董事会调整 - 公司拟将董事会成员人数由11人减至9人，非独立董事由7名减至6名，独立董事由4名减至3名[1] - 调整董事会席位暨修订《公司章程》事项已通过董事会九届十八次会议，待2024年第三次临时股东大会批准[19] 股份转让限制 - 公司董监高任职期间每年转让股份不得超其所持公司股份总数的25%[2] - 公司董监高所持公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[2] - 公司董监高离职后半年内不得转让所持公司股份[2] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权查阅公司及全资子公司会计账簿、凭证[2][3] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在董事等给公司造成损失时可请求监事会或董事会诉讼[3] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东大会[6] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案[6] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[15] 股东会相关 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权的1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[17] - 公司未弥补亏损达股本总额三分之一或单独/合计持有10%以上股份股东书面请求时，2个月内召开临时股东会[5] - 股东大会可选举更换非职工代表董监、决定报酬，审议批准多项方案和事项[4] 董事相关 - 董事每届任期3年，任期届满可连选连任，股东会可在任期届满前解任董事[8] - 董事会由9名董事组成，设董事长、副董事长各1人，独立董事3人[9] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事、监事会或1/2以上独立董事可提议召开董事会临时会议[10] 委员会职责 - 战略与ESG委员会负责公司长期发展战略、ESG工作和重大投资决策研究建议[10] - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露等工作[11] - 提名委员会负责拟定董高选择标准和程序等[11] - 薪酬与考核委员会负责拟定董高考核标准并考核等[12] - 预算委员会负责组织编制、审议和修改公司年度预算等[12] - 关联交易控制委员会负责审核公司关联交易事项[12][13] 监事会相关 - 监事会由5名监事组成，设主席1人，主席由全体监事过半数选举产生[13] - 监事会每6个月至少召开一次会议，需过半数监事出席，决议经全体监事过半数通过[14] 利润分配 - 利润分配方案提交股东会审议，经出席股东所持表决权1/2以上通过，董事会2个月内完成派发[14] - 公司调整或变更现金分红政策，应经董事会审议通过，并经出席股东会股东所持表决权2/3以上通过[15] - 公司当年利润分配方案应当经出席股东会股东所持表决权2/3以上通过[15] 公司变更 - 公司合并、分立、减少注册资本应通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[16][17] - 持有公司表决权10%以上股东，在公司经营管理严重困难等情况下可请求法院解散公司[17] - 公司因特定情形解散应成立清算组，清算组由董事组成[17]

独立董事提名 - 金瑞矿业提名童成录、祁辉成、王树轩为第十届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人需具备5年以上相关工作经验[16][24] - 直接或间接持股1%以上或为前10名股东自然人股东及其亲属不具备独立性[3][10][17][25] - 直接或间接持股5%以上股东或前5名股东任职人员及其亲属不具备独立性[3][10][17][25] - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法刑事处罚无任职资格[4][12][19][27] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评无任职资格[4][12][19][27] - 兼任境内上市公司独立董事不超3家[5][12][19][27] - 在公司连续任职不超6年[5][12][19][27] 人员情况 - 童成录具备高级会计师等资格且有5年以上会计等专业全职工作经验[5][12] - 童成录于2024年10月21日作出独立董事相关声明[15] - 祁辉成、王树轩于2024年10月21日作出独立董事候选人相关声明[23][27] - 王树轩通过第九届董事会提名委员会资格审查[28] - 王树轩核实并确认符合上交所独立董事候选人任职资格要求[28] - 王树轩承诺任职遵守要求并接受监管，不符资格将辞职[29]

会议相关 - 董事会会议于2024年10月21日召开，实到9人[3] - 2024年第三次临时股东大会将于2024年11月6日召开[16] 公司治理 - 董事会成员减至9人，非独立董事减至6名，独立董事减至3名[6] - 同意调整《股东大会议事规则》并修订部分条款[11] - 同意修订《董事会议事规则》部分条款[12] 财务审计 - 审议通过《公司2024年第三季度报告》[4] - 续聘致同会计师事务所为2024年度审计机构[13] 资金管理 - 公司及子公司委托理财授权额度不超3亿元，期限12个月[14]

