公司基本信息 - 公司1995年经批准以募集方式设立，1996年6月6日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为人民币288,176,273.00元，股份总数为288,176,273.00股，均为普通股[6][13] - 公司成立时向发起人发行5500万股，占可发行普通股总数的73.33%[13] 公司治理 - 董事长辞任，公司应在三十日内确定新法定代表人[7] - 公司董事会、监事会等各治理机构有相应职责、议事规则和人员任职要求[67][70][75][104][112] 股份相关 - 公司增加资本可采用公开发行股份等五种方式，六种情况下可收购本公司股份[16] - 公司收购本公司股份可通过公开的集中交易方式等进行，因特定情形收购股份合计不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[16][17] - 公司董事、监事、高级管理人员等股份转让有相关限制[19][20] 股东权益 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权查阅公司及全资子公司会计账簿、凭证[24] - 股东对股东会、董事会决议有异议可请求法院认定无效或撤销，特定情况下可诉讼[26] 重大事项审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%等事项[32] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情况须经股东会审议[32][33] 会议相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行，单独或合计持有公司10%以上股份的股东书面请求时需召开临时股东会[33] - 董事会收到提议后应在10日内书面反馈，召集人按规定时间通知股东[37][43] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时需提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上时可不再提取[124] - 利润分配方案需经出席股东会的股东所持表决权的1/2以上通过，股利（或股份）需在2个月内派发[125] 信息披露 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告等[121] - 公司应在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况[128] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，公司解聘或不再续聘需提前25天通知[138] - 公司合并、分立、减资等有通知债权人、公告等程序[145][146]

会议安排 - 监事会会议通知及材料于2024年11月4日以邮件发出[2] - 监事会于2024年11月6日在青海西宁召开[2] 参会情况 - 监事会会议应到监事5名，实到5名[2] 审议结果 - 审议通过豁免本次监事会会议通知期限议案，5票同意[3] - 审议通过选举公司第十届监事会主席议案，5票同意[4] 选举结果 - 选举杨森先生为公司第十届监事会主席[4]

参会情况 - 出席会议的股东和代理人人数为100人[3] - 出席会议股东所持表决权股份总数为145,697,954股，占比50.5586%[3] - 公司9名在任董事、5名在任监事全部出席会议[6] 议案表决 - 《关于调整董事会席位暨修订<公司章程>》等5项议案同意比例超99%[7] - 部分议案同意比例97%以上，《委托理财议案》同意比例93.9236%[10] 人员选举 - 任小坤、童成录分别当选非独立董事、独立董事，占比超98%[8][9] - 任小坤、王树轩、杨森分别获部分票数参选[10][11] 会议结果 - 本次股东大会议案均审议通过，第1项为特别决议议案[11] - 律师见证认为会议召集、召开及表决合法有效[12]

换届选举 - 公司于2024年11月6日完成董事会、监事会换届选举[1] - 第十届董、监事会人员任期三年[3][4] - 高级管理人员等任期三年至第十届董事会任期届满[5] 人员构成 - 第十届董事会非独立董事6人，独立董事3人[1] - 第十届监事会非职工代表监事3人，职工代表监事2人[4] - 副总经理3人，郑永龙兼任财务负责人并代行总经理职责[5] 人员任职 - 董事会秘书为甘晨霞，证券事务代表为杨超[5] - 张小红等6人换届离任[6][7] - 任小坤任党委书记、董事长[9] - 杨森任党委委员等职[12] - 刘惠珍任多公司财务总监等职[13] - 来阳康任总经理助理等职[13] - 雷磊任内审与法务部副主任[13] - 杨超任证券部副部长[13]

委员会构成 - 战略与 ESG 委员会成员由 3 名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 设主任委员 1 名，由公司董事长担任[5] 会议规则 - 会议 2/3 以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[14] - 会议记录保存期限不少于 10 年[14] - 不定期召开，提前三日通知成员[13] 职责与流程 - 负责研究公司长期战略、ESG 工作和重大投资决策并提建议[2] - 业务归口部门协助制定实施整体发展战略[10] - 新增投资项目经业务归口部门汇总、总经理办公会初审、委员会审议[11] 生效规则 - 规则自董事会审议通过生效，修改亦同[18]

