] - 2024年10月25日选举来阳康、雷磊为第十届监事会职工代表监事[1] - 来阳康、雷磊与三名非职工代表监事组成第十届监事会[1] 人员信息 - 来阳康生于1980年，现任总经理助理等职[3] - 雷磊生于1990年，现任内审与法务部副主任等职[3]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会现场会议时间为11月6日上午9:00[4] - 股权登记日为2024年10月31日[4] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[4] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[4] - 现场会议地点为青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司十二楼会议室[4] 董事会调整 - 公司将董事会成员人数由11人减少至9人[9] - 非独立董事人数由7名减少至6名[9] - 独立董事由4名减少至3名[9] 股份转让限制 - 公司董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市交易1年内及离职半年内不得转让[10] - 公司公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[10] - 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[10] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权查阅公司及全资子公司会计账簿、凭证[10][11] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在董高人员违规致损时可请求监事会诉讼[11] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在监事会违规致损时可请求董事会诉讼[11] 会议决议通过比例 - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[14] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数以上通过，特别决议需2/3以上通过[14] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%，需股东会特别决议通过[15] 董事任职相关 - 因贪污等犯罪被判处刑罚，执行期满未逾5年，或因犯罪被剥夺政治权利执行期满未逾5年，不能担任公司董事[15] - 担任破产清算公司董事等对破产负有个人责任，自破产清算完结之日起未逾3年，不能担任公司董事[15] - 担任因违法被吊销执照公司法定代表人并负有个人责任，自被吊销执照之日起未逾3年，不能担任公司董事[15] 公司委员会职责 - 战略与ESG委员会负责公司长期发展战略、ESG工作和重大投资决策研究并提建议，还对实施过程监控和跟踪管理[18][19] - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制[19] - 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员选择标准和程序，遴选、审核人选并向董事会提建议[19] 财务相关 - 法定公积金转为增加注册资本时，所留存该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[22] - 利润分配方案提交股东会审议，经出席股东会股东所持表决权1/2以上通过方可生效[22] - 公司当年利润分配方案应经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[23] 公司解散与清算 - 持有公司表决权10%以上的股东，在公司经营管理严重困难时可请求法院解散公司[25] - 公司修改章程或经股东会决议存续，须经出席股东会会议股东所持表决权的2/3以上通过[25] - 公司合并、分立、减资时，应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体或国家企业信用信息公示系统公告[24][25] 审计与理财 - 公司拟续聘致同事务所为2024年度财务和内部控制审计机构，审计费用总计92万元，其中财务报告审计费用60万元，内部控制审计费用32万元[109] - 2023年11月29日至2024年11月28日，公司及所属子公司合计可使用不超过5亿元闲置自有资金开展委托理财业务，目前委托理财余额为1.5亿元[111] - 公司及所属子公司拟合计使用不超过3亿元闲置自有资金进行委托理财，额度内资金可循环滚动使用[113] 人员提名 - 提名任小坤、展洁、张文升、李鹏、郑永龙、甘晨霞为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期3年[123] - 提名童成录、祁辉成、王树轩为第十届董事会独立董事候选人，任期3年[127] - 提名杨森、刘惠珍、王冬为第十届监事会非职工代表监事候选人，任期3年[131]

业绩说明会信息 - 2024年10月30日11:00 - 12:00举行第三季度业绩说明会[2][4][6] - 网络平台为上海证券交易所上证路演中心[2][5] - 召开方式为上证路演中心网络互动[2][3][5] 投资者提问 - 2024年10月23日至29日16:00前可提问[2][6] 参会人员 - 副总经理郑永龙等参加业绩说明会[5] 报告披露 - 2024年10月22日披露《2024年第三季度报告》[2]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会2024年11月6日9点召开[3] - 现场会议在青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦十二楼会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2024年11月6日[3] 议案相关 - 本次股东大会审议8项议案，非累积投票5项，累积投票3项[6] - 特别决议议案1项，对中小投资者单独计票议案6项[7] 选举信息 - 第十届董事会应选非独立董事6人，独立董事3人[6] - 第十届监事会应选非职工代表监事3人[6] 股权登记 - 股权登记日为2024年10月31日[11] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与应选董事或监事人数相等投票总数[22] - 某投资者100股在应选董事5名议案有500票表决权[22][23] - 某投资者100股在应选独立董事2名议案有200票表决权[22][23] - 某投资者100股在应选监事2名议案有200票表决权[22][23]

审计机构续聘 - 公司拟续聘致同事务所为2024年度审计机构[2] - 2024年10月21日董事会通过续聘议案[7] - 聘任需股东大会审议通过后生效[8] 审计机构情况 - 2023年末致同合伙人225名，注会1364名[2] - 2023年业务收入27.03亿元，审计22.05亿元[3] - 2023年上市公司审计客户257家，收费3.55亿[3] 审计费用 - 2024年度审计费用92万元，与2023年一致[6]

业绩总结 - 2024年第三季度主营业务产品产销量和销售收入同比增长[1] 产品数据 - 碳酸锶产量5685.65吨，同比增250.71%，销量3846.32吨，同比增65.35%，收入2676.45万元，同比增55.86%[2] - 金属锶产量533.45吨，同比增179.22%，销量417.00吨，同比增9.69%，收入2306.17万元，同比增8.97%[2] - 铝锶合金产量1062.80吨，同比增39.52%，销量1045.19吨，同比增25.68%，收入2554.98万元，同比增30.76%[2] - 硫磺产量1202.27吨，同比增232.17%，销量1202.27吨，同比增232.17%，收入114.89万元，同比增348.26%[2] 价格数据 - 碳酸锶价格6981.61元/吨，环比降1.52%，同比降5.42%[2] - 金属锶价格55303.90元/吨，环比增0.08%，同比降0.66%[2] - 铝锶合金价格24445.05元/吨，环比降2.16%，同比增4.05%[2] - 硫磺价格955.61元/吨，环比增14.82%，同比增34.95%[2] - 天青石价格1124.55元/吨，环比降0.31%，同比降18.16%[2]