财务业绩 - 公司2024年前三季度营业收入为253,752,684.28元，同比增长35.42%[4] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为24,035,693.81元，同比增长140.04%[4] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为23,654,333.85元，同比增长214.52%[4] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.083元，同比增长137.14%[4] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为38,019,145.76元，同比增长623.38%[4] - 公司2024年第三季度营业收入为92,494,037.80元，同比增长39.44%[4] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为13,104,219.68元，同比增长243.72%[4] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为13,015,256.77元，同比增长330.69%[4] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.045元，同比增长246.15%[4] - 公司2024年第三季度稀释每股收益为0.045元，同比增长246.15%[4] - 2024年前三季度营业收入为2.54亿元，同比增长35.4%[15] - 2024年前三季度净利润为2.40亿元，同比增长140.0%[16] - 2024年前三季度归属于母公司所有者的净利润为2.40亿元，同比增长140.0%[16] - 2024年前三季度公司研发费用为875.7万元，同比下降63.0%[15] - 2024年前三季度公司财务费用为-3.51亿元，同比下降2.8%[15] - 2024年前三季度公司其他收益为2,004.7万元，同比增长310.0%[15] - 2024年前三季度公司公允价值变动收益为2,195.8万元[15] - 2024年前三季度公司营业利润为3.04亿元，同比增长166.7%[16] 资产负债情况 - 公司报告期末流动资产合计为689,112,308.17元,非流动资产合计为159,782,310.82元,资产总计为848,894,618.99元[10,12] - 公司报告期末流动负债合计为64,314,353.30元,主要包括应付账款28,370,718.48元,应交税费11,350,271.11元等[12] - 公司报告期内货币资金为366,232,888.40元,交易性金融资产为152,211,780.84元[10] - 公司报告期内固定资产为106,044,527.83元,无形资产为46,320,847.56元[12] - 2024年9月30日公司总资产为84.89亿元，较上年末增加6.5%[13] - 2024年9月30日公司所有者权益为76.08亿元，较上年末增加3.6%[13] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为18,961人[8] - 公司前10名股东中,青海省投资集团有限公司持股比例为29.99%,青海省金星矿业有限公司持股比例为14.55%[8] - 公司前10名无限售条件股东中,青海省投资集团有限公司持有86,418,507股,青海省金星矿业有限公司持有41,938,670股[8] 其他信息 - 公司报告期内未发生需提醒投资者关注的其他重要信息[9] - 公司报告期内未参与融资融券及转融通业务[8] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为226,694,752.38元[18] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为169,673,437.12元[18] - 2024年前三季度收到的税费返还为91,574.42元[18] - 2023年前三季度收到的税费返还为128,776.29元[18] - 2024年前三季度收到其他与经营活动有关的现金为5,573,580.02元[18] - 2023年前三季度收到其他与经营活动有关的现金为6,623,593.54元[18] - 2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为143,605,763.09元[18] - 2023年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为123,614,536.14元[18] - 2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为30,215,979.88元[18] - 2023年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为31,980,360.65元[18]

会议相关 - 监事会会议于2024年10月21日召开，5名监事实到[3] - 审议通过《公司2024年第三季度报告》[4] 人事提名 - 提名杨森等3人为第十届监事会非职工代表监事候选人[6] 决策事项 - 续聘致同会计师事务所为2024年度审计机构[7] - 同意公司及子公司用闲置资金委托理财[8]

委托理财计划 - 公司及子公司拟用不超3亿闲置资金委托理财，额度可循环[2][4] - 投资低风险短期产品，期限不超12个月[2][6] 决策流程 - 委托理财议案已通过董事会和监事会，待股东大会批准[8] - 授权期限自股东大会决议通过起12个月内有效[7] 风险与管理 - 委托理财收益受市场影响有不确定性[10] - 多部门负责理财实施、监督和风险管控[12][13]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于9月19日召开，由董事会召集[5][11] - 8月30日董事会公告召开股东大会通知[12] 参会情况 - 参会股东及代理人135名，代表股份145,309,457股，占比50.4238%[16] - 现场参会3名，代表股份143,459,754股，占比49.7819%[16] - 网络投票132名，代表股份1,849,703股，占比0.6419%[16] 议案表决 - 《公司2024年半年度利润分配预案》同意股份占比99.8207％[21] - 《公司2024年半年度利润分配预案》中小投资者同意股份占比85.9166%[21] - 《关于修订公司〈股份变动管理制度〉的议案》同意股份占比99.7713%[21] - 《关于修订公司〈股份变动管理制度〉的议案》中小投资者同意股份占比82.0349%[21]