董事会会议安排 - 董事会会议通知于2024年11月4日发出，11月6日召开[2] - 董事会会议应到董事9人，实到9人[2] 议案表决结果 - 《关于豁免本次董事会会议通知期限的议案》全票通过[3] - 选举任小坤为董事长全票通过[4] - 聘任郑永龙等人员相关议案全票通过[6][7] - 调整专门委员会成员人数全票通过[8] - 选举专门委员会委员全票通过[10]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于11月6日9:00在青海西宁召开[4] - 10月22日公司董事会公告会议通知[11] 参会情况 - 参加股东大会股东及代理人100名，代表股份145,697,954股，占比50.5586%[15] - 现场3名代表股份143,459,754股，占比49.7819%[15] - 网络97名代表股份2,238,200股，占比0.7767%[15] 议案表决 - 《关于调整董事会席位暨修订〈公司章程〉的议案》同意股份数145,651,354股，占比99.9680％[20] - 《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》同意股份数145,649,154股，占比99.9665％[21] - 《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》同意股份数145,649,154股，占比99.9665％[22] - 《关于公司及所属子公司以自有闲置资金进行委托理财的议案》，出席会议股东同意股份数145,561,954股，占比99.9066%[25] 人员当选 - 任小坤等多人当选公司第十届董事会、监事会成员[26][28][34][35][36][37][39][40] 合规情况 - 律师认为本次股东大会召集等符合规定，表决结果合法有效[42]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会由3名董事组成，独立董事应占多数[4] - 设主任委员1名，由独立董事委员担任[5] 会议规则 - 定期会议每年至少召开一次，应在上一会计年度结束后四个月内召开[13] - 会议召开前应提前三日通知全体成员，紧急情况除外[13] - 会议应由2/3以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[13] 职责权限 - 负责拟定董事与高管考核标准并进行考核[7] - 负责研究、拟定和审查公司董事和高管薪酬政策和方案[7] 其他事项 - 会议记录由证券部保存，期限不得少于10年[21] - 人力资源部门为日常办事机构[10] - 董事薪酬政策报董事会同意后提交股东大会审议，高管薪酬方案报董事会批准[11]

青海金瑞矿业发展股份有限公司 董事会预算委员会工作规则 (2024 年 11 月修订) 第一章 总则 第一条 为进一步强化青海金瑞矿业发展股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会决策功能，充分发挥预算规划、 协调、激励及监管的作用，提高预算管理的科学性，根据《公 司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》的规定，制定本规则。 第二条 董事会预算委员会是董事会下设的专门工作机构， 主要负责组织编制、审议和修改公司年度预算，对公司的预算 执行情况进行监督和审核。 第二章 人员组成 第三条 预算委员会委员由 3 名董事组成，其中包括董事 长和至少有一名会计专业的董事或独立董事。 第四条 预算委员会委员由董事长或提名委员会提名，并 由董事会选举产生。 第五条 预算委员会设主任委员一名，由董事长担任，负 责主持委员会工作。 第六条 预算委员会任期与董事会任期一致，委员任期届 满，连选可连任。期间如有成员不再担任公司董事职务，自动 失去委员资格，并由董事会根据本规则第三至五条规定补足委 员人数。 第三章 职责权限 第七条 预算委员会的主要职责权限： （一）确定公司预算编制的总原则； （二）根据公司整 ...

关联交易控制委员会组成 - 由3名董事组成，独立董事应占多数，至少一名为会计专业人士[4] - 设主任委员1名，由独立董事担任[5] 任期与会议规则 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[5] - 会议2/3以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[13] 会议相关安排 - 不定期召开，两名以上委员提议或主任委员认为必要可开临时会[13] - 会议通知提前三日发出，紧急情况可随时通知[13] 资料保存与职责 - 会议记录证券部保存，期限不少于10年[15] - 对提交董事会的关联交易事项进行审查等[7] 工作协调与支持 - 董事会秘书组织、协调与相关单位工作[10] - 证券部会同财务等部门提供书面资料[10]