证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2024-031 盛屯矿业集团股份有限公司 关于开展 2024 年外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月21日召开第 十一届董事会第九会议、第十一届监事会第七次会议分别审议通过了《关于开展 2024年外汇套期保值业务的议案》。为有效化解进出口业务以及海外投资项目衍 生的外汇资产和负债面临的汇率或利率风险，并通过外汇衍生品来规避汇率和利 率风险，实现整体外汇衍生品业务规模与公司实际进出口业务量以及海外投资规 模相适应，结合目前外汇市场的变动趋势，公司拟开展外汇套期保值业务，具体 情况如下： 一、拟开展的外汇套期保值业务品种 本议案所称外汇衍生品是指远期、互换、期权等产品或上述产品的组合。衍 生品的基础资产包括汇率、利率、货币；既可采取实物交割，也可采取现金差价 结算；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交 易。 在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市 ...

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2024-026 盛屯矿业集团股份有限公司 第十一届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"盛屯矿业"或"公司"）第十一届 监事会第七次会议于 2024 年 4 月 21 日以现场的方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件方式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由公 司监事会主席张晓红先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、法规、规章、规范性文件和《盛屯矿业集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定。 经与会监事认真审议、讨论，审议并通过了以下议案： 一、审议通过《公司 2023 年年度报告正文及摘要》。 就董事会编制的 2023 年年报，监事会提出审核意见如下： 1、2023 年年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管 理制度的各项规定； 2、2023 年年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所 ...

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2024-038 盛屯矿业集团股份有限公司 根据公司 2021 年 6 月 21 日召开的 2021 年第四次临时股东大会决议授权， 董事会同意根据上述事项对公司注册资本进行变更，并相应修改《公司章程》， 公司股份总数由 3,131,641,380 股变更为 3,122,669,280 股，注册资本由 3,131,641,380 元变更为 3,122,669,280 元。 原章程 修改后 第六条 公司注册资本为人民币 3,131,641,380 元。 公司因增加或减少注册资本而使 第六条 公司注册资本为人民币 3,122,669,280 元。 公司因增加或减少注册资本而使 二、修订《公司章程》的情况 | 注册资本总额变更的，在股东大会通过 | 注册资本总额变更的，在股东大会通过 | | --- | --- | | 同意增加或减少注册资本决议后，需要 | 同意增加或减少注册资本决议后，需要 | | 修改公司章程及变更注册资本，则由股 | 修改公司章程及变更注册资本，则由股 | | 东大会授权董事会具体办理注册资本 | 东大会授权董事会具体办理注册资本 | | ...

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2024-027 盛屯矿业集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 1、募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准盛屯矿业集团股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2022]1137 号）核准，公司于 2022 年 7 月 29 日向 14 名特定对象发行了 321,520,664 股新股，募集资金总额人民币 2,224,922,994.88 元，扣除承销及保荐费用 15,900,000.00 元后的募集资金为 2,209,022,994.88 元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2022 年 8 月 1 日汇入本公司募集资金 专户，另减除律师费、专项审计及验资费用、信息披露及发行手续费等其他发行 费用 4,909,743.88 元，公司本次募集资金净额为 2,204,113,251.00 元。上述募 集资金到位情况经中证天通会计师事务所（特殊普通 ...

盛屯矿业集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"公司")董事会严格按照《公司法》、 《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规 则》的规定和要求，围绕公司战略发展规划及年度经营目标，认真履行董事会的职责，勤勉尽 责地开展董事会各项工作，推动公司健康可持续发展，切实维护公司和全体股东的利益。 现就 2023 年度工作情况报告如下： 一、2023 年度公司基本经营情况 2023 年，面对全球经济形势变化、新能源电池行业波动起伏较大等外部环境，公司积极 应对复杂多变的外部环境对公司生产经营产生的影响，坚持控资源为主线，着力提升资源勘探， 建设，运营能力，强化以冶炼加工、材料制造为延伸，贯彻"控成本、抓细节、提质效"措施。 持续提高经营质量，加快形成高质效的资源开发-初级冶炼-盐类加工-前驱体制造的垂直产业 链布局。 2023 年度公司重点推进并完成了刚果（金）卡隆威项目投产、达产、扩产工作及贵州新 材料项目一期 15 万吨硫酸镍产线的建设投产等新项目，大理三鑫铜矿全面进入建设阶段。报 告期内，公司实现了刚果金铜钴冶炼 ...

盛屯矿业集团股份有限公司董事会审计委员会 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 二）聘任会计师事务所履行的程序 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情 况的报告 根据《 中华人民共和国公司法》、 中华人民共和国证券法》、 上市公司治理 准则》、 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、 上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和盛屯矿业集团股份有限公司《 以下简 称"公司"）的《 公司章程》、 公司董事会审计委员会议事规则》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现将董事会审计 委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 一）会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所 特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 公司于 2023 年 9 月 15 日召开的第十一届董事会第三次会议、第十一届监事 会第三次会议和 2023 年 10 月 9 日召开的公司 2023 年 ...

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2024-025 盛屯矿业集团股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"盛屯矿业"或"公司"）第十一届 董事会第九次会议于2024年4月21日以现场方式召开，会议通知于2024年4月16 日以电子邮件方式发出。会议应到董事七名，实到董事七名，会议由董事长张 振鹏先生主持。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 经与会董事认真审议、讨论，审议并通过了以下议案： 一、审议通过《公司 2023 年年度报告正文及摘要》。 公司严格按照《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章 程》等有关规定和要求，编制完成了《公司 2023 年年度报告》和《公司 2023 年年度报告摘要》。公司董事、监事、高级管理人员对 2023 年年度报告签署了 书面确认意见，监事会对 2023 年年度报告出具了书面审核意见。 公司 2023 年度报告已经公司董事会 ...

盛屯矿业集团股份有限公司 关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"盛屯矿业"或"公司"）第十一届 董事会第九次会议及第十一届监事会第七次会议审议通过了公司《关于终止 2023 年度向特定对象发行发行 A 股股票的议案》，同意公司终止 2023 年度向特 定对象发行 A 股股票的事项（以下简称"向特定对象发行 A 股股票事项"）。 证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2024-033 独立董事专门会议 2024 年第二次会议：本次公司终止 2023 年度向特定对 象发行 A 股股票事项审议表决程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范 性法律文件和《公司章程》的相关规定，是结合公司自身情况及资本市场等其 他因素做出的决定，对公司的生产经营发展不存在实质影响，亦不存在损害公 司及其股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们同意本次终止 2023 年度 向特定对象发行 A 股股票事项，并提交公司董事会审议。 董 ...

根据《 上市公司独立董事管理办法》 上海证券交易所股票上市规则》 上市 公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，盛屯矿业集团股份有限公司《 以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事刘鹭华、任力、涂连东的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘鹭华、任力、涂连东的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《 上市公司独立董事管理办法》 上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等法律法规及《 公司章 程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 盛屯矿业集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 21 日 盛屯矿业集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

| 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | +86 (010) 6554 7190 | Dongcheng District, Beijing, 传真: | | | certified public accountants 100027, P.R. China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 盛屯矿业集团股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024CDAA4F0054 盛屯矿业集团股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 | 202 ...