董监高股份管理 - 董监高需2个交易日内委托公司申报个人及相关人员身份信息[6] - 任期内和届满后6个月内每年转让股份不得超所持总数25%，不超1000股可一次全转让[7] - 离职后6个月内等多种情形不得减持[11] - 年度报告、半年度报告公告前15日内等期间不得买卖股票[12] - 违规买卖收益归公司，董事会应收回并披露[10][15] - 股份变动2个交易日内书面报告，证券部2个工作日内在线填报披露[15] 股东减持 - 持股5%以上股东等减持应提前十五个交易日报告披露计划，每次披露减持时间区间不超3个月[16] - 减持计划实施完毕或未实施等情况2个交易日内向交易所报告公告[16] 股东增持 - 拥有权益股份达30% - 50%的股东1年后每12个月内增持不超2%，达50%继续增持不影响上市地位[19] - 首次增持通知公司，拟继续增持通知后续计划[19][20] - 原定增持计划期限过半，实际增持未过半或未达下限50%应公告说明原因[23] - 增持计划实施完毕或期限届满通报情况，持股30%以上需律师核查意见[23] - 持股50%以上股东集中竞价增持累计达2%当日至公告期间不得再增持[23] - 定期报告发布时增持计划未完毕应披露实施情况[24] 其他规定 - 董监高买卖股票前应知悉禁止行为规定，减持应规范、理性、有序[27] - 董事会秘书负责管理董监高身份及持股数据信息，每季度检查买卖披露情况[27] - 证券部为信息申报具体实施部门[28] - 股东及董监高违规公司将追究责任[28] - 制度中“达到”特定持股比例取值范围为前后一手[30] - 制度由董事会制定并解释，经董事会审议通过报股东大会批准生效[30] - 附件含计划买卖公司股票申报表和持有公司股份变动情况申报表[31]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人135人[3] - 出席股东所持表决权股份145,309,457股，占比50.4238%[3] - 9名董事、5名监事全部出席会议[5] 议案表决情况 - 《公司2024年半年度利润分配预案》A股同意票145,048,957，比例99.8207%[6] - 《关于修订公司〈股份变动管理制度〉的议案》A股同意票144,977,157，比例99.7713%[6] 会议信息 - 股东大会2024年9月19日召开[4] - 地点为青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦十二楼会议室[4] - 见证律所是青海树人律师事务所，律师为杨富强、周利邦[8]

业绩总结 - 2024年1 - 6月公司归属上市公司股东净利润10,931,474.13元[9] - 报告期末母公司可供分配利润43,035,965.44元[9] - 拟以2024年6月30日总股本派发现金红利28,817,627.30元，占半年度母公司可分配利润66.96%[9] 制度修订 - 公司对《股份变动管理制度》部分条款修订提请股东大会审议[11] - 制度适用于持股5%以上股东等所持公司股份及其变动管理[14] 人员股份管理 - 董监高任职、信息变化、离任等需2个交易日内委托申报个人信息[17] - 董监高任期内和届满后6个月内每年转让股份不超25%，不超1000股可全转[18] - 董监高违规买卖股票收益归公司，董事会收回[21] - 董监高离职后6个月内不得减持股份[22] - 定期报告等公告前董监高等不得买卖公司股票[23] 股份变动披露 - 董监高股份变动2个交易日内向公司报告，董秘2个工作日内披露[26] - 股东等转让股份首次卖出前十五个交易日报告并披露减持计划[27] - 减持计划实施情况及重大事项关联需按规定披露[27] 股东增持规定 - 权益股份30% - 50%股东1年后每12个月增持不超2%[30] - 增持计划实施期限最长不超12个月，超6个月需说明理由[32]