光明房地产集团股份有限公司（下称"公司"、"本公司"）董事会 于2023年10月25日收到公司独立董事朱凯先生提交的书面辞职申请。 朱凯先生因独立董事连续任职即将满六年，请求辞去公司独立董事及 董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不在公 司担任任何职务。 鉴于朱凯先生的辞职将导致公司薪酬与考核委员会中独立董事不占多 数且审计委员会中无一名独立董事是会计专业人士。根据相关规定，朱凯 先生的辞职报告将在公司召开股东大会选出新任独立董事后生效。在公司 未选举出新任独立董事之前，朱凯先生仍按照有关法律、法规，继续履行 公司独立董事职责。 本公司董事会将按相关法规制度的规定，尽快提名独立董事候选人并 提交股东大会审议，保障公司治理健全完善。 证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2023-063 光明房地产集团股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 光明房地产集团股份有限公司董事会 二○二三年十月二十六日 在此，公司对朱凯先生在任职期 ...

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号：临 2023-062 光明房地产集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 25 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,220,532,036 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 54.7659 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事长陆吉敏先生主持，本次会议表决方式符合《公司法》 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 24 日 (二) 股东大会召开的地点：上海徐汇区漕溪北路 595 号 A 座五楼会议中心多 功能厅 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 等有关法律、法规及本公司《公司章 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于光明房地产集团股份有限公司 2023年第二次临时股东大会 法律意见书 致：光明房地产集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所佘珉玥律师、于胜寒律师（以下简称"本所律师"） 接受光明房地产集团股份有限公司（以下简称"公司"）之委托，出席公司2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规 则》的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决 程序等相关问题出具法律意见。 一、 公司本次股东大会的召集和召开 经本所律师审查，2023年10月8日，公司召开第九届董事会第十一次会议， 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 会议作出召开2023年第二次临时股东大会的决定。公司关于召开本次股东大会的 通知已于2023年10月9日在上海证券交易所网站上公告，会议公告载明了本次股 东大 ...

近日，公司收到中国证监会出具的《关于同意光明房地产集团股份有限 公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2245 号），就公司向专业投资者公开发行公司债券事项批复如下： 一、同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过 15 亿元公司债券 的注册申请。 证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2023-061 光明房地产集团股份有限公司 关于向专业投资者公开发行公司债券获得中国证监会注册批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 光明房地产集团股份有限公司（下称"本公司"、"公司"）经 2022 年 9 月 29 日召开的第八届董事会第二百十一次会议、第八届监事会第五十五次 会议及 2022 年 10 月 25 日召开的 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于申请注册发行公司债券的议案》,同意公司向上海证券交易所、中国 证券监督管理委员会（下称"中国证监会"）申请注册发行总额不超过人民 币 15 亿元（含 15 亿元）的公司债券。具体内容分别详见 202 ...

光明房地产集团股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议材料 | 序号 | 材 料 目 录 | 页码 | | --- | --- | --- | | 一、 | 会议议程 | 2 | | 二、 | 会议须知 | 4 | | 三、 | 会议提案 | 6 | | 提案一 | 关于核定2023年度房地产项目权益土地储备投资额度的提案 | 6 | | 提案二 | 关于核定2023年度融资计划的提案 | 7 | | 提案三 | 关于核定2023年度对外担保额度的提案 | 9 | | 提案四 | 关于2023年度控股股东及其关联方向公司及下属子公司提供 借款预计暨关联交易的提案（关联股东回避表决） | 23 | | 提案五 | 关于2023年度向控股股东支付担保费预计暨关联交易的提案 | 29 | | | （关联股东回避表决） | | 二○二三年十月二十四日 1 会 议 议 程 会议投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式 现场会议召开的日期、时间和地点： 2023年10月24日（周二）13:30 上海市徐汇区漕溪北路595号A座五楼会议中心多功能厅 网络投票的系统、起止日期和投票时间： 采用上海证券交易所网络投票系统 ...

光明房地产集团股份有限公司（下称"公司"、"本公司"、"光明 地产"）第九届董事会第十一次会议通知于 2023 年 9 月 28 日以电子邮件、 电话通知的方式发出，会议于 2023 年 10 月 8 日 9:30 以通讯表决方式召开， 应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，会议由公司董事长陆吉敏 主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司 章程》的相关规定，会议合法有效。 证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2023-055 光明房地产集团股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议： （一）审议通过《关于核定 2023 年度房地产项目权益土地储备投资额 度的议案》 鉴于公司 2023 年度生产经营及未来发展趋势，根据《上海证券交易所 股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，拟核定 2023 年度房地产项目 权益土地 ...

光明房地产集团股份有限公司 独立董事关于第九届董事会 第十一次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会发布《上市公司章程指引(2022年修订)》、《上市公 司治理准则（2018年修订）》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公 司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》,上海证 券交易所发布《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1 号 -- 规范运作(2023年修订)》及《公司章程》等有 关规定,我们作为光明房地产集团股份有限公司(下称"公司"、"光明地 产"、上市公司）的独立董事,对公司于 2023年 10 月 8 日召开的第九届董 事会第十一次会议审议涉及核定年度房地产项目权益土地储备投资额度、年 度融资计划、年度对外担保额度、年度关联借款预计、年度向控股股东支付 担保费预计（关联交易）等议案，发表如下专项独立意 见。 一、《关于核定 2023年度房地产项目权益土地储备投资额度的独立意见》 公司根据 2023 年度生产经营及未来发展趋势,根据《上海证券交易所股 票上市规则》及《公司章程》等有关规定,核定 2023年度房地产项目权益土 地储备投资额度为 ...

第九届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2023-056 光明房地产集团股份有限公司 光明房地产集团股份有限公司（下称"公司"、"本公司"、"光明地产"） 第九届监事会第六次会议通知于 2023 年 9 月 28 日以电子邮件、电话通知 的方式发出，会议于 2023 年 10 月 8 日 11:00 以通讯表决方式召开，应参 加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，会议由公司监事会主席黄超主 持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》 的相关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经本次会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议： （一）审议通过《关于核定 2023 年度房地产项目权益土地储备投资 额度的议案》 具体内容详见 2023 年 10 月 9 日在《上海证券报》、《证券时报》及上 海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的（临 2023 ...

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2023-059 光明房地产集团股份有限公司 关于 2023 年度向控股股东支付担保费预计暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ●预计 2023 年光明房地产集团股份有限公司（下称"公司"、"本公 司"、"光明地产"、"上市公司"）向控股股东光明食品（集团）有限 公司（下称"光明集团"）支付担保费为不超过人民币 8500 万元。 ●本次交易构成本次关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。 ●本次关联交易须提交公司股东大会审议。 一、关联交易基本情况 （一）关联交易履行的审议程序 1、光明集团是本公司的控股股东，为支持公司经营需要，保证公司顺 利取得贷款，预计 2023 年度公司将向光明集团支付担保费为不超过人民币 8500 万元。 2、本事项符合《上海证券交易所股票上市规则》的规定，遵循公平、 公开、公正原则，定价公允，不存在损害公司和中小股东的利益的行为， 1 不会对上市公司生产经营产生重大 ...

光明房地产集团股份有限公司 证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号：临 2023-060 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 10 月 24 日 13 点 30 分 召开地点：上海徐汇区漕溪北路 595 号 A 座五楼会议中心多功能厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规 范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 股东大会召开日期：2023年10月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集 ...